最新提示☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0143│ -0.0092│ -0.0079│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 0.7716│ 0.7766│ 0.7778│ 0.7827│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8300│ -1.1700│ -1.0100│ 0.7000│
│实际流通A股(万股) │ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 266952.64│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 266952.64│
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│●最新公告:2025-10-28 17:29 金一文化（002721）：2025年三季度报告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-30 06:29 金一文化（002721）2025年三季报简析：增收不增利，应收账款上升(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):55800.65 同比增(%):101.60；净利润(万元):-3781.83 同比增(%):-6263.91 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数76844,减少2.65% │
│●股东人数:截止2025-10-20,公司股东户数78939,减少2.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-04投资者互动:最新2条关于金一文化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
黄金珠宝首饰的研发设计及销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0030│ 0.0040│ 0.0000│ -0.0420│
│每股未分配利润(元) │ -2.5532│ -2.5481│ -2.5469│ -2.5294│
│每股资本公积(元) │ 2.3474│ 2.3473│ 2.3472│ 2.3383│
│营业收入(万元) │ 55800.65│ 41227.73│ 14416.57│ 37274.03│
│利润总额(万元) │ -3108.87│ -1207.88│ -1929.71│ 984.03│
│归属母公司净利润(万) │ -3781.83│ -2427.35│ -2093.39│ 1453.97│
│净利润增长率(%) │ -6263.91│ -551.58│ -892.76│ -97.81│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0143│ -0.0092│ -0.0079│
│2024 │ 0.0055│ 0.0002│ -0.0014│ 0.0010│
│2023 │ 0.6100│ -0.5500│ -0.4500│ -0.1700│
│2022 │ -3.8500│ -0.4800│ -0.3200│ -0.1300│
│2021 │ -1.3800│ -0.3300│ -0.2100│ -0.1200│
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【2.互动问答】
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│11-04 │问：董秘您好，请问一下最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年10月31日，公司股东│
│ │人数共计76,844户。感谢您的关注。 │
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│11-04 │问：请问截止10月31日股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年10月31日，公司股东│
│ │人数共计76,844户。感谢您的关注。 │
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│10-23 │问：请问董秘 贵公司是否出现了运营上的问题导致股价持续下跌中。公司管理层的决策直接和间接让公司亏损了 │
│ │多少 是否有人担责！ 针对公司的主业运营的困难问题，可有下一步行动解决。二级市场明显对贵公司的管理运营│
│ │能力持怀疑态度，公司如何作为 │
│ │ │
│ │答：您好！公司各项业务均正常开展，不存在主业运营困难问题。关于公司的经营情况请届时关注公司在指定信息│
│ │披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-23 │问：公司明确了将全面向数字金融转型，但开科维识对公司贡献较小，公司将采取哪些措施实现这一战略有没有时│
│ │间规划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司未来将以开科唯识为基础，适时开展横向、纵向并购，积极响应国家全面推动数字金融规划，落实│
│ │海淀区关于“发展新质生产力，建设世界领先科技园区”战略部署，主要寻求数字智能等方向的并购机会。关于公│
│ │司经营情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-21 │问：请问截止至2025年10月20日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年10月20日，公司股东│
│ │人数共计78,939户。感谢您的关注。 │
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│10-20 │问：请问公司作出黄金套期保值的决策应由谁承担投资决策责任今年黄金现货价格持续上涨将如何影响公司经营业│
│ │绩公司是否因套期保值交易产生严重亏损 │
│ │ │
│ │答：您好！公司黄金套期保值业务按照相关规定履行了相应的审批程序后开展，公司经营情况届时请关注在指定信│
│ │息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：请问贵公司有无更改公司名称计划，显然现在的名称已不能完整体现公司价值 │
│ │ │
│ │答：您好！公司如需变更企业名称，将会根据深交所及国资的相关要求，履行关于上市公司变更企业名称的程序及│
│ │披露相关公告。感谢您的关注。 │
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│10-16 │问：公司股价在黄金持续上涨、花巨资收购开科唯识转型金融科技的情景下却持续下跌巨大！请问控股股东对公司│
│ │经营管理，有没有国有资产保值增值的要求有没有尊重投资者的理念有没有加快提升经营业绩、提振投资者信心的│
│ │具体措施 │
│ │ │
│ │答：您好！公司对未来发展充满信心，将进一步通过做精做优主营业务、稳定推进战略转型、持续完善公司治理等│
│ │措施，确保上市公司稳健经营，将通过努力提升公司的盈利水平、完善产业链布局等，依法依规做好市值管理，积│
│ │极为投资者创造价值。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-16 │问：尊敬的董秘，第三季度的经营收入情况如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司第三季度的财务数据届时请关注公司将于2025年10月29日在指定信息披露媒体披露的《2025年三季│
│ │度报告》。感谢您的关注。 │
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│10-13 │问：董秘请问：1.公司黄金板块业务是否会继续经营截至9月底，今年黄金套期保值交易亏损多少，黄金饰品营业 │
│ │利润多少，黄金板块盈亏总体情况怎样2.公司主营业务变更，开科唯实业务是否稳定发展，合并报表以来中标合同│
│ │金额有多少3.公司高管薪酬极高，业绩平平，职工和高管有无与业绩挂钩的薪酬体系和股权激励制度 │
│ │ │
│ │答：您好！公司及子公司各项业务正常开展中。公司拥有完善的薪酬管理体系，人员工资按照个人职务参考经营业│
│ │绩以及个人绩效挂钩。公司具体经营信息届时请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：请问截止至2025年10月10日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年10月10日，公司股东│
│ │人数共计81,015户。感谢您的关注。 │
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│10-11 │问：国庆期间金一各黄金门店销售状况如何如还长期经营黄金饰品业务，强烈建议加强越王古法黄金品牌打造，尽│
│ │快开通抖音等自媒体平台直播销售、优化做强京东等电商平台店铺。靠实体店销售渠道过于单一，缺乏品牌宣传效│
│ │果。以上建议请作为议题提请管理层落实。 │
│ │ │
│ │答：您好，关于公司的经营情况请关注公司定期报告。感谢您的建议。 │
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│10-11 │问：您好，请问9月30日收盘后的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新下发的股东名册，截止2025年9月30日，公司股东 │
│ │人数共计80,853户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-28 17:29│金一文化（002721）：2025年三季度报告
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金一文化（002721）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2f55e817-9a0f-47c8-bf5f-dccea60a279a.PDF
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2025-10-28 17:26│金一文化（002721）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2层会议室以现场及通讯会议的方
式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事 8名，实际现场出席会议的董事 5人，其中董事刘芳彬、张军、石军以通讯方式参会。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
经审核，董事会认为《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2025 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十二次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/027bb102-42f7-4c1f-983e-e73a43304061.PDF
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2025-10-24 16:32│金一文化（002721）：关于董事会换届选举的提示性公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，公司拟开展第六届董事会的换届选举工作。为
切实维护和保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《
公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，公司就本次董事会换届选举相关事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由九名董事组成，包括独立董事三名、非独立董事六名。
第六届董事会任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届董事会换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股
份拥有与拟选举人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本详见附件）
1、公司现任董事会、在本公告发布之日起单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权提名第六届董事会非独立董事、独立董
事候选人。
2、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
3、单个提名人提名的人数，不得超过本次拟选举非独立董事人数（6人）、独立董事人数（3人）。
四、本次换届选举的程序
1、提名人自本公告发布之日起至 2025 年 10 月 30 日 17:00 前，按本公告约定的方式向公司提名非独立董事、独立董事候选人
并提交相关文件。
2、公司董事会提名委员会将对提名的候选人进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非独立董事、独立董事的候选人名单，并以提案的方式提请公司股东
会审议。
4、候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后
切实履行董事职责，独立董事候选人同时作出相关声明。
5、公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（提名人声明与承诺、候选人
声明与承诺、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东会选举。
6、在新一届董事会成员就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格根据相关规定，候选人为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履
行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
令关闭之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
1、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
3、具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
4、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评的；（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务
，未满 12 个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
5、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
6、最多在 3 家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
7、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指：兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、
配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东
、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近 12 个月内曾经具有第 1项至第 6项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名董事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）候选人提名书（原件，模版见附件）；
（2）候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）候选人的一寸个人电子照片；
（5）如提名独立董事候选人，还需提供提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事候选人履历表、独立董事资格证书复印
件（如有，原件备查）；（6）候选人承诺书，书面同意接受提名，并承诺公开个人资料的真实、准确、完整以及符合任职条件，保证
当选后切实履行董事职责（原件）；
（7）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）提名日的持股凭证。
3、提名人向公司董事会提名候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在本公告通知的截止日期（2025 年 10 月 30 日）17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公
司指定联系人处方为有效，并请进行电话确认。
七、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：张雅
联系电话：010-68567301
联系地址：北京市海淀区西
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