最新提示☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0143│ -0.0092│ -0.0079│ 0.0055│ 0.0002│ -0.0014│
│每股净资产(元) │ 0.7716│ 0.7766│ 0.7778│ 0.7827│ 0.7692│ 0.7675│
│加权净资产收益率(%│ -1.8300│ -1.1700│ -1.0100│ 0.7000│ 0.0300│ -0.1800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 266952.64│ 266952.64│ 266952.64│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 266952.64│ 266952.64│ 266952.64│
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│●最新公告:2026-03-12 17:51 金一文化（002721）：第六届董事会第三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-28 10:20 异动快报：金一文化（002721）1月28日10点16分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):55800.65 同比增(%):101.60；净利润(万元):-3781.83 同比增(%):-6263.91 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-10,公司股东户数81389,减少4.51% │
│●股东人数:截止2026-02-27,公司股东户数85232,减少2.21% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-03-20投资者互动:最新1条关于金一文化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
黄金珠宝首饰的研发设计及销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-17
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0030│ 0.0040│ 0.0000│ -0.0420│ -0.0500│ -0.0400│
│每股未分配利润(元)│ -2.5532│ -2.5481│ -2.5469│ -2.5294│ -2.5346│ -2.5362│
│每股资本公积(元) │ 2.3474│ 2.3473│ 2.3472│ 2.3383│ 2.3379│ 2.3379│
│营业收入(万元) │ 55800.65│ 41227.73│ 14416.57│ 37274.03│ 27678.46│ 18989.26│
│利润总额(万元) │ -3108.87│ -1207.88│ -1929.71│ 984.03│ -212.78│ -574.63│
│归属母公司净利润( │ -3781.83│ -2427.35│ -2093.39│ 1453.97│ 61.35│ -372.53│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -6263.91│ -551.58│ -892.76│ -97.81│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0143│ -0.0092│ -0.0079│
│2024 │ 0.0055│ 0.0002│ -0.0014│ 0.0010│
│2023 │ 0.6100│ -0.5500│ -0.4500│ -0.1700│
│2022 │ -3.8500│ -0.4800│ -0.3200│ -0.1300│
│2021 │ -1.3800│ -0.3300│ -0.2100│ -0.1200│
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【2.互动问答】
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│03-20 │问：公司股价表现太差，根子在公司经营业绩差、发展预期不明，董秘有没有关于公司经营现状、项目发展状况的│
│ │干货信息介绍 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多方面因素影响，不完全等同于公司的内在价值；公司│
│ │立足自身战略规划，目前各项业务有序开展；管理层对公司发展充满信心，将努力推动公司的内在价值在资本市场│
│ │的合理体现；有关公司具体经营信息及经营业绩，请关注公司届时在指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的│
│ │关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-19 │问：董秘您好，请问贵公司计划于什么时间发布2025年年报 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司计划于2026年4月17日披露《2025年年度报告》，具体披露时间届时请以公司在指定信息披 │
│ │露媒体披露的定期报告为准。感谢您的关注。 │
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│03-17 │问：金一公司看来情况很不妙，黄金珠宝饰品行业没起色，打不响牌子名气，销路自然越走越窄，请问贵公司的优│
│ │化规划就是说说而已，有实际举措吗金融信息服务，就是个自欺欺人的自娱自乐业务，技术更新淘汰之快，请问贵│
│ │公司有什么金融科技技术是真正能占有主流市场的研究院目前在研究个啥 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司旗下品牌“越王珠宝”为百年老字号品牌，公司于2019年创立了“越王古法黄金”，在古法│
│ │黄金领域具有一定的先发优势；2025年公司对黄金珠宝零售板块进行了整合，优化内部资源配置，为业务发展提供│
│ │了良好保障；公司通过收购开科唯识切入到“软件和信息技术服务业”领域，公司将以开科唯识专业的财富管理、│
│ │支付清算等核心技术服务能力和领先、广泛的市场地位为基础，拓展产业链业务布局，增强企业核心竞争力。公司│
│ │组建的创新技术研究院，主要为基础研究、技术攻关、技术成果转化等，逐步引进、培育技术人才团队，为公司战│
│ │略转型提供支持。有关公司具体经营业绩及发展战略，届时可关注公司披露的定期报告。感谢您的关注。 │
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│03-13 │问：董秘您好，开科唯识的企业薪酬服务平台目前已经聚合了海量应用，并且创立了安全的服务生态，功能强大便│
│ │捷，请问贵公司后续是否会基于此生态推出类似openclaw的AI智能体 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司子公司开科唯识企业薪酬服务平台帮助金融机构高效服务企业客户，为企业提供围绕薪酬的│
│ │全场景服务。公司及子公司将关注openclaw的AI智能体相关技术及应用。对于公司的战略规划及经营情况请关注公│
│ │司披露的相关公告和定期报告。感谢您的关注！ │
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│03-13 │问：请问截至2026年3月10日收盘，股东人数是多少。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止2026年3月10日，公司股东人数共计81,389户。感谢您的关注。 │
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│03-11 │问：董秘 ！ 好！ 请问贵公司在新的一年有什么新的举措来优化公司产业结构，拓展发展渠道，提升核心竞争力 │
│ │。面对持续低迷的二级市场股价，贵公司的董事会难道不应该将主要精力提升至产品的核心竞争力上吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将进一步通过做精做优黄金珠宝零售板块及软件信息技术服务板块业务，努力提升经营业绩；公司│
│ │组建了创新技术研究院，以逐步引进、培育相关技术人才团队，为公司战略转型提供支持，从而增强公司在市场的│
│ │核心竞争力与可持续发展能力。对于公司经营业绩及发展战略，届时可关注公司在指定信息披露媒体披露的定期报│
│ │告。感谢您的关注。 │
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│03-11 │问：董秘，您好！请问公司截至3月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止2026年3月10日，公司股东人数共计81,389户。感谢您的关注。 │
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│03-11 │问：董秘您好，请问一下最新的股东人数 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止2026年3月10日，公司股东人数共计81,389户。感谢您的关注。 │
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│03-02 │问：请问截止2月底股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截止2026年2月27日，公司股东人数共计85,232户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-03-12 17:51│金一文化（002721）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 3月 9日以专人送达、传真、电子
邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2026年 3月12日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦 2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事 9名，实际现场出席会议的董事 5人，其中董事胡礼倩、何杨、李晓龙、石军以通讯方式参会。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
公司拟使用不超过 95,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的低风险型理财产品，在上述额
度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在该额度和期限内购买低风险型理财产品
，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露
的《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》
3、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/47c92c91-3cbe-4b4a-859d-51783e113c3e.PDF
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2026-03-12 17:50│金一文化（002721）：关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 3月 12日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公
司 2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司拟使用不超过 95,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高
、流动性好、稳健型的低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起12
个月有效，在该额度和期限内购买低风险型理财产品，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。
本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
一、投资理财的基本情况
（一）目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（二）额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 95,000 万元的投资额度，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种：包括但不限于结构性存款等银行的低风险型理财产品。
公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财，购买的投资产品仅限于银行的低风险型理财产品。
该投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
（四）期限：自董事会审议通过之日起 12个月有效。
（五）资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
1、投资风险。公司拟购买的低风险型理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市
场波动的影响。
2、流动性风险。该产品存续期内不接受提前支取。
3、信用风险。如存款银行发生信用风险的极端情况下，被宣告破产等，则本金与收益可能受到影响。
4、提前终止的风险和不可抗力等风险。
（二）风控措施：
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司严格遵守审慎投资原则，仅选择低风险型理财产品作为投资品种。财务管理部应实时关注和分析低风险型理财产品投向及其进
展，一旦发现或判断存在影响低风险型理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措
施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的低风险型理财产品，不能用于质押。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务管理部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算
情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次运用自有闲置资金投资低风险型理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过购买低风险型理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、相关批准程序及审核意见
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案在董事会审议通
过前已经过第六届董事会审计委员会第六次会议以及公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。
经审核认为：公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内循环使用，在防控风险前提下谋求更多的投资回
报，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》
3、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a501c39b-5d65-4ff1-99b7-4a00df7aa452.PDF
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2025-12-20 00:00│金一文化（002721）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 12月 19日下午 14:30
2、网络投票时间：
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张波先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 650名，代表有表决权的股份数为 828,675,748 股，占公司有表决权股份总
数的 31.1605%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4名，其中代表有效表决权的股份数为 801,875,535 股，占公司有
表决权股份总数的30.1527%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 646名，代表有表决权的股份数为 26,800,213股，占公司有表决权股份总数
的 1.0078%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 648名，代表有表决权股份数 28,449,213股，占公司有表决权股份总数比
例为 1.0698%。其中：通过现场投票的股东 2 名，代表股份 1,649,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0620%。通过网络投票的股
东 646人，代表股份数为 26,800,213股，占公司有表决权股份总数的 1.0078%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 821,221,248股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1004%；反对6,028,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0
.7275%；弃权 1,426,200股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1721%。其中，中小投资者表决
情况为同意 20,994,713股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 73.7972%；反对 6,028,300股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 21.1897%；弃权 1,426,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 5.0131%。本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2
/3以上通过。本议案审议通过。
2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 819,855,648股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.9356%；反对7,453,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0
.8994%；弃权 1,366,600股（其中,因未投票默认弃权 31,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1649%。
其中，中小投资者表决情况为同意 19,629,113股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 68.9970%；反对 7,453,500
股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.1993%；弃权 1,366,600股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8036%。
本议案审议通过。
3、审议《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
同意 814,646,248股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3070%；反对13,098,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
1.5807%；弃权 930,700股（其中,因未投票默认弃权 31,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1123%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,419,713 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 50.6858%；反对 13,098,8
00股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.0427%；弃权 930,700股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占参
与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2714%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、郭惟亭
3、结论性意见：
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》；
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