最新提示☆ ◇002728 特一药业 更新日期:2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.5216│ 3.4457│ 3.4103│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.7700│ 1.1000│ 0.3200│
│实际流通A股(万股) │ 37640.00│ 37608.09│ 37608.09│ 37456.39│
│限售流通A股(万股) │ 13618.82│ 13612.94│ 13612.94│ 13612.94│
│总股本(万股) │ 51258.82│ 51221.02│ 51221.02│ 51069.33│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-02 15:57 特一药业(002728):关于提前归还2023年度以简易程序向特定对象发行股票暂时补充流动资金的│
│募集资金的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 18:22 特一药业(002728):回购完成 累计耗资1.01亿元回购1372.96万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):29513.33 同比增(%):79.29;净利润(万元):3156.73 同比增(%):244.82 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数67927,增加0.13% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数63146,减少7.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-26投资者互动:最新2条关于特一药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-16召开2025年7月16日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
中成药和化学制剂药的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-22
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│最新主要指标 │ 按06-10股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1750│ -0.0440│ -0.0750│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7518│ 0.6901│ 0.6680│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.6513│ 1.6480│ 1.6387│
│营业收入(万元) │ ---│ 29513.33│ 68778.52│ 45559.72│
│利润总额(万元) │ ---│ 3941.68│ 2205.24│ 219.48│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3156.73│ 2049.50│ 600.98│
│净利润增长率(%) │ ---│ 244.82│ -91.90│ -96.81│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2024 │ 0.0400│ 0.0100│ 0.0050│ 0.0200│
│2023 │ 0.5500│ 0.4200│ 0.3400│ 0.3300│
│2022 │ 0.5700│ 0.3200│ 0.2000│ 0.2100│
│2021 │ 0.6200│ 0.5100│ 0.3700│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│06-26 │问:南方部分地区水势较猛,汛期贵司的药品配备是否充足 │
│ │ │
│ │答:您好!感谢您对公司的关注。公司的药库严格遵循GSP规范,在仓储建设时,就有防洪防汛方面的措施,包括 │
│ │仓库设计、应急预案等,以确保药品质量、安全及仓储设施的正常运行。此外,公司根据市场需求合理排产,保证│
│ │安全库存以满足市场需求。谢谢! │
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│06-26 │问:贵司的药是否能够治疗百日咳 │
│ │ │
│ │答:您好!感谢您对公司的关注。公司生产、销售的红霉素肠溶片、依托红霉素片适用于治疗百日咳。谢谢! │
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│06-23 │问:董秘;互动平台我们投资者的提问都几天了你们也不回复,证监会不是要求上市公司要维护投资者合法权益吗│
│ │与投资者即时互动、回答投资者提问不是你的本职工作吗!希望你对工作认真负责谢谢。 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注与建议。谢谢! │
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│06-23 │问:许董:请你看看同为广东的中药上市公司、流通盘不比特一小的泰恩康,股价跟特一一个天上一个地下,你让│
│ │长期信任你能力与持有特一股票的投资者无颜见人,期盼你尽快拿出有力措施提振公司股价谢谢。 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注!股票的二级市场价格的影响因素众多,作为公司管理层,我们努力把公司的经营│
│ │做得更好,夯实公司发展基础,提升内功,为广大股东带来较好的回报。同时,公司将进一步加大与投资者的交流│
│ │和宣传,让投资者全面了解公司的经营情况,提高投资者对公司的认识度,让公司的发展在资本市场体现出公司的│
│ │价值,让投资者感受到长期投资的价值。谢谢! │
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│06-23 │问:许董;我们公司除了止咳宝外生产的都是门槛很低、利润很薄、是个药企都能生产的西药制剂、中药冲剂、阿│
│ │莫西林呀什么的。你就没考虑过公司自己研发或收购原创创新药独角兽公司吗你看股市财经信息报道国内那些创新│
│ │药公司,光是授权给国外都几十个亿美元的收入。我想你也不希望特一每年利润就在一两千万元人民币上徘徊是吧│
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注!公司在药物创新研究方面,持续推行中成药和化学药研发双向并举进行:在中成│
│ │药方面:加强对现有中成药的传承和开发,通过临床研究或真实世界研究,对特色中成药产品进行二次开发,推动│
│ │公司特色中药品种(含止咳宝片、皮肤病血毒丸、降糖舒丸等)成长为中成药大品种,以创新促质量提升,提高“│
│ │特一”品牌影响力,进而提升产品的市场竞争力;同时,积极抓住中药产业发展的机会,加强与相关院所合作,开│
│ │发中药创新药;在化学药方面:开展“原料药+制剂”一体化创新研究,对重大疾病治疗药物进行前沿化调研,以 │
│ │“原料药+制剂”关联的模式开展高难制剂和原料的研发,提高协同效应,降低化学制剂药的成本,提高产品竞争 │
│ │力。同时,公司也寻求外延式的发展,如有合适的优质标的,公司不排除考虑并购或联合经营,提升公司综合竞争│
│ │力和整体抵御市场波动的能力,实现持续稳定发展。谢谢! │
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│06-23 │问:许董;国家政策大力支持中药原创创新药,请问特一今年新申报有几种创新药批量生产的具体有哪些谢谢 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注!公司持续进行产品的研究开发,在药物创新研究方面,持续推行中成药和化学药│
│ │研发双向并举进行:在中成药方面:加强对现有中成药的传承和开发,通过临床研究或真实世界研究,对特色中成│
│ │药产品进行二次开发,推动公司特色中药品种(含止咳宝片、皮肤病血毒丸、降糖舒丸等)成长为中成药大品种,│
│ │以创新促质量提升,提高“特一”品牌影响力,进而提升产品的市场竞争力;同时,积极抓住中药产业发展的机会│
│ │,加强与相关院所合作,开发中药创新药;在化学药方面:开展“原料药+制剂”一体化创新研究,对重大疾病治 │
│ │疗药物进行前沿化调研,以“原料药+制剂”关联的模式开展高难制剂和原料的研发,提高协同效应,降低化学制 │
│ │剂药的成本,提高产品竞争力。谢谢! │
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│06-12 │问:请问贵司的回购完成了吗为什么这么慢啊 │
│ │ │
│ │答:您好!感谢您对公司的关注!截至2025年6月10日,公司本次股份回购期限已届满,回购方案已实施完毕。公 │
│ │司已累计购回公司股份1,372.96万股,支付的资金总额为人民币10,118.54万元(不含相关交易费用)。具体内容 │
│ │请您查阅公司披露的《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-037),谢谢! │
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│06-11 │问:请问今年什么时间分红 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注!公司2024年度利润分配预案已经董事会、股东会审议通过并披露。根据相关规定│
│ │,权益分派将在股东会审议通过后2个月内实施,公司届时将根据实际经营情况和资金安排计划,合理确定派息日 │
│ │,具体时间请关注公司后续披露的公告。谢谢! │
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【3.最新公告】
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2025-07-02 15:57│特一药业(002728):关于提前归还2023年度以简易程序向特定对象发行股票暂时补充流动资金的募集资金的公
│告
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特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于
使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减
少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实
施的前提下,同意公司使用不超过人民币 2 亿元以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,董事会审议通过后
,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》(公告编号:2024-085)。
在使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。
2025 年 7 月 2 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2亿元提前归还至募集资金专用账户。截至目前,公司已将
上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2 亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/188e3903-6130-4dd0-925e-a64fef7b3d2d.PDF
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2025-07-01 00:00│特一药业(002728):关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2025 年 6 月 30 日在公司会议室采用现场及通
讯方式召开,会议通知于 2025 年 6 月 27日以邮件或书面等形式发出,会议应出席董事 6名,实际出席 6名。公司监事及非董事高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,审议了以下议案:
1.00 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.00 逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》
为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对部
分制度进行制定、修订,逐项表决结果如下:
2.01《股东会议事规则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.02《董事会议事规则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.03《董事、高级管理人员薪酬管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.04《独立董事工作制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.05《募集资金管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.06《对外担保管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.07《对外投资管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.08《关联交易管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.09《会计师事务所选聘制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.10《董事会审计委员会工作细则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.11《董事会提名委员会工作细则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.13《董事会战略委员会工作细则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.14《董事、高级管理人员离职管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.15《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.16《独立董事专门会议制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.17《经理工作细则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.18《董事会秘书工作细则》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.19《内部审计制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.20《信息披露事务管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.21《信息披露暂缓与豁免管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.22《内幕信息知情人登记管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.23《投资者关系管理制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
2.24《内部控制制度》:
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。第 2.01项至第 2.09 项议案尚需提交公司股东会审
议。
3.00 审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》
根据行业状况及公司的实际经营情况,拟定公司第六届董事薪酬方案如下:公司内部非独立董事不以董事职务发放津贴,按其在公
司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬;外部非独立董事及独立董事津贴为 10.2万元/年(含税),月均 8,500元(含税)
。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议,全体委员回避表决,直接提交至董事会审议。
(表决结果:同意票 0票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 6票)
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,因本议案涉及对全体董事的薪酬方案进行审议,全体董事回避表决,直接提交
股东会审议。
4.00 逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期于 2025年 6月 27日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发
展的实际需求,公司依据《公司法》等相关规定,决定进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有
关规定,公司第五届董事会同意许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东会审
议通过之日起生效。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
4.01提名许荣煌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
4.02提名陈习良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
4.03提名卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。
5.00 逐项审议通过《关于换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司第五届董事会同意赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第六届董
事会独立董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起生效。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
5.01提名赵晓波女士为公司第六届董事会独立董事候选人
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
5.02提名赖瀚琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
独立董事候选人尚需报送深圳证券交易所完成资格审查无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。
6.00 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 16 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会,审议公司第五届董事会第三十三次会议中应
提交股东会表决的议案。
(表决结果:同意票 6票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表决票 0票)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/899ee0df-e738-4c75-bd07-b921fe408651.PDF
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2025-07-01 00:00│特一药业(002728):关于董事会换届选举的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期于 2025 年 6月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职
情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,公司决定进行董事会换届选举。为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》等有关规定,公司于 2025年 6月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于换届选举非独
立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》。
二、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由 6名董事组成,其中非独立董事 4名(含 1名职工代表董事),独立董事2名。经公司第五届董事会提名委员
会资格审查,公司董事会同意许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件);同意赵晓
波女士、赖瀚琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。公司独立董事候选人赵晓波女士、赖瀚琪先生已取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议,并采用
累积投票制选举产生。上述 5名董事候选人经股东会表决通过后,将与公司于 2025年 6月 27日召开的公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表董事姚如卿女士共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起生效。上述董事人数符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所完成资格审查无异议后方可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e7558f94-7fff-4b3c-83c7-beb40a27c1e9.PDF
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