最新提示☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.8400│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 7.6372│ 7.5963│ 7.4985│ 7.6700│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8400│ 1.3000│ 10.7600│ 12.3200│
│实际流通A股(万股) │ 58400.00│ 58399.96│ 58399.96│ 58400.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 0.04│ 0.04│ ---│
│总股本(万股) │ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│
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│●最新公告:2025-10-10 15:52 葵花药业（002737）：关于修改公司《章程》的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-10 15:58 葵花药业(002737)：授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):131014.33 同比增(%):-48.17；净利润(万元):8130.99 同比增(%):-83.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-07-17 除权派息日:2025-07-18 │
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│●股东人数:截止2025-09-20,公司股东户数53500,减少2.73% │
│●股东人数:截止2025-08-31,公司股东户数55000,减少3.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-29投资者互动:最新2条关于葵花药业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
各类中成药、化学药品（包括生物制药）的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-28
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5990│ 0.1740│ -0.5270│ -0.6840│
│每股未分配利润(元) │ 4.5359│ 4.4945│ 4.3967│ 4.5590│
│每股资本公积(元) │ 1.5727│ 1.5727│ 1.5727│ 1.5802│
│营业收入(万元) │ 131014.33│ 66349.53│ 337704.77│ 296690.65│
│利润总额(万元) │ 11246.18│ 7018.78│ 63448.75│ 74436.61│
│归属母公司净利润(万) │ 8130.99│ 5711.18│ 49204.54│ 58683.54│
│净利润增长率(%) │ -83.28│ -77.62│ -56.03│ -31.06│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1400│ 0.1000│
│2024 │ 0.8400│ 1.0000│ 0.8300│ 0.4400│
│2023 │ 1.9200│ 1.4700│ 1.1000│ 0.7000│
│2022 │ 1.4800│ 0.8800│ 0.6900│ 0.3800│
│2021 │ 1.2100│ 0.6900│ 0.5300│ 0.3900│
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【2.互动问答】
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│09-29 │问：请问贵公司董秘，截止9月20日，股东人数有多少，谢谢！！！ │
│ │ │
│ │答：截至9月20日，公司股东人数为5.35万人，感谢关注。 │
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│09-29 │问：请问9月20日的股东人数 │
│ │ │
│ │答：截至9月20日，公司股东人数为5.35万人，感谢关注。 │
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│09-24 │问：请问公司有哪些创新药在行业里领先简单介绍下 │
│ │ │
│ │答：公司目前产品以中成药为主，未来将通过“买、改、联、研”等多维渠道扩大产品覆盖，完善品类布局，感谢│
│ │关注。 │
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│09-17 │问：请问公司半年报业绩净利润下降83.28%.公司现在手上订单有多少亿下半年怎么利润增长 │
│ │ │
│ │答：公司秉持稳中求进的发展理念，以价值创造为核心，持续优化管理体系与业务结构，致力打造健康、可持续发│
│ │展的企业模式。公司2025年下半年度具体经营数据，请关注公司定期报告。 │
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│09-17 │问：公司在海南是否布局谢谢 │
│ │ │
│ │答：公司产品群覆盖全国。感谢关注。 │
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│09-12 │问：公司在推出药直达，以及推动渠道扁平化，会对公司过去的经销体系带来哪些影响 │
│ │ │
│ │答：公司基于行业形势、线上趋势，战略布局线上业务与平台，有助于公司动态把控市场形势，提升效能、精准施│
│ │策。感谢关注。 │
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│09-12 │问：请问董秘，公司今年半年报业绩相比去年，减少了四个亿这是什么原因目前公司对改善经营有什么举措下半年│
│ │可否把业绩提升起来 │
│ │ │
│ │答：相关信息请关注公司半年报之详细阐述。目前，公司渠道库存已趋于良性，公司致力于稳健、健康、可持续发│
│ │展，成为价值创造型标杆企业。下半年具体经营业绩请关注后续公告。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 15:52│葵花药业（002737）：关于修改公司《章程》的公告
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葵花药业（002737）：关于修改公司《章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c816d1bb-513f-4a9f-b678-0d64cd9fe5ec.PDF
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2025-10-10 15:51│葵花药业（002737）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9时 30
分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 9月 26 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表
决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》
《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公司第 45649037 号“葵花”文字商标（核定使用类别：
第 30 类）、第 8934143号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第 30 类）、“小葵花”美术作品，授权期限为 3年，自 2026 年
1月 1日起至 2028 年 12 月 31 日止，使用费用合计为人民币 15 万元/年。
公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生、周建忠先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过。
独立董事专门会议审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》、《关于修改公司〈章程〉的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。同意修改公司《章程》，并将修改后的公司《章程》报市场监督管理部门登记备案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》
为确保公司治理层各项制度符合最新监管规则，并与公司经营管理实际运营体系匹配，同意公司制定、调整如下制度/规则/细则/
办法：
3.01 股东大会议事规则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.02 董事会议事规则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.03 独立董事工作制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.04 关联交易管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.05 对外担保管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.06 防止控股股东及其关联方资金占用管理办法
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.07 对外投资管理办法
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.08 董事会审计委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.09 董事会战略委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.10 董事会薪酬与考核委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.11 董事会提名委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.12 总经理（总裁）工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.13 董事会秘书工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.14 子公司管理办法
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.15 重大信息内部报告制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.16 内部审计制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.17 高级管理人员薪酬管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.18 募集资金管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.19 信息披露管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.20 投资者关系管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.21 融资决策制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。3.22 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.23 独立董事年报工作制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.24 内幕信息知情人员登记管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.25 年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.26 审计委员会年报工作规程
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.27 期货套期保值业务管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.28 对外提供财务资助管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.29 董事离职管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.30 信息披露暂缓与豁免业务管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控
股股东及其关联方资金占用管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《融资决策制度》、《对外提供财务资助管
理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意由公司董事会召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/2a6a2444-16eb-4721-b0a9-1d98aad6ce6b.PDF
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2025-10-10 15:50│葵花药业（002737）：关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告
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一、本次关联交易事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审
议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其
合并报表范围内子公司）使用公司第 45649037 号“葵花”文字商标（核定使用类别：第 30 类）、第 8934143 号“葵花宝粒”文字
商标（核定使用类别：第 30 类）、“小葵花”美术作品（图样见下文），授权期限为 3年，自 2026 年 1月 1日起至 2028 年 12 月
31 日止，使用费用合计为人民币 15 万元/年。
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况及关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：葵花集团有限公司
2、注册地址：五常市葵花大街 100 号
3、法定代表人：周建忠
4、注册资本：10,000 万人民币
5、经营范围：制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业（国家法律、
法规禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营）。
6、主要财务数据：
项目 2024 年 12月 31 日 2025 年 6月 30 日 备注
（单体经审计） （单体未经审计）
总资产（万元） 111,026.63 106,239.04
净资产（万元） 101,793.63 101,844.98
营业收入（万元） 1,385.54 29.85
净利润（万元） 40,874.56 51.35
（二）关联关系说明
葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司 45.41%股份，为本公司控股股东；本公司实际控制人关彦斌先生持有葵
花集团 41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公司董事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团 5.07%股权；本公
司董事周建忠先生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，葵花集团与本公司存在关联关系。
（三）其他情况
葵花集团承诺，授权商标及美术作品不用于与本公司相同或相似的业务与产品（包括但不限于药品、保健品、健康养生品类）。本
次商标授权事项不存在同业竞争,不属于重大关联交易，不会对公司业务开展、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和
股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次商标许可使用费标准由双方协商确定，葵花集团财务状况良好，具备履约能力，经核查，截至目前，葵花集团不属于失信被执
行人。
三、商标许可使用协议主要内容
甲方：葵花药业集团股份有限公司
乙方：葵花集团有限公司
（一）授权商标、美术作品范围
序号 商标注册号/美术作品 类别 核定使用类别
1 第 45649037 号 “葵花”文字商标 核定使用类别：第 30 类
2 第 8934143 号 “葵花宝粒”文字商标 核定使用类别：第 30 类
3 “小葵花”美术作品
（二）授权使用范围与限制
1、使用产品与业务范围：
乙方承诺，授权商标及美术作品不用于与甲方体系相同或相似的业务与产品（包括但不限于药品、保健品、健康养生品类）；
2、地域范围：中华人民共和国境内（含港澳台地区）；
3、使用场景：包括产品包装、说明书、宣传物料（海报、宣传片、展会物料等）、官方网站、社交媒体、线下门店标识等与产品
推广、品牌展示直接相关的场景；
4、授权使用主体范围：乙方及乙方合并报表范围内其他公司（不含甲方及甲方子公司），可在本协议授权期限和范围内使用授权
商标及美术作品；
5、禁止行为：除本协议约定的外，乙方不得将授权商标再授权、转让、出租、质押给任何第三方，不得超出本协议约定范围使用
。
（三）授权期限：授权期限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31日止。
（四）授权使用费：使用费总计：人民币 15万元整/年；
（五）甲方的权利和义务
1、甲方有权依据约定向乙方收取授权许可使用费。
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