最新提示☆ ◇002745 木林森 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2518│ 0.2400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 8.8002│ 8.5525│ 8.6748│ 8.9725│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 2.8300│ 2.6800│ 1.9200│
│实际流通A股(万股) │ 106467.60│ 106467.60│ 106467.60│ 106467.60│
│限售流通A股(万股) │ 41949.04│ 41949.04│ 41949.04│ 41949.04│
│总股本(万股) │ 148416.64│ 148416.64│ 148416.64│ 148416.64│
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│●最新公告:2025-08-13 19:19 木林森（002745）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-16 20:00 木林森(002745)2025年5月16日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):388645.55 同比增(%):-2.82；净利润(万元):14278.66 同比增(%):-21.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-07-15 除权派息日:2025-07-16 │
│●分红:2024-06-30 10派3.6元(含税) 股权登记日:2024-11-07 除权派息日:2024-11-08 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数49119,减少2.53% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数50393,增加5.84% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-28投资者互动:最新2条关于木林森公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
LED发光二极管等封装产品及LED液晶显示、LED发光系列产品等应用产品的研发、生产与销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1770│ 1.2570│ 0.8150│ 0.6360│
│每股未分配利润(元) │ 2.3474│ 2.2518│ 2.2458│ 2.5381│
│每股资本公积(元) │ 5.3486│ 5.3499│ 5.3590│ 5.3590│
│营业收入(万元) │ 388645.55│ 1691026.82│ 1218968.22│ 818179.43│
│利润总额(万元) │ 18402.03│ 59139.13│ 47291.99│ 34931.92│
│归属母公司净利润(万) │ 14278.66│ 37378.70│ 36293.84│ 26234.89│
│净利润增长率(%) │ -21.30│ -13.06│ 3.48│ 28.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1000│
│2024 │ 0.2518│ 0.2400│ 0.1800│ 0.1200│
│2023 │ 0.2897│ 0.2400│ 0.1400│ 0.0900│
│2022 │ 0.1300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.1200│
│2021 │ 0.7800│ 0.6300│ 0.4400│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│07-28 │问：董秘你好，公司PCB技改项目投产了吗，另外据公司公开信息：朗德万斯多次上调价格，另外考虑美墨协定税 │
│ │率也有优势，公司今年上半年经营数据及业绩怎么样，公司股价萎靡不振，请发布一下公司一些好的态势预告业绩│
│ │给股民一点持股信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！PCB 技改项目目前正按照既定计划有序推进中，公司半年度业绩等相关信息，请您持续│
│ │关注公司公告，感谢您的关注。 │
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│07-28 │问：公司整天宣传服务健康生活，请问有没有灭蚊灯 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的业务重点聚焦于LED封装制造及中高端照明应用产品领域，涵盖家居与办公照明 │
│ │、工业照明及工业照明系统、智能照明业务及健康照明等板块。产品范畴主要围绕各类照明灯具以及相关智能照明│
│ │解决方案等，公司工程项目中涉及少量的灭蚊灯产品。感谢您的关注 │
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【3.最新公告】
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2025-08-13 19:19│木林森（002745）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书致：木林森股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受木林森股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025
年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 26 日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了
会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 15:00 在广东
省中山市小榄镇木林森大道 1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2
024 年11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人 338 人，代表股份 636,350,269 股，占公司有
表决权股份总数 42.8759%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络
投票系统投票的股东 334名，代表公司有表决权的股份 79,377,876股，占公司有表决权股份总数的 5.3483%。参加网络投票的股东的
资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监
票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本次
股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：635,164,569 股同意，1,062,200 股反对，123,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.8137%。
其中，中小投资者表决情况为：78,192,176 股同意，1,062,200 股反对，123,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决
权的中小股东股份总数的98.5063%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二） 《关于制定及修订公司相关制度的议案》
1. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：600,113,295 股同意，36,099,874 股反对，137,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数
的 94.3055%%。
其中，中小投资者表决情况为：43,140,902股同意，36,099,874股反对，137,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决
权的中小股东股份总数的54.3488%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：600,101,995 股同意，36,108,274 股反对，140,000 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数
的 94.3037%。
其中，中小投资者表决情况为：43,129,602股同意，36,108,274股反对，140,000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决
权的中小股东股份总数的54.3345%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 审议通过了《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
表决结果：600,160,595 股同意，36,098,274 股反对，91,400 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
94.3129%。
其中，中小投资者表决情况为：43,188,202 股同意，36,098,274 股反对，91,400股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决
权的中小股东股份总数的54.4084%。
4. 审议通过了《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
表决结果：599,780,895 股同意，36,467,474 股反对，101,900 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数
的 94.2533%。
其中，中小投资者表决情况为：42,808,502股同意，36,467,474股反对，101,900股，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东股份总数的 53.9300%。
5. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：600,081,095 股同意，36,160,674 股反对，108,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数
的 94.3004%。
其中，中小投资者表决情况为：43,108,702股同意，36,160,674股反对，108,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决
权的中小股东股份总数的54.3082％。
6. 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：600,085,895 股同意，36,162,574 股反对，101,800 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数
的 94.3012%。
其中，中小投资者表决情况为：43,113,502 股同意，36,162,574 股反对，101,800股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表
决权的中小股东股份总数的54.3143％。
7. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：600,087,495 股同意，36,159,974 股反对，102,800 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数
的 94.3014%。
其中，中小投资者表决情况为：43,115,102 股同意，36,159,974 股反对，102,800股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表
决权的中小股东股份总数的54.3163 %。
（三） 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1. 非独立董事孙清焕
表决结果：得票数为 597,878,152 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93.9543%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 40,905,759 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 51.5329%。
2. 非独立董事周立宏
表决结果：得票数为 609,923,261 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 95.8471%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 52,950,868 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 66.7073%。
3. 非独立董事李冠群
表决结果：得票数为 609,923,268 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 95.8471%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 52,950,875 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 66.7073%。
4. 非独立董事罗燕
表决结果：得票数为 609,800,301 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 95.8278%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 52,827,908 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 66.5524%。
（四） 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1. 独立董事米哲
表决结果：得票数为 609,924,238 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 95.8473%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 52,951,845 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 66.7086%。
2. 独立董事叶蕾
表决结果：得票数为 609,921,553 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 95.8468%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 52,949,160 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 66.7052%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/77563bcb-0c73-47d4-a896-67174fadea01.PDF
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2025-08-13 19:19│木林森（002745）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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木林森（002745）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/b5e190c7-4cc6-4a79-a02e-16715b936374.PDF
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2025-08-13 19:17│木林森（002745）：关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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经木林森股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司
第六届董事会全体董事；召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任总经理、执行
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
1、董事长：孙清焕先生
2、副董事长：周立宏先生
3、董事会成员：孙清焕先生、周立宏先生、李冠群先生、罗燕女士、米哲先生（独立董事）、叶蕾女士（独立董事）。
上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任高
级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司
2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
（二）董事会各专门委员会委员
第六届董事会各专门委员会委员构成如下：
1、战略与发展委员会委员：孙清焕、李冠群、周立宏，主任委员：孙清焕；
2、审计委员会委员：米哲、罗燕、叶蕾，主任委员：米哲；
3、提名委员会委员：叶蕾、孙清焕、米哲，主任委员：叶蕾；
4、薪酬与考核委员会委员：米哲、孙清焕、叶蕾，主任委员：米哲。
上述各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董
事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中占二分之一以上，审计委员会的主任委员米哲先生为会计专业人士。
以上董事会成员的简历详见公司于 2025年 7月 26日在《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：孙清焕先生
执行总经理：唐国庆先生
副总经理：周立宏先生、李冠群先生
财务总监兼董事会秘书：李冠群先生
证券事务代表：甄志辉先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦
不属于失信被执行人。
三、换届离任情况
公司本次换届选举完成后，高级管理人员郑明波先生届满离任，不再担任公司高级管理人员，仍在公司下属子公司担任其他职务。
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于公司已不再设置监事会，闫玲女士、安会先生、林秋凤女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告日，换届离任人员除郑明波先生持有公司股份 2,344,700股，闫玲女士持有公司股份 3400 股外，其他人员未持有公司
股份。任期届满离任后，上述人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、
交易所业务规则的规定。
公司对上述因任期届满离任的监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、董事会秘书李冠群及证券事务代表甄志辉的联系方式
联系人：李冠群、甄志辉
联系电话：0760-89828888转 6666
联系传真：0760-89828888转 9999
电子邮箱：ir@zsmls.com
联系地址：广东省中山市小榄镇木林森大道 1号
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第一次会议；
3、第六届提名委员会 2025年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/a831d282-33b6-45c2-ba3c-802268dc4acc.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-16 20:00│木林森(002745)2025年5月16日投资者关系活动主要内容
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1、问：公司以哪些方式促进 2025业绩增长。目前股价属于破镜。有哪些采取什么样的措施提升公司股东利益。
答：您好！公司目前经营管理稳定。股价受宏观经济环境、资本市场环境、投资者信心等多种因素影响。根据公司实际情况及所处
行业发展趋势，管理层在稳定经营的同时，对增加产品性价比、拓展下游应用场景、降本增效、一体化布局上下游等方面做了务实、积
极部署，旨在实现稳健向好发展，推进多元化发展战略。公司不断提高治理水平，保障公司持续稳健经营.谢谢您的关注！
2、问：木林森看似业绩不错，为啥股价就一直不涨？是未来预期不行还是其他什么原因？
答：尊敬的投资者您好，股价受多方面因素综合影响，目前公司生产经营各项工作均有序进行，公司将继续坚持踏实做好主业，
以长期、稳定、优良的业绩回报股东。感谢您对公司的建议及关注。
3、问：公司是如何做到上市十年股票破发破净的？公司究竟有没有市值管理？公司难道上市是只为了圈钱不管二级市场投资者的
死活吗？
答：尊敬的投资者，您好！二级市场股价表现受宏观经济、行业竞争、市场流动性等多元因素共同作用，并非单一主体可控。公司
将继续聚焦主业，持续做好经营管理，保证公司高质量稳定发展，同时不断提升信息披露质量和透明度，加强与投资者沟通，维护公司
和股东权益。感谢您的关注！
4、问：公司近期有无二级市场的增持计划，漂亮话说那么多，不如实实在在的做点有利于投资者的事
答：尊敬的投资者，您好！公司将根据经营状况、财务状况，结合公司未来发展战略规划综合考虑审慎决策。若有相关计划，公司
将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注！
5、问：股票上市来长期下行，近几年长期低于净资产，走势经常不如亏损股，更不要说同板块及大盘，在证监会提出市值管理以
来，也不见公司有应对措施， 请问公司将会采取什么措施来提高市值吗？如果有，请主要问包括哪些，具体什么时候执行？
答：尊敬的投资者，您好，二级市场股价波动受多重因素影响。公司始终重视自身经营管理和市值管理，持续聚焦主业，努力提升
经营效率和盈利能力。公司将继续做好经营管理，争取创造良好业绩回报投资者。感谢您的关注！
6、问：请问对新航科技的收购大约多久能完成呢？
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