最新提示☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1589│ 0.0600│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.2939│ 5.3283│ 5.3753│ 5.4200│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ 2.8900│ 1.0400│ 4.4700│
│实际流通A股(万股) │ 70967.62│ 70967.62│ 70967.62│ 70967.62│
│限售流通A股(万股) │ 15086.25│ 15086.25│ 15086.25│ 15086.25│
│总股本(万股) │ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│
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│●最新公告:2026-03-02 18:24 仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-27 22:03 仙坛股份(002746)：暂无回购注销公司股份的计划(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):413946.99 同比增(%):8.72；净利润(万元):19312.45 同比增(%):72.48 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2025-09-25 除权派息日:2025-09-26 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-06-11 除权派息日:2025-06-12 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数28149,减少8.29% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数30692,减少1.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工与深加工、预制菜加工
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.6800│ 0.3910│ 0.1460│ 0.1800│
│每股未分配利润(元) │ 2.1542│ 2.1886│ 2.2355│ 2.2797│
│每股资本公积(元) │ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│
│营业收入(万元) │ 413946.99│ 253969.91│ 110793.71│ 529068.93│
│利润总额(万元) │ 22172.43│ 16102.03│ 6508.53│ 25459.87│
│归属母公司净利润(万) │ 19312.45│ 13673.42│ 4802.39│ 20614.65│
│净利润增长率(%) │ 72.48│ 344.55│ 583.83│ -8.75│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2200│ 0.1589│ 0.0600│
│2024 │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0357│ 0.0100│
│2023 │ 0.2600│ 0.3100│ 0.2362│ 0.1100│
│2022 │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0200│ -0.0500│
│2021 │ 0.1000│ 0.1400│ 0.1400│ 0.0700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-03-02 18:24│仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王寿纯先生
2026 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本
次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 3月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 447,422,189 股，占公司有表决权股份总数的 51.9933%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 384,750,700 股，占公司有表决权股份总数的 44.7104%。
通过网络投票的股东 128 人，代表股份 62,671,489 股，占公司有表决权股份总数的 7.2828%。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者 128 人，代表股份 47,172,096 股，占公司有表决权股份总数的 5.4817%。
其中：通过现场投票的中小投资者 1人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小投资者 127 人，代表股份 47,171,396 股，占公司有表决权股份总数的 5.4816%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
；公司董事、高级管理人员。
3、公司董事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,733 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,640 股。
1.02 选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,224 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,131 股。
1.03 选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,229 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,136 股。
1.04 选举王清女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,723 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,630 股。
1.05 选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：443,535,531 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：43,285,438 股。
本议案实行累积投票制，上述非独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。王寿纯
先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生当选公司第六届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期
三年。
2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举于丛林先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,233 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,140 股。
2.02 选举徐晓先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,119 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,026 股。
2.03 选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,617 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,524 股。
本议案实行累积投票制，上述独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。于丛林先
生、徐晓先生、刘益宏女士当选公司第六届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
同意 447,079,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9233%；反对 338,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0756%；弃权 4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,829,096 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2729%；反对 338,100 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.7167%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 447,103,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288%；反对 312,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0698%；弃权 6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,853,496 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3246%；反对 312,200 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.6618%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
5.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 440,824,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4733%；弃权6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 40,574,016 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 440,824,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4733%；弃权6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 40,574,016 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.03 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 447,142,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9375%；反对 277,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0620%；弃权 2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,892,496 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4073%；反对 277,200 股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.5876%；弃权 2,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0051%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见为：公司 2026 年第一次临时股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、《山东仙坛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d450a1dd-327a-4cba-93d9-c224e8a69d7e.PDF
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2026-03-02 18:24│仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d66a5fa4-bd8e-4f97-a076-5dc06661f648.PDF
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2026-03-02 18:21│仙坛股份（002746）：第六届董事会第一次会议决议公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 3月 2日在公司三楼会议室以现场方式召开
。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议应
出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由全体董事共同推举王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举王寿恒先生、姜建平先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：
1、战略委员会：由 3名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事于丛林先生和董事王清女士；
2、审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事于丛林先生担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生；
3、提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事刘益宏女士担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生；
4、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由独立董事徐晓先生担任召集人，委员为独立董事刘益宏女士和董事许士卫先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任王清女士为公司总裁。
2、聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监、董事会秘书。
3、聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁。
4、聘任冷胡秋先生为公司副总裁。
5、聘任曲同欢先生为公司副总裁。
6、聘任孙宁先生为公司副总裁。
7、聘任王鸿先生为公司副总裁。
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
许士卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相
关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范
运作》等有关规定。
公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，且本次提名已征得本人同意。
聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任栾娅娜女士为公司内审部负责人。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/f15d3edf-e3b4-497a-9f27-06b31a206fa0.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-27 22:03│仙坛股份(002746)：暂无回购注销公司股份的计划
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格隆汇1月27日丨仙坛股份(002746.SZ)在投资者互动平台表示，公司暂无回购注销公司股份的计划，如后续有回购计划将严格按照
相关法律法规及时履行信息披露义务。
https://www.gelonghui.com/news/5158444
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2026-01-11 16:34│仙坛股份(002746)12月实现鸡肉产品销售收入5.3亿元 同比增长9.41%
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仙坛股份2025年12月鸡肉产品销售收入达5.3亿元，同比增长9.41%，销售量5.51万吨，同比增长6.76%。其中，家禽饲养加工板块
收入4.72亿元，同比增长4.76%；食品加工板块收入5765.88万元，同比增长71.83%，增速显著。公司整体销售环比增长7.29%，但销量
环比下降4.04%。业务表现受食品加工板块高增长带动，主业稳定发展。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1391311.html
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2025-12-10 15:51│仙坛股份(002746)：11月实现鸡肉产品销售收入4.94亿元
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仙坛股份2025年11月鸡肉产品销售收入达4.94亿元，销售量5.74万吨，同比分别增长11.63%、18.34%，环比微降1.79%、增长1.89%
。其中，家禽饲养加工板块收入4.31亿元，销量5.29万吨，同比增5.20%、14.33%，环比降5.62%；食品加工板块收入6,286.38万元，销
量0.45万吨，同比大幅增长92.03%、100.54%，环比增长35.97%、30.29%，显示深加工产品增速显著。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1379830.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-03-02 │ 15352.25│ 1024.55│ 5.43│ 0.00│ 15357.68│
│2026-02-27 │ 15873.15│ 614.95│ 5.94│ 0.00│ 15879.09│
│2026-02-26 │ 16039.99│ 377.59│ 5.94│ 0.00│ 16045.93│
│2026-02-25 │ 16488.30│ 2314.27│ 5.92│ 0.00│ 16494.23│
│2026-02-24 │ 15851.78│ 901.53│ 5.87│ 0.00│ 15857.65│
│2026-02-13 │ 15685.32│ 705.05│ 5.76│ 0.00│ 15691.08│
│2026-02-12 │ 16548.88│ 1411.85│ 5.88│ 0.00│ 16554.76│
│2026-02-11 │ 16761.98│ 686.33│ 15.20│ 1.30│ 16777.18│
│2026-02-10 │ 17235.52│ 1192.29│ 21.83│ 1.68│ 17257.35│
│2026-02-09 │ 17479.41│ 1517.29│ 11.64│ 0.00│ 17491.05│
│2026-02-06 │ 17109.34│ 1365.05│ 11.67│ 0.67│ 17121.00│
│2026-02-05 │ 16835.66│ 1642.67│ 7.31│ 0.00│ 16842.98│
│2026-02-04 │ 17166.89│ 1696.38│ 7.30│ 0.00│ 17174.19│
└─────
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