最新提示☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.3600│ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 23.2957│ 22.9256│ 23.2769│ 22.9738│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 8.2900│ 7.5900│ 5.8900│
│实际流通A股(万股) │ 38869.41│ 38869.41│ 38869.41│ 38869.41│
│限售流通A股(万股) │ 15040.75│ 15040.75│ 15040.75│ 15040.75│
│总股本(万股) │ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-02 15:39 永兴材料（002756）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-14 20:32 永兴材料(002756)：锂电新能源业务主要产品为电池级碳酸锂，目前产能为3万吨/年(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):178859.91 同比增(%):-22.24；净利润(万元):19142.07 同比增(%):-59.12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
│●分红:2024-06-30 10派5元(含税) 股权登记日:2024-10-09 除权派息日:2024-10-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数55446,增加0.73% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数55043,增加19.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-02投资者互动:最新5条关于永兴材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 高兴江 截至2024-11-12累计质押股数：2975.00万股 占总股本比：5.52% 占其持股比:15.45% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
不锈钢业务、锂电新能源业务
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.6840│ 1.4620│ 0.7180│ 0.9850│
│每股未分配利润(元) │ 17.2958│ 16.9408│ 17.2956│ 16.9201│
│每股资本公积(元) │ 4.7969│ 4.7969│ 4.7939│ 4.7939│
│营业收入(万元) │ 178859.91│ 807383.43│ 623088.08│ 449227.08│
│利润总额(万元) │ 23129.94│ 128301.19│ 117418.42│ 92428.91│
│归属母公司净利润(万) │ 19142.07│ 104346.96│ 97090.38│ 76848.99│
│净利润增长率(%) │ -59.12│ -69.37│ -68.19│ -59.63│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3600│
│2024 │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│2023 │ 6.3300│ 5.7000│ 3.5500│ 1.7400│
│2022 │ 11.9900│ 8.1500│ 4.3300│ 2.0200│
│2021 │ 2.2200│ 1.3800│ 0.7600│ 0.3100│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-02 │问：董秘您好，公司超宽温锂电池业务有给上市公司带来收益吗 │
│ │ │
│ │答：您好。超宽温区超长寿命锂离子电池项目具体经营情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-02 │问：董秘你好，近期碳酸锂期货价格下跌幅度较大，贵公司是否开展了对碳酸锂价格进行套期保值业务如果开展了│
│ │，请公布一下具体数额 │
│ │ │
│ │答：您好。公司严格按照《套期保值业务管理制度》等有关规定开展套期保值业务，具体情况请关注公司定期报告│
│ │。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-02 │问：董秘你好，贵公司今年据公开资料查询，至少成立了1个独资子公司，两个合资公司，请问这些新成立的公司 │
│ │，目前有实际业务吗是否已产生经营利润 │
│ │ │
│ │答：您好。公司新成立控股子公司根据实际需求开展业务，具体经营情况请关注公司公告。感谢您对公司的关注。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-02 │问：董秘你好，请问贵公司开采的锂云母矿石除了自用外，是否对外售卖一部分贵公司一年碳酸锂产能3万吨左右 │
│ │，目前锂云母矿石开采能力扩建到年900万吨，达产后，请问所开采的锂云母矿石全部自用还是委托贵公司成立的 │
│ │合资公司进行售卖 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前未对外售卖锂云母精矿，后续是否进行售卖将根据市场行情综合决策。感谢您对公司的关注。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-02 │问：贵公司通过复合盐低温焙烧＋固氟技术的创新，解决了云母提锂的氟污染与能耗瓶颈，其专利布局覆盖工艺、│
│ │设备及环保处理全链条。该技术不仅成为贵企业核心竞争力，更推动了国内锂云母提锂行业向绿色低碳方向转型。│
│ │不知其他云母提锂企业有使用贵公司的技术吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前未向其他锂云母提锂企业提供相关技术服务。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-21 │问：请问贵公司回购股份除去员工持股计划股份剩余股份干什么用 │
│ │ │
│ │答：您好。公司将按照《回购报告书》规定的用途，将剩余回购的股份用于实施股权激励及/或员工持股计划。公 │
│ │司将结合实际情况适时制定相应的员工持股计划或股权激励方案，若公司在股份回购完成之后 36 个月内未能或未│
│ │能全部实施上述用途，公司将依法对回购的股份予以注销，公司注册资本将相应减少。公司将根据后续进展及时履│
│ │行相应的审议程序和信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：贵公司的锂云母提锂技术行业内最好，现在贵公司锂云母提锂成本是否比锂辉石提锂还低，公司现在是否为其│
│ │他锂云母提锂企业提供技术服务。 │
│ │ │
│ │答：您好。公司依托于国内自有锂矿资源，搭建从采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化全产业链，原材料成本稳定│
│ │，各环节生产成本可控；公司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以联产有经济效益的│
│ │副产品，最大限度降低生产成本；加之公司凭借多年来制造业的丰富经验及长期积淀，公司锂电新能源业务具有综│
│ │合成本优势。公司现在未向其他锂云母提锂企业提供技术服务。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：请问化山磁石矿900万吨/年进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好。目前矿山改扩建项目相关工作正在持续推进中。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：想问下公司各具体锂产品的产能是多少 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务主要产品为电池级碳酸锂，目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智 │
│ │能高效提锂综合技改项目。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：请问公司是否正在通过优先开采高品位矿石降低成本 │
│ │ │
│ │答：您好。公司不存在通过优先开采高品位矿石降低成本的情况。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：内蒙古维拉斯托矿业上个月曾赴公司考察，请问和公司达成合作了吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司未参与接待过该企业的考察。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：请问公司如何看待目前的锂资源市场公司认为在2026-2027年锂市场会反转吗 │
│ │ │
│ │答：您好。受前几年锂矿资源大规模勘探开发及基础锂盐生产企业整体产能扩张的影响，截至目前基础锂盐供给端│
│ │总量大于需求端。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-14 │问：贵公司好，贵公司的锂云母提锂技术是全行业领先的。是否独创的，如是独创的，是否申请专利。 │
│ │ │
│ │答：您好。公司以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂，所采用的电池级高│
│ │纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优势，实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级│
│ │碳酸锂。公司拥有多项选矿及碳酸锂制备相关专利。感谢您对公司的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:39│永兴材料（002756）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致: 永兴特种材料科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所徐青律师、
俞挺律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025 年第一次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和
有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确
性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200111/PC/pz/cm/D36
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《永兴特种材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会通知的公告》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五
日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登
记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 5 月 30日 14:00 在浙江省湖州市霅水桥路 618 号永
兴特种材料科技股份有限公司一楼会议
室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 30 日下
午 15:00 期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共
计 512 人, 代表有表决权股份数为
248,767,264 股, 占公司有表决权股份总数的 47.1400%(公司有表决权股份总数不
含截至股权登记日公司已回购股份的数量)。公司部分董事、监事和高级管理人员出
席/列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召
集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
24SH7200111/PC/pz/cm/D36 2
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行
了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公
告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数
据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的
表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
关联股东已回避表决。表决情况: 同意 244,938,692 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的98.9030%; 反对2,659,099股, 占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.0737%; 弃权 57,710 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0233%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 46,352,756 股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.4634%; 反对2,659,099股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.4190%; 弃权 57,710 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1176%。
(二) 审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
关联股东已回避表决。表决情况: 同意 244,998,032 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的98.9269%; 反对2,589,199股, 占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.0455%; 弃权 68,270 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0276%。
24SH7200111/PC/pz/cm/D36 3
其中, 中小股东表决情况: 同意 46,412,096 股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.5843%; 反对2,589,199股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.2766%; 弃权 68,270 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1391%。
(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事办理员工持计划相关事宜的议案》
关联股东已回避表决。表决情况: 同意 244,987,132 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的98.9225%; 反对2,599,899股, 占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.0498%; 弃权 68,470 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0276%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 46,401,196 股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.5621%; 反对2,599,899股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.2984%; 弃权 68,470 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1395%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会
议审议通过。本次股东大会议案中涉及关联股东或其他利益相关者应当回避的议案
该等人员已回避表决, 就影响中小投资者利益的议案, 公司已对中小投资者的投票
情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
有效。
24SH7200111/PC/pz/cm/D36 4
本所同意将本法律意见书作为永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
徐 青 律师
俞 挺 律师
二○二五年五月三十日
24SH7200111/PC/pz/cm/D36 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b2a9e673-966c-4e49-9d02-f39a5403f2d0.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:39│永兴材料（002756）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2025年 5 月 30日 14:00
2、网络投票时间为：2025年 5 月 30日
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东
大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 512 人，代表有表决权的股份数额 248,767,264股，占公
司有表决权股份总数的 47.1400%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数额 212,120,619 股，占公司有表决
权股份总数的 40.1957%。
（三）网络投票情况
|