最新提示☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.7600│ 0.3600│ 1.9700│
│每股净资产(元) │ 23.2274│ 23.2728│ 23.2957│ 22.9256│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 3.2000│ 1.5400│ 8.2900│
│实际流通A股(万股) │ 38873.06│ 38873.06│ 38869.41│ 38869.41│
│限售流通A股(万股) │ 15037.09│ 15037.09│ 15040.75│ 15040.75│
│总股本(万股) │ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│
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│●最新公告:2025-12-03 19:36 永兴材料（002756）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-03 20:01 永兴材料(002756)：董事、高级管理人员拟减持股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):554697.33 同比增(%):-10.98；净利润(万元):53157.35 同比增(%):-45.25 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派3元(含税) 股权登记日:2025-10-21 除权派息日:2025-10-22 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数52524,减少2.28% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数53749,减少3.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-01投资者互动:最新4条关于永兴材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-12-04公告，副总经理2025-12-25至2026-03-24通过集中竞价拟减持小于等于7.00万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2025-12-04公告，董事2025-12-25至2026-03-24通过集中竞价拟减持小于等于7.00万股,占总股本0.01% │
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│●质押占比:控股股东 高兴江 截至2024-11-12累计质押股数：2975.00万股 占总股本比：5.52% 占其持股比:15.45% │
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【主营业务】
锂电新能源业务；特钢新材料业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.8620│ 0.4470│ -0.6840│ 1.4620│
│每股未分配利润(元) │ 17.1425│ 17.1948│ 17.2958│ 16.9408│
│每股资本公积(元) │ 4.6852│ 4.6852│ 4.7969│ 4.7969│
│营业收入(万元) │ 554697.33│ 369349.41│ 178859.91│ 807383.43│
│利润总额(万元) │ 66397.55│ 49548.15│ 23129.94│ 128301.19│
│归属母公司净利润(万) │ 53157.35│ 40080.80│ 19142.07│ 104346.96│
│净利润增长率(%) │ -45.25│ -47.84│ -59.12│ -69.37│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 1.0100│ 0.7600│ 0.3600│
│2024 │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│2023 │ 6.3300│ 5.7000│ 3.5500│ 1.7400│
│2022 │ 11.9900│ 8.1500│ 4.3300│ 2.0200│
│2021 │ 2.2200│ 1.3800│ 0.7600│ 0.3100│
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【2.互动问答】
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│12-01 │问：公司的锂产品是电池级碳酸锂，还延伸出超宽温区超长寿命锂离子电池、钛酸锂电池等产品。其中电池级碳酸│
│ │锂可用于三元、磷酸铁锂等多种锂离子电池正极材料，钛酸锂电池则有着超高安全、超快充放电等特性，而这类锂│
│ │电池正是军工领域中无人机、单兵便携装备、军用储能设备等的核心电源部件。请问公司锂电池能应用到军工设备│
│ │上吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂离子电池业务主要产品为方形铝壳钛酸锂电池及其模组、PACK与系统，可广泛应用于储能、电网│
│ │调频/调峰及无功补偿、再生能源并网、轨道交通、港口机械、家用储能、极寒地区室外电源、工程机械、重型卡 │
│ │车、高功率装备、数据中心UPS电源、特种工业设备UPS电源等领域。感谢您对公司的关注。 │
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│12-01 │问：据报道公司是军工领域重要的特钢供应商，2024年军品订单增长220%，双相不锈钢等产品应用于舰艇、航空发│
│ │动机等装备。请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好。公司特钢新材料业务以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品│
│ │经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、电力装备制造、交通装备制造、人体植入和医疗器械及其他高端机械装│
│ │备制造等工业领域。具体经营情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│12-01 │问：公司的产品最近降价了吗需求减少了吗碳酸锂能卖一吨给我吗什么价格 │
│ │ │
│ │答：您好。如您有产品采购需求，可直接联系公司销售部门。感谢您对公司的关注。 │
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│12-01 │问：消息称公司部分产品可经下游加工后用于特种舰船制造等国防军工领域，请问是否属实出货情况如何 │
│ │ │
│ │答：您好。公司特钢新材料业务以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品│
│ │经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、电力装备制造、交通装备制造、人体植入和医疗器械及其他高端机械装│
│ │备制造等工业领域。具体经营情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：碳酸锂价格长期在10万/吨左右，对应目前锂业产能3万吨净利润是12亿，特钢利润4亿，合计利润是16亿，在 │
│ │手现金80亿，目前市值不到260亿，相当于动态市盈率不足12倍，而久立特钢减持原因是什么公司市值低估严重的 │
│ │原因是什么是否是大股东抵押股权被转融通做空原因高兴江转融通融券做空公司原因是什么 │
│ │ │
│ │答：您好。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：如果碳酸锂价格长期在9.5万/吨，以目前公司成本扩产后毕竟盆满钵满，9.5/1.13=8.40708-4.12=4.28708。 │
│ │以目前采矿证900万吨极限产能可以到10万吨碳酸锂，公司锂利润减去折旧锂业净利润可以达到42亿，为什么不积 │
│ │极扩产 │
│ │ │
│ │答：您好。公司扩产工作积极推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：目前股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好。为保证信息披露的公平性，公司会根据深圳证券交易所上市规则等相关规定在定期报告中披露相应时点│
│ │的股东构成情况，敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：公司拿到化山矿900万吨采矿证时间不短了，按照矿石企业扩产进度二年内基本能完成，目前应该具备了生产 │
│ │条件，而生产许可证迟迟不到900万吨原因是什么公司生产成本4.12万/吨远远低于现货，为什么不积极推进扩产 │
│ │ │
│ │答：您好。公司扩产工作积极推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：目前一吨碳酸锂消耗多少吨锂矿石看原互动信息是120吨生产一吨碳酸锂，现在提锂技术提高了，目前是多少 │
│ │吨生产一吨碳酸锂 │
│ │ │
│ │答：您好。具体情况请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：采矿证是900万吨，安全生产许可证为什么只有300万吨，扩产进度比计划滞后很多吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司扩产工作积极推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好。为保证信息披露的公平性，公司会根据深圳证券交易所上市规则等相关规定在定期报告中披露相应时点│
│ │的股东构成情况，敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│11-26 │问：滞后板块很多的原因是什么是管理层太过保守吗目前碳酸锂价格远高于公司成本价，为什么不积极扩产目前一│
│ │吨碳酸锂利润接近5万，为什么不尽快提高产能 │
│ │ │
│ │答：您好。公司扩产工作积极推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│11-18 │问：董秘您好，贵司和江西钨业的两万吨碳酸锂项目为什么停滞不前江西钨业有丰富的矿产资源，永兴有先进的锂│
│ │云母技术，希望推进合作，加强公司的竞争力。 │
│ │ │
│ │答：您好。公司全资子公司江西永兴新能源和江西钨业签署的《合作意向书》仅为双方就合作范围、合作方式等合│
│ │作内容初步达成的意向性协议，详情请查看公司相关公告。感谢您对公司的关注及建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-18 │问：董秘您好，贵司的超宽温电池一直没有市场占有率，为什么还要持续发展 │
│ │ │
│ │答：您好。公司秉承“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，在锂电新能源方面，公司为实现产业链向下游 │
│ │适当延伸，投资建设了超宽温区超长寿命锂离子电池项目，主要系公司根据行业发展情况，结合自身能力进行的相│
│ │关产业布局。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-18 │问：公司已取得900万吨开采许可，请问预计什么时候达到满产满产后公司碳酸锂生产规模为多大 │
│ │ │
│ │答：您好。公司矿山改扩建项目相关工作正在积极推进中。目前，公司锂电新能源业务碳酸锂产能为3万吨/年。感│
│ │谢您对公司的关注。 │
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│11-18 │问：尊敬的董秘，您好！请问贵司的特钢材料是否能用于钍基熔盐堆核电领域中 │
│ │ │
│ │答：您好，具体情况请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。 │
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│11-10 │问：公司的技改原公告完成时间是10月，现在已经11月，技改是否完成，为什么没公告 │
│ │ │
│ │答：您好。公司1万吨绿色智能高效提锂综合技改项目已建设完成，目前正在调试中。感谢您对公司的关注。 │
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│11-10 │问：公司的采矿证是900万吨，目前实际采矿产能多少何时满产 │
│ │ │
│ │答：您好。公司白市化山瓷石矿目前安全生产许可证证载生产规模为300.00万吨/年，公司严格按照安全许可生产 │
│ │规模开采。感谢您对公司的关注。 │
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│11-10 │问：公司互动信息回复中表述三季度利息收入是负值原因是利息确认问题，这部分利息加上营业外支出3400万，合│
│ │计三季度纯利润少近6千万，是否是故意隐藏利润 │
│ │ │
│ │答：您好。公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。 │
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│11-10 │问：贵公司您好，请问我司全年锂产能是多少 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务碳酸锂目前产能为3万吨/年。感谢您对公司的关注。 │
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│11-10 │问：我国首次实现熔盐堆钍铀核燃料转换，突破铀资源瓶颈。公司特种钢材是否应用于该技术 │
│ │ │
│ │答：您好，具体情况请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。 │
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│11-10 │问：请问贵公司有其在第四代核电技术（特别是钍基熔盐堆）方面的具体布局或客户认证进展吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司将持续关注市场和客户对产品的需求变化，并不断进行技术研发和产品结构优化调整。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-03 19:36│永兴材料（002756）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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永兴材料（002756）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fa454094-ee83-4494-a342-d15ec184be43.PDF
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2025-11-20 00:00│永兴材料（002756）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2025 年 11 月 19 日 14:00
网络投票时间为：2025 年 11 月 19 日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 19日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议
事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一
次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 363 人，代表有表决权的股份数额 256,256,640 股，占公司
有表决权股份总数的 48.3623%（公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同）。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 13 人，代表有表决权的股份数额 204,899,769 股，占公司有表决
权股份总数的 38.6699%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 350 人，代表有表决权的股份数额51,356,871 股,占公司有表决权股份总数的 9.6924%。
（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 354 人，代
表有表决权的股份数额 62,420,654股，占公司有表决权股份总数的 11.7804%。
（五）公司部分高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意
见书。
三、议案审议情况
本次临时股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
同意 62,811,467 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.7921%；反对 708,037 股，反对股数占出席会议有表决权股份
总数的 1.1136%；
弃权 59,930 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0943%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 61,652,687 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.7697%；
反对 708,037 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的1.1343%；
弃权 59,930 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0960%。本议案关联股东高兴江、姚国华回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市通力律师事务所纪宇轩律师、周奇律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本
次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b28b3353-cd46-4d4d-9ff5-6b568910eb7c.PDF
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2025-11-20 00:00│永兴材料（002756）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致: 永兴特种材料科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所纪宇轩律师
、周奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和
规范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025 年第三次
临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向
本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有
效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符
合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200111/PC/pz/cm/D40
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《永兴特种材料科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董
事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 11月 19日14:00在浙江省湖州市霅水桥路 618号永兴特种
材料科技股份有限公司一楼会议
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