最新提示☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 22.9256│ 23.2769│ 22.9738│ 24.5789│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2900│ 7.5900│ 5.8900│ 3.5600│
│实际流通A股(万股) │ 38869.41│ 38869.41│ 38869.41│ 38640.05│
│限售流通A股(万股) │ 15040.75│ 15040.75│ 15040.75│ 15270.11│
│总股本(万股) │ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│
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│●最新公告:2025-04-15 18:09 永兴材料（002756）：2024年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-03 20:00 永兴材料(002756)2025年4月3日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2024-12-31 营业收入(万元):807383.43 同比增(%):-33.76；净利润(万元):104346.96 同比增(%):-69.37 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 10派5元(含税) 股权登记日:2024-10-09 除权派息日:2024-10-10 │
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│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数55043,增加19.31% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数46134,减少20.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-19投资者互动:最新2条关于永兴材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-02-07公告，董事2025-02-28至2025-05-27通过集中竞价拟减持小于等于3.90万股,占总股本0.01% │
│●拟减持:2025-02-07公告，持股5%以上股东2025-02-28至2025-05-27通过大宗交易拟减持小于等于1583.14万股,占总股本3.00% │
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│●质押占比:控股股东 高兴江 截至2024-11-12累计质押股数：2975.00万股 占总股本比：5.52% 占其持股比:15.45% │
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【主营业务】
不锈钢业务、锂电新能源业务
【最新财报】 ●2025一季报预约披露时间:2025-04-30
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│最新主要指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.4620│ 0.7180│ 0.9850│ -0.3220│
│每股未分配利润(元) │ 16.9408│ 17.2956│ 16.9201│ 18.3350│
│每股资本公积(元) │ 4.7969│ 4.7939│ 4.7939│ 4.8001│
│营业收入(万元) │ 807383.43│ 623088.08│ 449227.08│ 230021.60│
│利润总额(万元) │ 128301.19│ 117418.42│ 92428.91│ 56730.86│
│归属母公司净利润(万) │ 104346.96│ 97090.38│ 76848.99│ 46825.69│
│净利润增长率(%) │ -69.37│ -68.19│ -59.63│ -49.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│2023 │ 6.3300│ 5.7000│ 3.5500│ 1.7400│
│2022 │ 11.9900│ 8.1500│ 4.3300│ 2.0200│
│2021 │ 2.2200│ 1.3800│ 0.7600│ 0.3100│
│2020 │ 0.7200│ 0.7100│ 0.4500│ 0.2100│
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【2.互动问答】
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│04-19 │问：董秘你好，贵公司去年回购了5亿市值的股票用于股权激励，可是目前碳酸锂价格一路下行，公司业绩也会受 │
│ │到拖累，根据预测25，26，27年根本无法实现股权激励，股权激励是要有业绩增长支撑的。鉴于此情况，这5亿市 │
│ │值的股票大概率是要被注销的，最后注销时间是2027年11月，建议公司领导层尽早注销，5亿市值股票躺在账户好 │
│ │几年，毫无意义。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│04-19 │问：董秘你好，贵公司100%控股在北京新成立注册的科技子公司，目前有营业额吗主要业务面向哪些方面 │
│ │ │
│ │答：您好。目前暂无营业额，主营业务为数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、│
│ │技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；软件外包服务；│
│ │企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。感谢您的关注。 │
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│04-09 │问：贵公司作为一家上市公司，享受了作为公众上市公司带来的好处，却在国家经济遭受外来胁迫，股市非理性下│
│ │跌时，手握近80亿资金，应该承担应有的社会责任，开展回购，并注销以稳定股市。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│04-09 │问：管理层好，公司披露碳酸锂营业成本为4.7万每吨，非常优秀。但网络上有这么一种说法，说公司成本低是因 │
│ │为优先挖高品位的矿，未来品味会大幅下降，成本会大幅上升。能否请管理层详细解释一下，公司生产成本低，除│
│ │了技术研发，天然气纯碱价格下降等原因外，是否和优先挖高品位矿有关，未来如果产能扩张，是否存在品位大幅│
│ │下降导致成本上升的情况出现。这个问题对看好公司的投资者非常重要，请赐教，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务依托于国内自有锂矿资源，搭建从采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化全产业链，│
│ │原材料成本稳定；并不断进行研发创新和效率提升，对全产业链进行工艺优化迭代，通过提高采矿环节开采作业质│
│ │量和效率，提升选矿环节产率和收率、副产品附加值，提高冶炼环节锂的收率和转晶率，进一步降本提质增效，提│
│ │高产品竞争力；此外，公司凭借多年来在特钢新材料领域的丰富经验及长期积淀，为锂电新能源业务在节能减耗、│
│ │成本管控、工艺研发、内部管理、设备维护等方面提供优质方案，公司锂电新能源业务在同行业内具有综合成本优│
│ │势。感谢您的关注。 │
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│04-09 │问：尊敬的董秘，公司账面现金充足，建议公司回购并注销股票！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│04-03 │问：请问碳酸锂技改对碳酸锂产量影响有多大，技改时间计划到什么时候 │
│ │ │
│ │答：您好，公司锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已完成相关部门审批，目前项目正式建设中，具体情况请关│
│ │注公司公告。感谢您对公司的关注。 │
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│03-31 │问：董秘您好，贵公司2024年年报未列出前五大供应商和客户的具体名称，请问能否披露 │
│ │ │
│ │答：您好，公司严格根据有关法律法规及定期报告相关要求履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 │
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│03-25 │问：股价一直跌跌不休，25年公司业务订单是下滑严重吗有没有和头部车企合作 │
│ │ │
│ │答：您好，公司2025年业务订单正常。锂电新能源业务已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成│
│ │长期稳定合作关系。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-04-15 18:09│永兴材料（002756）：2024年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2025年 4 月 15日 14:00
2、网络投票时间为：2025年 4 月 15日
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00至 15:00；
4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东
大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 500 人，代表有表决权的股份数额 252,041,552股，占公
司有表决权股份总数的 47.7605%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 15人，代表有表决权的股份数额 218,044,919 股，占公司有表决
权股份总数的 41.3183%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 485 人，代表有表决权的股份数额33,996,633股,占公司有表决权股份总数的 6.4422%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 490
人，代表有表决权的股份数额52,087,353股，占公司有表决权股份总数的 9.8703%。
（五）公司监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
三、议案审议情况
本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案
同意 251,537,414股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8000%；
反对 411,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1634%；
弃权 92,268股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。
（二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
同意 251,533,044股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7982%；
反对 417,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1658%；
弃权 90,638股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0360%。
（三）关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
同意 251,574,654股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8148%；
反对 361,770股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1435%；
弃权 105,128股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0417%。
（四）关于《2024 年度财务决算报告》的议案
同意 251,527,144股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7959%；
反对 422,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1678%；
弃权 91,538股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0363%。
（五）关于 2024年度利润分配预案的议案
同意 251,529,782股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7970%；
反对 441,430股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1751%；
弃权 70,340股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0279%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,575,583 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.0175%；
反对 441,430股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.8475%；弃权 70,340股，弃权股数占出席会议的中小
股东中有表决权股份总数的 0.1350%。
（六）关于 2025年度预计日常关联交易的议案
同意 53,054,536股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.0044%；
反对 439,560股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.8203%；
弃权 93,950股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1753%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,553,843 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.9757%；
反对 439,560股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.8439%；弃权 93,950股，弃权股数占出席会议的中小
股东中有表决权股份总数的 0.1804%。本议案关联股东高兴江、邱建荣回避表决。
（七）关于续聘 2025年度审计机构的议案
同意 251,553,794股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8065%；
反对 369,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1467%；
弃权 117,888股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0468%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,599,595 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.0636%；
反对 369,870股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.7101%；弃权 117,888股，弃权股数占出席会议的中小
股东中有表决权股份总数的 0.2263%。
（八）关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
同意 53,048,536股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.9932%；
反对 460,260股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.8589%；
弃权 79,250股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1479%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,547,843 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.9642%；
反对 460,260股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.8836%；弃权 79,250股，弃权股数占出席会议的中小
股东中有表决权股份总数的 0.1521%。本议案关联股东高兴江、邱建荣回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度股东
大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股
东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、永兴特种材料科技股份有限公司 2024年度股东大会决议
2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/30e0ef86-5d34-41d8-8a04-f0e9e1386835.PDF
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2025-04-15 18:09│永兴材料（002756）：科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
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永兴材料（002756）：科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e6bb7f3f-32d5-4899-8653-ed202219eccc.PDF
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2025-03-24 19:46│永兴材料（002756）：2024年年度报告
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永兴材料（002756）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/9d39a556-0417-46fe-ad2d-759e6b1c149f.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-03 20:00│永兴材料(002756)2025年4月3日投资者关系活动主要内容
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一、公司不锈钢业务与锂电新能源业务协同效应发挥现状，在资源共享、市场渠道复用等方面有无创新模式，后续如何优化双主业
结构，依据市场动态调配资源？
答：您好。公司锂电新能源业务与特钢新材料业务均属于制造业，在节能减耗、成本管控、工艺研发、内部管理、设备维护等方面
可以互相借鉴，相互促进。
二、贵公司在国内的市场竞争力怎么样？
答：您好，公司碳酸锂业务已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，保持云母提锂行业领先
地位；特钢业务不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位。
三、公司在碳酸锂生产中的成本控制措施，以及如何应对市场竞争？
答：您好，公司锂电新能源业务搭建从采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化全产业链，原材料成本稳定，各环节生产成本可控；公
司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以联产有经济效益的副产品，最大限度降低生产成本；加之锂电新能
源与特钢新材料均属于制造业，公司凭借多年来在特钢新材料领域的丰富经验及长期积淀，为锂电新能源业务在节能减耗、成本管控、
工艺研发、内部管理、设备维护等方面提供优质方案，公司锂电新能源业务在同行业内具有综合成本优势。
四、公司如何看待当前碳酸锂市场的竞争格局？有哪些应对策略？
答：受前几年锂矿资源大规模勘探开发及基础锂盐生产企业整体产能扩张的影响，截至 2024年，基础锂盐供给端总量依然供过于
求，行业面临产能出清的压力。公司将持续关注市场变化，灵活调整销售策略，加大技术工艺开发力度，强化成本管理，不断降本增效
提质，提高公司产品市场竞争力。
五、请问公司如何应对锂价持续低迷的状况？在发展战略上将作何调整？
答：您好。公司持续关注市场变化，通过灵活调整销售策略，加大技术工艺开发力度，强化成本管理，不断降本增效提质，提高公
司产品市场竞争力。
六、公司在市场扩展方面有哪些具体计划？如何平衡国内市场与国际市场的发展？
答：您好，公司锂电新能源业务将进一步优化销售模式，施行“终端龙头、优质正极、特色细分和期现结合”的销售策略，以产业
与客户需求为导向，建设多方共赢生态经营体系，建好终端产业供应链与细分市场；特钢新材料业务将持续加大特钢产品结构调整力度
，高附加值产品的开发力度，提高特钢产品在新能源、半导体等领域的比重，解决产品组合的深度问题，更好的适应市场变化，满足市
场需求。
七、现在是锂矿低迷期，贵司是不是趁现在低迷去收购一些锂矿作为公司的储备？
答：您好。感谢您的建议，公司将保持对国内外锂资源的关注。
八、请问宜丰工厂锂渣是怎么处理的？
答：您好，公司积极开展锂云母提锂锂渣环保化、无害化处置研发，以达到锂渣的环保化处理要求。目前，公司已成为江西省首家
产线冶炼渣鉴别为一般工业固废的企业。
九、公司收到的政府补贴来源是哪里？为何没有相对固定的季度？
答：您好，公司获得的政府补助主要来源于各级政府的产业扶持资金、科技专项补助、增值税税收优惠等，没有相对固定的时间规
律。
十、公司在研发方面的投入比例是多少？未来是否有新的技术突破？
答：您好。公司 2024年度研发投入为 33,418.99万元，占营业收入比例为 4.14%。未来，公司将以开发市场和客户需求的新产品
、降低生产成本、提高产品质量等为方向，持续进行工艺技术研发。
十一、二股东减持，以后不锈钢产品会不会与二股东的公司成为竞品？
答：您好，公司股东久立特材为公司特钢新材料业务客户。
十二、请问贵司有股票市值管理吗？
答：您好。公司已制定《市值管理制度》，未来将根据《市值管理制度》进行市值管理。
十三、股市天天阴跌，公司管理层做出了什么措施？
答：您好。公司于 2024年 9月实施完成股份回购计划，累计回购股份 1,138.17万股，成交金额 5亿元；已制定《市值管理制度》
《“质量回报双提升”行动方案》，未来将严格执行；公司每年进行分红，积极回报投资者，让股东与企业共享发展成果。
十四、公司今年有回购的计划么？
答：您好，公司未来如有股份回购计划，将根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。
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