最新提示☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.3600│ 1.9700│ 1.8100│
│每股净资产(元) │ 23.2728│ 23.2957│ 22.9256│ 23.2769│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2000│ 1.5400│ 8.2900│ 7.5900│
│实际流通A股(万股) │ 38873.06│ 38869.41│ 38869.41│ 38869.41│
│限售流通A股(万股) │ 15037.09│ 15040.75│ 15040.75│ 15040.75│
│总股本(万股) │ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│
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│●最新公告:2025-08-21 18:51 永兴材料（002756）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-05 16:36 永兴材料涨7.06%，东吴证券二周前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):369349.41 同比增(%):-17.78；净利润(万元):40080.80 同比增(%):-47.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派3元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数53749,减少3.06% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数55446,增加0.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-02投资者互动:最新2条关于永兴材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 高兴江 截至2024-11-12累计质押股数：2975.00万股 占总股本比：5.52% 占其持股比:15.45% │
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│●股东大会:2025-09-10召开2025年9月10日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
不锈钢业务、锂电新能源业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4470│ -0.6840│ 1.4620│ 0.7180│
│每股未分配利润(元) │ 17.1948│ 17.2958│ 16.9408│ 17.2956│
│每股资本公积(元) │ 4.6852│ 4.7969│ 4.7969│ 4.7939│
│营业收入(万元) │ 369349.41│ 178859.91│ 807383.43│ 623088.08│
│利润总额(万元) │ 49548.15│ 23129.94│ 128301.19│ 117418.42│
│归属母公司净利润(万) │ 40080.80│ 19142.07│ 104346.96│ 97090.38│
│净利润增长率(%) │ -47.84│ -59.12│ -69.37│ -68.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.7600│ 0.3600│
│2024 │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│2023 │ 6.3300│ 5.7000│ 3.5500│ 1.7400│
│2022 │ 11.9900│ 8.1500│ 4.3300│ 2.0200│
│2021 │ 2.2200│ 1.3800│ 0.7600│ 0.3100│
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【2.互动问答】
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│09-02 │问：您好，请问公司锂矿是否需要矿种变更，是否需要补税！公司预计什么时候出相关方面公告！谢谢董秘 │
│ │ │
│ │答：您好。公司将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-02 │问：董秘您好，公司的瓷土矿什么时候变更为锂矿这个变更步骤需要多久 │
│ │ │
│ │答：您好。公司将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：计划扩产是25年底完成，目前看能否顺利完成安全生产许可证何时到期 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目， │
│ │该项目按计划有序推进中，预计按期投入使用。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：采矿证需要变更为锂矿采矿证吗变更需要停产吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常，后续将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：公司2024年1月就获批扩产至900万吨，时间过去1年半多了，请问扩产进度如何了 │
│ │ │
│ │答：您好。公司扩产工作积极推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：你好董秘，公司目前有没有收购机器人相关和半导体相关的想法，有哪些现在公司的技术和材料有希望受益第│
│ │二增长曲线呢 │
│ │ │
│ │答：您好。感谢您的建议。 │
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│08-23 │问：关于公司产品碳酸锂的原材料锂云母矿，由于是自己控股的公司提供，锂云母矿的价格是如何定的成本核算时│
│ │，有没有故意做低锂云母矿价格，从而营造出公司碳酸锂低成本的造假情况 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂云母精矿价格根据相关规定确定，不存在故意做低锂云母精矿价格的情况，感谢您对公司的关注│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-23 │问：每生产一吨碳酸锂所产生的副产品铷铯盐，能够降低每吨碳酸锂大概多少成本 │
│ │ │
│ │答：您好。具体经营数据请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-23 │问：扩产进度如何，是否符合预期，年底能完成扩产吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目， │
│ │该项目按计划有序推进中，预计按期投入使用。感谢您对公司的关注。 │
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│08-23 │问：请正面回答扩产进度，目前进度是否符合原计划预期 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目， │
│ │该项目按计划有序推进中，预计按期投入使用。感谢您对公司的关注。 │
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│08-15 │问：你好，请问贵公司的采矿证什么时候到期 │
│ │ │
│ │答：您好。公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司采矿许可证有效期限为自2023年12月25日至2029年12月24日。│
│ │感谢您对公司的关注。 │
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│08-15 │问：扩产进度是否符合预期，年底扩产能完成吗检修一万吨的产能10底能完成吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司锂电新能源业务目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目， │
│ │该项目按计划有序推进中。感谢您对公司的关注。 │
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│08-15 │问：宁德时代停产对公司锂矿有影响吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常。感谢您对公司的关注。 │
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│08-15 │问：目前宁德时代的宜春锂矿停产，永兴材料的锂矿是否正常生产中宁德时代的空缺利于永兴材料的销售份额吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常。感谢您对公司的关注。 │
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│08-15 │问：你好，市场传言称，江西有8座锂矿因环保及采矿证问题被要求整改，是否包含永兴材料 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前生产经营正常，后续将严格按照政府文件要求做好相关工作。感谢您对公司的关注。 │
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│08-15 │问：092756，今年半年报，每股收益是增 还是亏 │
│ │ │
│ │答：您好，具体经营情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-21 18:51│永兴材料（002756）：半年报董事会决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 9日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、
监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司《2025 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要
》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。二、关于 2025 年半年度利润分
配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 9,232,748 股后的余额 52
9,868,792 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回
购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）《第六届监事会第七次会议决议公告》。
三、关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行
调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，公司对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东
大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），修订后的《永兴特种材料科技股份有限公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》与本决议
公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、关于修订、制定部分公司治理制度的议案
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司
的实际情况，公司对部分现有治理制度进行部分/全面修订，同时制定部分新的治理制度。董事会以逐项表决方式审议通过如下议案：
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.06 关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.07 关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.08 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.09 关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.10 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.12 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.14 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.16 关于修订《防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.17 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.19 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.20 关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.21 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.22 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.23 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.24 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案 4.01-4.05 尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
上述修订以及新制定的治理制度与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名高兴江先生、邹伟民先生、姚国华先
生、郑卓群女士、李郑周先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述
公司第七届董事会候选人中拟聘任兼任公司高级管理人员，以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
非独立董事候选人简历详见附件 1。
六、关于选举第七届董事会独立董事的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对独立董事候选人履历材料认真核查后认为：本次提名的独立董事候选
人朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生均具备担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要
求，教育背景、工作经历、业务能力等均符合公司独立董事任职要求。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件 2。
七、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意于 2025 年 9 月 10 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/11082bc6-9261-4e5f-a3b6-0cac12ca750a.PDF
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2025-08-21 18:50│永兴材料（002756）：半年报监事会决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 9日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司
第六届监事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8月 20 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会
监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要
》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。二、关于 2025 年半年度利润分
配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当
期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于 2025 年半年度利润分
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