最新提示☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.3600│ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 23.2957│ 22.9256│ 23.2769│ 22.9738│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 8.2900│ 7.5900│ 5.8900│
│实际流通A股(万股) │ 38869.41│ 38869.41│ 38869.41│ 38869.41│
│限售流通A股(万股) │ 15040.75│ 15040.75│ 15040.75│ 15040.75│
│总股本(万股) │ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│ 53910.15│
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│●最新公告:2025-06-02 15:39 永兴材料（002756）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-14 20:32 永兴材料(002756)：锂电新能源业务主要产品为电池级碳酸锂，目前产能为3万吨/年(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):178859.91 同比增(%):-22.24；净利润(万元):19142.07 同比增(%):-59.12 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
│●分红:2024-06-30 10派5元(含税) 股权登记日:2024-10-09 除权派息日:2024-10-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数55446,增加0.73% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数55043,增加19.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-02投资者互动:最新5条关于永兴材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 高兴江 截至2024-11-12累计质押股数：2975.00万股 占总股本比：5.52% 占其持股比:15.45% │
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【主营业务】
不锈钢业务、锂电新能源业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6840│ 1.4620│ 0.7180│ 0.9850│
│每股未分配利润(元) │ 17.2958│ 16.9408│ 17.2956│ 16.9201│
│每股资本公积(元) │ 4.7969│ 4.7969│ 4.7939│ 4.7939│
│营业收入(万元) │ 178859.91│ 807383.43│ 623088.08│ 449227.08│
│利润总额(万元) │ 23129.94│ 128301.19│ 117418.42│ 92428.91│
│归属母公司净利润(万) │ 19142.07│ 104346.96│ 97090.38│ 76848.99│
│净利润增长率(%) │ -59.12│ -69.37│ -68.19│ -59.63│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.3600│
│2024 │ 1.9700│ 1.8100│ 1.4400│ 0.8800│
│2023 │ 6.3300│ 5.7000│ 3.5500│ 1.7400│
│2022 │ 11.9900│ 8.1500│ 4.3300│ 2.0200│
│2021 │ 2.2200│ 1.3800│ 0.7600│ 0.3100│
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【2.互动问答】
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│06-02 │问：董秘您好，公司超宽温锂电池业务有给上市公司带来收益吗 │
│ │ │
│ │答：您好。超宽温区超长寿命锂离子电池项目具体经营情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。 │
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│06-02 │问：董秘你好，近期碳酸锂期货价格下跌幅度较大，贵公司是否开展了对碳酸锂价格进行套期保值业务如果开展了│
│ │，请公布一下具体数额 │
│ │ │
│ │答：您好。公司严格按照《套期保值业务管理制度》等有关规定开展套期保值业务，具体情况请关注公司定期报告│
│ │。感谢您对公司的关注。 │
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│06-02 │问：董秘你好，贵公司今年据公开资料查询，至少成立了1个独资子公司，两个合资公司，请问这些新成立的公司 │
│ │，目前有实际业务吗是否已产生经营利润 │
│ │ │
│ │答：您好。公司新成立控股子公司根据实际需求开展业务，具体经营情况请关注公司公告。感谢您对公司的关注。│
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│06-02 │问：董秘你好，请问贵公司开采的锂云母矿石除了自用外，是否对外售卖一部分贵公司一年碳酸锂产能3万吨左右 │
│ │，目前锂云母矿石开采能力扩建到年900万吨，达产后，请问所开采的锂云母矿石全部自用还是委托贵公司成立的 │
│ │合资公司进行售卖 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前未对外售卖锂云母精矿，后续是否进行售卖将根据市场行情综合决策。感谢您对公司的关注。│
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│06-02 │问：贵公司通过复合盐低温焙烧＋固氟技术的创新，解决了云母提锂的氟污染与能耗瓶颈，其专利布局覆盖工艺、│
│ │设备及环保处理全链条。该技术不仅成为贵企业核心竞争力，更推动了国内锂云母提锂行业向绿色低碳方向转型。│
│ │不知其他云母提锂企业有使用贵公司的技术吗 │
│ │ │
│ │答：您好。公司目前未向其他锂云母提锂企业提供相关技术服务。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-02 15:39│永兴材料（002756）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致: 永兴特种材料科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所徐青律师、
俞挺律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025 年第一次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和
有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确
性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200111/PC/pz/cm/D36
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《永兴特种材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会通知的公告》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五
日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登
记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 5 月 30日 14:00 在浙江省湖州市霅水桥路 618 号永
兴特种材料科技股份有限公司一楼会议
室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 30 日下
午 15:00 期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共
计 512 人, 代表有表决权股份数为
248,767,264 股, 占公司有表决权股份总数的 47.1400%(公司有表决权股份总数不
含截至股权登记日公司已回购股份的数量)。公司部分董事、监事和高级管理人员出
席/列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召
集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
24SH7200111/PC/pz/cm/D36 2
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行
了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公
告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数
据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的
表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
关联股东已回避表决。表决情况: 同意 244,938,692 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的98.9030%; 反对2,659,099股, 占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.0737%; 弃权 57,710 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0233%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 46,352,756 股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.4634%; 反对2,659,099股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.4190%; 弃权 57,710 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1176%。
(二) 审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
关联股东已回避表决。表决情况: 同意 244,998,032 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的98.9269%; 反对2,589,199股, 占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.0455%; 弃权 68,270 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0276%。
24SH7200111/PC/pz/cm/D36 3
其中, 中小股东表决情况: 同意 46,412,096 股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.5843%; 反对2,589,199股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.2766%; 弃权 68,270 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1391%。
(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事办理员工持计划相关事宜的议案》
关联股东已回避表决。表决情况: 同意 244,987,132 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的98.9225%; 反对2,599,899股, 占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.0498%; 弃权 68,470 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0276%。
其中, 中小股东表决情况: 同意 46,401,196 股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.5621%; 反对2,599,899股, 占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.2984%; 弃权 68,470 股, 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.1395%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会
议审议通过。本次股东大会议案中涉及关联股东或其他利益相关者应当回避的议案
该等人员已回避表决, 就影响中小投资者利益的议案, 公司已对中小投资者的投票
情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
有效。
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本所同意将本法律意见书作为永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
徐 青 律师
俞 挺 律师
二○二五年五月三十日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b2a9e673-966c-4e49-9d02-f39a5403f2d0.PDF
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2025-06-02 15:39│永兴材料（002756）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2025年 5 月 30日 14:00
2、网络投票时间为：2025年 5 月 30日
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东
大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 512 人，代表有表决权的股份数额 248,767,264股，占公
司有表决权股份总数的 47.1400%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数额 212,120,619 股，占公司有表决
权股份总数的 40.1957%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 503 人，代表有表决权的股份数额36,646,645股,占公司有表决权股份总数的 6.9443%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 505
人，代表有表决权的股份数额49,069,565股，占公司有表决权股份总数的 9.2984%。
（五）公司部分监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
同意 244,938,692 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.9030%；
反对 2,659,099股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.0737%；
弃权 57,710股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 46,352,756 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.4634%；
反对 2,659,099 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.4190%；
弃权 57,710股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.1176%。本议案关联股东杨国华、邹伟民、沈惠玉、徐
凤回避表决。
（二）关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
同意 244,998,032 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.9269%；
反对 2,589,199股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.0455%；
弃权 68,270股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0276%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 46,412,096 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.5843%；
反对 2,589,199 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.2766%；
弃权 68,270股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.1391%。本议案关联股东杨国华、邹伟民、沈惠玉、徐
凤回避表决。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
同意 244,987,132 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.9225%；
反对 2,599,899股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.0498%；
弃权 68,470股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0276%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 46,401,196 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.5621%；
反对 2,599,899 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.2984%；
弃权 68,470股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.1395%。
本议案关联股东杨国华、邹伟民、沈惠玉、徐凤回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所徐青律师、俞挺律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025年第一次
临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格
、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc
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