最新提示☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-01-20 00:00 南兴股份（002757）：广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴│
│股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 17:37 4月16日南兴股份(002757)跌6.03%，安信量化优选股票A基金 │
│重仓该股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):268027.70 同比增(%):27.56；净利润(万元):23557│
│.12 同比增(%):17.22 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 10派3元(含税) 股权登记日:2023-09-25 除权派息日:2023-09-26 │
│●分红:2022-12-31 10派6元(含税) 股权登记日:2023-06-05 除权派息日:2023-06-06 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数30047,减少3.31% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数31074,减少12.86% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-28投资者互动:最新8条关于南兴股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
板式家具生产线成套设备的研发、设计、生产和销售，IDC及云计算相关服务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7973│ 0.5468│ 0.2768│ 0.9827│
│每股净资产(元) │ 8.0430│ 8.0976│ 8.4139│ 8.1328│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6400│ 6.7300│ 3.3500│ 12.2300│
│每股经营现金流(元) │ 1.7330│ 1.2080│ 0.7450│ 0.8680│
│每股未分配利润(元) │ 3.6711│ 3.7297│ 4.0493│ 3.7724│
│每股资本公积(元) │ 2.8712│ 2.8712│ 2.8715│ 2.8712│
│营业收入(万元) │ 268027.70│ 183178.32│ 94006.79│ 296032.75│
│利润总额(万元) │ 28060.95│ 19311.56│ 9633.82│ 33666.01│
│归属母公司净利润(万) │ 23557.12│ 16155.76│ 8178.94│ 29034.49│
│净利润增长率(%) │ 17.22│ 10.01│ 5.52│ -0.35│
│实际流通A股(万股) │ 28205.39│ 28205.39│ 27980.43│ 27980.43│
│限售流通A股(万股) │ 1340.20│ 1340.20│ 1565.16│ 1565.16│
│总股本(万股) │ 29545.59│ 29545.59│ 29545.59│ 29545.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.7973│ 0.5468│ 0.2768│
│2022 │ 0.9827│ 0.6802│ 0.4970│ 0.2623│
│2021 │ 0.9860│ 0.8288│ 0.5561│ 0.2430│
│2020 │ 0.8806│ 0.6551│ 0.4456│ 0.2454│
│2019 │ 1.0386│ 0.7552│ 0.5204│ 0.4143│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│03-28 │问：公司的小鹭AI助手和掌阅科技股份有限公司的AI对话助手产品Kimi有什么相│
│ │同和不同之处吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。据了解，两者都是基于生成式AI搭建的AI助手，主要│
│ │是基座大模型不同。具体请您查看产品介绍。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：据了解，贵公司子公司唯一网络是阿里云的“精英级合作伙伴，福建最大代│
│ │理商，心选市场区域合作伙伴，MSP合作伙伴”，能否进一步介绍唯一网络与阿 │
│ │里云的合作关系 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司子公司唯一网络是阿里云的合作伙伴，并持续推│
│ │进业务合作及合作关系提升。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：Kimi、阶跃星辰等大模型发展持续拉动算力需求不断攀升，公司是否有考虑│
│ │提高服务价格 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。 公司将密切关注行业动态和市场发展趋势，服务价 │
│ │格将综合考虑多方面因素及市场接受度。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：目前传统IDC服务商在积极围绕算力建设向云网融合转型，请说明贵公司子 │
│ │公司唯一网络如何抓住机遇向AIDC发展，是否有进一步加速建设新兴智算中心的│
│ │规划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司持续关注行业新技术及动态，未来若发生相关事│
│ │项，公司将按规定及时履行信息披露义务。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：请问唯一网络东莞沙田（南兴云）数据中心的C栋建设进展如何预计何时投 │
│ │入运营未来是否有进一步扩大机柜规模的打算 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司的唯一网络东莞沙田（南兴云）数据中心未来将│
│ │会根据市场需求情况来规划。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：领导你好！咱们公司有多少个数据中心基地，大概有多少台机柜在运行和招│
│ │商，有没有在建或扩建计划。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。目前公司自建数据中心为唯一网络东莞沙田（南兴云│
│ │）数据中心及志享数据中心，其中东莞沙田（南兴云）数据中心已投产机柜1602│
│ │个，志享数据中心已投产机柜3110个。未来将会根据市场及行业发展需求，规划│
│ │数据中心的建设及运营。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：在发展新质生产力的浪潮下，贵公司是否考虑借助家居智能制造领域的技术│
│ │积累，进军其它专用或通用设备及产线领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司是国内板式家具生产设备的领军企业，目前公司│
│ │仍以板式家具生产设备业务为主，坚持研发创新，持续升级产品性能和提高产品│
│ │质量，为家居企业打造柔性化+标准化的数智化生产解决方案，从节省人工、提 │
│ │高生产效率、提升加工品质等方面助力家居企业降本增效。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：贵公司在拓宽海外市场方面做了哪些探索和努力预计海外营收占比是否会有│
│ │明显增长 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。针对海外市场，公司主要通过国外合作经销商、媒体│
│ │广告或国际性展会销售等方式拓展海外业务。随着公司产品力的不断提升，公司│
│ │的产品和品牌得到越来越多海外客户的认可，近几年公司产品的出口量不断创历│
│ │史新高。未来公司将持续开拓专业且有知名度的经销商，不断扩大海外销售网络│
│ │。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-19 │问：请问贵公司在新质生产力方面有何布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志，特│
│ │点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。在数控化、自动化、柔性化的加持│
│ │下，中国木工机械正进入到创新加速期，中国木工机械企业走出了以质量取胜、│
│ │以品牌化塑形的发展新路径。公司坚持研发创新，持续升级产品性能和提高产品│
│ │质量，为家居企业打造柔性化+标准化的数智化生产解决方案，从节省人工、提 │
│ │高生产效率、提升加工品质等方面助力家居企业降本增效。同时，在IDC及云计 │
│ │算相关业务方面，公司密切关注相关政策动态，紧抓市场机遇，持续推进公司云│
│ │计算及数据中心等数字基础设施的建设及推广运营。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-19 │问：马斯克旗下初创公司xAI正式宣布开源大模型Grok-1。请问贵公司是否把握 │
│ │机遇对Grok-1下载并进行学习研究 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司全资子公司唯一网络主要产品及技术研发方向包│
│ │括数据中心、云网服务及数字化解决方案等，公司会继续在专业上不断深耕，持│
│ │续提升专业服务能力。谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-01-20 00:00│南兴股份（002757）：广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席南兴股份于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会于 2024 年 1 月 4 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 19 日下午在广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号南兴股份会议室召开。本次股东
大会由南兴股份董事长詹谏醒主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 16 人，代表有表决权的股份数为 132,359
,351 股，占南兴股份股份总数的 44.7983%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 7 人，均为 2024 年 1月 12 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 131,843,251 股，占
南兴股份股份总数的 44.6237%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 9 人，代表有表决权的股份数为 5
16,100 股，占南兴股份股份总数的 0.1747%。
（三）南兴股份董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和南兴股份《章程》的
有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 132,198,751 股同意、160,600 股反对、0股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8787%、0.1213%、0.0000%
。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 132,316,651 股同意、42,700 股反对、0股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9677%、0.0323%、0.0000%
。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股
份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-20/29c89fe1-801a-4ba0-8b74-72286194e008.PDF
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2024-01-20 00:00│南兴股份（002757）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00
网络投票时间：2024 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9
:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19日 9:15—15
:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024年1月12日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数132,359,351股，占公司有表决
权股份总数的44.7983%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7 名，代表股份 131,843,251 股，占公司有表决权股
份总数的 44.6237%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共9名，所持（代表）股份数516,100股，占公司有表决权股份总数的0.1747%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》
同意 132,198,751 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8787%；反对 160,600 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.1213%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 377,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 70.1376%；反对 160,600 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.8624%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
同意 132,316,651 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对 42,700 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 495,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.0602%；反对 42,700 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.9398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.
0000%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-20/448c25d4-d9c8-4a4a-876c-919228639714.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-06 00:00│南兴股份（002757）：关于独立董事任期届满的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高新会先生、姚作为先生的书面辞职报告。根据《
上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，高新会先生、姚作为先生申请辞去第四届董事会独立董
事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，高新会先生、姚作为先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁
定承诺事项。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，高新会先生、姚作为先生的辞职将导致公司独立董事人
数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数，因此高新会先生、姚作为先生的辞职报告将在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事前，高新会先生、姚作为先生将继续按照有关法律法规履
行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。在公司完成新任独立董事补选工
作后，高新会先生、姚作为先生不再担任公司任何职务。
公司对高新会先生、姚作为先生在任公司独立董事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-06/56e87fc0-4392-41a0-9988-7f73777653b1.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-16 17:37│4月16日南兴股份(002757)跌6.03%，安信量化优选股票A基金重仓该股
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证券之星消息，4月16日南兴股份（002757）跌6.03%，收盘报12.78元，换手率2.77%，成交量7.82万手，成交额1.03亿元。该股
为流感/口罩、云计算数据中心、数字经济、工业互联网、边缘计算、华为HMS、区块链、东数西算/算力、网络安全、华为产业链、
智能制造、工业自动化、字节跳动概念股概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600036678.shtml
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2024-04-10 03:19│南兴股份(002757)获得实用新型专利授权：“木工柔性生产线”
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证券之星消息，根据企查查数据显示南兴股份（002757）新获得一项实用新型专利授权，专利名为“木工柔性生产线”，专利申
请号为CN202322188690.5，授权日为2024年4月9日。
https://stock.stockstar.com/RB2024041000002318.shtml
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2024-03-28 16:18│南兴股份(002757)：子公司唯一网络是阿里云的合作伙伴
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格隆汇3月28日丨南兴股份(002757.SZ)在投资者互动平台表示，公司子公司唯一网络是阿里云的合作伙伴，并持续推进业务合作
及合作关系提升。
https://www.gelonghui.com/news/4719506
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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