最新提示☆ ◇002760 凤形股份 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ -0.5700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 7.5669│ 7.5277│ 7.4997│ 8.1953│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8900│ 0.3800│ -7.1200│ 1.5800│
│实际流通A股(万股) │ 10798.87│ 10798.87│ 10798.87│ 8798.09│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 2000.78│
│总股本(万股) │ 10798.87│ 10798.87│ 10798.87│ 10798.87│
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│●最新公告:2025-09-11 18:39 凤形股份（002760）：2025年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 02:18 图解凤形股份中报：第二季度单季净利润同比下降57.95%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):29374.90 同比增(%):-2.46；净利润(万元):728.07 同比增(%):-44.18 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数14344,减少12.98% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16484,增加82.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 青海西部铟业有限责任公司 截至2025-07-19累计质押股数：1490.00万股 占总股本比：13.80% 占其持股比│
│:59.26% │
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【主营业务】
高效环保电机及船电集成系统解决方案业务和耐磨材料业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0010│ -0.3550│ 0.4150│ -0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 2.3659│ 2.3267│ 2.2985│ 3.0270│
│每股资本公积(元) │ 3.8586│ 3.8586│ 3.8586│ 3.8586│
│营业收入(万元) │ 29374.90│ 15260.43│ 58807.93│ 43644.63│
│利润总额(万元) │ 982.83│ 440.06│ -5827.44│ 1420.51│
│归属母公司净利润(万) │ 728.07│ 304.74│ -6082.95│ 1428.31│
│净利润增长率(%) │ -44.18│ 2.38│ -2.00│ 180.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0700│ 0.0300│
│2024 │ -0.5700│ 0.1300│ 0.1200│ 0.0300│
│2023 │ -0.5500│ -0.1600│ 0.1900│ 0.1300│
│2022 │ 0.5800│ 0.4200│ 0.2600│ 0.1700│
│2021 │ 1.0300│ 0.7600│ 0.4700│ 0.2300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-11 18:39│凤形股份（002760）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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凤形股份（002760）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/97cfda9f-1ec0-4ac2-a4dd-f4c4e15eac3b.PDF
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2025-09-11 18:39│凤形股份（002760）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 9月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 9月11 日上午 9:15 至 2025 年 9月 11 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1楼 1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 60 人，代表公司股份 25,628,497股，占公司有表决权股份总数的 24.1013％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2人，代表公司股份 25,168,284股，占公司有表决权股份总数的 23.6685％。
（2）通过网络投票的股东 58 人，代表公司股份 460,213 股，占公司有表决权股份总数的 0.4328%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（其中董事兼总裁田信普先生因公务请假），其他高级管理人员列席了本次会
议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和杨小颖律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表
决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706 股。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、逐项表决通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
1.01 关于公司董事周政华薪酬方案
表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1561%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 445,640 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 91.7634%；反对票 40,000 股
，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.2366%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。
1.02 关于公司董事田信普薪酬方案
表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1561%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 445,640 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 91.7634%；反对票 40,000 股
，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.2366%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。
1.03 关于公司独立董事薪酬的议案
表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1561%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 445,640 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 91.7634%；反对票 40,000 股
，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.2366%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度任期内监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1561%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 445,640 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 91.7634%；反对票 40,000 股
，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.2366%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意票 25,589,597 股，占出席股东会有表决权股份
总数的99.8482%。反对票 38,900 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.1518%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0
.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 25,589,597 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8482%。反对票 38,900 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1518%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 25,589,597 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8482%。反对票 38,900 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1518%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1561%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；
表决结果：同意票 25,589,597 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8482%。反对票 38,900 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1518%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.1561%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意票 25,589,297 股，占出席股东会有表
决权股份总数的99.8470%。反对票 39,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.1530%；弃权票 0股，占出席股东会有表决权股份
总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和杨小颖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2025 年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4d20e59a-da9e-4661-96f4-b0836bc2fcba.PDF
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2025-09-11 18:39│凤形股份（002760）：对外担保决策制度（2025年9月）
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第一条 为依法规范凤形股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司
监管指引第 8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。第二条 公司全体董事及高级
管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。
第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，
是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
第八条 公司发生对外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并由董事
会做出决议。
如果董事与该审议的对外担保事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举
行，董事会会议所做决议应由出席董事会会议的无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人
的，应将该担保事项提交股东会审议。
下列对外担保事宜须经董事会审议后，提交股东会审批：
（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
股东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条 公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体及时披露，披露
的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。第十条
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第十一条 董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的经营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状
况和信用情况等。
董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。
董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提
供同等担保或者反担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司
董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。
第四章 对外担保的经办部门及其职责
第十二条 对外担保的主办部门为公司财务部。必要时，可聘请法律顾问协助办理。第十三条 对外担保过程中，公司财务部的主要
职责如下：
（一）对外提供担保之前，认真做好被担保企业的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，向公司董事会提供财务上的可行性
建议；
（二）具体经办对外担保手续；
（三）对外提供担保之后，及时做好对被担保企业的跟踪、监督工作；
（四）认真做好有关被担保企业的文件归档管理工作；
（五）办理与对外担保有关的其他事宜。
第五章 担保决议和签署
第十四条 根据相关法律、法规、《公司章程》及本制度的有关规定，公司对外担保由董事会及/或股东会审议决定。
第十五条 公司对外担保文件，由公司董事会或股东会审议通过后，由董事长签署。第十六条 违反以上规定对外提供担保，造成企
业损失的，将追究有关人员的经济责任。
第六章 担保的信息披露
第十七条 公司应当按照法律法规和中国证监会的相关规定，认真履行相关的信息披露义务，具体工作由董事会秘书负责。
第十八条 公司财务部应当按规定向负责公司年度审计的注册会计师如实提供全部担保事项。
第十九条 公司的对外担保事项出现下列情形之一时，应当及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第七章 对外担保的跟踪、监督与档案管理第二十条 公司财务部应在担保期内，对被担保企业的经营情况及债务清偿情况进行跟踪
、监督，具体做好以下工作：
（一）及时了解掌握被担保企业的经营情况及资金使用与回笼情况；
（二）定期向被担保企业及债权人了解债务清偿情况；
（三）定期向被担保企业收集财务资料，定期进行各种财务分析，准确掌握被担保企业的基本财务状况；
（四）一旦发现被担保企业的财务状况或经营情况出现恶化，应及时向本公司董事会汇报，并提供对策建议；
（五）一旦发现被担保企业有转移财产等躲避债务行为，应协同公司法律顾问事先做好风险防范措施；
（六）提前二个月通知被担保企业做好清偿债务工作（担保期为半年的，提前一个月通知）。
第二十一条 公司财务部会同董事会秘书负责收集与对外担保有关的下列文件资料并进行归档保管，包括但不限于：
（一）被担保企业的背景资料（营业执照、公司章程、历史背景、主营业务、过去 3 年的经营业绩及财务报表等）；
（二）被担保企业董事会决议（或内部审批文件）及担保申请书；
（三）被担保企业借款资金投向可行性报告；
（四）对被担保企业的信用分析及评估；
（五）被担保企业债权人银行批准该项借款的有关文件、借款合同、担保合同等资料；（六）被担保企业用作反担保的财产、权利
之所有权证书等权属文件及反担保合同等文件；
（七）其他与对外担保有关的文件资料。
第二十二条 对外担保文件保管期限按公司档案管理相关规定执行。
第八章 附则
第二十三条 本制度解释权属于公司董事会。
本制度未规定事宜，按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定执行。
第二十四条 本制度经公司股东会审议批准后实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序
修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定执行，董事会应及时对本制度进行修订，并
提请股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/83742ed8-703d-4887-9198-db40d936f7b1.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-27 02:18│图解凤形股份中报：第二季度单季净利润同比下降57.95%
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凤形股份2025年中报显示，公司主营收入2.94亿元，同比下降2.46%；归母净利润728.07万元，同比下滑44.18%。扣非净利润285.3
万元，同比大增385.43%，显示主业盈利能力改善。第二季度单季收入1.41亿元，同比下降12.23%；归母净利润423.34万元，同比下降5
7.95%；扣非净利润140.52万元，同比下降65.61%。公司负债率33.03%，财务费用为-232.28万元，投资收益143.99万元，毛利率17.95%
。整体业绩承压，但扣非利润表现亮眼。
https://stock.stockstar.com/RB2025082700002598.shtml
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2025-08-08 11:20│异动快报：凤形股份（002760）8月8日11点15分触及涨停板
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凤形股份（002760）8月8日11点15分触及涨停，报23.23元，涨幅9.99%，所属通用设备行业上涨，德恩精工领涨。8月7日主力资金
净流入2015.48万元，占成交额7.15%，游资净流入647.86万元，散户资金净流出2663.34万元，占比9.45%。近5日资金流向显示主力持
续流入，但散户撤离明显。数据由证券之星据公开信息整理，AI生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025080800014727.shtml
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2025-05-21 20:01│5月21日凤形股份发布公告，股东减持204.95万股
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凤形股份股东江西泰豪在5月19日至20日减持204.95万股，占总股本1.8979%，期间股价上涨2.22%，收盘报20.26元。
https://stock.stockstar.com/RB2025052100034989.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-03-14 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-7.43 成交量(万股):2041.90 成交额(万元):44044.20
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 │ 830.55│ 0.00│
│平安证券股份有限公司浙江分公司 │ 558.75│ 542.57│
│机构专用 │ 551.89│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 540.96│ 243.87│
│兴业证券股份有限公司上海分公司 │ 472.25│ 3.30│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 │ 9.63│ 1313.45│
│机构专用 │ 12.17│ 1062.82│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 0.00│ 623.89│
│平安证券股份有限公司浙江分公司 │ 558.75│ 542.57│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 212.77│
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