最新提示☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-10 00:00 先锋电子（002767）：独立董事述职报告（毛卫民）(详见后)│
│●最新报道:2024-04-16 09:56 异动快报：先锋电子(002767)4月16日9点51分触及跌停板(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):62400.22 同比增(%):10.91；净利润(万元):762.06│
│ 同比增(%):-77.19 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.16元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数18142,增加0.59% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数18036,减少7.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-16投资者互动:最新1条关于先锋电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟减持:2024-03-21公告，部分董事、高级管理人员2024-04-15至2024-07-14通过集中竞价 │
│拟减持小于等于3.71万股,占总股本0.02% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-30召开2024年4月30日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为燃气行业提供“城市智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端
设备研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-20
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1702│ 0.1209│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 5.4060│ 5.5137│ 5.4661│ 5.3602│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 3.1300│ 2.2400│ 0.2800│
│每股经营现金流(元) │ 0.6690│ -0.0900│ -0.2600│ -0.1940│
│每股未分配利润(元) │ 2.0965│ 2.2214│ 2.1721│ 2.0662│
│每股资本公积(元) │ 1.9133│ 1.9133│ 1.9150│ 1.9150│
│营业收入(万元) │ 62400.22│ 44202.71│ 25767.44│ 8263.77│
│利润总额(万元) │ 877.55│ 2885.02│ 2090.16│ 297.25│
│归属母公司净利润(万) │ 762.06│ 2552.73│ 1813.46│ 225.12│
│净利润增长率(%) │ -77.19│ 9.11│ 302.04│ 405.08│
│实际流通A股(万股) │ 13016.04│ 13016.04│ 13016.04│ 13009.46│
│限售流通A股(万股) │ 1983.96│ 1983.96│ 1983.96│ 1990.54│
│总股本(万股) │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0500│ 0.1702│ 0.1209│ 0.0150│
│2022 │ 0.2200│ 0.1560│ 0.0301│ -0.0049│
│2021 │ 0.1600│ 0.0914│ 0.0120│ -0.0122│
│2020 │ 0.1400│ 0.1064│ 0.0474│ -0.0191│
│2019 │ 0.1800│ 0.1155│ 0.0639│ 0.0244│
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【2.互动问答】
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│04-16 │问：重庆燃气是采购的贵公司燃气表吗 │
│ │ │
│ │答：您好，重庆燃气集团股份有限公司近年来未采购过我公司燃气计量终端。我│
│ │司自成立以来一直坚守和秉承“科技标志企业兴衰，质量决定企业存亡”的经营│
│ │理念，通过质量体系建设、产品可落地性的研发设计、制程自动化设备的投入、│
│ │产品质量追溯系统、制造部门的准军事化管理、现场6S管理、品管部门的关键工│
│ │序监控、服务部门的专业队伍培养等多方面保证产品质量，满足客户的快速反应│
│ │要求，达到产品质量在行业中的领先地位，希望将来能为重庆燃气提供燃气计量│
│ │终端、安全监测终端、物联网大数据平台、城市燃气监测预警平台以及计量网络│
│ │收费系统等综合解决方案和服务。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：尊敬的董秘，你好！请问截止至2024年4月10日，公司股东人数总数是多少 │
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截止2024年4月10日，我公司股东总数为18,142户，其中机构户数为1│
│ │,757户，谢谢！ │
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│04-12 │问：请问到4月10日股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截止2024年4月10日，我公司股东总数为18,142户，其中机构户数为1│
│ │,757户，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问截止2024年3月31日收盘公司股东人数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好！截止2024年3月29日，我公司股东总数为18,036户，其中机构户数为2│
│ │,013户，谢谢！ │
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│03-25 │问：董秘您好！请问截止3月20号，公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截止2024年3月20日，我公司股东总数为19,495户，其中机构户数为1│
│ │,170户，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-10 00:00│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（毛卫民）
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先锋电子（002767）：独立董事述职报告（毛卫民）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/3cc4496d-d69e-4416-b83c-ba5b1b36d9a7.PDF
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2024-04-10 00:00│先锋电子（002767）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独
立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ecedbe63-23dd-43fd-a9df-db2e849f645f.PDF
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2024-04-10 00:00│先锋电子（002767）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 20
23 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司和股东的利
益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况
戴国骏，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾
担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机
应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人，先锋电子独立董事，杭州新坐标科技股份有限公
司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。
2023 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人应出席 4 次，实际出席了 4 次，未出现连续两次未亲自出席的情况。公司召开
股东大会 2次，本人作为独立董事列席了 2次股东大会。
2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故本人对公司各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。
（二） 出席董事会专门委员会情况
本人在任职期间作为战略委员会委员，积极参与委员会的日常工作，依据公司实际情况及自身的专业知识，对专门委员会涉及的
相关事宜进行了审查，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责。
2023 年度，本人出席 1 次战略委员会会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：
委员会名 召开会 召开日期 会议内容
称 议次数
战略委员 1 2023 年 04月 06日 审议《2022 年总经理工作报告》、《2022年年度报告》
会
（三） 出席独立董事专门会议及发表相关意见情况
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关
规定，结合公司实际情况，报告期内尚未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作制度》的修订和完善，本人将会依规积极
参与公司2024 年召开的独立董事专门会议。
（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等
方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（五） 维护中小股东合法权益的情况
1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极了解并及时监督可能影响公司的内部控制情况和法人治理结构的事项，认真学习相关法律法规及中国证监会、浙江
省证监局、深圳证券交易所的相关规定。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，严格执行信息披露有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
（六） 现场工作情况及履职保障
2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了
解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
公司为本人履职提供了必要的条件，在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合
和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2023年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议，于 2023年 5 月 12 日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于
公司 2022 年度日常关联交易额度的确认及 2023年度日常关联交易额度的预计的议案》。根据 2023 年日常业务经营的需要，公司
2023年日常关联交易包括公司向昆明金质先锋智能仪表有限公司销售产品、接受劳务，预计金额不超过8,000,000.00 元；向福建哈
德仪表有限公司采购或者销售产品，预计金额不超过 15,000,000.00元。公司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规
。
2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司使
用自有资金 4,501,765.49 元，购买少数股东石扬持有的米特计量 15.5%的股权。本次受让完成后，公司持有米特计量 90.5%的股权
。该议案无需提交公司股东大会审议。公司董事会在审议此次关联交易事项时，审议程序合法合规。
除上述关联交易事项外，公司在报告期内未发生其他金额较大应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023
年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监
事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2023年 7 月 26日召开第五届董事会第六次会议，于 2023 年 8月 11 日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《
关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议，于 2023年 5 月 12 日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《公
司 2023 年度董监高薪酬安排的议案》，公司按照董事、高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，方案合理，程序符合有关法律
、法规及公司章程的规定。
四、总体评价和建议
2023 年度，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策
的重大事项进行认真审查，同时运用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2024 年度，本人将继续加强有关规定和文件精神的学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保
护好广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司更加稳健的经营、规范的运作，发挥自己的作用。
最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持！
独立董事：戴国骏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/774f96b4-78c4-40c7-8c2c-7bd84ad7e730.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 09:56│异动快报：先锋电子(002767)4月16日9点51分触及跌停板
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星4月16日盘中消息，9点51分先锋电子（002767）触及跌停板。目前价格10.13，下跌9.96%。其所属行业通用设备目前下
跌。领涨股为宝鼎科技。该股为国产芯片，仪器仪表，物联网概念热股。4月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出952.36万元
，占总成交额13.44%，游资资金净流入20.98万元，占总成交额0.3%，散户资金净流入931.37万元，占总成交额13.14%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600015482.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 14:51│异动快报：先锋电子(002767)4月15日14点49分触及跌停板
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星4月15日盘中消息，14点49分先锋电子（002767）触及跌停板。目前价格11.25，下跌10.0%。其所属行业通用设备目前
下跌。领涨股为凌霄泵业。该股为国产芯片，传感器，物联网概念热股。4月12日的资金流向数据方面，主力资金净流出416.75万元
，占总成交额8.35%，游资资金净流入216.55万元，占总成交额4.34%，散户资金净流入200.2万元，占总成交额4.01%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041500007759.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:35│图解先锋电子(002767)年报：第四季度单季净利润同比减278.74%
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证券之星消息，先锋电子2023年年报显示，公司主营收入6.24亿元，同比上升10.91%；归母净利润762.06万元，同比下降77.19%
；扣非净利润4148.14万元，同比上升88.17%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.82亿元，同比下降0.84%；单季度归母净
利润-1790.67万元，同比下降278.74%；单季度扣非净利润1991.7万元，同比上升126.55%；负债率...
https://stock.stockstar.com/RB2024041000000249.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-22 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):4.12 成交量(万股):1661.56 成交额(万元):19027.49
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中泰证券股份有限公司电子商务分公司 │ 370.70│ 1.96│
│机构专用 │ 335.07│ 354.15│
│国联证券股份有限公司深圳分公司 │ 255.31│ 0.00│
│机构专用 │ 227.79│ 384.76│
│机构专用 │ 221.03│ 8.63│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1.13│ 1112.28│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ 0.00│ 585.80│
│机构专用 │ 0.00│ 486.57│
│机构专用 │ 169.24│ 392.71│
│机构专用 │ 227.79│ 384.76│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-02-07 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-6.19 成交量(万股):2815.05 成交额(万元):26569.15
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 642.14│ 1075.01│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 404.85│ 256.06│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 280.14│ 242.81│
│平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营│ 269.71│ 230.02│
│业部 │ │ │
│机构专用 │ 247.29│ 184.43│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 642.14│ 1075.01│
│机构专用 │ 154.76│ 584.07│
│机构专用 │ 38.12│ 444.84│
│机构专用 │ 0.00│ 374.57│
│华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 │ 87.14│ 350.32│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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