最新提示☆ ◇002788 鹭燕医药 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3700│ 0.1700│ 0.7200│ 0.5700│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 8.6643│ 8.5281│ 8.6856│ 8.5118│ 8.3395│ 8.1831│
│加权净资产收益率(%│ 6.3400│ 4.2600│ 2.0300│ 8.7100│ 6.7100│ 4.8000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 38185.19│ 38185.19│ 38182.66│ 38182.66│ 38179.38│ 38179.38│
│限售流通A股(万股) │ 666.48│ 666.48│ 669.01│ 669.01│ 672.29│ 672.29│
│总股本(万股) │ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-11-01 16:19 鹭燕医药（002788）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-10-28 20:29 鹭燕医药（002788）2026年三季报简析：增收不增利(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):1617952.42 同比增(%):2.04；净利润(万元):21229.66 同比增(%):-3.36 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派3.5元(含税) 股权登记日:2026-07-09 除权派息日:2026-07-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数45196,减少8.66% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数49481,减少28.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-09投资者互动:最新2条关于鹭燕医药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-11-18召开2026年11月18日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
从事药品、中药饮片、医疗器械等产品的分销业务以及医药零售连锁业务。
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ 0.3430│ -0.2600│ -0.6430│ 1.7720│ 0.8490│ 0.5420│
│每股未分配利润(元)│ 5.5953│ 5.4170│ 5.5738│ 5.3989│ 5.2413│ 5.0737│
│每股资本公积(元) │ 1.5485│ 1.5902│ 1.5902│ 1.5902│ 1.5749│ 1.5861│
│营业收入(万元) │ 1617952.42│ 1058251.80│ 535101.68│ 2124678.50│ 1585545.88│ 1040008.23│
│利润总额(万元) │ 28122.53│ 18898.09│ 9019.17│ 37622.70│ 28825.62│ 20332.68│
│归属母公司净利润( │ 21229.66│ 14300.73│ 6793.65│ 28088.38│ 21966.65│ 15452.99│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -3.36│ -7.46│ -4.75│ -18.74│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1700│
│2025 │ 0.7200│ 0.5700│ 0.4000│ 0.1800│
│2024 │ 0.8900│ 0.6600│ 0.4900│ 0.2200│
│2023 │ 0.9400│ 0.6700│ 0.4900│ 0.2100│
│2022 │ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│ 0.1800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-09 │问：请问一下公司在平潭有没有分公司，具体负责什么业务 │
│ │ │
│ │答：公司子公司福建鹭燕医疗器械有限公司于2022年1月设立了福建鹭燕医疗器械有限公司平潭分公司。从事医疗 │
│ │器械的经营、租赁、销售等业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-09 │问：公司运营的福建首个医药类公用型保税仓今年的运营的怎么样 │
│ │ │
│ │答：公司相关业务拓展按计划推进。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-16 │问：你好，看见公司最近中标厦门两所医院的特医食品供应，特食作为一个医疗行业一个分支产品相对国外国内渗│
│ │透率还很低，作为一个新兴的医疗细分行业爆发潜力巨大国家相关政策也在极力倾斜，处于政策破冰和需求爆发周│
│ │期，公司在特殊食品这方面具有哪些优势未来是否会依托福建及川赣等区域医院渠道继续拓展会不会加大特食行业│
│ │拓展投入成为未来公司发展的第二增长曲线 │
│ │ │
│ │答：公司将“为人类健康事业做贡献”作为企业使命。公司将持续在健康领域拓展业务，提升业绩，为投资者创造│
│ │价值。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-14 │问：请问一下公司为什么要修改公司章程请详细说明一下原因。 │
│ │ │
│ │答：公司拓展医药产品第三方物流业务，并开拓电商代发业务，部分客户入驻公司物流园区，为满足业务需求，在│
│ │公司原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”，因此修改公司章程相应条款。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-01 16:19│鹭燕医药（002788）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 1 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026 年第一次临时股东会；
2、会议召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 11 月 18 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 议案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3人）
董事的议案》
1.01 选举吴迪先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举吴金祥先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 选举雷鸣先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3人）
事的议案》
2.01 选举吴俊龙先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举宋培林先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举唐炎钊先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日
、2026 年 11 月 2 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、第 3 项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 1、2项议案为影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票并进行公开披露。
3、第 1、2 项议案采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事 3名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 12 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），
不接受电话登记；
（4）登记及信函邮寄地址：鹭燕医药股份有限公司证券事务部（福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团，信函上请注明“
股东会”字样；邮编：361010；传真号码：0592-8129310）；
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代
理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议；
2、登记时间：2026 年 11 月 12 日上午 9:00－11:30，下午 14:30－16:00；
3、登记地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团一楼前台。
4、会议联系方式：
（1）会务联系人：阮翠婷；
（2）电话号码：0592-8129338；
（3）传真号码：0592-8129310；
（4）电子邮箱：zqb@luyan.com.cn
（5）与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议。
六、附件
1、附件 1-《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件 2-《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/b7a8c7f8-4e4b-48f0-9b9b-b15f791a8bef.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-01 16:16│鹭燕医药（002788）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日以邮件形式发出第六届董事会第十三次会议（以下简称“董
事会”）通知，会议于 2026 年 11 月 1 日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会
议的董事共 7人，占公司董事总数的 100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于提名公司第七届董事非独立董事候选人的议案》；
董事会提名唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
鹭燕医药股份有限公司《独立董事候选人声明与承诺（唐炎钊）》《独立董事提名人声明与承诺（唐炎钊）》与本决议同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
本议案与公司第六届董事会第十一次会议审议通过的提名吴迪、吴金祥、雷鸣为第七届董事会非独立董事候选人，提名吴俊龙、宋
培林为第七届董事会独立董事候选人，修改《公司章程》等议案一同提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登在 2026 年11 月 2日的《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/da55fd92-1d44-419b-a9a1-f82f2b2aa0fb.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 15:56│鹭燕医药（002788）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以邮件形式发出第六届董事会第十二次会议（以下简称“董
事会”）通知，会议于 2026 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会
议的董事共 7人，占公司董事总数的 100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2026 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上公告。
（二）审议《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》；
因第七届董事会独立董事候选人唐炎钊先生自 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 30日连续六年担任公司独立董事，离任时
间 2023 年 10 月 30 日距离本次提名时间相隔未满三十六个月，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范
运作》3.5.6条的规定。因此，撤回公司第六届董事会第十一次会议决议第 2.3 项提名唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人的决
议内容；待唐炎钊先生前次离任满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。
第六届董事会第十一次会议审议通过的其他候选人提名保持不变。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消 2026 年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（三）审议《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司因撤回第六届董事会第十一次会议部分决议事项，导致原定于 2026 年 10 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议事
项发生变更。为了保障公司全体股东的知情权和决策权，董事会决定取消原定于 2026 年 10 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东
会。
公司董事会将在完善议案后重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权
0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消 2026 年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4fdfa0cf-b994-4b8f-bb0d-dba674cb00d8.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:29│鹭燕医药（002788）2026年三季报简析：增收不增利
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
鹭燕医药2026年三季报显示，公司营收161.8亿元同比增2.04%，但归母净利润2.12亿元同比降3.35%，呈现增收不增利态势。单季
业绩略有改善，归母净利润环比增长。毛利率与净利率双双下滑，分别达6.77%和1.28%。经营性现金流同比骤降59.55%，且应收账款占
归母净利润比例过高，存在潜在风险。公司历史ROIC表现一般，业务主要依赖营销驱动，建议投资者关注其债务结构及现...
https://stock.stockstar.com/RB2026102800047487.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:44│图解鹭燕医药三季报：第三季度单季净利润同比增长6.38%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
鹭燕医药2026年三季报显示，前三季度营收161.8亿元微增2.04%，但归母净利润与扣非净利润分别下滑3.35%和3.82%。第三季度表
现亮眼，单季营收55.97亿元增2.6%，归母净利润与扣非净利润分别增长6.38%和10.13%。公司负债率维持在74.14%，毛利率为6.77%，
投资收益为负。整体来看，公司三季度盈利弹性显著增强。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102600023669.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 16:58│鹭燕医药(002788)发布前三季度业绩，归母净利润2.12亿元，同比下降3.36%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，鹭燕医药(002788.SZ)发布2026年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入161.8亿元，同比增长2.04%;归属于
上市公司股东的净利润2.12亿元，同比下降3.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，同比下降3.82%;基本每
股收益0.55元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1512435.html
【5.最新异动】
●交易日期:2026-07-21 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-5.72 成交量(万股):11238.88 成交额(万元):114799.63
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 7526.51│ 3217.23│
│机构专用 │ 2037.53│ 940.13│
│机构专用 │ 1871.82│ 1771.95│
│机构专用 │ 1102.14│ 1647.32│
│深股通专用 │ 1044.31│ 2165.77│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 7526.51│ 3217.23│
│深股通专用 │ 1044.31│ 2165.77│
│机构专用 │ 1871.82│ 1771.95│
│机构专用 │ 1102.14│ 1647.32│
│国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 │ 565.08│ 1483.69│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-07-16 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.82 成交量(万股):13994.84 成交额(万元):156821.95
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5309.79│ 5571.40│
│机构专用 │ 3065.73│ 4815.02│
│机构专用 │ 2531.79│ 2206.99│
│中信建投证券股份有限公司河北分公司 │ 2008.35│ 4.27│
│机构专用 │ 1983.56│ 3130.37│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5309.79│ 5571.40│
│机构专用 │ 3065.73│ 4815.02│
│机构专用 │ 1983.56│ 3130.37│
│机构专用 │ 2531.79│ 2206.99│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1123.51│ 1642.57│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|