最新提示☆ ◇002788 鹭燕医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.7200│ 0.5700│ 0.4000│ 0.1800│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 8.6856│ 8.5118│ 8.3395│ 8.1831│ 8.3229│ 8.1392│
│加权净资产收益率(%│ 2.0300│ 8.7100│ 6.7100│ 4.8000│ 2.2300│ 11.2900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 38182.66│ 38182.66│ 38179.38│ 38179.38│ 38158.62│ 38158.62│
│限售流通A股(万股) │ 669.01│ 669.01│ 672.29│ 672.29│ 693.05│ 693.05│
│总股本(万股) │ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│
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│●最新公告:2026-05-12 18:23 鹭燕医药（002788）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-15 17:46 鹭燕医药股份有限公司投资者关系活动记录表20260515(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):535101.68 同比增(%):3.43；净利润(万元):6793.65 同比增(%):-4.75 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派3.5元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数78929,增加246.99% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数69466,减少11.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-13投资者互动:最新1条关于鹭燕医药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.6430│ 1.7720│ 0.8490│ 0.5420│ -0.2090│ 1.4860│
│每股未分配利润(元)│ 5.5738│ 5.3989│ 5.2413│ 5.0737│ 5.2095│ 5.0259│
│每股资本公积(元) │ 1.5902│ 1.5902│ 1.5749│ 1.5861│ 1.5895│ 1.5895│
│营业收入(万元) │ 535101.68│ 2124678.50│ 1585545.88│ 1040008.23│ 517375.63│ 2047076.61│
│利润总额(万元) │ 9019.17│ 37622.70│ 28825.62│ 20332.68│ 9254.51│ 45327.32│
│归属母公司净利润( │ 6793.65│ 28088.38│ 21966.65│ 15452.99│ 7132.36│ 34564.47│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -4.75│ -18.74│ -14.64│ -18.83│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1700│
│2025 │ 0.7200│ 0.5700│ 0.4000│ 0.1800│
│2024 │ 0.8900│ 0.6600│ 0.4900│ 0.2200│
│2023 │ 0.9400│ 0.6700│ 0.4900│ 0.2100│
│2022 │ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│ 0.1800│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-13 │问：啥时候分红 │
│ │ │
│ │答：公司2026年5月12日召开的2025年年度股东会已审议通过了2025年度公司利润分配方案。公司将按规定，在股 │
│ │东会后2个月内完成利润分配。具体分配时间敬请关注公司公告。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-12 18:23│鹭燕医药（002788）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月12日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00。
2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则
》等的有关规定。
7、本次会议通知及相关文件刊登在2026年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 632 人，代表有表决权的股份 153,903,944 股，占公司股份总数的 39.6132%。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 151,283,709 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2975%，
占公司股份总数的 38.9388%。
3、网络投票的情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人共 626
人，代表有表决权的股份 2,620,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7025%，占公司股份总数的 0.6744%。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、2025 年在公司任职的公司独立董事在本次股东会上做年度述职报告。
2、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
3、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（一）审议通过《关于2025年度公司董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 153,355,041 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6433%；反对 377,803 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2455%；弃权 171,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1112%。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 153,365,241 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6500%；反对 379,103 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2463%；弃权 159,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1037%。
（三）审议通过《关于2025年度公司财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 153,368,541 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6521%；反对 387,303 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2517%；弃权 148,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0962%。
（四）审议通过《关于2025年度公司利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 153,377,841 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6582%；反对 382,603 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2486%；弃权 143,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0932%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 2,094,132 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 79.921
5%；反对 382,603 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6019%；弃权 143,500 股，占出席本次会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 5.4766%。
（五）审议通过《关于续聘2026年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 153,377,241 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 99.6578%；反对 374,803 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2435%；弃权 151,900 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0987%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意2,093,532股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数79.8986%
；反对374,803股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.3042%；弃权151,900股，占出席本次会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的5.7972%。
（六）审议通过《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本议案属于《公司章程》及公司《股东会议事规则》
规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意153,342,341股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6351%；反对409,903股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.2663%；弃权151,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0986%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意2,058,632股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数78.5667%
；反对409,903股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6437%；弃权151,700股，占出席本次会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的5.7896%。
（七）审议通过《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意153,349,941股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6400%；反对427,503股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.2778%；弃权126,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0822%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意2,066,232股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数78.8567%
；反对427,503股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.3154%；弃权126,500股，占出席本次会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的4.8278%。
四、律师出具的法律意见
福建新世通律师事务所程濂律师、吴茜律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集及召开程序、出席
会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。”
五、备查文件
1、《鹭燕医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6733fca1-da01-4d2a-bbea-f2d236201e90.PDF
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2026-05-12 18:22│鹭燕医药（002788）：2025年度股东会法律意见书
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致：鹭燕医药股份有限公司
福建新世通律师事务所接受鹭燕医药股份有限公司（以下称“公司”或“鹭燕医药”）的委托，指派程濂、吴茜律师查阅了有关文
件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并出席公司于 2026 年 5月 12 日在福建省厦门市湖里区安岭路1004 号鹭燕集团三楼会议
室召开的 2025 年年度股东会（以下称“本次股东会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公
司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等现行有效的法
律法规和规范性文件以及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
3.《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》；
4.本次股东会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东会议案及其他相关文件等。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本、所有陈述和说明均为真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律
意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数
据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等事宜进行了核查和现场见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律
意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
鹭燕医药第六届董事会第九次会议作出关于召开本次股东会的决议，本次股东会由鹭燕医药董事会召集，于 2026 年 5月 12 日（
星期二）14:30 在福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，并审议公司第六
届董事会第九次会议提交本次股东会审议的议题。本次股东会会议通知已于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上公告。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会出席人员及召集人资格
根据本次股东会通知，截至 2026 年 5月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东及其代理人均有权参加本次股东会。
经查验出席本次股东会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东
会现场会议及网络投票的股东及委托代理人共 632 人，所代表的鹭燕医药有表决权的股份数为153,903,944 股，占鹭燕医药总股份的
39.6132%。其中：
1. 出席现场会议的股东共计 6人，代表有表决权股份 151,283,709 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2975%，占公司股份
总数的 38.9388%；
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 626 人
，代表有表决权股份2,620,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7025%，占公司股份总数的0.6744%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东会外，还有部分公司董事、高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员、召集人的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会的审议事项
根据公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告刊载的《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司 2025
年年度股东会的通知》，公司董事会已公布了本次股东会的审议事项。经本所律师审查，本次股东会所审议事项与董事会公告所列明的
事项相符，不存在对公告中未列明事项进行审议表决的情形。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场及网络
投票的表决结果，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了下列议案。
1.《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 153,355,041 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6433%；反对 377,803 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2455%；弃权 171,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1112%。
2.《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 153,365,241 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6500%；反对 379,103 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2463%；弃权 159,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1037%。
3.《关于 2025 年度公司财务决算报告的议案》
表决结果：同意 153,368,541 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6521%；反对 387,303 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2517%；弃权 148,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0962%。
4.《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》
表决结果：同意 153,377,841 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6582%；反对 382,603 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2486%；弃权 143,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0932%。
其中出席本次股东会的中小投资者的表决情况：同意 2,094,132 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 79
.9215%；反对 382,603 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6019%；弃权143,500 股，占出席本次股东会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 5.4766%。5.《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 153,377,241 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6578%；反对 374,803 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2435%；弃权 151,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0987%。
其中出席本次股东会的中小投资者的表决情况：同意 2,093,532 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 79
.8986%；反对 374,803 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.3042%；弃权151,900 股，占出席本次股东会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 5.7972%。6.《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
表决结果：同意 153,342,341 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6351%；反对 409,903 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2663%；弃权 151,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0986%。
其中出席本次股东会的中小投资者的表决情况：同意 2,058,632 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 78
.5667%；反对 409,903 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 15.6437%；弃权151,700 股，占出席本次股东会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 5.7896%。7.《关于修订公司〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 153,349,941 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6400%；反对 427,503 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2778%；弃权 126,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0822%。
其中出席本次股东会的中小投资者的表决情况：同意 2,066,232 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 78
.8567%；反对 427,503 股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 16.3154%；弃权126,500 股，占出席本次股东会
的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.8278%。议案 1至议案 5、议案 7经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
同意，达到普通决议程序表决通过要求。
议案 6经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，达到特别决议程序表决通过要求。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有
效。
法律意见书正本一式肆份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f42bb2e8-67d4-4120-8183-0ed84b6193f4.PDF
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2026-05-08 16:57│鹭燕医药（002788）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司协办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
一、活动召开时间、方式
1、活动时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:40-17:00；
2、活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号
：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
二、参加人员
出席人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶少琴女士，财务总监曾铮女士，董事会秘书叶泉青先生。
三、联系人及联系方式
联系人：公司证券事务部
联系电话：0592-8129338
电子邮箱：zqb@luyan.com.cn
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/169d6303-e210-47c9-9c5d-a5d21876c4dd.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-15 17:46│鹭燕医药股份有限公司投资者关系活动记录表20260515
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鹭燕医药股份有限公司投资者关系活动记录表20260515。公告详情请查看附件
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-15/1225309432.PDF
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2026-04-24 21:06│鹭燕医药(002788)2026年4月24日投资者关系活动主要内容
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1、问：2025 年公司营收同比增长 3.79%，但归母净利润同比下降 18.74%，连续两年增收不增利，请说明核心驱动因素及 2026
年盈利修复路径。
答：2025 年，公司收入增长但利润下降，核心原因是受药品、器械、中药集采政策的叠加影响，行业整体毛利率持续下滑所致。
公司虽然通过以量换价实现收入规模增长，但无法完全抵消集采中标价格下行的影响。2026年，公司将持续推进以鹭燕大健康事业为平
台，以传统中医药现代化产业及新技术产业为两个抓手（“一个平台+两个抓手”）的发展战略落地，通过整合公司内外部资源，发挥
协同效应
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