最新提示☆ ◇002788 鹭燕医药 更新日期：2026-10-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1700│ 0.7200│ 0.5700│ 0.4000│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 8.5281│ 8.6856│ 8.5118│ 8.3395│ 8.1831│ 8.3229│
│加权净资产收益率(%│ 4.2600│ 2.0300│ 8.7100│ 6.7100│ 4.8000│ 2.2300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 38185.19│ 38182.66│ 38182.66│ 38179.38│ 38179.38│ 38158.62│
│限售流通A股(万股) │ 666.48│ 669.01│ 669.01│ 672.29│ 672.29│ 693.05│
│总股本(万股) │ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-10-13 19:22 鹭燕医药（002788）：独立董事提名人声明与承诺（宋培林）(详见后) │
│●最新报道:2026-10-13 19:12 携手厦大医学院，共谱医药健康新篇章｜鹭燕医药签署校企合作协议(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):1058251.80 同比增(%):1.75；净利润(万元):14300.73 同比增(%):-7.46 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派3.5元(含税) 股权登记日:2026-07-09 除权派息日:2026-07-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数49481,减少28.77% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数69466,减少11.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-10-16投资者互动:最新1条关于鹭燕医药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-10-30召开2026年10月30日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
从事药品、中药饮片、医疗器械等产品的分销业务以及医药零售连锁业务。
【最新财报】 ●2026三季报预约披露时间:2026-10-27
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ -0.2600│ -0.6430│ 1.7720│ 0.8490│ 0.5420│ -0.2090│
│每股未分配利润(元)│ 5.4170│ 5.5738│ 5.3989│ 5.2413│ 5.0737│ 5.2095│
│每股资本公积(元) │ 1.5902│ 1.5902│ 1.5902│ 1.5749│ 1.5861│ 1.5895│
│营业收入(万元) │ 1058251.80│ 535101.68│ 2124678.50│ 1585545.88│ 1040008.23│ 517375.63│
│利润总额(万元) │ 18898.09│ 9019.17│ 37622.70│ 28825.62│ 20332.68│ 9254.51│
│归属母公司净利润( │ 14300.73│ 6793.65│ 28088.38│ 21966.65│ 15452.99│ 7132.36│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -7.46│ -4.75│ -18.74│ -14.64│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.3700│ 0.1700│
│2025 │ 0.7200│ 0.5700│ 0.4000│ 0.1800│
│2024 │ 0.8900│ 0.6600│ 0.4900│ 0.2200│
│2023 │ 0.9400│ 0.6700│ 0.4900│ 0.2100│
│2022 │ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│ 0.1800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│10-16 │问：你好，看见公司最近中标厦门两所医院的特医食品供应，特食作为一个医疗行业一个分支产品相对国外国内渗│
│ │透率还很低，作为一个新兴的医疗细分行业爆发潜力巨大国家相关政策也在极力倾斜，处于政策破冰和需求爆发周│
│ │期，公司在特殊食品这方面具有哪些优势未来是否会依托福建及川赣等区域医院渠道继续拓展会不会加大特食行业│
│ │拓展投入成为未来公司发展的第二增长曲线 │
│ │ │
│ │答：公司将“为人类健康事业做贡献”作为企业使命。公司将持续在健康领域拓展业务，提升业绩，为投资者创造│
│ │价值。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-14 │问：请问一下公司为什么要修改公司章程请详细说明一下原因。 │
│ │ │
│ │答：公司拓展医药产品第三方物流业务，并开拓电商代发业务，部分客户入驻公司物流园区，为满足业务需求，在│
│ │公司原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”，因此修改公司章程相应条款。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-23 │问：公司子公司福州鹭燕医药最近取得放射性药品经营许可证 公司已集齐＂毒麻精放＂四大特管药品资质此次集│
│ │齐＂毒麻精放＂资质后，特管药品业务能否成为新的利润增长点公司是否有具体的业务拓展计划和业绩贡献预期 │
│ │ │
│ │答：公司将持续提升核心竞争力，不断拓展业务，提升业绩。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-23 │问：请问 公司最新股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：公司按规定在定期报告中披露股东人数，敬请查阅公司相关公告文件。 │
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【3.最新公告】
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2026-10-13 19:22│鹭燕医药（002788）：独立董事提名人声明与承诺（宋培林）
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提名人鹭燕医药股份有限公司董事会现就提名宋培林为鹭燕医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为鹭燕医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过鹭燕医药股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会
秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促
被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：鹭燕医药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/c03ca8b7-b72a-4153-8ad7-035b003586eb.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 19:22│鹭燕医药（002788）：独立董事候选人声明与承诺（吴俊龙）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
声明人吴俊龙作为鹭燕医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第六届
董事会提名为鹭燕医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立
履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未
满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立
董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所
或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履
职。
候选人（签署）：吴俊龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/1df3340e-bdbd-4c2f-aa0f-e4d4279320bc.PDF
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2026-10-13 19:22│鹭燕医药（002788）：独立董事候选人声明与承诺（唐炎钊）
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声明人唐炎钊作为鹭燕医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第六届
董事会提名为鹭燕医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立
履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未
满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立
董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所
或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履
职。
候选人（签署）：唐炎钊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/5d9a61f6-1fec-483e-9573-05dcdd3993f5.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-13 19:12│携手厦大医学院，共谱医药健康新篇章｜鹭燕医药签署校企合作协议
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鹭燕医药于2026年10月11日与厦门大学医学院签署合作协议，双方将围绕科研创新、人才培养及学术交流等领域深化合作。此举旨
在依托厦大医学院科研学科优势及鹭燕医药产业资源，推动产学研协同创新，共建医药健康产业生态。该合作有望强化企业研发能力与
人才储备，为鹭燕医药长期业务发展注入新动能，助力其在医药健康领域持续拓展。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1945355
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2026-08-26 20:51│福州鹭燕医药有限公司成功获批《放射性药品经营许可证》
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鹭燕医药旗下福州鹭燕医药有限公司成功获批《放射性药品经营许可证》。至此，公司在福州地区集齐“麻、精、放”三大核心经
营资质，标志着其特殊药品运营能力迈上新台阶。此次获批证明公司在辐射安全、质量管控及全流程管理上达到国家高标准。未来，鹭
燕医药将依托成熟物流与分销网络，构建高效供应链，为医疗机构提供专业放射性药品服务，助力精准医疗发展。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1845151
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2026-08-19 06:09│鹭燕医药（002788）2026年中报简析：增收不增利
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鹭燕医药（002788）2026年中报显示公司呈现“增收不增利”态势。上半年营收105.83亿元，同比增长1.75%；归母净利润1.43亿
元，同比下降7.46%。毛利率与净利率均出现明显下滑。现金流方面，因配合国家集采续签及执行，采购付款增加致经营现金流净额同
比下降147.98%。分析指出公司资本回报率一般，且应收账款规模较大、有息负债率较高，建议投资者重点关注其现金流及债务风...
https://stock.stockstar.com/RB2026081900004104.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-07-21 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-5.72 成交量(万股):11238.88 成交额(万元):114799.63
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 7526.51│ 3217.23│
│机构专用 │ 2037.53│ 940.13│
│机构专用 │ 1871.82│ 1771.95│
│机构专用 │ 1102.14│ 1647.32│
│深股通专用 │ 1044.31│ 2165.77│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 7526.51│ 3217.23│
│深股通专用 │ 1044.31│ 2165.77│
│机构专用 │ 1871.82│ 1771.95│
│机构专用 │ 1102.14│ 1647.32│
│国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 │ 565.08│ 1483.69│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-07-16 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.82 成交量(万股):13994.84 成交额(万元):156821.95
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5309.79│ 5571.40│
│机构专用 │ 3065.73│ 4815.02│
│机构专用 │ 2531.79│ 2206.99│
│中信建投证券股份有限公司河北分公司 │ 2008.35│ 4.27│
│机构专用 │ 1983.56│ 3130.37│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5309.79│ 5571.40│
│机构专用 │ 3065.73│ 4815.02│
│机构专用 │ 1983.56│ 3130.37│
│机构专用 │ 2531.79│ 2206.99│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1123.51│ 1642.57│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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