最新提示☆ ◇002788 鹭燕医药 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.8900│ 0.6600│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 8.3229│ 8.1392│ 7.9074│ 8.0380│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2300│ 11.2900│ 8.4700│ 6.2700│
│实际流通A股(万股) │ 38158.62│ 38158.62│ 38158.62│ 38158.62│
│限售流通A股(万股) │ 693.05│ 693.05│ 693.05│ 693.05│
│总股本(万股) │ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│
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│●最新公告:2025-06-17 18:42 鹭燕医药（002788）：关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-15 09:12 鹭燕医药(002788)2025年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):517375.63 同比增(%):0.74；净利润(万元):7132.36 同比增(%):-14.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数24584,增加0.41% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数23692,减少3.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 厦门麦迪肯科技有限公司 截至2023-06-17累计质押股数：2252.38万股 占总股本比：5.80% 占其持股比:16│
│.32% │
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【主营业务】
药品、中药饮片、医疗器械和疫苗等医药分销及零售连锁。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2090│ 1.4860│ 0.7660│ 0.7610│
│每股未分配利润(元) │ 5.2095│ 5.0259│ 4.7987│ 4.9263│
│每股资本公积(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5861│ 1.5861│
│营业收入(万元) │ 517375.63│ 2047076.61│ 1541353.24│ 1030603.33│
│利润总额(万元) │ 9254.51│ 45327.32│ 33380.44│ 24515.32│
│归属母公司净利润(万) │ 7132.36│ 34564.47│ 25734.68│ 19037.35│
│净利润增长率(%) │ -14.86│ -4.92│ -1.77│ 0.72│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1800│
│2024 │ 0.8900│ 0.6600│ 0.4900│ 0.2200│
│2023 │ 0.9400│ 0.6700│ 0.4900│ 0.2100│
│2022 │ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│ 0.1800│
│2021 │ 0.7900│ 0.6000│ 0.3900│ 0.1700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-17 18:42│鹭燕医药（002788）：关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的公告
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鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）基于拓展经营核药产品及兽药（含宠物）产品的需要，在原经营范围基础上增加“I
类射线装置销售；II、III类射线装置销售；I类放射源销售；II、III、IV、V类放射源销售；放射性物品道路运输”及“兽药经营”，
修改后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程
》相关条款内容作出修订，重新制定《公司章程》，具体内容详见公司于 2025年 4月 22 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。
公司分别于 2025 年 4月 20日、2025年 5月 13日召开第六届董事会第五次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于取消监事
会并修订<公司章程>的议案》，决定修改公司经营范围，调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章
程》部分条款内容并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变更登记、备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5c186232-ec3e-4445-9c83-2d6abe5922fe.PDF
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2025-05-13 18:34│鹭燕医药（002788）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 13日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 13日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 5月 13日上午 9:15至 2025
年 5月13日下午 15:00。
2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004号鹭燕集团三楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》等的有关规定。
7、本次会议通知及相关文件刊登在2025年4月22日的《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 148人，代表有表决权的股份 154,538,825 股，占公司股份总数的 39.7766%。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份 151,415,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9787%，
占公司股份总数的 38.9726%。
3、网络投票的情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人共 138
人，代表有表决权的股份 3,123,692股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0213%，占公司股份总数的 0.8040%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、2024年在公司任职的公司独立董事在本次股东大会上做年度述职报告。
2、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
3、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（一）审议通过《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 153,102,528 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0706%；反对 1,375,275 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.8899%；弃权 61,022 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0395%。
（二）审议通过《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 153,114,528 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0784%；反对 1,375,275 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.8899%；弃权 49,022 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0317%。
（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 153,113,238 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0775%；反对 1,372,075 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.8879%；弃权 53,512 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0346%。
（四）审议通过《关于2024年度公司财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 153,095,638 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0661%；反对 1,372,075 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.8879%；弃权 71,112 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0460%。
（五）审议通过《关于2024年度公司利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 153,521,802 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3419%；反对 979,111 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.6336%；弃权 37,912 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 2,106,769股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 67.4427
%；反对 979,111 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.3437%；弃权 37,912股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.2137%。
（六）审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意153,199,138股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1331%；反对1,282,075股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.8296%；弃权57,612股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0373%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,784,105股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数57.1134%
；反对1,282,075股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的41.0423%；弃权57,612股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.8443%。
（七）审议通过《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。
本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 153,004,238 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0070%；反对 1,463,575 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.9471%；弃权 71,012 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0460%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 1,589,205股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 50.8742
%；反对 1,463,575 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.8525%；弃权 71,012股，占出席本次会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 2.2733%。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案属于《公司章程》及公司《股东大会
议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 153,030,138 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0237%；反对 1,437,475 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.9302%；弃权 71,212 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0461%。
（九）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 153,022,528 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0188%；反对 1,426,275 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.9229%；弃权 90,022 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0583%。
（十）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
表决结果：同意 153,129,728 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0882%；反对 1,319,075 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.8536%；弃权 90,022 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0583%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 1,714,695股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 54.8915
%；反对 1,319,075 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.2267%；弃权 90,022股，占出席本次会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 2.8818%。
（十一）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。
本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 153,624,872 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4086%；反对 863,931 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.5590%；弃权 50,022 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0324%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 2,209,839股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 70.7422
%；反对 863,931 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 27.6565%；弃权 50,022股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.6013%。
四、律师出具的法律意见
福建新世通律师事务所程濂律师、吴茜律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。”
五、备查文件
1、《鹭燕医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/0ec7a457-0297-4808-85da-1052a31d8e9f.PDF
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2025-05-13 18:34│鹭燕医药（002788）：2024年度股东大会法律意见书
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鹭燕医药（002788）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/8b0af07c-e518-407f-a8c3-3ebdf1c64727.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-15 09:12│鹭燕医药(002788)2025年5月15日投资者关系活动主要内容
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1、公司今年有几个项目可以投产，对利润有多少影响？
答：公司2025年的具体经营规划，敬请查阅公司2024年年报第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”第（二
）点“2025年经营计划”。谢谢您对公司的关注与支持。
2、吴总您好：非常看好鹭燕医药，感觉今年是鹭燕非常关键的一年，鹭燕今年主要的突破方向有哪些呢？
答：公司将持续以鹭燕大健康事业为平台，持续创造价值，不断做强做大做优事业；以传统中医药现代化产业及新技术产业为两个
抓手，创建鹭燕大健康生态圈，打造鹭燕事业发展新高地。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-16/1223560818.PDF
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2025-04-25 20:00│鹭燕医药(002788)2025年4月25日投资者关系活动主要内容
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1、问：首先感谢董事长和各位其他高管给与小股东沟通的机会，问题 1.公司总市值长年徘徊在 30 亿上下，公司有向百亿市值前
进的规划吗？有的话俱体如何布局的？2.公司处在海峡边，发生战争，公司如何应对？3.公司的子公司里有中药制品厂吗，有的话，拳
头产品有那些？谢谢
答：1、公司以鹭燕大健康事业为平台，持续创造价值，不断做强做大做优事业；以传统中医药现代化产业及新技术产业为两个抓
手，创建鹭燕大健康生态圈，打造鹭燕事业发展新高地。公司将坚守主业，规范经营，持续提升公司价值，回报投资者。2、公司将在
党和政府的领导下，为祖国统一大业贡献力量。3、公司下属厦门燕来福制药有限公司、亳州市中药饮片厂主营业务为中药饮片的研发
、生产、销售。公司可生产的中药饮片品种超过 600个。
2、问：公司打算如何改善现金流状况，特别是考虑到备货金额增加导致现金流出大增的情况？
答：为强化资金流动性管理，公司构建了全流程风险管控机制。在应收管理上，建立严格的信用评估体系，配套规范的收款流程，
划分各环节时间节点与责任主体，通过信息系统实现应收账款全周期动态跟踪，采取分级预警与递进式催收策略，确保资金回笼效率。
在库存管理上，依托信息系统搭建库存管控体系，运用数据分析与财务模型对备货规模和收益率进行动态评估，在保障供应时效的同时
实现效益与风险的平衡。
3、问：对于便携式胎儿心电记录等研发项目，目前进展到什么阶段了？预计多久能实现研发成果转化，为公司带来实际收益？
答：公司“便携式胎儿心电记录仪”项目已完成研发并已获得二类医疗器械证书，“多导联动态心电记录仪（智能心电衣）”、“
基于 AI 的心脏超声图像辅助诊断系统”、“脉诊仪”、“基于 UWB的非接触血压计”等项目还处于研发过程中。研发成果转化情况受
到产业发展、行业竞争情况以及相关政策影响,公司将积极推进成果转化。
4、问：报告期内医药零售收入增长 14.46%，医药工业收入增长 25.16%，增长势头很好。请问公司基于什么策略来维持这两个业
务板块未来的增长速度，会不会有新的市场拓展计划或产品研发投入？
答：在医药零售领域，公司深化各区域、各业务形态间的协同和融合，强化规模效应和运营效率。进一步优化商品结构，建立各地
门店经营目录，丰富经营品类，持续推动品牌企业合作，提高单品销售。统筹 DTP 业务发展，与创新药企开展合作实现 DTP业务的快
速增长。 在医药工业领域，公司持续推进中药饮片产能提升，丰富产品品类。通过对大宗品种行情分析，适时适当进行战略采购与储
备，提升产品价格竞争优势。不断完善常态化招投标的应对机制，确保中标率和中标质量，进一步提升我司在医疗机构的市场份额。拓
展多元化延伸服务，积极布局电商中药饮片零售市场，拓展销售渠道。依托优势大单品，与全国多家零售药店连锁达成合作意向并逐步
落实。全力推进亳州现代中药生产项目的建设，积极开展项目投产前的各项准备。
5、问：给公司点赞
答：谢谢您对公司的支持与认可。
6、问：当前医药流通行业竞争激烈，有什么计划拓展省外市场，提高全国市场份额？
答：公司持续推进“四全”“四新”“四个融合”等战略举措的落地，充分发挥渠道优势，加强与主要供应商的深度合作，扩大公
司新品引进优势。积极推进全域市场拓展策略，提升药事、准入、商销等业务综合服务能力，打造区域医药、医疗服务平台；推动批零
一体化、促进业务模块间资源整合及协同发展；推进中药饮片产能提升，丰富产品品类，持续拓展多元化延伸服务，增强客户粘性。公
司将持续合规经营，不断提升企业核心竞争力，推动鹭燕大健康事业持续发展。
7、问：今年在战略推进上有什么新的重点和方向？
答：公司将坚持以医药分销为核心，并向医药制造延伸，积极探索和发展人工智能、大数据在医疗健康服务领域应用的战略规划
。
8、问：公司表示要积极探索人工智能、大数据、物联网等新技术在医药领域的应用并开发新业务模式。目前在这方面有哪些具体
的进展和合作项目？预计多久能形成新的业务增长点？
答：公司将持续推动研发项目的研发、优化、生产、认证，围绕场景、用户、需求，提升营销和推广能力。同时也关注新技术的发
展和市场变化，在科学谨慎决策的前提下，寻求合适的投资并购标的，推动公司快速发展。谢谢您的关注与支持。
9、问：在现代中医药业务方面，公司提到推进鹭燕亳州中医药产业园项目建设等计划。目前该项目建设进度如何？预计何时能全
面投产运营，为公司带来效益？
答：公司现代中医药产业园项目目前正在进行内部装修及设备安装、调试中。公司将加快推进该项目建设，谢谢您的关注。
10、问：医改持续推进，降价控费、集中采购等政策影响较大。公司在应对这些政策变化上，有哪些具体的策略和调整，以保障公
司盈利空间和市场份额不受太大冲击？
答：面对行业监管力度持续加大，集采持续深入、医保基金监管更加严格等行业变化，公司将持续规范经营，迎难而上。在经营上
，公司将持续强化“三个能力”建设，通过项目立项、搭建“县-乡-村”平台等加强与供应商的粘合度，推动药品分销模块盈利模式的
转变，加速转型升级；以专业化、多元化服务为核心，构建线上线下融合的零售生态；优化采购渠道，提升零售统一采购管理工作和保
供能力；加强厦门燕来福制药有限公司和亳州中药饮片厂能力建设，扩大产能，加强科研能力建设，开发重点品种，加快开发精致饮片
系列，提升产品竞争力；继续推进物流网络化建设和集团物流制度建设；积极探索人工智能、大数据、物联网等新技术在医药领域的应
用，开发新业务模式和产品。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-27/1223346136.PDF
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2025-04-23 06:18│鹭燕医药（002788）2025年一季报简析：增收不增利
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鹭燕医药发布2025年一季报，公司营收增长但净利润下降。一季度营业总收入为51.74亿元，同比上升0.74%，归母净利润为7132.3
6万元，同比下降14.86%。ROIC和净利率均表现一般。公司现金流状况、债务状况及应收账款状况需关注。民生加银国证2000指数增强A
为持有鹭燕医药最多的基金。
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