最新提示☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1200│ 0.2700│ 0.1000│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 15.7346│ 16.1151│ 16.0868│ 15.7936│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7200│ 1.7000│ 0.6400│ 0.1000│
│实际流通A股(万股) │ 19127.63│ 16430.47│ 16430.47│ 16430.47│
│限售流通A股(万股) │ 16260.87│ 18958.03│ 18958.03│ 15723.53│
│总股本(万股) │ 35388.50│ 35388.50│ 35388.50│ 32154.00│
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│●最新公告:2025-07-02 18:04 坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-20 16:06 强强联合 | 坚朗五金与铭铨环保参股合作(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):120612.74 同比增(%):-11.70；净利润(万元):-4061.43 同比增(%):11.46 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-05-20 除权派息日:2025-05-21 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2024-08-13 通过非公开发行3234.5013万股 发行价:18.610元 增发上市日:2024-09-05 股权登记日:--- 发行对象:募集资│
│金的发行对象为白宝鲲、泉果基金管理有限公司、UBS AG等共计13名投资者。 │
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│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数34638,减少9.63% │
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数38330,减少3.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-19投资者互动:最新1条关于坚朗五金公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-07公告，董事2025-05-28至2025-08-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于15.12万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-05-07公告，董事2025-05-28至2025-08-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于625.00万股,占总股本1.79% │
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│●质押占比:控股股东 白宝鲲 截至2024-08-22累计质押股数：1750.00万股 占总股本比：5.44% 占其持股比:14.55% │
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│●股东大会:2025-07-16召开2025年7月16日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-03-05 解禁数量:537.35(万股) 占总股本比:1.52(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -1.2330│ 1.1120│ 0.0300│ -0.5900│
│每股未分配利润(元) │ 9.7099│ 9.8246│ 9.6994│ 10.5881│
│每股资本公积(元) │ 4.8030│ 4.7949│ 4.9352│ 3.6699│
│营业收入(万元) │ 120612.74│ 663758.09│ 491049.01│ 321029.92│
│利润总额(万元) │ -5556.49│ 11908.65│ 5187.33│ 704.04│
│归属母公司净利润(万) │ -4061.43│ 8998.92│ 3286.57│ 489.02│
│净利润增长率(%) │ 11.46│ -72.23│ -77.22│ -62.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1200│
│2024 │ 0.2700│ 0.1000│ 0.0200│ -0.1400│
│2023 │ 1.0100│ 0.4500│ 0.0400│ -0.1700│
│2022 │ 0.2000│ 0.0100│ -0.2700│ -0.2800│
│2021 │ 2.7700│ 2.1900│ 1.1800│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│06-19 │问：建议公司拓展一下五金饰品业务，比如雷神之锤等。利用现有产能及渠道，不需要资本开支便可打开新的市场│
│ │；后面甚至可以打造新的潮玩类IP。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！感谢您的建议和关注。 │
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│06-13 │问：您好，近期苏超火爆，带旺国内体育赛事，体育场馆的升级改造需求持续攀升，贵司在体育场馆中主要有哪些│
│ │产品，是否全场景的产品都可以提供，人造草坪是否行业领先 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！目前公司应用于体育场馆的主要产品是金属结构类的产品，如钢拉杆拉索、护栏、驳接头等公建│
│ │类产品，也有部分门窗五金的执手、合页等产品。感谢您的关注。 │
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│06-09 │问：请问公司最近一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年5月30日，公司股东数量为34,638户。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-02 18:04│坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年7月2日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月2日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东229人，代表股份217,317,817股，占公司有表决权股份总数的62.1847％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份154,322,854股，占公司有表决权股份总数的44.1589％。
通过网络投票的股东223人，代表股份62,994,963股，占公司有表决权股份总数的18.0258％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东217人，代表股份2,448,550股，占公司有表决权股份总数的0.7006％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东217人，代表股份2,448,550股，占公司有表决权股份总数的0.7006％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果：
（1.00）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
表决 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
情况 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
例 例 例
217,197,467 99.9446％ 76,750 0.0353％ 43,600 0.0201％
中小 同意 反对 弃权
投资 股份数量 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
者表 （股） 中小投资者 量 中小投资者 量 中小投资者
决情 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
况 股份总数比 股份总数比 股份总数比
例 例 例
2,328,200 95.0848% 76,750 3.1345％ 43,600 1.7806％
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师：付雄师、吴仁桓。
2、律师见证结论意见：本次股东会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b71e6a74-daa5-43af-bb59-7673418f875c.PDF
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2025-07-02 18:04│坚朗五金（002791）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年6月17日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于召
开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年7月2日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲先生主持
。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合
计229人，代表股份217,317,817股，占贵公司有表决权股份总数的62.1847%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。
除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席和列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，
合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》
同意217,197,467股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9446%；
反对76,750股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0353%；
弃权43,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0201%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/3707381b-0203-4080-b35f-c1624c29411d.PDF
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2025-06-27 19:06│坚朗五金（002791）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年6月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗
路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11
人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议
。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案
修订后的《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）关于修订《对外投资管理制度》的议案
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）关于修订《对外担保管理制度》的议案
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）关于修订《募集资金管理制度》的议案
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）关于修订《信息披露管理制度》的议案
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于修订《总裁工作细则》的议案
修订后的《总裁工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十二）关于修订《独立董事工作细则》的议案
修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十三）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十四）关于修订《审计委员会工作细则》的议案
修订后的《审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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