最新提示☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1733│ -0.1300│ -0.0500│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 1.6702│ 1.6678│ 1.7326│ 1.7795│
│加权净资产收益率(%) │ -9.9800│ -7.3200│ -2.9600│ -19.0700│
│实际流通A股(万股) │ 43477.25│ 43104.13│ 43104.13│ 43104.13│
│限售流通A股(万股) │ 1098.15│ 1471.27│ 1471.27│ 1471.27│
│总股本(万股) │ 44575.41│ 44575.41│ 44575.41│ 44575.41│
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│●最新公告:2024-11-21 18:19 永和智控（002795）：2024年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-23 20:27 永和智控(002795)：拟转让控股子公司股权及债权(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):62708.80 同比增(%):-15.28；净利润(万元):-7619.52 同比增(%):-131.51 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数23840,减少5.50% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数25228,减少11.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-18投资者互动:最新1条关于永和智控公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 曹德莅 截至2024-07-18累计质押股数：940.00万股 占总股本比：2.11% 占其持股比:21.86% │
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│●股东大会:2024-11-21召开2024年11月21日召开3次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-07-15 解禁数量:222.44(万股) 占总股本比:0.50(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
流体控制设备及器材的研发、制造和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1720│ -0.1200│ -0.0440│ 0.0530│
│每股未分配利润(元) │ -0.2569│ -0.2121│ -0.1379│ -0.0860│
│每股资本公积(元) │ 0.8286│ 0.8275│ 0.8179│ 0.8129│
│营业收入(万元) │ 62708.80│ 42109.82│ 22029.21│ 94822.18│
│利润总额(万元) │ -7903.98│ -5779.68│ -2271.26│ -18328.75│
│归属母公司净利润(万) │ -7619.52│ -5623.41│ -2315.04│ -15610.65│
│净利润增长率(%) │ -131.51│ -149.99│ -46.88│ -496.13│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.1733│ -0.1300│ -0.0500│
│2023 │ -0.3600│ -0.0783│ -0.0500│ -0.0500│
│2022 │ -0.0900│ 0.1259│ 0.1100│ 0.0597│
│2021 │ 0.0900│ 0.1351│ 0.1300│ 0.0370│
│2020 │ 0.0600│ 0.1795│ 0.1500│ 0.0389│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：董秘好！ │
│ │ 贵司参股公司普乐新能源科技公司虽已达产产生收入，毛利率大有负增长之势。请问：是否基于此生产经营情况│
│ │，要把参股51%的普乐新能源股权，债权全部转让剥离不良资产后，后续是否有引进战略投资者或进军新业务领域 │
│ │意向另外，两部门下发的有关将光伏出口退税率下调，对公司光伏电池业务有何影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司转让控股子公司普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及公司对普乐新能源科技 │
│ │（泰兴）有限公司的全部债权事宜的相关情况，请参见公司公告，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：董秘，您好，请问截止到今天公司目前的股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司股东人数请您关注公司2024年三季度报告，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：董秘你好，请问公司目前在推进的并购重组项目有哪些会对公司有哪些有利影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-21 18:19│永和智控（002795）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会
5、会议主持人：魏璞女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《
永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计399人，代表有效表决权股份71,389,074股，占公司有表决权股份总数的16.0154%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为43,356,834股，占公司有表决权股份总数的
9.7266%。
（2）通过网络投票系统出席会议的股东共计397人，代表有表决权的股份数为28,032,240股，占公司有表决权股份总数的6.2887%
。
2、中小投资者出席会议总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）及其授权代表共计397人，代表有表决权的股份数为4,749,074股，占公司有表决权股份总数的1.0654%。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。
4、上海市锦天城（成都）律师事务所通过现场方式对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
审议通过《关于转让控股子公司股权及债权的议案》。
总表决结果：同意70,768,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1305％；反对434,436股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6085％；弃权186,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2609％。
中小投资者投票情况如下：
同意4,128,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9297％；反对434,436股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.1478％；弃权186,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.
9224％。
上述议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（成都）律师事务所徐茜如律师、曾春鸣律师见证，并出具了《上海市锦天城（成都）律师事务所关
于永和流体智控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》，结论性意见为：综上，本所律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《永和流体智控股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（成都）律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/08284bae-80fc-4dbe-b0b1-bc63f457c3ae.PDF
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2024-11-21 18:19│永和智控（002795）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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上海市锦天城（成都）律师事务所
地址：成都市高新区交子大道 33号华商金融中心一号楼 31层
电话：028-85939898 传真：028-62022900
邮编：610041
上海市锦天城（成都）律师事务所
关于永和流体智控股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：永和流体智控股份有限公司
上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召
开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见；
2、本所律师仅对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果
是否符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见；
3、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相
应的法律责任；
4、本所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和
印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；
5、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得部分或全部用于任何其他目的。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2024 年 11月 5日召开第五届董事会第十六次临时会议
，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司已于2024年11月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（
以下简称“《通知》”），《通知》载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间
)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及
联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 11月 21日 14:50 在四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室如期召开。会议由公
司董事长魏璞女士主持，会议召开时间、地点及其它事项与《通知》中所披露的内容一致。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了
审议和表决。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年11 月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意
时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2名，均为截至 2024 年 11月 15日（会议的股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司 43,356,834 股，占公司有表决权股份总数的 9.7266%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 397 人，代表股份28,032,240 股，占公司有表决权股份总数的 6.2887%
。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共计 397 人，代表股份 4,749,074 股，占公司有表决权股份总数的 1.0654%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》
经核查，上述议案与召开本次股东大会通知公告中列明的事项一致，未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次股东大会依照《公司法》及《公司章程》的规定进行。出席本次股东大会的股东或其代理人就本次股东大会的议案进行审议表
决。具体审议表决情况如下：
1、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》
表决结果：同意 70,768,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1305％；反对 434,436 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6085％；弃权 186,280 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2609
％。
中小投资者股东表决情况为：同意 4,128,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9297％；反对 434,436
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1478％；弃权 186,280 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9224％。
上述所持股份比例合计数不等于100%系由四舍五入造成。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的相关规定，合法、有效。
五、 结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/94c00c73-dc2d-4c5e-83d1-9fba58072c1f.PDF
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2024-11-05 18:21│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/f24558c1-a66d-4d4f-a3fc-9b95829ddf32.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-23 20:27│永和智控(002795)：拟转让控股子公司股权及债权
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格隆汇10月23日丨永和智控(002795.SZ)公布，2024年10月22日，公司与国晟旭升指定的第三方深圳市凡荣实业有限公司(以下简称
“凡荣实业”)签署了《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司股权收购及债权转让协议》，公司拟将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰
兴普乐的全部债权按照一揽子交易的方式，以6,140.00万元交易对价转让给凡荣实业。
https://www.gelonghui.com/news/4872859
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2024-10-23 20:23│永和智控(002795)拟转让泰兴普乐51%股权及全部债权
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智通财经APP讯，永和智控(002795.SZ)发布公告，2024年10月22日，公司与国晟旭升指定的第三方深圳市凡荣实业有限公司(简称
“凡荣实业”)签署了《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司股权收购及债权转让协议》，公司拟将持有的普乐新能源科技(泰兴)有限
公司(简称“泰兴普乐”)51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权按照一揽子交易的方式，以6140万元交易对价转让给凡荣实业。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1198335.html
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2024-10-17 18:36│永和智控(002795)拟挂牌转让成都山水上100%股权及债权以优化资产结构
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智通财经APP讯，永和智控(002795.SZ)发布公告，公司拟公开挂牌 转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司(以下简称“成都山水
上”)100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司(以下简称“成都永和成”)对成都山水上的全部债权，上述股权及债权
合计不低于人民币2.09亿元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1195486.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-9.95 成交量(万股):4824.25 成交额(万元):20708.47
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 812.22│ 1009.79│
│机构专用 │ 509.95│ 756.25│
│海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 │ 482.63│ 0.87│
│海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 │ 355.07│ 13.11│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 346.44│ 48.39│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 812.22│ 1009.79│
│机构专用 │ 509.95│ 756.25│
│机构专用 │ 345.91
|
