最新提示☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-02-05 00:00 微光股份（002801）：关于变更项目合伙人及签字注册会计师│
│的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 17:38 4月16日微光股份(002801)跌7.18%，前海开源新兴产业混合A │
│基金重仓该股(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2024-01-30 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为10500万元至13500万元，与上年同期 │
│相比变动幅度为-65.9%至-56.16%。扣非后净利润27300.00万元至28500.00万元，与上年同期 │
│相比变动幅度为-5.31%--1.15%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):95418.06 同比增(%):2.29；净利润(万元):21831.8│
│9 同比增(%):-12.28 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2023-05-16 除权派息日:2023-05-17 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-01-31,公司股东户数10290,减少11.59% │
│●股东人数:截止2023-12-29,公司股东户数11639,减少0.21% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
从事应用于HVAC（采暖、通风、空调、制冷）领域微电机、风机的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7000│ 0.3300│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 6.9876│ 6.8796│ 7.0050│ 6.6748│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8500│ 10.2500│ 4.8300│ 21.7700│
│每股经营现金流(元) │ 0.7560│ 0.4620│ 0.0870│ 1.1210│
│每股未分配利润(元) │ 4.9258│ 4.6779│ 4.8054│ 4.4750│
│每股资本公积(元) │ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│营业收入(万元) │ 95418.06│ 65090.13│ 30180.35│ 120477.09│
│利润总额(万元) │ 24569.96│ 18148.03│ 8740.48│ 34791.04│
│归属母公司净利润(万) │ 21831.89│ 16140.15│ 7586.32│ 30793.25│
│净利润增长率(%) │ -12.28│ -0.50│ -1.93│ 21.03│
│实际流通A股(万股) │ 11580.27│ 11580.27│ 11580.27│ 11580.27│
│限售流通A股(万股) │ 11382.93│ 11382.93│ 11382.93│ 11382.93│
│总股本(万股) │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.9500│ 0.7000│ 0.3300│
│2022 │ 1.3400│ 1.0800│ 0.7100│ 0.3400│
│2021 │ 1.1100│ 0.7400│ 0.4500│ 0.2600│
│2020 │ 1.2600│ 0.9200│ 0.8200│ 0.3700│
│2019 │ 1.4000│ 1.0500│ 0.6600│ 0.2700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-02-05 00:00│微光股份（002801）：关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次
会议，于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-012）。
近日，公司收到了天健会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将具体变更情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人、签字注册会计师的基本情况
天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构，原委派沈培强先生作为公司 2023 年
度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，胡青女士作为公司 2023 年度财务报
表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整原因，现委派胡青女士接替沈培强先生作为项
目合伙人及签字注册会计师，顾海营先生作为签字注册会计师，沈培强先生不再担任项目合伙人及签字注册会计师。变更后的签字注
册会计师为胡青女士和顾海营先生，项目合伙人为胡青女士。
二、本次变更项目合伙人、签字注册会计师的信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：胡青女士，2010 年 6 月成为中国注册会计师，自2010 年 6 月开始在天健会计师事务所
执业，自 2008 年开始从事上市公司审计，自 2019 年开始为公司提供审计服务。2021 年签署微光股份、赞宇科技、凯迪股份 2020
年审计报告；2022 年签署微光股份、赞宇科技、旺能环境 2021 年审计报告；2023 年签署微光股份、赞宇科技 2022 年审计报告
。
（2）签字注册会计师：顾海营先生，2015 年 4 月成为中国注册会计师，自 2015 年 4月开始在天健会计师事务所执业，自 20
11 年开始从事上市公司审计，自 2023 年开始为公司提供审计服务。2021 年签署兄弟科技、蠡湖股份 2020 年审计报告；2022 年
签署兄弟科技、凯迪股份、蠡湖股份 2021 年审计报告；2023 年签署兄弟科技、凯迪股份 2022 年审计报告。
2、诚信情况
胡青女士和顾海营先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施、纪律处分。
3、独立性
胡青女士和顾海营先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更项目合伙人、签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/f03dd238-823d-4c3a-a887-693d1e877826.PDF
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2024-01-30 00:00│微光股份（002801）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议
室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同意公
司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失事项。
具体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产
公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/96ad4ec3-70af-497d-b26e-ecb24f821232.PDF
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2024-01-30 00:00│微光股份（002801）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政
楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事邵国新先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，对在“交易性金融资产”科目核算
的中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的理财产品确认公允价值变动损失合计 20,375.83 万元，具体情况如下：
2023 年，公司及全资子公司杭州微光技术有限公司、杭州微光创业投资有限公司以合计人民币 3.68 亿元购买的中融信托发行
的信托产品中融-圆融 1 号集合资金信托计划、中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号集合资金信托计划均
已到期，截至本公告披露日，公司及子公司未收到本金及收益，中融信托对于公司发函未予书面回复，对于底层资产未披露具体信息
亦未公布兑付方案，基于谨慎性原则并分析客观现状，对上述信托产品确认公允价值变动损失 18,400 万元。
2021 年 4 月 2 日，公司以人民币 4,000 万元申购了中融信托发行的信托产品中融-融沛231 号集合资金信托计划，该信托产
品现处于延期中，截至本公告披露日，公司仍持有该信托产品剩余本金 3,951.66 万元。公司综合信托计划相关的管理报告、增信保
障措施、底层资产项目司法处置情况等，基于谨慎性原则，对上述信托产品确认公允价值变动损失 1,975.83万元。
具体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产
公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会审计委员会认为：公司本次确认公允价值变动损失基于谨慎性原则并结
合客观现状作出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同意本次确认相关金融资产的公允价值变动损失。
公司董事会敦促公司相关人员加强与各相关方联系，督促中融信托向公司兑付投资本金及收益，公司保留采用法律诉讼等方式维
权的权利，尽最大努力维护公司和全体股东的权益。公司加强对使用自有资金投资理财产品的安全评估，严控投资风险。
截至本公告披露日，中融信托对上述本公司所涉信托产品未公布兑付方案，上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性。如在
公司 2023 年度审计报告正式披露前，相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，届时
公司将严格按照信息披露相关规则进行及时披露。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/f4040f93-4a41-4f0d-8ea3-df21da4e91b5.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-16 17:38│4月16日微光股份(002801)跌7.18%，前海开源新兴产业混合A基金重仓该股
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证券之星消息，4月16日微光股份（002801）跌7.18%，收盘报20.56元，换手率2.18%，成交量2.52万手，成交额5322.36万元。
该股为冷链、家电、白色家电、智能制造、新能源汽车、机器人、磷酸铁锂、工业自动化概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600036685.shtml
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2024-04-10 18:17│4月10日微光股份(002801)跌5.03%，前海开源新兴产业混合A基金重仓该股
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证券之星消息，4月10日微光股份（002801）跌5.03%，收盘报22.28元，换手率2.2%，成交量2.55万手，成交额5760.31万元。该
股为工业自动化、智能制造、机器人、新能源汽车、白色家电、磷酸铁锂、冷链、家电概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041000031541.shtml
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2024-04-03 16:55│4月3日微光股份(002801)跌5.54%，前海开源新兴产业混合A基金重仓该股
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证券之星消息，4月3日微光股份（002801）跌5.54%，收盘报23.04元，换手率4.67%，成交量5.4万手，成交额1.26亿元。该股为
家电、冷链、白色家电、磷酸铁锂、新能源汽车、智能制造、工业自动化、机器人概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024040300032177.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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