最新提示☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.3800│ 0.9600│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 7.6366│ 7.5846│ 7.2045│ 7.2665│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0400│ 5.1200│ 14.0500│ 14.6400│
│实际流通A股(万股) │ 11580.27│ 11580.27│ 11580.27│ 11580.27│
│限售流通A股(万股) │ 11382.93│ 11382.93│ 11382.93│ 11382.93│
│总股本(万股) │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│
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│●最新公告:2025-09-26 16:49 微光股份（002801）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-16 16:29 微光股份涨5.59%，西南证券四周前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):75045.37 同比增(%):10.00；净利润(万元):17240.90 同比增(%):11.32 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-09-29 除权派息日:2025-09-30 │
│●分红:2024-12-31 10派3.5元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数17923,减少0.21% │
│●股东人数:截止2025-08-31,公司股东户数17960,减少7.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-10-10投资者互动:最新2条关于微光股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-15召开2025年10月15日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
从事应用于HVAC（采暖、通风、空调、制冷）领域微电机、风机的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5540│ 0.0730│ 1.3260│ 0.9910│
│每股未分配利润(元) │ 5.5694│ 5.5442│ 5.1655│ 5.2159│
│每股资本公积(元) │ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│营业收入(万元) │ 75045.37│ 35559.72│ 140905.81│ 101861.21│
│利润总额(万元) │ 19918.42│ 10108.92│ 25310.44│ 26739.20│
│归属母公司净利润(万) │ 17240.90│ 8694.68│ 22057.04│ 23214.37│
│净利润增长率(%) │ 11.32│ 19.39│ 82.16│ 6.33│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.7500│ 0.3800│
│2024 │ 0.9600│ 1.0100│ 0.6700│ 0.3200│
│2023 │ 0.5300│ 0.9500│ 0.7000│ 0.3300│
│2022 │ 1.3400│ 1.0800│ 0.7100│ 0.3400│
│2021 │ 1.1100│ 0.7400│ 0.4500│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│10-10 │问：请问截止至2025年9月30日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好，截至2025年9月30日，公司股东人数为17,923。 │
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│10-10 │问：请问9月20日的股东人数 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2025年9月30日，公司股东人数为17,923。 │
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│09-19 │问：请问为什么最近两个年度第四季度业绩都是亏损的 │
│ │ │
│ │答：你好，公司2023年第四季度、2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为负原因系公司购买的信托理财产│
│ │品第四季度确认公允价值变动损失所致。公司购买的信托理财产品2023年第四季度确认公允价值变动损失18,535.8│
│ │3万元，2024年第四季度确认公允价值变动损失11,040万元。 │
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│09-15 │问：尊敬的董秘： │
│ │东方财富网6月13日报道：微光股份与优必选签订了独供协议，2024-2025年独家供应Walker X机器人关节电机，预│
│ │计订单量超1万台。同时，公司通过软通动力间接进入特斯拉Optimus供应链，旋转模组研发进度达工程验证阶段，│
│ │预计2025Q4实现首笔千万元级订单。此外，公司还与云深处等头部客户建立了合作关系，且与杭州之江实验室、阿│
│ │里达摩院等开展合作，参与人形机器人测试。 │
│ │请问具体 │
│ │ │
│ │答：你好，公司正抓紧资源要素投入，加快人形机器人核心部件研发和产业化，具体进展请关注公司定期报告等相│
│ │关公告。 │
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│09-15 │问：公司是否有考虑开发屏蔽泵 │
│ │ │
│ │答：你好，公司目前没有屏蔽泵开发计划。 │
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│09-15 │问：请问公司8月31日和9月10日的股东人数分别是多少 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2025年8月31日，公司股东人数为17,960。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：董秘您好，请问截止8月10号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2025年8月31日，公司股东人数为17,960。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-26 16:49│微光股份（002801）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 10 月 15 日以现场及网
络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 15日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（特别说明：公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会
表决权。）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365号公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； √
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》。 √
（二）披露情况
上述议案经公司第六届董事会第七次会议、公司第六届监事会第七次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月
27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-035）及《公
司章程（2025 年 9月）》《股东会议事规则（2025年 9月）》《董事会议事规则（2025年 9月）》《独立董事制度（2025年 9月）》
，其中《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-035）同步刊载于《证券时报》及《上海证券报》。
特别提示：上述议案 1需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2025年 10月 13日（星期一：09:30～11:30，14:00～16:00）
3、登记地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365号公司证券办公室
4、登记方法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证、法定代表人本人身份证；
委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（附件二）、股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登
记时须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证、代理人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳
日期为准，请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。身份证复印件均需正反面复印。
5、现场会议入场时间为 2025 年 10月 15 日 13:30 至 14:50，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记
资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：何思昀
联系电话：0571-86240688
联系传真：0571-89165959
联系邮箱：service36@wgmotor.com、service37@wgmotor.com
联系地址：杭州市临平区东湖街道兴中路 365号公司证券办公室
邮政编码：311199
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/df835222-6397-447c-84de-becb98c9626c.PDF
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2025-09-26 16:47│微光股份（002801）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议
，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会
授权管理层办理相关工商变更登记备案手续，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至本次相关工商变更登记备案完成之日止。现
将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件的基本情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据法
律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《
监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修
订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。《公司章程》修订对照表详见本公告附件。修订后的《公司章程（2025 年
9月）》《股东会议事规则（2025年 9月）》《董事会议事规则（2025年 9月）》本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1d7733fb-2e35-4d97-9741-d8a2e59c72be.PDF
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2025-09-26 16:46│微光股份（002801）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9月 19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第
七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2025年 9月 26日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议
室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事倪达明先生、独立董事沈建新先生、独立董事郑金都先生以通讯表决
方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会认为，为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法
权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：202
5-035）及《公司章程（2025 年 9月）》《股东会议事规则（2025 年 9月）》《董事会议事规则（2025年 9月）》，其中《关于修订<
公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-035）同步刊载于《证券时报》及《上海证券报》。本议案尚需提交 2025年第二次临时
股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记备案手续，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至本次相
关工商变更登记备案完成之日止。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；
2.1审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则（2025年 9月）》。
2.2审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年 9月）》。
2.3审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度（2025年 9月）》。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
2.4审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度（2025年 9月）》。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2025年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4b44c9e9-7975-4a95-8af6-fa390617f5ec.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-16 16:29│微光股份涨5.59%，西南证券四周前给出“买入”评级
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微光股份（002801）今日涨5.59%，收报38.15元。西南证券研究员邰桂龙发布研报，维持“买入”评级，预计公司2025-2027年净
利润分别为3.6亿、4.1亿、4.8亿元，对应PE为23、20、17倍，三年复合增长率达29%。公司制冷电机、伺服电机主业稳健，机器人与海
洋科技领域加速布局。研报预测准确度为27.32%，东北证券刘军、张检检团队预测更精准。信息由AI生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091600025636.shtml
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2025-08-22 21:01│8月22日微光股份发布公告，股东减持300万股
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微光股份股东杭州微光投资于2025年6月25日至8月22日期间减持公司股份300万股，占总股本1.3064%，期间股价上涨25.75%，8月2
2日收盘报38.53元。本次减持计划已实施完毕。
https://stock.stockstar.com/RB2025082200042559.shtml
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2025-08-20 16:19│微光股份(002801)：今年上半年公司ECM电机销售占比营业收入19.07%
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格隆汇8月20日丨微光股份(002801.SZ)于近期投资者关系活动表示，今年上半年公司ECM电机销售占比营业收入19.07%。公司将加
大对ECM电机研发和产业化投入，ECM电机未来对公司贡献会越来越大，发展重要性会越来越突出。
https://www.gelonghui.com/news/5061546
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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