最新提示☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0505│ -0.0400│ -0.0156│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.4207│ 4.9988│ 4.9511│ 4.9666│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9900│ -0.7400│ -0.3100│ 9.3000│
│实际流通A股(万股) │ 17410.58│ 15986.25│ 15786.15│ 15785.72│
│限售流通A股(万股) │ 3837.34│ 3837.34│ 3837.34│ 3837.34│
│总股本(万股) │ 21247.92│ 19823.59│ 19623.49│ 19623.05│
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│●最新公告:2025-11-26 18:37 华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-25 16:43 华锋股份(002806)：筹划控制权变更 股票继续停牌(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):86238.07 同比增(%):18.75；净利润(万元):-992.68 同比增(%):-288.93 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数25145,减少7.50% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数27185,减少1.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-20公告，股东、董事、总经理2025-10-21至2026-01-20通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于203.06万股,占 │
│总股本0.96% │
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【主营业务】
新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务；电极箔的研发、生产、销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0960│ 0.1710│ -0.0320│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ -1.1150│ -1.1824│ -1.1723│ -1.1567│
│每股资本公积(元) │ 5.4967│ 5.1394│ 5.0859│ 5.0858│
│营业收入(万元) │ 86238.07│ 58638.56│ 28445.02│ 103053.73│
│利润总额(万元) │ -817.65│ -358.58│ -268.86│ 9681.37│
│归属母公司净利润(万) │ -992.68│ -739.64│ -306.54│ 8548.29│
│净利润增长率(%) │ -288.93│ -416.60│ -214.84│ 126.36│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0505│ -0.0400│ -0.0156│
│2024 │ 0.4500│ 0.0276│ 0.0100│ 0.0140│
│2023 │ -1.7100│ -0.2705│ -0.1500│ -0.0719│
│2022 │ -0.0500│ -0.0726│ 0.0085│ 0.0362│
│2021 │ 0.3400│ 0.1029│ 0.0501│ -0.0760│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-11-26 18:37│华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/956ecbd6-2c6c-47da-a3aa-2c4e50b58a7c.PDF
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2025-11-26 18:34│华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年 11月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”综合大楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谭帼英女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席及列席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 53,427,847 股，占公司有表决权股份总数的 25.1450%。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,898,234 股，占公司有表决权股份总数的 24.4251%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 1,529,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 3,070,613 股，占公司有表决权股份总数的 1.4451%。
5、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司董事长谭帼英女士，董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生现场列席本次会议；董事、总经理林程先生，董事、副总经理陈宇
峰先生，董事卢峰先生、周辉先生，独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生以通讯方式列席本次会议。
监事刘兰芹女士现场列席本次会议；监事朱曙峰先生、梁雅丽女士以通讯方式列席本次会议。
董事会秘书何嘉雯女士现场列席本次会议。
6、上海市锦天城律师事务所严龙律师、徐萌阳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
同意53,274,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7133%；反对 136,795 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2560%；弃权16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,917,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0109%；反对 136,795 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4550%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5341%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意53,298,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1937%；弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,941,518 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7958%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.3705%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8337%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意53,298,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7571%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1937%；弃权26,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0492%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,940,818 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7730%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.3705%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8565%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意53,297,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7561%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1956%；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,940,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7567%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4031%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8402%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意53,263,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6931%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1956%；弃权59,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1114%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,906,618 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6592%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4031%；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.9377%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意53,298,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582%；反对 103,395 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1935%；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,941,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7925%；反对 103,395 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.3672%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8402%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所严龙先生、徐萌阳女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合
法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2025 年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2fb69915-3c0c-4689-803e-6d005dee905f.PDF
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2025-11-26 18:34│华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4a444a35-c9c9-4528-8602-8da9b72e4a74.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-25 16:43│华锋股份(002806)：筹划控制权变更 股票继续停牌
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华锋股份（002806.SZ）公告，控股股东、实际控制人谭帼英与陈运于2025年11月22日签署《股权转让意向协议》，拟进行股权转
让，可能导致公司控制权变更。目前相关事项仍在论证和磋商中，公司股票自11月24日起停牌，预计继续停牌不超过3个交易日，复牌
时间将另行公告。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1373272.html
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2025-11-25 16:39│华锋股份(002806)：股票继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日
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华锋股份（002806.SZ）因筹划重大事项，继续停牌。公司正在推进交易方案的论证与磋商，预计无法在2025年11月26日复牌。根
据深交所相关规定，公司申请自该日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，以保障信息披露公平性，避免股价异常波动。
https://www.gelonghui.com/news/5123801
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2025-11-24 11:55│华锋股份(002806)筹划控制权变更事项 预计停牌不超2个交易日
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智通财经APP讯，华锋股份(002806.SZ)发布公告，公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士于2025年11月22日与陈运先生签
署了《股权转让意向协议》，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，具体方案尚需进一步论证和磋商。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年11月24日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1372609.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-02-06 │
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│涉及对象 │持股5%以上的股东、上市公司董监高 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
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