最新提示☆ ◇002808 *ST恒久 更新日期：2026-05-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0342│ -0.1520│ -0.0917│ -0.0780│ -0.0176│ -0.1750│
│每股净资产(元) │ 0.8905│ 0.9235│ 0.9705│ 0.9882│ 1.0460│ 1.0635│
│加权净资产收益率(%│ -3.7600│ -15.3800│ -9.0200│ -7.6200│ -1.6700│ -14.9700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 18686.11│ 18686.11│ 16500.59│ 16500.59│ 18686.11│ 18686.11│
│限售流通A股(万股) │ 8193.89│ 8193.89│ 10379.41│ 10379.41│ 8193.89│ 8193.89│
│总股本(万股) │ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-27 19:29 *ST恒久（002808）：2025年年度股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-05-27 19:48 *ST恒久(002808)：选举高钟为公司董事长(详见后) │
│●最新问询:2026-04-30 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司的关注函(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):4429.85 同比增(%):11.98；净利润(万元):-918.25 同比增(%):-93.93 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数10742,减少3.63% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数9602,减少10.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 余荣清 截至2025-09-19累计质押股数：1344.00万股 占总股本比：5.00% 占其持股比:15.37% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
“影像耗材+信息安全”
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0050│ -0.2710│ -0.0990│ -0.0500│ 0.0060│ -0.1760│
│每股未分配利润(元)│ -0.3901│ -0.3559│ -0.2958│ -0.2822│ -0.2217│ -0.2041│
│每股资本公积(元) │ 0.2548│ 0.2548│ 0.2407│ 0.2442│ 0.2415│ 0.2415│
│营业收入(万元) │ 4429.85│ 31702.96│ 18231.11│ 9593.47│ 3955.95│ 16175.25│
│利润总额(万元) │ -1290.39│ -4585.24│ -2491.64│ -2317.14│ -466.13│ -4195.66│
│归属母公司净利润( │ -918.25│ -4080.56│ -2465.07│ -2098.77│ -473.49│ -4710.40│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -93.93│ 13.37│ -44.60│ -62.73│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0342│
│2025 │ -0.1520│ -0.0917│ -0.0780│ -0.0176│
│2024 │ -0.1750│ -0.0634│ -0.0480│ -0.0213│
│2023 │ -0.1210│ -0.0993│ -0.0148│ -0.0105│
│2022 │ -0.0820│ 0.0051│ 0.0059│ -0.0143│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-05-27 19:29│*ST恒久（002808）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：苏州恒久光电科技股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）的委托，指
派律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及恒久科技章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由恒久科技第六届董事会第十六次会议决定召集。2026年4月30日，恒久科技在深圳证券交易所网站上刊登
了《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》；2026年5月12日，恒久科技在深圳证券交易所网站上刊登了
《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲
自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法及联系人等事
项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月27日下午在公司会议室召开。
经查验，恒久科技董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程的有关规定召集本次
股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一
致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由恒久科技第六届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为恒久科技董事会
。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计118人，代表有表决权
的股份数129,477,529股，占恒久科技有表决权股份总数的48.1687％。出席本次股东会现场会议的人员还有恒久科技董事和高级管理人
员。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，资格
合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为恒久科技已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决了如下议案：
（1）审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份113,749,185股，反对15,725,044股，弃权3,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.8525%
，本项议案获得通过。
（2）审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
经表决，同意股份113,669,085股，反对15,725,144股，弃权83,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.7906
%，本项议案获得通过。
（3）审议《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
经表决，同意股份113,667,285股，反对15,726,944股，弃权83,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.7892
%，本项议案获得通过。
（4）审议《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》经表决，同意股份26,248,673股，反对103,135,556股，弃权
93,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的20.2728%，本项议案未获得通过。
（5）审议《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》
经表决，同意股份113,664,585股，反对14,855,944股，弃权957,000股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.787
1%，本项议案获得通过。
（6）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
经表决，同意股份113,660,085股，反对14,857,844股，弃权959,600股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.783
6%，本项议案获得通过。
（7）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，同意股份113,666,585股，反对14,856,044股，弃权954,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.788
7%，本项议案获得通过。
（8）审议《关于<公司董事2026年度薪酬（津贴）方案>的议案》1）《关于非独立董事2026年度薪酬（津贴）的议案》
经表决，同意股份113,660,185股，反对14,862,444股，弃权954,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.783
7%，本项议案获得通过。2）《关于独立董事2026年度薪酬（津贴）的议案》
经表决，同意股份113,660,185股，反对14,862,444股，弃权954,900股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的87.783
7%，本项议案获得通过。
（9）审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经表决，同意113,666,685股，反对14,855,944股，弃权954,900股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7887%，
本项议案获得通过。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的恒久科技董事、董
事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的恒久科技董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，
表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a4ec8c53-69e2-46c9-a1e7-8605169f83dd.PDF
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2026-05-27 19:29│*ST恒久（002808）：2025年年度股东会决议公告
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*ST恒久（002808）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9af7d230-fdf9-47f9-b2c9-e25e052a1b58.PDF
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2026-05-27 19:27│*ST恒久（002808）：关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告
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一、选举公司董事长的情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选
举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举高钟先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满日止。自本公告披露之日起，公司董事兰山英女士将不再代行法定代表人、董事长职责。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由高钟先生担任。董事会授权公司管理层指定
专人办理相关工商登记手续。
二、关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于 2026 年 5月 27 日召开了第六届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则
等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
（1）战略委员会：高钟先生、李勇先生、方世南先生，其中高钟先生任主任委员（召集人）。
（2）薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。
（3）审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开涛先生任主任委员（召集人）；
（4）提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、高钟先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7ec8a2ba-0bb9-4a95-bebc-34984d9ca3c6.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-27 19:48│*ST恒久(002808)：选举高钟为公司董事长
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格隆汇5月27日丨*ST恒久(002808.SZ)公布，董事会同意选举高钟先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满日止。自本公告披露之日起，公司董事兰山英女士将不再代行法定代表人、董事长职责
https://www.gelonghui.com/news/5241247
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2026-05-14 17:22│*ST恒久(002808)：向深圳证券交易所提交听证申请
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格隆汇5月14日丨*ST恒久(002808.SZ)公布，公司已在规定期限内向深圳证券交易所（简称“深交所”）提交了听证申请，如公司
未按期参加听证，将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止公司股票上市的决定，公司股票将被终止上市。
https://www.gelonghui.com/news/5233545
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2026-05-11 19:21│*ST恒久(002808)：董事长、董事刘荣辞职
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格隆汇5月11日丨*ST恒久(002808.SZ)公布，董事会于近日收到董事长、董事刘荣先生的书面辞职报告，其因个人原因（身体健康
原因需要治疗和休养）申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人职务
，其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。
https://www.gelonghui.com/news/5231261
【5.最新异动】
●交易日期:2026-04-28 信息类型:连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
涨跌幅(%):-4.85 成交量(万股):2994.67 成交额(万元):10103.25
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司亳州魏武大道证券营业部 │ 535.07│ 0.00│
│中信建投证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 │ 334.70│ 59.72│
│东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 │ 331.16│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 │ 216.91│ 0.20│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 206.38│ 50.02│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 │ 13.63│ 599.07│
│上海证券有限责任公司闵行区虹梅路证券营业部 │ 16.97│ 553.18│
│太平洋证券股份有限公司保山正阳北路证券营业部 │ 0.00│ 508.60│
│中航证券有限公司安徽分公司 │ 180.00│ 403.67│
│国投证券股份有限公司云南分公司 │ 0.00│ 300.43│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-04-23 信息类型:连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
涨跌幅(%):-4.95 成交量(万股):1229.00 成交额(万元):4896.88
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 │ 444.28│ 0.00│
│中信证券华南股份有限公司佛山分公司 │ 278.44│ 0.00│
│申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证券营业部 │ 215.40│ 48.16│
│招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 │ 209.08│ 0.00│
│中泰证券股份有限公司海南分公司 │ 200.16│ 0.92│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 │ 0.00│ 291.92│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 1.57│ 231.70│
│中邮证券有限责任公司郴州证券营业部 │ 61.93│ 211.44│
│机构专用 │ 112.18│ 172.97│
│东方财富证券股份有限公司江苏分公司 │ 61.15│ 169.57│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2024-03-28 │处罚披露日 │2025-06-27 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │经查明，你们涉嫌违法的事实如下： │
│ │ 2019年11月，恒久科技完成对福建省闽保信息技术有限公司(曾用名福建省闽保信息技术股份有限公司， │
│ │以下简称闽保信息)71.26%股权的收购并将其纳入合并报表范围。 │
│ │ 为完成业绩承诺，2019年下半年，闽保信息及其全资子公司湖南超互信息技术有限公司(以下简称湖南超 │
│ │互)在与贵州银达汇智大数据应用有限公司(现名称变更为南昌银达汇智大数据应用有限公司，以下简称贵州银│
│ │达)签署的合同未实际履行的情况下，通过制作虚假验收材料和伪造项目回款等方式虚增当年的收入和利润；2│
│ │020年下半年，闽保信息在与鸿达兴业股份有限公司(以下简称鸿达兴业)及其全资子公司内蒙古中谷矿业有限 │
│ │责任公司签署的合同未实际履行的情况下，通过福州思贤铭江商务信息咨询有限公司、杭州正杰信息技术有限│
│ │公司、南京威正智生信息科技有限公司、贵州银达、湖南超互等5家供应商的配合，制作虚假验收材料、采购 │
│ │合同和伪造项目回款等，虚增当年的收入和利润，以及虚增2021年度的成本；2021年上半年，在未开展真实业│
│ │务的情况下，闽保信息通过虚构其与鸿达兴业的技术开发合同和验收材料，虚增上半年的收入和利润。上述行│
│ │为导致恒久科技披露的《2019年年度报告》《2020年年度报告》《2021年半年度报告》《2021年年度报告》存│
│ │在虚假记载。其中，2019年，虚增营业收入和利润总额各1,400万元，分别占公司当期披露营业收入、利润总 │
│ │额的4.43%、47.48%；2020年，虚增营业收入18,566.37万元，虚增利润总额3,860.43万元，分别占公司当期披│
│ │露营业收入、利润总额的38.14%、103.96%；2021年上半年，虚增营业收入、利润总额各1,754.72万元，分别 │
│ │占公司当期披露营业收入、利润总额的11.86%、123.56%；2021年，虚增营业成本1,348.74万元，虚减利润总 │
│ │额1，348.74万元，分别占公司当期披露营业成本和利润总额绝对值的6.07%和7.49%。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我│
│ │局拟决定： │
│ │ 一、对苏州恒久光电科技股份有限公司给予警告，并处以八百万元罚款； │
│ │ 二、对余荣清给予警告，并处以一千万元罚款，其中以董事长、总经理身份处以四百万元罚款，以实际控│
│ │制人身份处以六百万元罚款； │
│ │ 三、对林章威给予警告，并处以四百万元罚款； │
│ │ 四、对冯芬兰给予警告，并处以三百五十万元罚款。 │
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│立案日期 │2023-11-09 │处罚披露日 │2025-06-27 │
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│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
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