最新提示☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 6.6593│ 6.6185│ 6.6065│ 6.6613│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2000│ 2.1900│ 1.1500│ 4.5900│
│实际流通A股(万股) │ 39025.47│ 39024.08│ 39024.04│ 38781.32│
│限售流通A股(万股) │ 5777.69│ 5779.05│ 5779.05│ 6021.53│
│总股本(万股) │ 44803.16│ 44803.12│ 44803.09│ 44802.85│
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│●最新公告:2024-12-17 17:50 道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2024-12-16 19:26 道恩股份(002838)：拟推奋斗者1号员工持股计划 募资总额上限为4982.40万元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):376877.13 同比增(%):12.05；净利润(万元):9822.24 同比增(%):0.36 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.35元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数30429,减少6.32% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数32482,增加0.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-12-06投资者互动:最新1条关于道恩股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 道恩集团有限公司 截至2024-08-24累计质押股数：10950.00万股 占总股本比：24.44% 占其持股比:55.29%│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-01-03召开2025年1月3日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
热塑性弹性体、改性塑料和色母粒产品的开发、生产与经营。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1790│ -0.0510│ -0.0390│ -0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 3.5646│ 3.4945│ 3.4880│ 3.4092│
│每股资本公积(元) │ 1.8913│ 1.8913│ 1.8913│ 1.8911│
│营业收入(万元) │ 376877.13│ 232218.80│ 120657.41│ 454406.78│
│利润总额(万元) │ 11707.00│ 7965.88│ 4445.07│ 16920.79│
│归属母公司净利润(万) │ 9822.24│ 6681.04│ 3530.37│ 13999.82│
│净利润增长率(%) │ 0.36│ 2.36│ 1.97│ -8.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0800│
│2023 │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0800│
│2022 │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1300│
│2021 │ 0.5600│ 0.3700│ 0.2700│ 0.1700│
│2020 │ 2.1100│ 1.9300│ 1.4500│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│12-06 │问：你好！请问12月3公司股东人数是多少其他上市公司都能准确答复人数，希望董秘回答，谢谢！公司收购道恩 │
│ │钛业进展咋样了，是否如网上评论只是为了缓解实控人质押风险，怎样化解钛业收购估值太高问题DVA轮胎还需要 │
│ │多久才可以评价出结果，有没有周期计划近期公司股价一直低迷，成交量萎缩严重，股民信心丧失！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！为保持公司披露口径的一致性，公司股东人数会在定期报告中披露。公司已于2024年11月12日披│
│ │露了《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，目前正│
│ │在跟相关方加快推进该事项，公司会严格按照监管机构的规定披露本次交易的进展情况。网上不实报道公司已向协│
│ │会、证监局反映情况，媒体对不实报道已作出撤稿处理。公司会聘请专业中介机构对本次交易进行审计、评估等工│
│ │作，确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司的股东利益。DVA产品在轮胎业 │
│ │属于颠覆性的产品，需要大量的验证工作，DVA产品正在按计划稳步推进，相关测试工作属于商业秘密，公司会按 │
│ │照进度进行发布。股价走势受多方面因素影响，公司将努力做好生产经营，积极回报投资者。感谢您的关注！ │
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│12-04 │问：尊敬的董秘你好，贵司的可转债仅剩1年半到期了，希望贵司重视可转债融资，趁着最近市场氛围好转的环境 │
│ │下积极的下调转股价和提振股价，争取早日促进转股解决转债，优化财务状况，望采纳。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司将根据可转债募集说明书中相关规定并结合实际情况，综合考虑可转债解决方案，届时请您│
│ │关注公司公告。感谢您的关注和建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：请问贵公司Hnbr产品进展如何 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！HNBR 产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域拥有广阔的应用前景，实现进口替代。 │
│ │公司HNBR产品已具备3000吨年产能，正在大力开发高端客户。感谢您的关注！ │
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│11-28 │问：你好！截止11月27号股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司股东人数会在定期报告中披露。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-12-17 17:50│道恩股份（002838）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计
不超过人民币 137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万元，为资产
负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000万元。担保期限自 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东
大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。公司可
以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他
子公司，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体内容详见公司在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、担保进展情况
2024 年 12 月 17 日，公司与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称“平安银行”）签订了《最高额保证担保合同》，为公
司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币 10,000 万元的担保。主要内容如下
：
1、保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用之和。
2、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展
期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
3、保证方式：连带责任保证。
海尔新材料 2023年经审计财务数据：营业收入 251,411.94万元，净利润 1,302.55万元；总资产 125,901.67 万元，净资产 41,0
25.56 万元，负债总额 84,876.11 万元，资产负债率 67.41%。
海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经营稳健，具备偿债能力，获得平安银行青岛分行 5A
级、建设银行青岛支行 7 级、浙商银行青岛分行 AA1 级、招商银行青岛分行 3C 级、浦发银行青岛分行 A 级，光大银行青岛分行 BB
+，未发生过逾期无法偿还的情形，信用状况良好。公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控，不存在损害公司及股
东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，切实维护公司及股东权益。海尔新材料的少数
股东不对本次担保提供同比例的相应担保不会影响本次担保事项的执行。
上述担保金额在公司审议批准的范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 86,050 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东净资产的 27.94%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/979c1c7e-06ed-444d-9443-d6978535dcef.PDF
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2024-12-16 19:06│道恩股份（002838）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2024年 12月 9日以电子邮件、专人送
达等形式向各位董事发出，会议于 2024年 12月 16 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议由董事
长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促
进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高
分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工持股计划（草案）》及其摘要。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道
恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工持股计划管理办法》。
《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1号员工持股计划管理办法》、独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 1号员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司奋斗者 1号员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理
公司本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会及其授权人士办理本持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会及其授权人士对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会及其授权人士办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会及其授权人士对《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会及其授权人士变更本持股计划的参加对象及确定标准；
6、授权董事会及其授权人士签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会及其授权人士根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
8、授权董事会及其授权人士办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次员工持股计划参与人员，已回避表决本议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》同意公司将 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT
项目（一期）增加部分实施内容，使用自有资金不超过 7,000 万元对现有装置进行技术改造，以使该生产装置可同时满足PETG等共聚
酯产品的工业化生产。
《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的审查意见、券商出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际业务开展情况，公司拟对 2024 年度日常关联交易额度进行增加。《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公
告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事专门
会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 1 月 3 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2024年第六次专门会议审查意见；
3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9e55ffca-c4d0-409e-84e7-eba74f8bd816.PDF
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2024-12-16 19:05│道恩股份（002838）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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一、增加日常关联交易概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 16日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方道恩
化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度 2,300万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东需要回避表决。
二、增加日常关联交易预计额度的基本情况
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 增加前 增加后 截至 2024年
易类别 易内容 定价原则 预计金额 预计金额 11月已发生
金额
向关联人采 道恩化学 采购原材料 市场价格 22,000 24,300 20,623.15
购原材料
三、关联方介绍和关联关系
公司名称：道恩化学有限公司
法定代表人：曲萍
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264省道路南
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2018 年 01月 09日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品
销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售
；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备
销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消
毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制
造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2023 年度主要财务数据：总资产 97,455.38 万元，净资产 89,568.56 万元，营业收入 46,517.22万元，净利润 2,175.76万元。
履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计
的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
五、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、
稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营
无不利影响。
六、独立董事专门会议审查意见
本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价
格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决
，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2024年第六次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/3a61ed57-d719-4206-9574-372c2fb57db0.PDF
【4.最新报道】
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2024-12-16 19:26│道恩股份(002838)：拟推奋斗者1号员工持股计划 募资总额上限为4982.40万元
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道恩股份公布奋斗者1号员工持股计划草案，持股规模不超过480万股，约占总股本的1.07%，受让价格为10.38元/股。计划募集资
金上限为4982.40万元，参与人数不超过80人，包括部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工。计划存续期为48个月，锁定期为1
2个月。
https://www.gelonghui.com/news/4911868
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2024-12-16 19:09│道恩股份(002838)拟推奋斗者1号员工持股计划
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道恩股份披露奋斗者1号员工持股计划，参与员工不超过80人，其中包括12名董事、监事及高级管理人员。持股计划股份来源于公
司回购的股票，持股规模不超过480万股，占公司股本总额的1.07%。员工受让股票价格为10.38元/股，不低于公告日前1日、前20日、
前60日及前120日交易均价的50%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1225529.html
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2024-12-03 19:55│道恩股份：公司HNBR产品已具备3000吨年产能 正在大力开发高端客户
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道恩股份宣布其HNBR产品已具备3000吨年产能，并正在积极开发高端客户。HNBR产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域
具有广泛应用前景，能够实现进口替代。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=A1pNHhjTM4M%3D
【5.
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