最新提示☆ ◇002850 科达利 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-20股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 1.4200│ 5.4400│ 3.7600│
│每股净资产(元) │ ---│ 44.2693│ 42.1378│ 40.5340│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.2500│ 13.3900│ 9.2100│
│实际流通A股(万股) │ 19683.57│ 19680.18│ 19357.50│ 19303.36│
│限售流通A股(万股) │ 7666.90│ 7666.90│ 7778.68│ 7778.68│
│总股本(万股) │ 27350.47│ 27347.08│ 27136.18│ 27082.05│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-26 18:26 科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）(详见后) │
│●最新报道:2025-06-20 22:15 科达利(002850)：拟不超过5000万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):302173.10 同比增(%):20.46；净利润(万元):38731.06 同比增(%):25.51 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派20元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数19100,增加6.90% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数17867,增加6.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-19投资者互动:最新1条关于科达利公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
锂电池精密结构件和汽车结构件的研发及制造。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-20股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 2.4810│ 7.9160│ 6.6010│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 17.7814│ 16.4923│ 14.8474│
│每股资本公积(元) │ ---│ 24.9119│ 24.2386│ 24.1175│
│营业收入(万元) │ ---│ 302173.10│ 1202967.63│ 859217.43│
│利润总额(万元) │ ---│ 43605.64│ 169199.75│ 117526.91│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 38731.06│ 147162.82│ 101641.97│
│净利润增长率(%) │ ---│ 25.51│ 22.55│ 27.86│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 1.4200│
│2024 │ 5.4400│ 3.7600│ 2.4000│ 1.1400│
│2023 │ 4.8200│ 3.2800│ 2.1700│ 1.0300│
│2022 │ 3.8600│ 2.5400│ 1.4800│ 0.7263│
│2021 │ 2.3300│ 1.6100│ 0.9400│ 0.3757│
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【2.互动问答】
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│06-19 │问：问了公司3个有关46系大圆柱电池结构件问题，公司以商业秘密为由拒而不答，但是，这2个问题应该可以回答│
│ │吧请问：目前，贵公司46系大圆柱电池结构件是否已经量产、销售是否在正常出口 │
│ │ │
│ │答：您好！公司现已具备46系大圆柱电池结构件大规模量产及出货的能力，将根据客户需求配套生产。谢谢！ │
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│06-18 │问：近日，远景动力宣布其位于美国田纳西州工厂的储能电池产线投产，一期产能7GWh，满足头部客户高品质储能│
│ │产品需求，助力全球能源零碳转型。请问：科达利已与远景动力合作多年，后者是公司重要客户。贵公司的美国工│
│ │厂尚处于建设中，目前，贵公司是不是从中国向其供应电池结构件 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与客户的交易信息属于商业机密，此问题不便回复，敬请理解，谢谢！ │
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│06-18 │问：近日，远景动力宣布，公司的46系大圆柱电池产品在无锡江阴超级工厂下线，首批已运至美国，供应宝马全球│
│ │电动平台车型。科达利财报中清楚显示，远景动力是公司重要客户，且公司在常州已批量生产46系大圆柱电池结构│
│ │件。请问：贵公司是否已向远景动力供应46系大圆柱电池结构件 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与客户的交易信息属于商业机密，此问题不便回复，敬请理解，谢谢！ │
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│06-18 │问：近日，LG电池公司频获46系大圆柱电池大单：北美获特斯拉、福特10 Gwh电池大单；中国获奇瑞8 Gwh电池大 │
│ │单，而科达利是LG长期合作客户，且是唯一能量产、供应汽车动力、储能46系大圆柱电池结构件企业，请问：贵公│
│ │司是否向LG供应46系大圆柱电池结构件 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与客户的交易信息属于商业机密，此问题不便回复，敬请理解，谢谢！ │
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│06-18 │问：公司在固态电池领域有哪些进展和布局 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与部分客户建立了合作关系，将根据客户需求及产能规划进行相应的配套生产。谢谢！ │
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│06-05 │问：公司2024年报第22页显示，华东地区的产品毛利率大幅高于其他地区。请问，华东地区产品毛利高的原因是什│
│ │么谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司精密结构件产品种类繁多，客户、产品、生产设备及成本结构的不同均对毛利率有影响。基于这些│
│ │原因，不同地区之间也会有不同的毛利率。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-26 18:26│科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/44c5bedd-1ff9-45e5-a06d-124992ec3f92.PDF
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2025-06-26 15:43│科达利（002850）：科达利相关债券2025年跟踪评级报告
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科达利（002850）：科达利相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/93d46da7-0599-4811-81ed-0f28cfcac368.PDF
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2025-06-20 21:51│科达利（002850）：关于不向下修正科利转债转股价格的公告
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重要内容提示
1、截至 2025 年 6 月 20 日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已出现连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 148.70 元/股）的 85%的情形，已触发《公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”转股价格，且未来 6 个月
内（即 2025 年 6 月 23日至 2025 年 12 月 22 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
在此之后若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,34
3,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同意，公
司可转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行
权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算
公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日起生效
，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民币 15
8.92元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5 月 13 日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（
公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发行”），本次发行新增股份
于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象
发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次发行前 235,909,596股增加至本次发行后 269,381,222 股。根据《
募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币 152.20 元/
股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编
号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币150.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效，具体
内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025 年 5 月，公司实施 2024 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币148.70元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效，具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
三、可转债转股价格修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东
应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的
较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格
修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
四、关于不向下修正“科利转债”转股价格的相关说明
本次触发转股价格向下修正条款的期间从 2025 年 5 月 30 日起计算，自 2025年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票
价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 148.70 元/股）的 85%的情形，已满足
“科利转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于不向下修正科利
转债转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来
6 个月内（即 2025 年 6 月 23 日至2025 年 12 月 22 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修
正方案。在此期间之后（从 2025 年 12 月 23 日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/934cf78a-0525-4e51-adae-9e1ab97bcc85.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-20 22:15│科达利(002850)：拟不超过5000万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目
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科达利拟出资不超过5000万欧元在匈牙利建设动力电池精密结构件三期项目，以拓展海外市场、提升国际竞争力，项目涵盖厂房建
设、设备购置及流动资金，具体以审批金额为准。
https://www.gelonghui.com/news/5024474
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2025-06-19 15:07│科达利(002850)：现已具备46系大圆柱电池结构件大规模量产及出货能力
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格隆汇6月19日丨科达利(002850.SZ)在投资者互动平台表示，公司现已具备46系大圆柱电池结构件大规模量产及出货的能力，将根
据客户需求配套生产。
https://www.gelonghui.com/news/5023215
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2025-06-11 18:09│科达利(002850)：拟合资设立依智灵巧
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科达利与多家企业共同设立依智灵巧，注册资本5000万元，科达利出资1500万元占30%，旨在布局智能驱动领域，拓展业务合作与
技术协同。
https://www.gelonghui.com/news/5019100
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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│2025-06-24 │ 112.81│ 9.05│ 1020.37│中信证券 │首创证券 │
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【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-06-26 │ 37258.99│ 3618.50│ 470.19│ 0.67│ 37729.18│
│2025-06-25 │ 36521.16│ 3103.29│ 437.77│ 0.45│ 36958.93│
│2025-06-24 │ 35838.35│ 4521.42│ 402.73│ 0.18│ 36241.08│
│2025-06-23 │ 34371.45│ 3211.44│ 380.08│ 0.07│ 34751.53│
│2025-06-20 │ 32724.07│ 2949.90│ 365.61│ 0.12│ 33089.69│
│2025-06-19 │ 31444.80│ 2112.65│ 382.64│ 1.02│ 31827.44│
│2025-06-18 │ 32223.21│ 1299.39│ 308.62│ 0.32│ 32531.83│
│2025-06-17 │ 32443.67│ 2044.88│ 301.14│ 0.01│ 32744.81│
│2025-06-16 │ 31633.20│ 2665.50│ 318.67│ 0.04│ 31951.87│
│2025-06-13 │ 29936.68│ 1032.31│ 365.10│ 0.80│ 30301.78│
│2025-06-12 │ 29830.08│ 1638.38│ 288.94│ 0.10│ 30119.02│
│2025-06-11 │ 29445.70│ 1514.86│ 312.77│ 0.23│ 29758.47│
│2025-06-10 │ 29408.08│ 3062.09│ 312.33│ 0.12│ 29720.41│
│2025-06-09 │ 28589.55│ 2748.21│ 331.97│ 0.20│ 28921.52│
│2025-06-06 │ 28483.03│ 2100.22│ 334.36│ 0.33│ 28817.39│
│2025-06-05 │ 28151.95│ 1677.16│ 477.55│ 0.01│ 28629.50│
│2025-06-04 │ 28115.19│ 909.21│ 501.73│ 0.35│ 28616.92│
│2025-06-03 │ 28716.13│ 1606.38│ 484.77│ 0.41│ 29200.90│
│2025-05-30 │ 28504.87│ 1113.15│ 579.34│ 0.04│ 29084.20│
│2025-05-29 │ 28696.75│ 1770.55│ 613.54│ 0.04│ 29310.28│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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