最新提示☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.4468│ -0.1655│ 0.0254│ -1.2800│
│每股净资产(元) │ 2.2197│ 2.4881│ 2.6662│ 2.6272│
│加权净资产收益率(%) │ -18.4800│ -6.4700│ 0.8600│ -38.6600│
│实际流通A股(万股) │ 12106.67│ 12106.67│ 11648.69│ 11648.69│
│限售流通A股(万股) │ 1424.61│ 1424.61│ 1882.60│ 1882.60│
│总股本(万股) │ 13531.28│ 13531.28│ 13531.28│ 13531.28│
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│●最新公告:2024-11-19 18:44 美芝股份（002856）：2024年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 02:03 图解美芝股份三季报：第三季度单季净利润同比减89.56%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):53429.99 同比增(%):-15.86；净利润(万元):-6045.58 同比增(%):-239.99 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数10495,增加5.26% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数9971,减少13.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-11投资者互动:最新1条关于美芝股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
建筑装饰工程设计与施工。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.5260│ -0.3360│ -0.3480│ -0.5490│
│每股未分配利润(元) │ -2.3973│ -2.1160│ -1.9289│ -1.9505│
│每股资本公积(元) │ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│
│营业收入(万元) │ 53429.99│ 36616.64│ 19566.30│ 87802.16│
│利润总额(万元) │ -6595.63│ -1310.54│ 1021.55│ -20200.85│
│归属母公司净利润(万) │ -6045.58│ -2239.11│ 343.33│ -17351.45│
│净利润增长率(%) │ -239.99│ -1073.89│ 165.33│ -21.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.4468│ -0.1655│ 0.0254│
│2023 │ -1.2800│ -0.1314│ 0.0170│ -0.0386│
│2022 │ -1.0600│ -0.0294│ 0.0275│ 0.0028│
│2021 │ -1.1900│ -0.2708│ -0.0969│ 0.0068│
│2020 │ 0.1200│ 0.0836│ 0.0200│ -0.0900│
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【2.互动问答】
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│11-11 │问：尊敬的董秘： │
│ │您好！请介绍一下美芝股份的知名空调压缩机、冰箱压缩机等产品有哪些呢 │
│ │AI 问答驯化项目在制冷设备、家电等相关领域有着潜在应用价值，比如在产品推广、提升公司在相关领域的品牌 │
│ │知名度以及拓展新客户（如空调制造企业、冰箱制造企业等）等方面。想咨询公司是否有开展 AI 驯化相关业务呢│
│ │这关系到投资者对公司发展战略的关注，期待您的回复。 │
│ │盼复，感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好。公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设│
│ │施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业，公司暂未涉及您提问的相关业务。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 18:44│美芝股份（002856）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累
计投票议案《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选人均获出席本
次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2．本次股东大会未出现否决提案的情形。
3．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30；
2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室；
3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：董事长何伏信先生；
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份57,378,573股，占公司有表决权股份总数的42.4044％。其中：
通过现场投票的股东2人，代表股份55,791,453股，占公司有表决权股份总数的41.2315％。通过网络投票的股东50人，代表股份1,587,
120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东50人，代表股份1,
587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其中独立董事麦志荣、董事李碧君、监事林志萍请假未出席本次会
议，其他高级管理人员列席了会议，北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 42,108,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.3875％；反对 15,252,953股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 26.5830％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0295％。
中小股东总表决情况：同意 1,528,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3015％；反对 41,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6337％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0648％。
本议案表决通过。
2．审议通过《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》
总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 26.5830％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0227％。
中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。
本议案表决通过。
3．审议通过《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》
总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 26.5830％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0227％。
中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。
本议案表决通过。
4．逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）
本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投
票议案《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选人均获出席本次股
东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过
之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
4.01审议通过《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：梁瑞峰获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.9945%。
其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9394%。
本议案表决通过。
4.02审议通过《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：罗琳获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.9945%。
其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9394%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2．北京大成（广州）律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/33c59ffd-3ffa-4e4d-a44d-6e3896a1c985.PDF
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2024-11-19 18:44│美芝股份（002856）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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美芝股份（002856）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/cbd489b9-d0b0-4e11-8828-bac0e77f5582.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:42│美芝股份（002856）：关于变更董事的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
美芝股份（002856）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/23205945-9fe9-4f0e-89ba-d944cf8f7673.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 02:03│图解美芝股份三季报：第三季度单季净利润同比减89.56%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，美芝股份2024年三季报显示，公司主营收入5.34亿元，同比下降15.86%；归母净利润-6045.58万元，同比下降239.
99%；扣非净利润-5964.72万元，同比下降235.77%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入1.68亿元，同比下降36.81%；单季度归
母净利润-3806.48万元，同比下降89.56%；单季度扣非净利润-3834.19万元，同比下降88....
https://stock.stockstar.com/RB2024103100003139.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 22:11│美芝股份(002856)：前三季度净亏损6045.58万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月30日丨美芝股份(002856.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入5.34亿元，同比下降15.86%；归属
于上市公司股东的净利润-6045.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5964.72万元；基本每股收益-0.4468元。
https://www.gelonghui.com/news/4880654
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2024-09-19 15:37│9月19日美芝股份涨停分析：装修装饰概念热股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，美芝股份9月19日涨停收盘，收盘价7.26元。该股于13点52分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1893.55万元
，占其流通市值2.15%。9月19日的资金流向数据方面，主力资金净流入1558.6万元，占总成交额20.51%，游资资金净流出756.67万元，
占总成交额9.96%，散户资金净流出801.93万元，占总成交额10.55%。
https://stock.stockstar.com/RB2024091900018809.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-07-09 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.05 成交量(万股):1341.32 成交额(万元):10383.20
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 │ 429.52│ 0.00│
│机构专用 │ 381.22│ 34.51│
│机构专用 │ 347.79│ 234.60│
│华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 │ 337.83│ 0.00│
│机构专用 │ 209.04│ 1.06│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 │ 0.00│ 1277.00│
│华福证券有限责任公司江苏分公司 │ 7.51│ 592.69│
│华金证券股份有限公司江苏分公司 │ 0.00│ 454.07│
│华安证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 │ 16.60│ 338.14│
│金元证券股份有限公司江苏分公司 │ 0.00│ 293.30│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-06-21 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.98 成交量(万股):1488.35 成交额(万元):13635.31
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 695.68│ 481.13│
│长城国瑞证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 │ 504.59│ 0.00│
│长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 │ 341.67│ 3.98│
│平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 │ 287.67│ 5.63│
│国信证券股份有限公司佛山分公司 │ 283.64│ 29.28│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 │ 12.65│ 807.56│
│中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 │ 0.00│ 757.29│
│湘财证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 │ 0.00│ 565.01│
│华福证券有限责任公司南通世纪大道证券营业部 │ 63.65│ 506.71│
│机构专用 │ 695.68│ 481.13│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-06-21 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-9.98 成交量(万股):1488.35 成交额(万元):13635.31
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 695.68│ 481.13│
│长城国瑞证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 │ 504.59│ 0.00│
│长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 │ 341.67│ 3.98│
│平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 │ 287.67│ 5.63│
│国信证券股份有限公司佛山分公司 │ 283.64│ 29.28│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 │ 12.65│ 807.56│
│中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 │ 0.00│ 757.29│
│湘财证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 │ 0.00│ 565.01│
│华福证券有限责任公司南通世纪大道证券营业部 │ 63.65│ 506.71│
│机构专用 │ 695.68│ 481.13│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-11-01 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │控股股东、实际控制人 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-08-02 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │控股股东、实际控制人 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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