最新提示☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1118│ 0.1400│ -0.1674│ -0.1230│
│每股净资产(元) │ 3.9788│ 4.0820│ 3.7624│ 3.8134│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7800│ 3.4600│ -4.1900│ -3.0500│
│实际流通A股(万股) │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│限售流通A股(万股) │ 117.03│ 117.03│ 117.03│ 117.03│
│总股本(万股) │ 12917.03│ 12917.03│ 12917.03│ 12917.03│
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│●最新公告:2025-05-10 00:00 三晖电气（002857）：2024年度股东大会决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-17 06:07 三晖电气（002857）2025年一季报简析：增收不增利，应收账款上升(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):5435.70 同比增(%):1.02；净利润(万元):-1444.46 同比增(%):-331.82 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.15元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数7574,减少32.01% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数6937,减少8.41% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) 截至2024-06-13累计质押股数：1313.00万股 占总股本比：10.16% │
│占其持股比:51.10% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-05-11 解禁数量:58.52(万股) 占总股本比:0.45(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3990│ 0.7980│ -0.3580│ -0.4330│
│每股未分配利润(元) │ 1.9710│ 2.0829│ 1.7743│ 1.8318│
│每股资本公积(元) │ 0.9829│ 0.9743│ 0.9732│ 0.9667│
│营业收入(万元) │ 5435.70│ 68071.20│ 15913.80│ 10283.54│
│利润总额(万元) │ -1728.71│ 3132.00│ -2540.32│ -1932.03│
│归属母公司净利润(万) │ -1444.46│ 1809.97│ -2130.20│ -1562.70│
│净利润增长率(%) │ -331.82│ 206.19│ -148.06│ -222.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1118│
│2024 │ 0.1400│ -0.1674│ -0.1230│ -0.0261│
│2023 │ 0.0500│ -0.0671│ -0.0378│ -0.0200│
│2022 │ 0.1000│ 0.0008│ -0.0147│ -0.0200│
│2021 │ 0.1500│ 0.0006│ -0.0013│ -0.0300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-10 00:00│三晖电气（002857）：2024年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2025年 5月 9日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025年 4月 15日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 53人，代表股份 44,872,347股，占上市公司有表决权股份总数的 35.1914%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 5 人，代表股份44,345,547股，占上市公司有表决权股份总数的 34.7783%。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 526,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4131%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 527,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4139%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。
二、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司独立董事在本次股东大会上作了 2024年年度述职。表决结果如下
：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 44,850,047股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃
权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％。
其中，中小投资者表决情况：同意 505,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7741％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7667％。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 44,864,647股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 520,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5408％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2024年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：
同意 44，864，647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对7，700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 520,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5408％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同意 44，864，647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对7，700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 520,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5408％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 44，864，647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对7，700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 520,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5408％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 44,862,947股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 9,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 518,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2187％；反对 9,400股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.7813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
表决情况：
同意 44,864,547股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 519,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5219％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 44,864,547股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 519,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5219％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0190％。
9、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意 44,864,547股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃
权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
其中，中小投资者表决情况：同意 519,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5219％；反对 1,600股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3032％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1749％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决情况：
同意 44,864,547股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 519,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5219％；反对 7,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.4592％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0190％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张宽、包智渊
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表
决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司 2024年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d8be2026-5d8c-4efb-9bfb-b87d4bbe8717.PDF
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2025-05-10 00:00│三晖电气（002857）：2024年度股东大会的法律意见书
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三晖电气（002857）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/8765fe02-c139-41fa-9106-577c96219aa2.PDF
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2025-04-15 17:57│三晖电气（002857）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 15日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议
审议通过了《关于 2024 年度利润分预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
（一）2024年度公司可供分配利润情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务报表审计结果，公司2024 年归属于上市公司股东的净利润 18,099,741.44
元，母公司实现净利润12,933,025.77元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 1,29
3,302.58元。截至 2024年 12月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 269,043,410.62 元，母公司可供分配利润为225,871,
255.04 元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的净利润为 225,871,255.04元。
（2）2024年度公司利润分配预案
为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
拟以公司总股本129,170,300股扣除回购专户持有股份数 1,661,200 股，即以 127,509,100 股为基数向全体股东每 10股派发现金红利
0.15元（含税），分红总额为 1,912,636.50元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总
股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按现金分红总额固定不变的原则，对实施方案进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 1,912,636.50 4,548,196.80 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 18,099,741.44 5,911,181.82 12,944,711.92
净利润（元）
合并报表本年度末累计 269,043,410.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 225,871,255.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 12,318,545.06
净利润（元）
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、2024 年度利润分配预案的合理性说明
1、公司 2024 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
近年来，公司积极拓展新产品、新业务领域，并且储能业务稳步扩张的重要时期，需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的
需要，用于产能建设、创新研发等资金需求。此外，为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全
资金保障。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目建设等资金需求，有利于确保公司稳定运营
、扩大生产规模，提高公司综合竞争力，推进高质量、可持续发展。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题，接受中小股东对公司利润分配的建议和监督。公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网
络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。
4、增强投资者汇报水平拟采取的措施
公司将继续推进高质量发展，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规
定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，持续
与广大投资者共享公司发展的成果。
公司 2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目
核算及列报合计金额分别为 3,764.30 万元、25，298.38 万元，分别占对应年度总资产的 4.87%、21.71%，均未达到公司总资产的50%
以上。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5610351d-72fa-4357-8f00-bf61e07f46dc.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-17 06:07│三晖电气（002857）2025年一季报简析：增收不增利，应收账款上升
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三晖电气发布2025年一季报，营业总收入5435.7万元，同比上升1.02%，但归母净利润为-1444.46万元，同比下降331.82%。公司应
收账款同比上升93.57%，各项财务指标表现不佳，特别是毛利率、净利率和每股收益均大幅下降。公司业绩受周期性影响，资本回报率
较低，建议关注应收账款状况。
https://stock.stockstar.com/RB2025041700002963.shtml
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2025-04-16 14:33│A股异动 | 三晖电气一度跌超9% Q1净利润同比亏损扩大
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三晖电气(002857.SZ)盘中一度大跌超9%，现报13.9元，总市值不足20亿元。消息上，公司2025年第一季度营业收入5435.7万元，
同比增长1.02%。净亏损1444.46万元，去年同期净亏损334.51万元。经营活动现金净流入为-5157.17万元，较去年同报告期经营活动现
金净流入减少2239.11万元。(格隆汇)
https://www.gelonghui.com/news/4980554
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2025-04-16 00:40│图解三晖电气一季报：第一季度单季净利润同比减331.82%
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三晖电气2025年一季报显示，公司主营收入5435.7万元，同比上升1.02%；归母净利润-1444.46万元，同比下降331.82%；扣非净利
润-1548.8万元，同比下降239.9%；负债率52.15%，财务费用-25.56万元，毛利率9.1%。公司收入增长但净利润大幅下降，财务状况承
压。
https://stock.stockstar.com/RB2025041600000253.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-23 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-9.97 成交量(万股):1732.04 成交额(
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