最新提示☆ ◇002868 绿康生化 更新日期：2025-03-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -1.0100│ -0.5600│ -0.2000│ -1.4400│
│每股净资产(元) │ 1.6509│ 2.0992│ 2.4534│ 2.6464│
│加权净资产收益率(%) │ -46.9800│ -23.6100│ -11.5400│ -45.1200│
│实际流通A股(万股) │ 15286.66│ 15286.66│ 15279.12│ 15279.12│
│限售流通A股(万股) │ 254.92│ 254.92│ 262.46│ 262.46│
│总股本(万股) │ 15541.58│ 15541.58│ 15541.58│ 15541.58│
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│●最新公告:2025-03-10 19:53 绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-23 22:00 绿康生化：预计2024年全年归属净利润亏损3.4亿元至3.9亿元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-24 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-39000万元至-34000万元，与上年同期相比变动幅度为-75.82%至-53.28% │
│。扣非后净利润-39500.00万元至-34500.00万元，与上年同期相比变动幅度为-71.16%--49.49%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):47200.34 同比增(%):18.69；净利润(万元):-15698.22 同比增(%):-82.37 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-10,公司股东户数9919,增加3.82% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数9554,减少4.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-12投资者互动:最新1条关于绿康生化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 上海康怡投资有限公司 截至2024-10-17累计质押股数：1546.00万股 占总股本比：9.95% 占其持股比:32.6│
│9% │
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【主营业务】
兽药的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-28
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.7230│ 0.4090│ -0.0980│ -1.2020│
│每股未分配利润(元) │ -1.9552│ -1.5054│ -1.1468│ -0.9451│
│每股资本公积(元) │ 2.2375│ 2.2359│ 2.2315│ 2.2228│
│营业收入(万元) │ 47200.34│ 32642.79│ 16039.58│ 50700.49│
│利润总额(万元) │ -18734.19│ -11685.78│ -3961.79│ -24089.35│
│归属母公司净利润(万) │ -15698.22│ -8707.85│ -3134.28│ -22181.79│
│净利润增长率(%) │ -82.37│ -86.60│ -208.94│ -81.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -1.0100│ -0.5600│ -0.2000│
│2023 │ -1.4400│ -0.5600│ -0.3000│ -0.0700│
│2022 │ -0.7900│ -0.4400│ -0.2400│ -0.0600│
│2021 │ -0.1700│ -0.0400│ 0.0400│ 0.0200│
│2020 │ 0.2800│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1100│
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【2.互动问答】
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│03-12 │问：您好，截至3月10日收盘公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年3月10日，公司股东户数为9,919，感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│03-06 │问：请问截至2月28日收盘公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年2月28日，公司股东户数为9,554，感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-03-10 19:53│绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会决议公告
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绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9b205f62-4298-4b35-9c78-f6dcc9738492.PDF
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2025-03-10 19:52│绿康生化（002868）：关于完成独立董事补选的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独
立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出新任独立董事之前，切实履行
了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年 2 月 21 日召开了第
五届董事会第十一次（临时）会议，于 2025 年 3 月10 日召开了 2025 年第一次临时股东会，分别审议并通过了《关于补选公司独立
董事的议案》。王双女士当选为公司第五届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股
东会决议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王双女士的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董
事会再次表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a8a4f300-4a0a-475f-b613-18aa8c09d6ba.PDF
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2025-03-10 19:50│绿康生化（002868）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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致：绿康生化股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区）现行法律、法规的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东会表决程
序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关法
律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和参加表决及有权出席股
东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2025 年 3 月 10 日（星期一）15:30 在福
建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月
10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的
股东（或其股东代理人）共 60 名，代表股份数 66,683,536 股，占上市公司总股份的 42.9065%。
根据现场会议的统计结果和网络投票结果，出席本次会议的人员情况如下：
（1）现场出席本次股东会的人员
通过现场出席的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 64,665,276 股，占上市公司总股份的 41.6079%。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人共 5 人，代表股份 49,123,692 股，占上市公司总股份的 31.6079％；现场出席但通过网络投票的股东及股东代理人
共 2 人，代表股份 15,541,584，占上市公司总股份的 10%，其表决情况计入网络投票结果。
（2）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数 55 名，代
表股份 17,559,844 股，占公司股份总数的 11.2986%。
（3）出席会议的中小投资者及其代理人共计 53 名，其所持有股份总数为2,018,260 股，占公司股份总数的 1.2986％。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司 2025 年第一次临时股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2025 年第一次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人
资格合法有效。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行
确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会上无新增临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何
理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决
结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：同意 66,515,236 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7476％；反对 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0142％；弃权158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2381％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,960 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.6611％；反对 9,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.4707％；弃权 158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 7.8682％。
本提案为普通决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权的过半数以上同意通过。王双女士当选公司第五届董事会
独立董事。
2、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 17,651,576 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9700%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1357％；弃权159,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.8943％。关联股东上海
康怡投资有限公司、 赖潭平回避表决。
中小股东总表决情况：同意 1,834,560 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.8981％；反对 24,200 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 1.1991％；弃权 159,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 7.9028％。
本提案为普通决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权的过半数以上同意通过。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9da22115-975c-4b08-bf9d-d5408ce95302.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-23 22:00│绿康生化：预计2024年全年归属净利润亏损3.4亿元至3.9亿元
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绿康生化发布2024年业绩预告，预计全年归属净利润亏损3.4亿元至3.9亿元。尽管兽药原料药市场需求增加，动保业务产销两旺，
但光伏胶膜业务受市场竞争加剧影响，产能利用率不足，原材料存货价格下行导致减值。此外，商誉减值也加剧了亏损，第三季度主营
收入同比下降，财务费用上升。
https://stock.stockstar.com/RB2025012300045939.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 21:28│绿康生化(002868)发预亏，预计2024年净亏损3.4亿元到3.9亿元，同比亏损扩大
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智通财经APP讯，绿康生化(002868.SZ)发布公告，预计2024年归属于上市公司股东的净亏损3.4亿元到3.9亿元，同比亏损扩大;预
计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损3.45亿元到3.95亿元，同比亏损扩大。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1242999.html
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2025-01-03 13:20│异动快报：绿康生化（002868）1月3日13点16分触及跌停板
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1月3日，绿康生化（002868）触及跌停板，下跌10.02%。所属动物保健行业整体下跌，领涨股为瑞普生物。资金流向方面，主力资
金净流入117.31万元，游资资金净流出33.64万元，散户资金净流出83.68万元。绿康生化为CAR-T疗法、合成生物、动物保健概念热股
。
https://stock.stockstar.com/RB2025010300019504.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-01-02 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-9.56 成交量(万股):1879.18 成交额(万元):36844.71
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国信证券股份有限公司台州分公司 │ 1528.14│ 942.73│
│信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 │ 1165.07│ 124.50│
│中航证券有限公司上饶带湖路证券营业部 │ 981.50│ 19.71│
│财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 │ 971.51│ 0.00│
│机构专用 │ 586.40│ 783.20│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 │ 213.94│ 1996.51│
│国信证券股份有限公司台州分公司 │ 1528.14│ 942.73│
│华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 │ 3.98│ 874.77│
│机构专用 │ 0.00│ 790.50│
│机构专用 │ 586.40│ 783.20│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-12-30 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.00 成交量(万股):1120.63 成交额(万元):19143.39
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国信证券股份有限公司台州分公司 │ 1705.87│ 79.04│
│机构专用 │ 767.20│ 9.49│
│机构专用 │ 732.54│ 281.85│
│机构专用 │ 530.65│ 388.99│
│浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 │ 525.40│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 530.65│ 388.99│
│开源证券股份有限公司云南分公司 │ 517.94│ 365.18│
│粤开证券股份有限公司深圳分公司 │ 78.39│ 314.39│
│上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 │ 0.00│ 283.19│
│机构专用 │ 732.54│ 281.85│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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