最新提示☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 香山股份（002870）：中金公司关于香山股份使用部分闲置募│
│集资金暂时补充流动资金的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 17:38 4月16日香山股份(002870)跌6.35%，招商量化精选股票A基金 │
│重仓该股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):578814.14 同比增(%):20.16；净利润(万元):16118│
│.13 同比增(%):86.86 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数15423,增加9.33% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数16090,增加4.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-10投资者互动:最新1条关于香山股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
衡器相关产品生产
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.2200│ 1.0600│ 0.4500│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 11.4847│ 11.1322│ 12.2624│ 12.0046│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4400│ 8.9900│ 3.7700│ 2.2700│
│每股经营现金流(元) │ 6.4040│ 3.5300│ 1.6410│ 0.7200│
│每股未分配利润(元) │ 3.2567│ 3.1005│ 2.4894│ 2.4547│
│每股资本公积(元) │ 6.5489│ 6.5489│ 8.1110│ 8.1110│
│营业收入(万元) │ 578814.14│ 414947.44│ 256165.77│ 121547.32│
│利润总额(万元) │ 35838.15│ 29400.12│ 14960.09│ 8065.44│
│归属母公司净利润(万) │ 16118.13│ 14055.08│ 5983.16│ 3543.73│
│净利润增长率(%) │ 86.86│ 62.11│ 39.26│ 35.72│
│实际流通A股(万股) │ 11028.66│ 11028.66│ 11028.66│ 11028.66│
│限售流通A股(万股) │ 2178.91│ 2178.91│ 2178.91│ 2178.91│
│总股本(万股) │ 13207.56│ 13207.56│ 13207.56│ 13207.56│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.2200│ 1.0600│ 0.4500│ 0.2700│
│2022 │ 0.6900│ 0.7100│ 0.3600│ 0.2400│
│2021 │ 0.4500│ 0.9800│ 0.6800│ 0.3300│
│2020 │ 0.6800│ 0.4500│ 0.1900│ 0.0400│
│2019 │ -0.5900│ 0.3000│ 0.1800│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│04-10 │问：请问你们所说作为头部飞行汽车公司的供应商，头部飞行汽车公司是亿航智│
│ │能还是万丰奥威 │
│ │ │
│ │答：公司为小鹏汇天提供高效集成的一款多合一充配电产品，在陆行体和飞行器│
│ │上均有搭载。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问截止到2024年3月31日，股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定│
│ │期报告中披露对应时点的股东信息。更多详情请留意公司的定期报告，谢谢您的│
│ │关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司的液冷快充能为固态电池充电吗 │
│ │ │
│ │答：固态电池还未商用，公司的充电桩产品可以为现阶段各类动力电池充电。感│
│ │谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：您好,请问贵公司智能座椅可以用于低空飞行器的安装吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有智能座椅产品，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：您好，请问公司在低空经济，飞行汽车领域是否有相应布局 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是国内头部飞行汽车公司的供应商，在充配电系统等领域有紧密│
│ │的合作。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司已向小鹏汇天飞行汽车供货，属于项目定点，是否属实请董秘回答，属│
│ │实或者不属实即可。 │
│ │ │
│ │答：属实。公司为客户提供高效集成的一款多合一充配电产品，在陆行体和飞行│
│ │器上均有搭载。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：小米汽车su7上市火热，公司是否供货小米汽车公司是否跟小鹏汇天飞行汽 │
│ │车有相关合作谢谢 │
│ │ │
│ │答：基于合作双方保密协议的约定，目前暂不适合公示相关细节。敬请留意公司│
│ │的定期报告及相关公告，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：请问贵公司有没有跟小米汽车合作，飞行汽车有没有产品，有供货小鹏汇天│
│ │飞行汽车么谢谢！ │
│ │ │
│ │答：基于合作双方保密协议的约定，目前暂不适合公示相关细节。敬请留意公司│
│ │的定期报告及相关公告，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司与小米汽车有合作吗 │
│ │ │
│ │答：基于合作双方保密协议的约定，目前暂不适合公示相关细节。敬请留意公司│
│ │的定期报告及相关公告，感谢您的关注！ │
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│03-22 │问：公司与华为有合作吗 │
│ │ │
│ │答：有合作。公司的汽车业务涵盖了国内外主流主机厂和造车新势力；公司也有│
│ │多款衡器产品接入其生态，并在其商城上销售，用户可通过其“运动健康”APP │
│ │内直接选择“香山体脂秤”获取更多的资讯和服务。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│香山股份（002870）：中金公司关于香山股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股
份”、“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律、法规和规范性文件的规定，就香山股份本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的
核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03元，本次公司发行新
股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除累计发生的发行费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为
人民币589,055,124.31 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具的《验资报告》（华
兴验字[2022]21009290069 号）审验。公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相
关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）所得募集资金净额为人民币589,055,124.31 元，于 2022 年 4 月 18 日到账。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金计划投资和实际投入情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投 募集资金累计 募集资金余额
入额 投入金额
新能源汽车充电设备及运 79,734.00 35,192.51 8,501.29 26,691.22
营平台开发项目
目的地充电站建设项目 6,303.00 5,713.00 2,173.04 3,539.96
补充流动资金及偿还贷款 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00
合 计 104,037.00 58,905.51 28,674.33 30,231.18
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 2 月 23 日召开第五届董事会第 14 次会议、第五届监事会第13 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金
，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
2024 年 2 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资
金使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财
务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规
定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期贷款利率测算，预计节约财务费用345
万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，有利于缓解公司因账款回收周期及项目
投资回报周期带来的临时性流动资金短缺，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间
不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超
出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、公司内部履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第 1 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资
金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第 1 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资
金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第 1 次会议、第六届监事会第 1
次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资项目的
正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要，有利于节约财务费用，能够提
高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
保荐机构对香山股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e9cfd44e-c5a6-4c3c-8db1-6392c4a5a836.PDF
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2024-04-19 00:00│香山股份（002870）：第六届监事会第1次会议决议公告
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香山股份（002870）：第六届监事会第1次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/abd5a2d1-17d6-4f9b-89e7-46c97705a8df.PDF
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2024-04-19 00:00│香山股份（002870）：第六届董事会第1次会议决议公告
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一、会议召开情况
2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波
均胜群英汽车系统股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。经全体与会董事推举，会议由公司董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议
。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举刘玉达先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员任期与
第六届董事会任期一致。各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，具体人员组成如下：
1、战略委员会：刘玉达（主任委员）、王咸车、徐彬、赵双双、龙伟胜
2、审计委员会：黄蔚（主任委员）、郭志明、唐燕妮
3、提名委员会：薛俊东（主任委员）、黄蔚、刘玉达
4、薪酬与考核委员会：郭志明（主任委员）、薛俊东、赵双双
（三）审议通过《关于委任公司终身名誉董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司创始人赵玉昆先生对公司的卓越贡献，公司董事会同意委任赵玉昆先生为公司终身名誉董事长。“终身名誉董事长”是
公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其并非公司董事、监事或高级管理人员，不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务
。赵玉昆先生作为公司终身名誉董事长，可列席董事会，其将在公司转型升级、管理优化、企业文化传承与发展、企业社会责任等方
面给予指导和帮助，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。
（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长刘玉达先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意聘任刘玉达先生为公司总裁，任期与第六届董事会任
期一致。
（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总裁刘玉达先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意聘任王咸车先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任
期一致。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总裁刘玉达先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会审计委员会全体成员一致同意，同意聘任尤佳女士为
公司财务负责人（财务总监），任期与第六届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长刘玉达先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意聘任龙伟胜先生为公司董事会秘书，任期与第六届董
事会任期一致。
以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员的公告》。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 1
2 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第 1 次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6ef4f0ab-47ca-4190-b41f-ef9e42bcd536.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-16 17:38│4月16日香山股份(002870)跌6.35%，招商量化精选股票A基金重仓该股
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证券之星消息，4月16日香山股份（002870）跌6.35%，收盘报28.31元，换手率3.1%，成交量3.42万手，成交额9833.51万元。该
股为充电桩、华为汽车、人形机器人、传感器、OLED、新能源汽车、折叠屏、智能座舱、汽车零部件概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600036707.shtml
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2024-04-10 15:06│香山股份(002870)：为小鹏汇天提供高效集成的一款多合一充配电产品
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格隆汇4月10日丨香山股份(002870.SZ)在投资者互动平台表示，公司为小鹏汇天提供高效集成的一款多合一充配电产品，在陆行
体和飞行器上均有搭载。
https://www.gelonghui.com/news/4731711
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2024-04-03 19:53│【风口解读】香山股份(002870)称依托客户粘性和技术优势，有望在飞行汽车领域保持竞争力
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4月3日，香山股份(002870.SZ)举行业绩说明会。说明会上，泡财经提问：“请介绍公司在飞行汽车领域的优势！”香山股份董
事、总经理刘玉达回答：“公司深耕汽车领域多年，与国内外的主流主机厂和造车新势力均有深入的合作，技术能力与研发响应受到
肯定。公司对新能源充配电产品的前瞻性布局，帮助公司斩获了国内头部飞行汽车公司的订单。未来，公司依托客户粘性和技术优势
，有望在该领域继续保持领先的竞争力。
https://www.popcj.com/songta/0028702404166853
【5.最新异动】
●交易日期:2023-05-11 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):1720.36 成交额(万元):52070.46
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 1676.19│ 0.00│
│粤开证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 │ 1410.18│ 0.00│
│方正证券股份有限公司扬州新城河路证券营业部 │ 964.20│ 0.00│
│华福证券有限责任公司宜昌西陵一路证券营业部 │ 756.08│ 273.80│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 719.19│ 1401.55│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 719.19│ 1401.55│
│机构专用 │ 222.89│ 807.30│
│机构专用 │ 113.53│ 774.26│
│机构专用 │ 42.61│ 684.94│
│机构专用 │ 280.11│ 666.31│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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