最新提示☆ ◇002877 智能自控 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按07-03股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.0570│ 0.0150│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.3143│ 3.2377│ 3.2192│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.6900│ 0.4600│ 1.9300│
│实际流通A股(万股) │ 24051.47│ 24030.55│ 23854.65│ 23854.37│
│限售流通A股(万股) │ 11532.90│ 11532.90│ 11532.90│ 11532.90│
│总股本(万股) │ 35584.37│ 35563.45│ 35387.55│ 35387.28│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-07 15:34 智能自控（002877）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-26 01:50 图解智能自控中报：第二季度单季净利润同比下降26.52%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):50293.03 同比增(%):-7.83；净利润(万元):2038.24 同比增(%):-41.01 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-07-22 除权派息日:2025-07-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数29180,减少8.67% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数31950,减少8.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-03投资者互动:最新1条关于智能自控公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-11召开2025年9月11日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能控制阀及其配件的研发、生产和销售以及检维修服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按07-03股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0270│ -0.0390│ -0.1120│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5468│ 1.5122│ 1.4969│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.5352│ 0.4939│ 0.4938│
│营业收入(万元) │ ---│ 50293.03│ 18411.30│ 109309.03│
│利润总额(万元) │ ---│ 2283.86│ 595.50│ 1979.53│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2038.24│ 541.99│ 2269.84│
│净利润增长率(%) │ ---│ -41.01│ -61.80│ -78.37│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.0570│ 0.0150│
│2024 │ 0.0600│ 0.0950│ 0.0980│ 0.0400│
│2023 │ 0.3100│ 0.2330│ 0.1290│ 0.0410│
│2022 │ 0.2500│ 0.1450│ 0.0750│ 0.0310│
│2021 │ 0.1900│ 0.1210│ 0.0680│ 0.0250│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-03 │问：董秘您好，请问公司目前的产能利用率为多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司产能利用率受当期订单排产、设备检修及新品爬坡等多重因素动态影响，公司目前│
│ │订单充裕，经营正常，生产经营相关信息请参见公司2025年8月26日披露的《2025年半年度报告》。感谢您的关注 │
│ │，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-19 │问：尊敬的董秘您好，请问贵司智能阀产品在数据中心液冷服务器汽车热管理先进国防装备等场景实现市场应用。│
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司的控制阀产品目前广泛运用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、新能源、新材料、│
│ │环保以及人工智能等众多领域。公司的液冷产品主要应用于冰机制冷行业、煤化工行业等。公司将继续加大研发投│
│ │入，提高产品质量，同时积极探索新的产品应用领域，开发适合新的应用领域的产品。感谢您的关注，谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-07 15:34│智能自控（002877）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年8月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cni
nfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059），定于 2025年 9月11日召开公司 202
5年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司
股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 11日（周四）14:00开始（2）网络投票时间为：2025年 9月 11日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结
果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（周五）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258号 101会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<防止股东占用公司资金管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已由 2025年 8月 22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议审议之议案 1至议案 3以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 8日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止
时间为 2025年 9月 8日下午 16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券事务部
4、联系方式：
联系人：陈怡
联系电话：0510-88551877
传真：0510-88157078
邮箱：sjf@wuxismart.com
地址：无锡市新吴区锡达路 258号
邮政编码：214112
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3f6859f6-2d5c-450a-b6e3-83b80cbe69f3.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:16│智能自控（002877）：半年报董事会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知于 2025年 8月 12日以邮件、电子通讯等
方式向全体董事、监事发出。会议于 2025年 8月 22日在公司 303会议室召开。会议应到董事 7名，实际到会董事 7名，监事、部分高
级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
公司董事、监事、高级管理人员对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。
(二) 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779
号）同意注册，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922
股，每股面值 1 元，发行价格为每股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.42元。扣除与发行有关的费用人民币 3,831,358.8
3元（不含税），募集资金净额为人民币 176,168,629.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8月 29日对公司募集资
金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》。
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
(三) 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）公告。
(四) 审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，
对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。相关议案逐项表决结果如下：
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.03 关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.04 关于修订《关联交易制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.06 关于修订《防止股东占用公司资金管理办法》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.07 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.11 关于制定《累积投票实施细则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.12 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.13 关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.14 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.15 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.16 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.17 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.21 关于修订《内幕信息知情人员制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.22 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.23 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.24 关于修订《总经理细则》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
4.25 关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述子议案 4.01-4.11尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-057
）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及相关制度内容。
(五) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 10,000万元的综合授
信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额
度内的各项法律文件。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度 授信期限 担保方式
（万元）
1 无锡农村商业银行股份有限公司江溪分理 4,000 一年 信用担保
处
2 中国建设银行蠡湖支行 6,000 一年 信用担保
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）公告
(六) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于 2025年 9月 11日（周四）下午 14：00，在公司 101会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知（》公告编号 2025-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc
|