最新提示☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.2900│ 1.2400│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 6.1374│ 6.7742│ 6.4826│ 6.1735│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8600│ 4.4000│ 19.6800│ 14.7100│
│实际流通A股(万股) │ 27307.25│ 27303.01│ 27303.01│ 27303.01│
│限售流通A股(万股) │ 8461.00│ 8465.24│ 8465.24│ 8465.24│
│总股本(万股) │ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│
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│●最新公告:2025-08-28 21:56 凌霄泵业（002884）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-01 20:00 凌霄泵业(002884)2025年9月1日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):84039.65 同比增(%):11.57；净利润(万元):23422.74 同比增(%):7.78 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派10元(含税) 股权登记日:2025-05-16 除权派息日:2025-05-19 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数21534,增加22.81% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数17534,增加10.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-30投资者互动:最新2条关于凌霄泵业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-03公告，董事兼副总经理2025-07-25至2025-10-24通过集中竞价拟减持小于等于49.49万股,占总股本0.14% │
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│●股东大会:2025-09-16召开2025年9月16日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
民用离心泵的研发、设计、生产及销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3870│ 0.1670│ 1.2400│ 0.7180│
│每股未分配利润(元) │ 2.1516│ 2.7883│ 2.4968│ 2.3062│
│每股资本公积(元) │ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│
│营业收入(万元) │ 84039.65│ 36638.07│ 159208.27│ 116754.55│
│利润总额(万元) │ 27121.10│ 12078.25│ 51534.87│ 38207.92│
│归属母公司净利润(万) │ 23422.74│ 10428.36│ 44241.05│ 33003.34│
│净利润增长率(%) │ 7.78│ 10.29│ 15.30│ 17.92│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.6500│ 0.2900│
│2024 │ 1.2400│ 0.9200│ 0.6100│ 0.2600│
│2023 │ 1.0700│ 0.7800│ 0.5000│ 0.2200│
│2022 │ 1.1800│ 0.9400│ 0.6600│ 0.3200│
│2021 │ 1.3600│ 0.9800│ 0.5900│ 0.2600│
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【2.互动问答】
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│08-30 │问：8月28日中国商务部新闻发言人何咏前28日在北京表示，接下来将进一步加大对外贸企业金融、就业等支持力 │
│ │度，保障企业生产履约。商务部将充分利用外贸企业圆桌会机制，收集企业问题诉求，并积极推动解决。同时，引│
│ │导企业用好各类展会资源，积极组织贸易促进活动。请问公司有什么举措配合商务部的政策 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将和当地部门保持沟通，配合相关工作的开展。谢谢您的关注。 │
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│08-30 │问：董秘您好，您在2024年5月13日的互动中明确表示"公司有屏蔽泵产品在研发"，现在一年已经过去了，请问屏 │
│ │蔽泵研发目前进展是否顺利，今年是否可以上市销售 │
│ │ │
│ │答：您好，经公司核查，没有发现该方面的描述。在产品销售推广中，如遇到客户对屏蔽泵产品有需求，公司将向│
│ │外采购符合其要求的产品。谢谢您的关注。 │
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│08-22 │问：会不会把大股东控制的领恒电气注入公司 │
│ │ │
│ │答：您好，公司没有该方面的消息，谢谢您的关注。 │
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│08-19 │问：请问贵公司是否有液冷水泵和磁屏蔽泵是否与数据中心对接争取订单如果还没有的话，请贵公司本着对广大投│
│ │资者负责的态度，积极拓展这项业务，为公司和投资者创造更多的价值。另外，建议公司用购买理财产品的资金来│
│ │回购本公司股份，增强广大投资者的信心。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司没有生产磁屏蔽泵，公司的不锈钢泵可以用于液冷行业，如储能液冷机组、数据中心液冷系统等，│
│ │公司将持续关注行业需求，根据市场需求丰富产品品类，谢谢您的建议和关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-19 │问：董秘您好，请问公司目前主营产品民用泵，是否可以直接投入IDC数据中心，服务器机房，算力中心的液冷系 │
│ │统使用是否需要再开发，公司目前是否有有证对服务器液冷系统的解决方案或定制产品的开发计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的水泵产品可以用于水上康体及卫浴、楼宇暖通、太阳能、风能发电、空气能配套、净水设备配套│
│ │、液冷行业配套、海水养殖、轻化工行业配套、污水处理、生活用水加压等各种水或液体循环、增压的场景，公司│
│ │可以根据不同的客户需要提供相应的水或液体解决方案，包括数据中心等液冷系统用泵。谢谢您的关注。 │
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│08-14 │问：公司在8月11日互动回复中回复到：需要对水或液体进行增压、循环的时候都可以用到本公司水泵，公司产品 │
│ │应用广泛，可以用于液冷行业。请问这个液冷行业包含数据中心（IDC）液冷吗公司的液冷泵有产品用于IDC的热管│
│ │理吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品可以用于数据中心液冷，也可以根据客户具体需求进行优化设计适用多种液冷场景。谢谢您的│
│ │关注。 │
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│08-14 │问：公司在24年年报中提到，2025年经营目标及重点工作内容包括：落实跟进厂房的建设进度，评估相关设备的采│
│ │购，新厂房的布局规划。 │
│ │请问厂房相关的进度到什么阶段了今年计划大概什么规模的投资 │
│ │ │
│ │答：您好，公司根据各品类产品的市场需求情况进行产能扩张，近年来，CA泵，立式不锈钢泵的销售有所增长，公│
│ │司根据该品类销售情况相应拓展了生产场地，并投入了新的生产线。谢谢您的关注。 │
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│08-11 │问：贵公司的储能液冷用泵可用于哪些领域 │
│ │ │
│ │答：您好，需要对水或液体进行增压、循环的时候都可以用到本公司水泵，公司产品应用广泛，可以用于液冷行业│
│ │，谢谢您的关注。 │
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│08-11 │问：公司的储能液冷用泵进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，需要对水或液体进行增压、循环的时候都可以用到本公司水泵，公司产品应用广泛，可以用于液冷行业│
│ │，谢谢您的关注。 │
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│08-11 │问：请问，朝鲜发展酒店旅游业，有没采购贵司的水泵产品 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前尚未有出口朝鲜的业务，谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-28 21:56│凌霄泵业（002884）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知和材料于 2025年 8月 16日以邮件和电话的形
式送达全体董事，会议于2025年 8月 27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告摘要及全文>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2
025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025年半年度报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作进行
的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025
-038）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司
修订、制定了部分治理制度，以下为逐项表决结果：
3.01 审议通过了《股东会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.02 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.03 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.04 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.05 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.06 审议通过了《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.07 审议通过了《独立董事工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.08 审议通过了《总经理工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.09 审议通过了《董事会秘书工作制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.10 审议通过了《内部审计制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.11 审议通过了《股东会网络投票管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.12 审议通过了《累积投票制实施细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.13 审议通过了《信息披露管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.14 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.15 审议通过了《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.16 审议通过了《外部信息使用人制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.17 审议通过了《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.18 审议通过了《机构投资者接待管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.19 审议通过了《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.20 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.21 审议通过了《关联交易决策制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.22 审议通过了《对外担保制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.23 审议通过了《内部控制制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.24 审议通过了《内部控制缺陷认定标准》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.25 审议通过了《高级管理人员薪酬考核制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.26 审议通过了《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.27 审议通过了《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.28 审议通过了《子公司管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.29 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
本议案中 3.01、3.02、3.07、3.11、3.12、3.19至 3.23、3.27 项子议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的相关制度及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038
）。
4、审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第十二次会议决议》
2、公司《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b215391-a713-4f15-99b6-d1f7e2ff872f.PDF
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2025-08-28 21:55│凌霄泵业（002884）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025年 8月 27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决。
3、本次监事会应到监事 3名，实到 3名。
4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程
》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告摘要及全文>的议案》
公司监事认真审议了公司《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025年上半年经营状况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025年半年度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作进行
的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025
-038）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0415871d-64fa-4ab3-88c2-853b3b506110.PDF
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2025-08-28 21:54│凌霄泵业（002884）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议作出决议，定于 2025年 9月 16日下午 14:50以现
场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二） 下午 14:50 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117号公司会议室
（八）会议出席对象：
1、截至 2025年 9月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
2、本公司董事、监事及高级
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