最新提示☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按05-16股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.0027│ 0.0700│ 0.0201│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.6273│ 2.6246│ 2.5789│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.1000│ 2.5300│ 0.7500│
│实际流通A股(万股) │ 7492.30│ 7689.13│ 7689.13│ 7689.13│
│限售流通A股(万股) │ 7272.04│ 7272.04│ 7272.04│ 7272.04│
│总股本(万股) │ 14764.34│ 14961.17│ 14961.17│ 14961.17│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-05-22 19:24 惠威科技（002888）：2024年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-09 16:44 惠威科技(002888)：2025年员工持股计划非交易过户完成(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):5639.84 同比增(%):29.19；净利润(万元):39.46 同比增(%):112.07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2.04元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数18237,减少2.90% │
│●股东人数:截止2025-01-10,公司股东户数18782,增加1.24% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-16投资者互动:最新7条关于惠威科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按05-16股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0180│ 0.3340│ 0.1950│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.9064│ 0.9037│ 0.8601│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.7630│ 0.7630│ 0.7630│
│营业收入(万元) │ ---│ 5639.84│ 27116.22│ 17106.00│
│利润总额(万元) │ ---│ -8.94│ 1166.21│ 337.91│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 39.46│ 989.38│ 296.02│
│净利润增长率(%) │ ---│ 112.07│ 279.68│ 146.56│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0027│
│2024 │ 0.0700│ 0.0201│ -0.0178│ -0.0222│
│2023 │ -0.0400│ 0.0082│ -0.0151│ -0.0074│
│2022 │ -0.1000│ 0.0132│ 0.0036│ 0.0034│
│2021 │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1136│ 0.0645│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-16 │问：董秘您好，请问截止到4月20日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，关于公司股东人数请您关注公司的定期报告，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：惠威专业录音棚 可以和明星合作一下 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，您的意见十分宝贵，已将您的意见反馈至公司经营管理层，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：惠威有自己专业录音工作室 惠威试音碟行业非常出名……惠威可以联合HiFI歌手出几张惠威高品质试音碟 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，您的意见十分宝贵，已将您的意见反馈至公司经营管理层，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：惠威音响中国音响最早参加德国慕尼黑HiFi音响展中国音响公司！2025德国慕尼黑HiFi音响展官方网站看到今│
│ │年5月惠威再次征战德国慕尼黑HiFi音响展 祝福惠威科技 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司所参与各大展会，均会在公司官方公众号发布相关情况，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：5月惠威参加德国 北京 广州音响行业3个音响展会 音响爱好者熟悉惠威音响有回来了 恭喜惠威取得好成绩 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司所参与各大展会，均会在公司官方公众号发布相关情况，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：【2025年广州国际专业灯光、音响展览会】 │
│ │展会时间：2025年5月27日-5月30日 │
│ │展会地址：中国进出口商品交易会展馆A区（广州海珠区阅江中路380号） │
│ │惠威展位： │
│ │专业、广播会议：3.1音响品牌馆D28 │
│ │IOT物联网：1.2音响品牌馆B56 惠威一次拿两个展厅 实力象征 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司所参与各大展会，均会在公司官方公众号发布相关情况，感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：反馈一下高层，惠威可以研发音频眼镜，魅族音频眼镜销量不错，魅族也在珠海，惠威科技可以联合魅族弄一│
│ │下联名音频眼镜，目前这个行业刚刚起步 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，您的意见十分宝贵，已将您的意见反馈至公司经营管理层，感谢您对公司的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:24│惠威科技（002888）：2024年度股东会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00
网络投票时间：2025 年 5 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠威科技有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会
的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
7、出席对象：
（1）会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共 70 人，代表有表决权股份总数为 98,351,603 股，占
公司股份总数的 66.6143％。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 67
人，代表有表决权股份总数 1,072,760 股，占公司股份总数的 0.7266%。
（2）现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数为 97,278,943 股，占公司股份总
数的 65.8878%。
（3）网络投票的相关情况
本次股东会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权股份总数 1,072,660 股，占公司股份总数的 0.
7265%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本次会议。其中部分董事、监事、高级管理人员线上出席本
次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
46％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
46％。
3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
46％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
46％。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 98,298,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9463％；反对 50,320 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0512％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％
。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,019,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0763％
；反对 50,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6907％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2330％。
6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 98,311,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594％；反对 35,420 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0360％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
46％。
7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 98,301,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；反对 45,320 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0461％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
46％。
8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 98,301,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；反对 45,320 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0461％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
48％。同意的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,022,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3373％
；反对 45,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2246％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4381％。
9、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 审议通过《选举 HONGBO YAO 为非独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,077，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,234 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1150%
。
9.02 审议通过《选举 HUIFANG CHEN 为非独立董事》的议案
表决结果：97,280,068，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,225 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1142%
。
9.03 审议通过《选举 JUNJIE MICHAEL YAO 为非独立董事》的议案表决结果： :97,280,080，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,237 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1153%
。
9.04 审议通过《选举姚宏远为非独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,060，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,217 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1134%
。
10、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 审议通过《选举王明强为独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,059，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,216 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1134%
。
10.02 审议通过《选举高义融为独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,058，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,216 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1134%
。
10.03 审议通过《选举曾婷婷为独立董事》的议案
表决结果：得票数 97,280,058，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%；表决结果为当选。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：得票数 1,215 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1133%
。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：韩若晗、冯沛波
3、结论性意见：广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、广东信达律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/49fba323-ef07-482f-b644-bd2e011e1842.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:24│惠威科技（002888）：惠威科技2024年度股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
惠威科技（002888）：惠威科技2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/a8fd4014-0f06-4cf7-90b7-c5cf49e6e5d4.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:21│惠威科技（002888）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、会议召开的情况
1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届
董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出。
2、会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由 HONGBO YAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致同意选举 HONGBO YAO 先生担任公司第五届董事会董事长，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，对各专门委员会
的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经逐项审议同意选举以下董事为第五届董事会各专门委员会成员：
2.1、董事会审计委员会委员
主任委员：王明强；委员：高义融、曾婷婷。
2.2、董事会提名委员会委员
主任委员：高义融；委员：曾婷婷、HUIFANG CHEN。
2.3、董事会薪酬与考核委员会委员
主任委员：曾婷婷；委员：高义融、HUIFANG CHEN。
2.4 董事会战略与发展委员会成员
主任委员：HONGBO YAO；委员：王明强、高义融。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：
3.1、聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 为总经理；
3.2、聘任姚宏远为副总经理；
3.3、聘任陈焕新为副总经理；
3.4、聘任况飞帆为董事会秘书；
3.5、聘任陈丹红为财务总监。
董事会秘书联系方式：
地址：广东市南沙区东涌镇三沙公路 13 号； 电话：020-3491 9808；
传真：020-8490 1370； 邮箱：zqb@hivi.com。
公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。以上人员简历见附件。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。证券事务代表联系方式：
地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101；
电话：0755-26904655；
传真：020-84901370；
邮箱：zqb@hivi.com。
公司证券事务代表自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bd2f84c8-2ef4-4b53-89ea-f2c162d3a7dc.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 16:44│惠威科技(002888)：2025年员工持股计划非交易过户完成
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月9日丨惠威科技(002888.SZ)公布，2025年5月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票598,772股已于2025年5月8日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东惠
威电声科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的0.40%，过户价格为12元/股。
https://www.gelonghui.com/news/5000922
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04
|