最新提示☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3757│ 0.2120│ 0.1600│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 6.6410│ 6.4770│ 9.0055│ 8.8445│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 3.3100│ 1.8000│ 8.3300│
│实际流通A股(万股) │ 25128.46│ 25128.46│ 17514.86│ 17514.86│
│限售流通A股(万股) │ 12638.29│ 12638.29│ 9461.38│ 9461.38│
│总股本(万股) │ 37766.75│ 37766.75│ 26976.25│ 26976.25│
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│●最新公告:2025-12-01 00:00 东方嘉盛（002889）：第六届董事会第八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-20 20:00 东方嘉盛(002889)2025年11月20日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):289771.23 同比增(%):12.63；净利润(万元):14144.19 同比增(%):-21.20 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派0.75元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数30238,增加8.21% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数27944,减少5.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-12-17召开2025年12月17日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3420│ -0.4260│ 0.1700│ -0.5470│
│每股未分配利润(元) │ 4.6661│ 4.5027│ 6.2450│ 6.0841│
│每股资本公积(元) │ 0.7609│ 0.7597│ 1.4617│ 1.5065│
│营业收入(万元) │ 289771.23│ 210908.09│ 88986.58│ 355208.91│
│利润总额(万元) │ 17394.63│ 10194.78│ 4641.18│ 24930.10│
│归属母公司净利润(万) │ 14144.19│ 7985.69│ 4339.12│ 19150.43│
│净利润增长率(%) │ -21.20│ -38.29│ -14.49│ 20.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3757│ 0.2120│ 0.1600│
│2024 │ 0.7100│ 0.4770│ 0.3439│ 0.1900│
│2023 │ 0.5900│ 0.5726│ 0.4731│ 0.3100│
│2022 │ 0.8100│ 0.7933│ 0.5316│ 0.3600│
│2021 │ 1.7100│ 1.2700│ 0.8100│ 0.3400│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-12-01 00:00│东方嘉盛（002889）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 11月 28日（星期五）在深圳市福
田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 22日通过邮件的方式送达各位董事
。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本由269,762,480 股增加至 377,667,472 股，公司注册资本由
人民币 269,762,480 元增加至 377,667,472元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》中
原由监事会行使的职权，将转由董事会审计委员会行使。
在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》前，公司第六届监事会仍将按照《公
司法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职能。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》废止，公司监
事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡
献表示衷心感谢。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公
司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合公
司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体制度及表决结果如下：
2.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06、审议通过《关于修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.08、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.09、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉并更名的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.15、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.16、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.18、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.20、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.22、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.23、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.26、审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.27、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.28、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.29、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.30、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中议案 2.22已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过；议案 2.01、2.02、2.07、2.12、2.13、2.14、2.15、2.21、2.22
、2.23、2.28尚需提交股东大会审议。议案 2.01、2.02作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上（含）通过后方可生效。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。
修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年 12月 17日 14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-043）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/bc3cb5be-75f0-4bcf-aeae-f2485cdb8fdf.PDF
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2025-12-01 00:00│东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告
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东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/e9df7c2e-4b6e-44b6-a106-9ded21fcf7a7.PDF
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2025-12-01 00:00│东方嘉盛（002889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2025 年 12 月 10 日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股
东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、修订公司章程并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（12）
2.01 关于修订<股东大会议事规则>并更名的议 非累积投票提案 √
案
2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订<关联交易管理办法>的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订<募集资金管理制度>并更名的议 非累积投票提案 √
案
2.06 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订<对外投资管理办法>的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于制定<董事、高级管理人员离职管理 非累积投票提案 √
制度>的议案
2.09 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案
2.10 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 非累积投票提案 √
2.11 关于修订<累积投票实施细则>的议案 非累积投票提案 √
议案 1、议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会
议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2025 年 12 月 16 日（星期二）或之前送
达本公司。
2、登记时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）至 2025 年 12 月 16 日（星期二）（法定假期除外）。
3、登记地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
4、现场会议联系方式：
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
六、附件
附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年
第三次临时股东大会授权委托书附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/41206e93-e8f9-4a98-8d8a-683e7f340059.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-20 20:00│东方嘉盛(002889)2025年11月20日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1、你好，请问目前贵公司在光刻机维修服务方面，2024 年大概有多少营收？目前国内市场光刻机维修服务的前景市场有多大？
答：尊敬的投资者，您好！半导体产业是“十五五”规划重点支持的高新技术产业之一，国内半导体产业发展对于光刻机设备的需
求也十分迫切，凭借公司寄售维修保税仓的独特资质，能将关键维修备件预先保税存储于国内，通过海关分送集报等便利化监管政策，
实现对周边地区集成电路制造企业“2小时内送达”的极速响应，有效保障其生产线的连续运转，解决了进口设备维修备件交付周期长
的核心痛点。未来公司将积极通过自建仓库扩容，进一步提升服务能力和扩大业务覆盖范围，打造半导体厂商良性的售后服务生态圈。
2、公司预期第四季度业绩如何，有什么比较好的盈利方向产品吗
答：尊敬的投资者，您好！受海外购物节等因素影响，第四季度是国际物流的传统旺季，公司今年已深化布局优势线路，并通过多
式联运产品平衡运输时效与成本，通过精细化管理充分发挥公司全链条供应链服务能力的优势。公司第四季度也将积极把握旺季机遇，
全力冲刺年度目标。
3、想了解一下海南封关对公司的影响
答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2020 年初在海南成立了全资子公司海口东方嘉盛供应链有限公司。未来，公司将借助国家建
设海南自由贸易港的契机，抢抓战略机遇，根据海南地区产业发展实际，以智慧物流为载体，积极参与海南自贸港建设，打造具有海南
特色的供应链发展体系，持续拓展供应链服务的广度和深度，培育新的盈利增长点。
4、今明两年内有并购重组计划吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司坚定执行“一体化供应链纵深发展”及“战略投资孵化”双轮驱动战略，公司正凭借领先的供应链
资源统筹配置与战略投资孵化能力，积极探索半导体等战略产业链上下游业务延伸机会。公司若有并购重组计划等应披露信息，将严格
按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
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