最新提示☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.6677│ 0.4814│ 0.2600│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.7947│ 8.6151│ 11.7208│ 11.4573│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8300│ 5.7100│ 2.2700│ 7.4300│
│实际流通A股(万股) │ 17514.90│ 17514.90│ 12537.92│ 12537.92│
│限售流通A股(万股) │ 9461.35│ 9461.35│ 6758.10│ 6758.10│
│总股本(万股) │ 26976.25│ 26976.25│ 19296.02│ 19296.02│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2024-11-18 20:36 东方嘉盛（002889）：第六届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-18 20:49 东方嘉盛最新公告：选举孙卫平为公司第六届董事会董事长(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):257281.90 同比增(%):25.07；净利润(万元):17949.44 同比增(%):16.61 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10转增4股派0.85元(含税) 股权登记日:2024-05-28 除权派息日:2024-05-29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数26836,减少11.33% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数30266,增加20.79% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
提供综合供应链管理服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.7190│ -1.1080│ -0.0190│ 1.5020│
│每股未分配利润(元) │ 6.0649│ 5.8853│ 7.9041│ 7.6411│
│每股资本公积(元) │ 1.5077│ 1.5077│ 2.5058│ 2.5058│
│营业收入(万元) │ 257281.90│ 155957.24│ 81907.72│ 269159.04│
│利润总额(万元) │ 22786.19│ 16131.14│ 6108.33│ 21276.05│
│归属母公司净利润(万) │ 17949.44│ 12940.46│ 5074.37│ 15893.05│
│净利润增长率(%) │ 16.61│ 1.75│ -15.23│ 2.76│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ 0.6677│ 0.4814│ 0.2600│
│2023 │ 0.8300│ 0.8017│ 0.6623│ 0.4400│
│2022 │ 1.1300│ 1.1106│ 0.7442│ 0.3600│
│2021 │ 1.7100│ 1.2700│ 0.8100│ 0.3400│
│2020 │ 1.4300│ 1.0100│ 0.7200│ 0.2500│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 20:36│东方嘉盛（002889）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在深圳市
福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经公司第六届董事会第一次会议审议，选举孙卫平女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管
理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司第六届董事会下属专门委员会设立及人员组成的议案》
根据有关规定董事会选举董事会成员担任公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
名称 主任委员 委员
战略发展委员会 孙卫平 李旭阳、沈小平
名称 主任委员 委员
提名委员会 沈小平 孙卫平、吴学斌
薪酬与考核委员会 吴学斌 汪健、郭少明
审计委员会 郭少明 邓建民、吴学斌
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管
理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查及第六届董事会第一次会议审议，董事会同意续聘孙卫平女士为公司总经理；续聘李
旭阳先生为公司财务管理中心总监；续聘张光辉先生为公司销售管理中心总监；续聘汪健先生为公司运营管理中心总监；续聘曹春伏女
士为公司法律事务部总监；续聘柳攀先生为公司信息技术管理中心总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管
理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查及第六届董事会第一次会议审议，董事会同意续聘李旭阳先生为公司董事会秘书，同
意续聘曹春伏女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管
理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第一次会议审议，董事会同意续聘周文娇女士为公司内审部门负责人，任期自董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管
理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第六届董事会第一次会议决议；
2、 董事会审计委员会决议；
3、 董事会提名委员会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6c707b0b-9cc1-4a13-8197-efa7b03cb8a6.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 20:34│东方嘉盛（002889）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、
法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律
意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东大会以公告方式向全体股东发出通知（以下称“通知”）。本次股东大会现场会议
于 2024 年 11 月 18日下午 14 点 30 分在深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室如期召开，会议由董事孙
卫平女士主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 18 日下午 14 点 30 分在深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6
楼会议室举行。
3. 本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月18 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 119 人，代表有表决权的公司股份 190,537,292 股，占公司有表决权
总股份数的 70.8823%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份 190,329,040股，占公司有
表决权总股份数的 70.8048%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 110 人，代表有表决权的公司
股份 208,252 股，占公司有表决权总股份数的 0.0775%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行
核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的
股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，
公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次股东大会的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下
议案：
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举孙卫平女士为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李旭阳先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举邓建民先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举汪健先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举郭少明先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举沈小平先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举何一鸣先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举田卉女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》；
5.00 《关于增加公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项一致。本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单
独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定
。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d49d1600-6d56-4573-82e6-2fcbe6e30a8f.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 20:34│东方嘉盛（002889）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
东方嘉盛（002889）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/1ecc3974-15bf-4c99-a462-9f5d97f001a6.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 20:49│东方嘉盛最新公告：选举孙卫平为公司第六届董事会董事长
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
东方嘉盛公告，选举孙卫平为公司第六届董事会董事长。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议
。
https://stock.stockstar.com/RB2024111800030526.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 02:05│图解东方嘉盛三季报：第三季度单季净利润同比增87.27%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，东方嘉盛2024年三季报显示，公司主营收入25.76亿元，同比上升25.07%；归母净利润1.79亿元，同比上升16.61%
；扣非净利润1.29亿元，同比下降9.43%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入10.14亿元，同比上升51.68%；单季度归母净利润
5008.98万元，同比上升87.27%；单季度扣非净利润3737.32万元，同比上升1.91%；负债率42.61...
https://stock.stockstar.com/RB2024103100003161.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 21:55│东方嘉盛(002889)：前三季度净利润1.79亿元 同比增长16.61%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇10月30日丨东方嘉盛(002889.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入25.73亿元，同比增长25.57%；归属
于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长16.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比下降9.43%；
基本每股收益0.6677元。
https://www.gelonghui.com/news/4880610
【5.最新异动】
●交易日期:2024-07-18 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.00 成交量(万股):1602.44 成交额(万元):26697.35
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1080.27│ 2.68│
│华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 │ 1033.63│ 30.26│
│财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 │ 869.44│ 1.68│
│东亚前海证券有限责任公司四川分公司 │ 641.38│ 0.00│
│中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 │ 639.11│ 6.50│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│粤开证券股份有限公司清远人民二路证券营业部 │ 0.00│ 369.42│
│国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 │ 0.00│ 367.74│
│机构专用 │ 178.79│ 319.23│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 240.85│ 275.88│
│招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 │ 0.00│ 220.30│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-06-25 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.00 成交量(万股):2167.33 成交额(万元):38030.18
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 894.60│ 384.26│
│国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 │ 693.84│ 42.61│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 602.13│ 665.01│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 376.91│ 393.79│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 351.79│ 454.82│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 602.13│ 665.01│
│机构专用 │ 304.02│ 550.43│
│机构专用 │ 257.02│ 533.93│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 351.79│ 454.82│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 321.77│ 432.65│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
