最新提示☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2025-03-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.0900│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.4321│ 3.4340│ 3.6078│ 3.5210│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 3.1800│ 2.4300│ 5.2300│
│实际流通A股(万股) │ 25808.48│ 25808.48│ 25808.48│ 25808.48│
│限售流通A股(万股) │ 7680.85│ 7680.85│ 7680.85│ 7680.85│
│总股本(万股) │ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│
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│●最新公告:2025-01-22 16:18 润都股份（002923）：2024年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2025-03-12 14:01 异动快报：润都股份（002923）3月12日13点59分触及涨停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-23 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2800万元至4000万元，与上年同期相比变动幅度为-58.15%至-40.21%。扣 │
│非后净利润1800.00万元至2500.00万元，与上年同期相比变动幅度为-58.35%--42.16%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):87698.71 同比增(%):-7.23；净利润(万元):3718.05 同比增(%):-43.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2024-05-30 除权派息日:2024-05-31 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-10,公司股东户数12968,增加1.25% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数12808,减少2.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-11投资者互动:最新2条关于润都股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 李希 截至2024-08-13累计质押股数：8052.14万股 占总股本比：24.04% 占其持股比:79.83% │
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【主营业务】
化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-29
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5000│ 0.2460│ 0.0680│ 0.5160│
│每股未分配利润(元) │ 1.4961│ 1.4979│ 1.6717│ 1.5849│
│每股资本公积(元) │ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│
│营业收入(万元) │ 87698.71│ 59716.63│ 30609.40│ 129188.71│
│利润总额(万元) │ 4105.84│ 4431.53│ 3352.80│ 8603.99│
│归属母公司净利润(万) │ 3718.05│ 3780.15│ 2905.58│ 6689.86│
│净利润增长率(%) │ -43.29│ -45.41│ -28.14│ -56.97│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1100│ 0.1100│ 0.0900│
│2023 │ 0.2000│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1700│
│2022 │ 0.6500│ 0.4200│ 0.3100│ 0.2100│
│2021 │ 0.7600│ 0.4700│ 0.3500│ 0.1900│
│2020 │ 0.7400│ 0.6000│ 0.4200│ 0.1800│
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【2.互动问答】
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│03-11 │问：问3月10 日盘后股东人数。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止至2025年03月10日，公司总户数为12,968户。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：您好，请问截至3月10日收盘公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止至2025年03月10日，公司总户数为12,968户。感谢您的关注！ │
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│03-03 │问：请问截止2月28日股东收盘公司人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止至2025年02月28日，公司股东总户数12,808户，谢谢！ │
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│03-03 │问：问2月28日盘后股东人数。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止至2025年02月28日，公司股东总户数12,808户，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-24 │问：问2月20日盘后股东人数。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止至2025年02月20日，公司股东总户数13,117户，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-01-22 16:18│润都股份（002923）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：同向下降
（1）以区间进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,800万元–4,000 万元 盈利：6,689.86 万元
股东的净利润 比上年同期下降：40.21%- 58.15%
扣除非经常性损 盈利：1,800万元–2,500 万元 盈利：4,322.06 万元
益后的净利润 比上年同期下降：42.16%- 58.35%
基本每股收益 盈利：0.08元/股–0.12 元/股 盈利：0.20 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因有：
受行业政策及市场波动影响，尤其是国家集采政策的影响，主要制剂产品销售价格大幅度下降；原料药受国内外市场竞争影响，主
要原料药产品销售价格也有一定幅度的下降；所以本期营业收入和产品盈利水平同比都有不同程度的下降，致使公司净利润同比下降幅
度较大。
四、风险提示
本次业绩预告系公司初步测算的结果。具体的财务数据公司将在 2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4fdb2a45-9896-443c-818b-326e21053ff1.PDF
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2024-12-19 18:29│润都股份（002923）：润都制药股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书
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29 层、11 层（01-04 单元、10-11 单元）、10 层
邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333
传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com
广东广信君达律师事务所
关于珠海润都制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东会的法律意见书
（2024）粤广信君达法字第 1769-2 号致：珠海润都制药股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林绮红律师、
魏海莲律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查与本次股东会有关的文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出
具本法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公开，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书面
同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行
了核查、验证及现场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2、公司董事会于 2024 年 12 月 4 日公开披露《珠海润都制药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-058，以下称“会议通知”）。会议通知载明本次股东会召开的时间、地点，说明股东有权亲自或者委托代理人出席股东
会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明本次股东会的审议事项，并对有
关议案的内容进行充分披露。
（二）本次股东会的召开
1、根据会议通知，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2024年12月19日下午14:30在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开，由董事长陈新民先生主持。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事会已于本次股东会召开前 15 日以公告方式通知各股东。
2、根据会议通知，本次股东会的股权登记日为2024年12月12日（星期四），股权登记日与会议日期的间隔符合《上市公司股东大
会规则》不多于7个工作日的规定。
经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格合法有效。
二、参加本次股东会人员资格的合法有效性
（一）出席本次股东会现场会议的公司股东及股东代理人和通过网络投票的股东共73人，代表股份204,916,556股，占公司有表决
权股份总数的61.1886％。其中中小投资者共67人，代表股份1,682,246股，占公司有表决权股份总数的0.5023％。
1、根据会议通知，截至2024年12月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其授权代理人均有权出席本次股东会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行
了验证。出席本次股东会现场会议的公司股东及股东代理人共8名，代表股份203,403,310股，占公司有表决权股份总数的60.7368％。
其中中小投资者共2名，代表股份169,000股，占公司有表决权股份总数的0.0505％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共65名, 代表股份1,513,246股，占公司有表决权
股份总数的0.4519％。其中中小投资者共65名 , 代表股份1,513,246股，占公司有表决权股份总数的0.4519％。
（二）出席公司本次股东会人员除公司股东及股东授权委托代表外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及根
据相关法规应当出席股东会的其他人员也参加了本次股东会。
经本所律师查证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东会的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程
》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）根据会议通知，公司本次股东会的投票表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准；公司本次股东会就通知中列明的议案现场参会的
股东及代理人以现场记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布表决结果。公司通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网
络投票的投票结果统计数据。
（二）本次股东会审议的事项为：
1、审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》；
2、审议《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》；
3、审议《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
（三）根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述议案均采用非累积投票制进行逐项表决。上述议案为特别表决事项的，应经
过出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。同时，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事
项的，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
（四）经本所律师核查，本次股东会现场会议投票和网络投票结束后，经合并统计的表决结果为：
1、审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意204,886,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对28,752股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0140％；弃权855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意1,652,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2400％；反对28,752股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7091％；弃权855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0508％。
2、审议《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》
表决结果：同意204,886,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对28,752股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0140％；弃权855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意1,652,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2400％；反对28,752股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7091％；弃权855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0508％。
3、审议《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意204,667,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784％；反对41,072股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0200％；弃权208,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016％。议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意1,433,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1843％；反对41,072股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4415％；弃权208,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3742
％。
根据以上表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。
经本所律师查证，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东会的召集、召开、出席本次股东会人员资格、召集
人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议真实、合法、有效。
本法律意见书正本壹式叁份，公司持有贰份，本所留存壹份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8fcd5aeb-c3af-487a-809d-f664b748b061.PDF
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2024-12-19 18:29│润都股份（002923）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月04日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-058），公司定于2024年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
1、召开时间：2024年12月19日（星期四）14:30；
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
5、主持人：董事长陈新民先生主持；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 73 名，代表公司股份数量为204,916,556股，占公司有表决权的股份总数的 61.1
886％；其中中小投资者共 67名，合计持有公司股份 1,682,246 股，占公司有表决权股份总数的 0.5023％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份数203,403,310股，占
公司有表决权股份总数的60.7368%；其中中小投资者共2名，合计持有公司股份169,000股，占公司有表决权股份总数的0.0505%。
（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共65名，代表公司有表决权的股份数1,513,246股，占公司有表决权股份总
数的0.4519%；其中中小投资者共65名，合计持有公司股份1,513,246股，占公司有表决权股份总数的0.4519%。
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1.00 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
合计表决结果：同意 204,886,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856％；反对28,752股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0140％；弃权 855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,652,639 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2400％；反对 28,752
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7091％；弃权 855 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0508％。
2.00 审议通过《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。合计表决结果：同意 204,886,949股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的99.9856％；反对28,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140％；弃权 855股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,652,639 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2400％；反对 28,752
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7091％；弃权 855 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0508％。
3.00 审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
合计表决结果：同意 204,667,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8784％；反对 41,072股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权 208,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1016％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,433,009 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.1843％；反对 41,072
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4415％；弃权 208,165 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 12.3742％。
根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲
3、广东广信君达律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/0d0d473b-b4e5-4af3-a72a-3425fd200677.PDF
【4.最新报道】
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