最新提示☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 12.9026│ 12.7965│ 12.7647│ 12.6920│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7000│ 1.2700│ 1.1400│ 0.6900│
│实际流通A股(万股) │ 11407.25│ 11407.25│ 11407.25│ 11407.25│
│限售流通A股(万股) │ 327.75│ 327.75│ 327.75│ 327.75│
│总股本(万股) │ 11735.00│ 11735.00│ 11735.00│ 11735.00│
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│●最新公告:2025-07-21 19:49 新兴装备（002933）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-18 21:02 新兴装备：7月17日高管陈于减持股份合计1.9万股(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1350万元至2000万元，与上年同期相比变动幅度为31.55%至94.9%。扣非后│
│净利润600.00万元至900.00万元，与上年同期相比变动幅度为0.21%-50.32%。 │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9060.70 同比增(%):-1.09；净利润(万元):1059.59 同比增(%):286.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数21985,增加14.59% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数19185,增加7.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-14投资者互动:最新2条关于新兴装备公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-11公告，股东2025-07-02至2025-10-01通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于96.16万股,占总股本0.82% │
│●拟减持:2025-06-11公告，股东2025-07-02至2025-10-01通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于352.05万股,占总股本3.00% │
│●拟减持:2025-06-11公告，监事2025-07-02至2025-10-01通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于2.92万股,占总股本0.02% │
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【主营业务】
伺服控制技术为核心的航空装备的科研、生产、销售及相关服务
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2150│ -0.3840│ -0.9300│ -0.4470│
│每股未分配利润(元) │ 5.7818│ 5.6915│ 5.6749│ 5.6179│
│每股资本公积(元) │ 5.3595│ 5.3437│ 5.3261│ 5.3102│
│营业收入(万元) │ 9060.70│ 46157.69│ 30673.06│ 21425.90│
│利润总额(万元) │ 1090.13│ 2598.71│ 2082.46│ 1337.01│
│归属母公司净利润(万) │ 1059.59│ 1889.86│ 1694.43│ 1026.19│
│净利润增长率(%) │ 286.74│ 32.61│ 24.02│ 47.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0900│
│2024 │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│ -0.0500│
│2023 │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0600│ -0.1000│
│2022 │ -0.5100│ -0.2900│ -0.0400│ 0.0800│
│2021 │ -0.0200│ 0.0400│ -0.1400│ -0.1500│
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【2.互动问答】
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│07-14 │问：你好董秘，希望公司真诚的重视投资者诉求，加强与投资者的沟通。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司一直以来高度重视投资者关系管理，在严格遵守信息披露准则等有关法律法规的基础│
│ │上，持续加强与投资者的交流沟通。感谢您对公司的关注和建议。 │
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│07-14 │问：你好董秘，希望大股东不要频繁的减持，，， │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司股东减持是基于其个人资金安排，不会对公司持续经营产生重大影响。在合规范围内│
│ │，公司都将尊重并理解广大投资者的决策。感谢您对公司的关注。 │
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│07-11 │问：你好董秘，期待公司发布机器人研发的具体进展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持。 │
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│07-11 │问：你好董秘，期待公司抖音账号的更新 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注和反馈。 │
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│07-07 │问：军工伺服技术能否转化为人形机器人关节模组已申请多少独占性专利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的伺服控制等技术可以应用到机器人关节模组上。公司始终重视知识产权保护，根据│
│ │实际情况开展知识产权保护相关工作。关于公司专利的具体情况请详见中国专利公布公告网。感谢您的关注。 │
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│07-07 │问：董秘您好！公司在海工装备方面有哪些布局公司的产品是否参与了历届的阅兵仪式谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据行业主管部门保密要求和信息披露的相关规定，公司对相关信息需履行保密义务。感│
│ │谢您的关注。 │
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│07-04 │问：你好，贵司的两款折叠翼，一款量产，一款小批量生产，与歼15T和歼35两款舰载机的发布时间上保持一致。 │
│ │请问贵司两款折叠翼是否就是歼15和歼35所用折叠翼 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，│
│ │公司产品可广泛应用于航空装备领域。感谢您的关注。 │
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│07-04 │问：我想知道公司是不是九天无人机的供应商 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前未参与上述业务的合作。感谢您的关注。 │
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│06-28 │问：建议公司将无人机与人形机器人相结合，就是最科幻的变形金刚了！另问公司产品会参加9.3抗战大阅兵吗公 │
│ │司有没有研发军用人形机器人 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议。是否参加阅兵属于国家安排，公司会按照国家相关部门的要求，做好公司│
│ │各项工作。感谢您的关注。 │
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│06-28 │问：公司与国内头部无人机厂商（如大疆、亿航）的合作模式是技术授权还是 ODM 代工2025 年无人机业务收入占│
│ │比目标是否提升至 15% │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前未与上述无人机厂商合作。感谢您的关注。 │
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│06-28 │问：在无人机飞控系统中，公司伺服控制技术的响应速度（如毫秒级）相比国内同行（如航天彩虹）有何优势是否│
│ │已通过军工级环境可靠性测试（如高温、振动） │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司伺服控制技术能够很好地应用在国内无人机系统中，满足相关环境与可靠性要求。感│
│ │谢您的关注。 │
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│06-28 │问：公司在无人机飞控系统中，公司伺服控制技术的响应速度（如毫秒级）相比国内同行（如航天彩虹）有何优势│
│ │是否已通过军工级环境可靠性测试（如高温、振动） │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司伺服控制技术能够很好地应用在国内无人机系统中，满足相关环境与可靠性要求。感│
│ │谢您的关注。 │
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│06-28 │问：你好董秘，2024年报显示南京子公司固定资产已转固，但公司否认投产。请澄清： （1）转固资产具体指哪 │
│ │些设施（如厂房/实验室/设备） │
│ │（2）生产设备是否已安装若未安装，计划何时完成调试 │
│ │ （3）转固部分是否已产生试生产收入若无，何时启动试运行" │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据实际需求情况，公司正在开展相关的实验和生产设备分阶段投入运营。感谢您的关注│
│ │。 │
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│06-28 │问：你好董秘，南京新兴东方航空装备研发生产基地项目原定2024年12月31日达到预定可使用状态（来源：2023年│
│ │6月互动易回复），请问目前是否投产，最新预计投产时间是否为2025年若否，请解释延期主因（技术、认证或供 │
│ │应链问题）。" │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司根据生产经营实际情况，正就相关产线运营开展工作。感谢您的关注。 │
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│06-28 │问：尊敬的董秘你好，你在机器人研发具体进展回复有序进行中。这个有序进行中，我不太理解是什么意思。请问│
│ │是进展顺利的意思吗或者是其他意思 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司机器人的研发工作正按照计划有序推进。有关公司机器人的研发进展情况，请以│
│ │公司正式发布的信息为准。感谢您的关注。 │
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│06-28 │问：您好董秘，注意到公司在机器人领域有布局，想了解一下，机器人业务在新兴装备整体业务体系中处于怎样的│
│ │地位呢未来公司计划在机器人业务板块投入多少资源用于研发、生产和市场拓展在技术研发、人才培养、资金投入│
│ │等方面，会有哪些具体的发展规划和举措来推动机器人业务的发展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司机器人业务尚未形成收入，且尚无在手订单。未来公司会根据整体战略规划和市│
│ │场需求等统筹相关发展规划。如有达到信息披露标准的事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感│
│ │谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-21 19:49│新兴装备（002933）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日9:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长李伟峰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《
股东会议事规则》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 172 人，代表股份 25,757,489 股，占公司有表决权股份总数的
27.7689%。
其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 745,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8035%；通过网络投票的股东 166 人，
代表股份 25,012,189 股，占公司有表决权股份总数的 26.9654%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 168 人，代表股份 978,757 股，占公司有表决权股份总数的 1.0552%。
通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 119,868 股，占公司有表决权股份总数的 0.1292%；通过网络投票的中小股东 165 人
，代表股份 858,889 股，占公司有表决权股份总数的 0.9260%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 25,615,189 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4475%；反对 119,400 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.4636%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0
.0889%。
中小股东总表决情况：
同意 836,457 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.4612%；反对 119,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.1991%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2
.3397%。
此议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 25,630,689 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5077%；反对 103,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.4003%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0920%。
中小股东总表决情况：
同意 851,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0448%；反对 103,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 10.5338%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.4214%。
此议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 25,630,689 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5077%；反对 103,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.4003%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0920%。
中小股东总表决情况：
同意 851,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0448%；反对 103,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 10.5338%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.4214%。
此议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：许国涛律师、张力律师
（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
四、备查文件
1、北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5afeddf4-2611-4e1f-be6a-ae23e0e604bb.PDF
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2025-07-21 19:49│新兴装备（002933）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、
规章和规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实
和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定以及本《法律意见书》出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”
）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师无
法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，相
关出席会议股东符合资格。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事
会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露
。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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