最新提示☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.4900│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 5.0023│ 4.9991│ 5.1217│ 5.1028│ 5.2584│ 5.1055│
│加权净资产收益率(%│ 2.3100│ 9.0200│ 7.3100│ 5.1100│ 2.4800│ 14.7400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 29695.37│ 29695.37│ 29695.28│ 29695.28│ 29678.50│ 29678.49│
│限售流通A股(万股) │ 82.50│ 82.50│ 82.50│ 82.50│ 99.24│ 99.24│
│总股本(万股) │ 29777.87│ 29777.87│ 29777.78│ 29777.78│ 29777.74│ 29777.74│
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│●最新公告:2026-04-23 18:53 兴瑞科技（002937）：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-24 02:58 图解兴瑞科技一季报：第一季度单季净利润同比下降9.95%(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):47299.80 同比增(%):12.57；净利润(万元):3617.69 同比增(%):-9.95 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2025-09-29 除权派息日:2025-09-30 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数12472,减少8.47% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数13626,减少29.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-07投资者互动:最新2条关于兴瑞科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 浙江哲琪投资控股集团有限公司 截至2026-03-07累计质押股数：3583.00万股 占总股本比：12.03% 占其持│
│股比:49.59% │
│●质押占比:控股股东 宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) 截至2026-04-03累计质押股数：1711.00万股 占总股本比：5.75%│
│ 占其持股比:41.89% │
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│●股东大会:2026-05-14召开2026年5月14日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
精密零组件制造及研发
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
●2026一季报预约披露时间:2026-04-24
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0890│ 0.9250│ 0.6760│ 0.5620│ 0.1830│ 1.0800│
│每股未分配利润(元)│ 2.9587│ 2.8372│ 2.7640│ 2.7441│ 2.8997│ 2.7648│
│每股资本公积(元) │ 1.1109│ 1.1109│ 1.1712│ 1.1609│ 1.1506│ 1.1397│
│营业收入(万元) │ 47299.80│ 176038.91│ 132813.94│ 87049.87│ 42018.43│ 190215.42│
│利润总额(万元) │ 4085.61│ 16168.91│ 13330.75│ 9355.74│ 4574.20│ 25879.97│
│归属母公司净利润( │ 3617.69│ 14460.76│ 11850.57│ 8315.96│ 4017.52│ 22853.86│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -9.95│ -36.73│ -38.42│ -43.67│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1200│
│2025 │ 0.4900│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│
│2024 │ 0.7700│ 0.6400│ 0.4900│ 0.2400│
│2023 │ 0.9000│ 0.6400│ 0.3900│ 0.1700│
│2022 │ 0.7400│ 0.4800│ 0.2600│ 0.1100│
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【2.互动问答】
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│04-07 │问：都这个年代了，公司还在做着无技术含量的加工业务，可惜了上市公司这么好的融资平台！请问董秘，公司的│
│ │研发投入有何亮点和期待么 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司始终坚持创新研发，持续强化技术创新。2025年前三季度，公司研发投入约为5792│
│ │万元，占营业收入比例为4.36%，相关研发项目及进展情况详见公司定期报告，谢谢。 │
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│04-07 │问：你好，请问公司在液冷方面有哪些产品业务规模有多大未来有哪些发展规划谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注，公司目前涉及液冷相关产品主要为液冷服务器机柜、快接头等，上述产品较公司25年营│
│ │收占比较小，详情请关注公司披露定期报告及临时公告，谢谢。 │
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│03-27 │问：董秘好！目前中美关系紧张，贸易战持续加码，公司是否有美国业务或者出口美国产品。如果有，关税是多少│
│ │。应对贸易战公司有相应措施吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司直接出口美国营收占总营收比例较小。同时，公司与客户商定贸易方式，大部份以│
│ │FOB等结算条件，进口关税均由进口商承担。另外，公司已在印尼、越南、泰国等国家地区落实产能建设，就近服 │
│ │务客户需求，灵活配合客户全球化生产布局。公司将紧密关注关税政策变化，运用相关金融工具做好外汇套期保值│
│ │，灵活调整生产和经营策略，以保障公司业务的稳定发展。 │
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【3.最新公告】
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经
营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：
公司原经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制
造、加工；电镀加工。
拟变更后经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备制
造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述经营范围变更情况，同时为进一步完善公司治理制度，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司
章程》进行相应修订，《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的， 的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去
公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
的民事活动，其法律后果由公司承受。 代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活
本章程或者股东会对法定代表人职权的限 动，其法律后果由公司承受。
制，不得对抗善意相对人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
法定代表人因为执行职务造成他人损害 制，不得对抗善意相对人。
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任 法定代表人因为执行职务造成他人损害
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
错的法定代表人追偿。 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电 一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件
子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其 制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。 造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；
模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加
工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并 第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，并
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可连选连任。 期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。 行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事会成员中有公司职工代表的，董事会 公司设职工代表董事 1 名，职工代表董事
中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工 由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者
代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提 其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
交股东会审议。
第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，其 第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，其
中独立董事四名，设董事长一人。 中独立董事四名，职工代表董事一名，设董事
长一人。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
…… ……
（九）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘 （九）根据董事长的提名，董事会决定聘任或
公司总经理和董事会秘书，并决定其报酬事项 者解聘公司总经理和董事会秘书，并决定其报
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，董事
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
…… 事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 ……
或股东会授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会 或股东会授予的其他职权。
审议。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会
审议。
第一百三十二条 审计委员会行使《公司法》规 第一百三十二条 审计委员会成员为四名，为不
定的监事会的职权，具体如下： 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董
（一）检查公司财务； 事三名，由独立董事中会计专业人士担任主席
…… （召集人）。审计委员会成员由董事会选举产
（七）《公司章程》规定的其他职权。 生。审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权，具体如下：
（一）检查公司财务；
……
（七）《公司章程》规定的其他职权。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更经营范围及修订《公司章程》相关条款事项，尚需提交公司
股东会审议批准，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/406221d2-4e75-4b33-9d5f-d313da047cdc.PDF
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2026-04-23 18:53│兴瑞科技（002937）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日
）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会、
董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发
展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括公司及所属的控股/全资子公司（包括境内及境外子公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：人力资源政策及薪酬管理体系、资金管理内部控制、采购管理、销售管理、技术研发管
理、信息管理、子公司内部控制、募集资金、关联交易、对外投资、对外担保等方面。
3、重点关注的高风险领域主要包括：子公司内部控制、关联交易、对外担保、重大对外投资及信息披露五个方面。
（1）对子公司的内部控制
为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，公司向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，公司职能部
门对子公司的相关部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司实施了有效的管理。明确要求子公司
按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》的相关规定；对子公司实行公司统一的会计政策，建立对各子公司的绩
效考核体系，有效实施了对子公司的内控管理。
（2）关联交易的内部控制
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等有关文件规定，对公司关联交易行为包
括交易原则、关联人和关联关系、关联交易执行情况、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制。
（3）对外担保的内部控制
公司已严格遵守《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《对外担保管理制度》
等有关规定，控制对外担保，报告期内，公司及子公司不存在对外担保，亦未发生违规担保情况。
（4）重大投资的内部控制
公司所有重大投资均完全符合《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，并按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义务
。
（5）信息披露的内部控制
公司根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，制定了《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度
》《重大事项内部报告制度》，对信息披露的内容、审批程序、重大信息内部报告等各方面作出了明确规定，确保公司信息披露的及时
、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规及公司信息披露相关制度的规定。
综上，上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制体系运行管理办法》《风险管理制度》等内控制度要求组织开展内部控制评价工
作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险
承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致潜在损失超过最近三年经审计的平均税前利润总额的 10%时，被认定为
重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致潜在损失小于最近三年经审计的平均税前利润总额的 10%，但超过最近
三年经审计的平均税前利润总额的 7.5%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形时，认定为财务报告的重大缺陷：
a.董事、监事和高级管理人员舞弊；
b.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
c.审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效；
（2）出现以下情形时，认定为财务报告的重要缺陷：
a. 未按照企业会计准则选择和应用会计政策；
b. 未建立反舞弊程序和控制措施；
c. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致直接财产损失金额超过上年经审计的资产总额的 5%时，被认定为重大缺
陷；
（2）重要缺陷：当一个或多个控制缺陷的组合，可能导致直接财产损失金额小于上年经审计的资产总额的 5%，但超过上年经审计
的资产总额的 2%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，认定为重大缺陷：
a. 严重违反法律法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员；
b. 重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；
c. 子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
d. 管理层人员流失严重；
e. 内部控制评价结果的重大缺陷未得到整改。
（2）出现以下情形的，认定为重要缺陷：
a. 因控制缺陷，导致企业出现较大安全、质量主体责任事故；
b. 关键岗位业务人员流失严重；
c. 内控评价重要缺陷未完成整改。
（3）一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
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