最新提示☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 鸿合科技（002955）：独立董事2023年度述职报告（于长江）│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:45 图解鸿合科技(002955)年报：第四季度单季净利润同比增84.8│
│5%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):55086.60 同比增(%):-15.64；净利润(万元):2508.│
│22 同比增(%):9.39 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派4.25元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数15684,增加0.72% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数15572,减少0.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新3条关于鸿合科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-20召开2024年5月20日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 按04-26股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.1100│ 1.3800│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ ---│ 14.6540│ 14.5247│ 15.2547│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.7300│ 8.6500│ 7.7100│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.6850│ 3.1970│ 2.8700│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.6627│ 5.5642│ 5.4773│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.4650│ 7.4372│ 8.2368│
│营业收入(万元) │ ---│ 55086.60│ 392948.88│ 306947.78│
│利润总额(万元) │ ---│ 2575.88│ 45882.67│ 42151.22│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2508.22│ 32257.82│ 30001.68│
│净利润增长率(%) │ ---│ 9.39│ -18.56│ -21.85│
│实际流通A股(万股) │ 18713.18│ 18705.08│ 18502.55│ 18643.90│
│限售流通A股(万股) │ 4824.68│ 4824.68│ 4992.76│ 4824.68│
│总股本(万股) │ 23537.86│ 23529.76│ 23495.31│ 23468.58│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1100│
│2023 │ 1.3800│ 1.2800│ 0.6100│ 0.1000│
│2022 │ 1.6900│ 1.6400│ 0.5200│ 0.1800│
│2021 │ 0.7200│ 0.5900│ 0.1100│ 0.0300│
│2020 │ 0.3500│ 0.2400│ -0.1400│ -0.3500│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-22 │问：请问截止到2024年4月19日收盘公司股东人数为多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2024年4月19日，公司股东总户数为15,684户。 │
│ │感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：您好，请问截止4月19日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2024年4月19日，公司股东总户数为15,684户。 │
│ │感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问截止4月20日公司的股东人数是多少户谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2024年4月19日，公司股东总户数为15,684户。 │
│ │感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：尊敬的董秘，公司今年海外市场发展情况如何是不是比去年好 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司将进一步发挥海外自有品牌的优势和影响力，深│
│ │耕美国、欧洲、亚太等海外教育信息化市场，不断拓展海外市场份额。感谢您对│
│ │公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问截止4月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2024年4月10日，公司股东总户数为15,572户。 │
│ │感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问公司的课后服务类的营收大概是多少增长趋势如何前几年说已经覆盖了│
│ │500万学生，现在大概覆盖了多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司“鸿合三点伴”课后服务业务目前已签约全国17│
│ │0多个区县，覆盖近700万学生。“鸿合三点伴”自推出以来对产品内容进行了两│
│ │次重大升级，最新的3.0版本以兼顾全面覆盖和特色打造的模式，助力中小学课 │
│ │后服务均衡且高质量发展，获得市场高度认可。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问一般来说公司的IWB设备更换的周期为多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。智能交互显示大屏的更换周期需要根据技术进步、设│
│ │备折旧以及实际需求情况来决定，相关政策允许3-6年进行更换，一般在5年左右│
│ │。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问公司课后服务的收入体现在IWB产品、其他智能交互产品还是在智能试 │
│ │听解决方案里面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司课后服务业务的收入按照定期报告的分产品口径│
│ │计入“其他智能交互产品”。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘您好：请问贵公司今年一季度经营状况是否良好。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司将于2024年4月26日披露2024年第一季度报告， │
│ │相关经营情况敬请关注公司公告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问截止3月29日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2024年3月29日，公司股东总户数为15,725户。 │
│ │感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：问截止2024年3月31日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2024年3月29日，公司股东总户数为15,725户。 │
│ │感谢您对公司的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│鸿合科技（002955）：独立董事2023年度述职报告（于长江）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：独立董事2023年度述职报告（于长江）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f245fea4-7488-470a-93fe-774380b8bd52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│鸿合科技（002955）：独立董事2023年度述职报告（杨一平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人杨一平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程
》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本
人2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 基本情况
本人杨一平，男，1962年出生，中国国籍，中国科学院自动化研究所模式识别与智能机器专业毕业，获工学硕士学位。现任公司
独立董事。历任中国科学院自动化研究所副研究员、研究员、研究所总工程师、副所长。
（二） 在公司任职情况
本人于2023年9月26日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。
（三） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司第三届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人对2023年任职期间的独立性情况进行了自查，符合独立董事
独立性的任职要求。本人将自查情况报告提交至董事会，董事会对本人的独立性情况进行了核查确认，认为本人不存在影响独立性的
情形。
二、2023年履职情况
（一） 出席董事会、股东大会及专门委员会情况
1、出席董事会、股东大会会议情况
姓名 参加董事会情况 参加股东
大会情况
本年参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺 席次 是否连续 出席股东
事会次数 次 数 次数 次 数 数 两次未亲 大会次数
自参会
杨一平 3 1 2 0 0 否 2
2023年任职期间，公司组织召开3次董事会会议和2次股东大会。本人对董事会的各项议案均进行了认真思考，并在必要时向相关
部门进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。本人凭借自身积累的专业知识和执业经验独立审慎地行使表决权，对任期内召开
的董事会的各项会议议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、主持及出席董事会专门委员会会议情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作
规则》以及《董事会提名委员会工作规则》的有关规定履行职责。本人在2023年任职期间共出席提名委员会1次，未召开薪酬与考核
委员会，具体如下：
2023年9月26日，主持第三届董事会提名委员会第一次会议。会议审议通过：1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘
任公司副总经理的议案》；3、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；4、《关于聘任公司财务总监的议案》，并提交董事
会审议。
3、独立董事专门会议的工作情况
公司于2023年10月30日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联
交易的议案》，全体独立董事对该议案均投出同意的表决意见，并同意提交至公司董事会进行审议。
公司于2023年12月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交
易预计的议案》，全体独立董事均同意该议案，并同意提交至公司董事会进行审议。
4、发表独立意见情况
在2023年任职期间，本人作为公司的独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定对聘任公司高级管理人员和关联交
易事项发表了事前认可意见或独立意见，具体情况如下：
会议届次 日期 独立董事发表独立意见的事项
第三届董事会第一 2023 年 9 月 26 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总
次会议 日 监的独立意见
第三届董事会第二 2023 年 10 月 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认
次会议 30 日 可意见
关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意
见
5、行使特别职权的情况
2023年任职期间，本人不存在行使特别职权事项。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年履职期间，本人与公司内部审计机构、公司财务部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听
取公司内审部门关于公司2023年第三季度的工作汇报，包括对公司的定期专项检查事项等，及时了解公司审计重点事项的进展情况，
有效提高公司风险管理水平。本人与会计师事务所就提交的年审工作计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，保证
2023年度的审计工作可以按时高效完成，切实维护中小股东的合法权益。
（三）与中小股东的沟通交流情况
2023年的任职期间，本人积极通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东诉求，更好的监督公司运营管理。同
时，本人时刻关注公司内外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体、网络等对公司的相关报道，并及时向公司相关管理人员进行
查证问询。
（四）现场工作及公司的配合情况
本人认真履行独立董事职责，在任职期间除了通过参加董事会、股东大会的方式了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，还通过实地考察、电话和微信沟通方式与公司其他董事、管理层人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况。本人于2023年9月下旬实地考察了解公司深圳坪山基地，对公司的生产各个环节进行了充分了解。2023年11月下旬
，本人还参加了公司战略研讨会，利用自己在信息化领域的专业知识，建言献策，同与会各管理层人员进行了充分的沟通交流。
各项会议召开之前，公司均会精心编制完备的会议材料，及时准确传递，为本人全面了解相关议案内容提供了便利条件，有效地
配合了独立董事的工作。
（五）培训和学习
在成为公司独立董事之前，本人参加了独立董事任职资格培训，认真学习相关课程内容，顺利通过各科考试并取得了独立董事资
格证书。本人积极参加公司组织的各项董事、监事及高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
三、 独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）聘任高级管理人员
本人于2023年9月26日同其他提名委员会委员一起对第三届拟任高级管理人员的任职资格、专业背景以及任职经历进行审核，认
为拟聘任的新一届高级管理人员资格满足相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的
情形。经过审慎审核，本人同其他提名委员会委员一致同意将聘任相关高级管理人员的相关议案提交至公司董事会审议。公司聘任财
务负责人（财务总监）履行了审计委员会及提名委员会的前置审议程序。
（二）关联交易事项
本人于任期内，对公司购买控股子公司少数股东股权暨关联交易以及公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项进行审慎核查
，认真查阅公司提交的相关文件资料，同时也同相关负责人员就上述事项进行了沟通和交流。我们三位独立董事一致认为上述两项关
联交易事项均符合公司的实际发展需要，定价公平公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经
营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观
地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024年，本人将继续秉承认真、勤勉、谨慎的精神，依法合规行使独立董事权利，履行独立董事义务，持续加强与公司各相关主
体之间的沟通交流与合作，跟进了解公司重大事项的进展情况，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有
效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
独立董事：杨一平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5ab112e6-c2a6-4aee-9312-04f05a202e6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│鸿合科技（002955）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿合科技（002955）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/39377163-824f-4563-9989-0a25425e0c8a.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:45│图解鸿合科技(002955)年报：第四季度单季净利润同比增84.85%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，鸿合科技2023年年报显示，公司主营收入39.29亿元，同比下降13.63%；归母净利润3.23亿元，同比下降18.56%
；扣非净利润2.87亿元，同比下降9.91%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入8.6亿元，同比下降4.11%；单季度归母净利润2
256.14万元，同比上升84.85%；单季度扣非净利润1310.3万元，同比上升24.37%；负债率28.06%，投资...
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000611.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 21:04│鸿合科技(002955)2023年度净利润达3.23亿元 拟10派4.25元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月25日丨鸿合科技(002955.SZ)公布2023年年度报告，2023年，公司实现营业收入39.29亿元，实现利润总额4.59亿元，
归属于上市公司股东的净利润3.23亿元；基本每股收益1.38元。截至2023年12月31日，公司总资产47.96亿元，归属于上市公司股东
的所有者权益34.13亿元。拟向全体股东每10股派发现金红利4.25元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/4746827
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 16:53│4月1日鸿合科技(002955)涨5.19%，广发电子信息传媒股票A基金重仓该股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月1日鸿合科技（002955）涨5.19%，收盘报26.77元，换手率1.86%，成交量3.47万手，成交额9170.18万元。该
股为手势识别、远程办公、在线教育、教育信息化、华为产业链、机器视觉、教育、智能制造概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024040100014039.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-10-31 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.99 成交量(万股):1130.84 成交额(万元):29202.99
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 │ 1656.26│ 787.05│
│深股通专用 │ 990.79│ 3578.39│
│财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 │ 970.89│ 0.27│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 385.97│ 243.16│
│机构专用 │ 370.10│ 502.69│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 990.79│ 3578.39│
│广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 │ 1.53│ 993.07│
│东方证券股份有限公司湖州志成路证券营业部 │ 0.00│ 865.47│
│国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 │ 1656.26│ 787.05│
│东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 │ 73.16│ 554.74│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-05-04 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.99 成交量(万股):1088.34 成交额(万元):25624.46
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 │ 1569.39│ 403.61│
│深股通专用 │ 1237.22│ 1329.40│
│机构专用 │ 616.34│ 0.00│
│机构专用 │ 341.68│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 309.66│ 61.12│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 1237.22│ 1329.40│
│机构专用 │ 168.76│ 429.71│
│安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 │ 88.16│ 411.19│
│湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 │ 1569.39│ 403.61│
│机构专用 │ 83.19│ 355.91│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
