最新提示☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.9400│ 1.0400│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 13.6170│ 14.8620│ 14.9314│ 14.7623│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1700│ 6.4100│ 6.9300│ 4.2800│
│实际流通A股(万股) │ 18742.98│ 18731.37│ 18703.83│ 18703.83│
│限售流通A股(万股) │ 4921.01│ 4926.22│ 4921.01│ 4921.01│
│总股本(万股) │ 23663.99│ 23657.58│ 23624.84│ 23624.84│
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│●最新公告:2025-06-10 19:56 鸿合科技（002955）：第三届董事会第十三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 00:00 鸿合科技(002955)停牌原因：重大事项，复牌时间：2025-06-11 开市(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):51008.65 同比增(%):-7.40；净利润(万元):585.05 同比增(%):-76.67 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-09-30 10派12.81元(含税) 股权登记日:2025-03-28 除权派息日:2025-03-31 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数19254,增加4.19% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数18480,增加4.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-11投资者互动:最新1条关于鸿合科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-26召开2025年6月26日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.8460│ 1.2590│ 1.2660│ -0.8780│
│每股未分配利润(元) │ 4.7948│ 6.0397│ 6.1459│ 5.7412│
│每股资本公积(元) │ 7.5103│ 7.4986│ 7.5096│ 7.4962│
│营业收入(万元) │ 51008.65│ 352521.98│ 276474.04│ 157304.76│
│利润总额(万元) │ 410.18│ 29687.67│ 29743.17│ 17801.51│
│归属母公司净利润(万) │ 585.05│ 22192.11│ 24502.46│ 14942.68│
│净利润增长率(%) │ -76.67│ -31.20│ -18.33│ 4.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2024 │ 0.9400│ 1.0400│ 0.6400│ 0.1100│
│2023 │ 1.3800│ 1.2800│ 0.6100│ 0.1000│
│2022 │ 1.6900│ 1.6400│ 0.5200│ 0.1800│
│2021 │ 0.7200│ 0.5900│ 0.1100│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│06-11 │问：请问截止6月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年6月10日，公司股东总户数为19,254户。感谢您对公司的关注。 │
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│06-04 │问：董秘您好！请问咱们公司截止2025年5月30日收盘。股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月30日，公司股东总户数为18,480户。感谢您对公司的关注。 │
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│06-03 │问：你好，请问截止5月底最新的股东人数是多少望告知一下，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月30日，公司股东总户数为18,480户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-03 │问：请问截至2025年5月30日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月30日，公司股东总户数为18,480户。感谢您对公司的关注。 │
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│06-03 │问：请问截止5月底公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月30日，公司股东总户数为18,480户。感谢您对公司的关注。 │
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│06-03 │问：董秘您好，请问截止到5月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月30日，公司股东总户数为18,480户。感谢您对公司的关注。 │
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│06-03 │问：尊敬的董秘，您好！敬请公布截至5月底公司的股东户数信息。谢谢！顺致工作愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月30日，公司股东总户数为18,480户。感谢您对公司的关注。 │
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│05-21 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至5月20日收盘后公司股东户数信息。谢谢！祝工作愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月20日，公司股东总户数为17,677户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-21 │问：请问截至2025年5月20日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月20日，公司股东总户数为17,677户。感谢您对公司的关注。 │
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│05-21 │问：您好，请问截至5月20日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月20日，公司股东总户数为17,677户。感谢您对公司的关注。 │
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│05-21 │问：请告知截止5月20日公司的股东人数！谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月20日，公司股东总户数为17,677户。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-10 19:56│鸿合科技（002955）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2025年6月9日以邮件形式向公司全体董事发出，
经全体董事同意，豁免提前通知的时限，会议于2025年6月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长
孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议表决情况：
（一）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》
本次豁免公司实际控制人、董事 XING XIUQING 先生首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，确保交易
完成后公司控制权稳定性，有利于公司未来经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了
回避表决，该事项审议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此，公司
董事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项并同意提交至公司股东大会审议，股东大会表决该议案时，关联股东应回避表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》上的相关公告。
董事 XING XIUQING 先生作为关联董事回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2025年6月26日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．《第三届董事会第十三次会议决议》；
2．《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/af78a5dd-2029-489f-9f04-9c994cf39b14.PDF
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2025-06-10 19:55│鸿合科技（002955）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2025年6月9日以邮件形式向公司全体监事送出，
经全体监事同意，豁免提前通知的时限，会议于2025年6月10日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席
龙旭东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》
经审核，监事会认为本次豁免公司实际控制人、董事XING XIUQING先生首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺事项有利于
推动本次股份转让事项的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号——上
市公司及其相关方承诺》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意本次自愿性股份限售承诺豁
免事项，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b95d2985-b59d-4175-9426-78b465daa708.PDF
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2025-06-10 19:54│鸿合科技（002955）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第三
届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的 √
议案》
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
4、本次股东大会审议相关事项时，关联股东将回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 20 日（星期五），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00至 17:30
2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位
持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二
）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议
的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式
于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、会议联系人：张汇
电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@honghe-tech.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a5cc2b44-b098-4798-bce9-cde8e913cf61.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-11 00:00│鸿合科技(002955)停牌原因：重大事项，复牌时间：2025-06-11 开市
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鸿合科技(002955)停牌原因：重大事项，复牌时间：2025-06-11 开市，停牌期限：取消停牌
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
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2025-06-06 17:09│鸿合科技(002955)：6月9日起继续停牌
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鸿合科技公告，实际控制人正筹划股份转让，可能导致控制权变更，交易对方为投资及资产管理机构。目前尚未签署正式协议，公
司申请股票继续停牌，预计不超过3个交易日。
https://www.gelonghui.com/news/5016794
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2025-06-05 00:00│鸿合科技(002955)停牌原因：重大事项，停牌时间：2025-06-05 开市
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
鸿合科技(002955)停牌原因：重大事项，停牌时间：2025-06-05 开市，停牌期限：停牌
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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