最新提示☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2200│ -0.1500│ -1.1900│
│每股净资产(元) │ 8.5908│ 8.5416│ 8.8169│ 8.9659│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9700│ -2.5300│ -1.6800│ -12.4800│
│实际流通A股(万股) │ 11421.20│ 11421.20│ 12299.40│ 12299.40│
│限售流通A股(万股) │ 3614.80│ 3614.80│ 2736.59│ 2736.59│
│总股本(万股) │ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-20 00:00 豪尔赛（002963）：第四届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-14 09:41 异动快报：豪尔赛（002963）11月14日9点37分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):26500.35 同比增(%):-29.79；净利润(万元):-2631.38 同比增(%):-523.96 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-05-21 除权派息日:2025-05-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数14827,减少5.43% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数15679,增加6.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-21投资者互动:最新1条关于豪尔赛公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.1050│ -0.1820│ 0.1330│ -0.6600│
│每股未分配利润(元) │ 0.3823│ 0.3331│ 0.6083│ 0.7573│
│每股资本公积(元) │ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│
│营业收入(万元) │ 26500.35│ 15806.47│ 5754.89│ 45895.59│
│利润总额(万元) │ -3927.32│ -4180.28│ -2705.03│ -20095.36│
│归属母公司净利润(万) │ -2631.38│ -3371.49│ -2239.80│ -17937.65│
│净利润增长率(%) │ -523.96│ -538.56│ -517.82│ -1107.32│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ -0.1800│ -0.2200│ -0.1500│
│2024 │ -1.1900│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0400│
│2023 │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0100│
│2022 │ -1.0400│ -0.2500│ -0.3900│ -0.1400│
│2021 │ 0.0900│ 0.3600│ 0.2900│ 0.1100│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-21 │问：请问10月31日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，请您将股东身份证明及股东持股证明文件发送至公司邮箱，公司核实股东身份后按相关规│
│ │定予以提供相关信息。感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025年 12 月 18 日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第四届董事
会成员，为保证董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第四届董事会第一次会议。本次会
议于 2025年 12月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由过半数董事推选
董事戴聪棋先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第四
届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士
2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴聪棋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任闻国平先生为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任杨振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，同意聘任陈天一先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（九）审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取
薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。本薪酬方案自本议案
通过之日起执行至第四届董事会届满之日止。如高级管理人员薪酬方案不发生变动，则第四届董事会任期内不再上会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权，公司董事戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生回避表决，该项议案获得
通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6ee05ff7-d843-45fe-ba7a-940959948d46.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董
事会董事，同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部
审计负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已经完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：戴聪棋先生
2、非独立董事：戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生
3、独立董事：张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生
公司第四届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期自 2
025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成成员：
1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士
2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生
其中，审计委员会召集人蔡瑜先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述董事会成员简历详见公司于 2025年 12月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）
。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
1、总经理：戴聪棋先生
2、副总经理：侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先生
3、财务总监：闻国平先生
4、董事会秘书：侯春辉先生
5、证券事务代表：杨振兴先生
6、内部审计负责人：陈天一先生
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止，简历详见附件。
董事会秘书侯春辉先生和证券事务代表杨振兴先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯春辉 杨振兴
联系地址 北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层
联系电话 010-88578857-9966
传真号码 010-88578858
电子邮箱 zhengquan@hes0501.com.cn
三、其他事项说明
因任期届满，公司第三届董事会独立董事傅穹先生、张玮女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其
他职务。
公司对第三届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/07466d3b-5930-4fa9-af6e-2d5170cda91d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于电子邮箱变更的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963）：关于电子邮箱变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/173f6c3c-e681-46c3-8c32-557d7a04a9a1.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 09:41│异动快报：豪尔赛（002963）11月14日9点37分触及涨停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963）11月14日9点37分触及涨停，股价报18.79元，涨幅7.8%，领涨装修装饰板块。公司所属地摊经济、新型城镇化概
念当日分别上涨1.16%和0.34%。资金流向显示，主力净流入359.17万元，游资与散户资金分别净流出245.98万元和113.19万元。近5日
资金呈现主力流入、游资流出态势，显示短期资金博弈加剧。
https://stock.stockstar.com/RB2025111400008165.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 20:18│豪尔赛(002963)：公司犯单位行贿罪 被判处罚金700万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963.SZ）因单位行贿罪被武汉市新洲区法院判处罚金700万元，公司前董事长戴宝林获刑三年缓刑四年，并处罚金300
万元。公司退缴违法所得2151.61万元被追缴上缴国库。上述合计支出2851.61万元，占公司最近一期经审计归母净利润绝对值的15.90%
。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1365711.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 13:30│异动快报：豪尔赛（002963）10月27日13点29分触及跌停板
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
豪尔赛（002963）10月27日盘中触及跌停，股价报16.7元，下跌10.02%。所属装修装饰行业整体走弱，德才股份领涨。公司为新能
源汽车、换电及智慧灯杆概念热门股，当日相关概念板块均有上涨。资金流向显示，主力净流出837.01万元，游资与散户资金分别净流
入451.06万元和385.95万元。近5日资金呈净流出态势。信息来源为证券之星AI整理，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025102700013639.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-10-27 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):936.58 成交额(万元):15761.31
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 │ 1792.09│ 0.84│
│机构专用 │ 320.64│ 0.00│
│机构专用 │ 303.56│ 350.65│
│申万宏源证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 │ 302.18│ 0.00│
│机构专用 │ 269.02│ 123.42│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 │ 0.00│ 634.40│
│财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 │ 56.32│ 470.71│
│机构专用 │ 303.56│ 350.65│
│国新证券股份有限公司北京分公司 │ 0.00│ 312.62│
│南京证券股份有限公司江西分公司 │ 0.00│ 283.90│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-08-27 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-6.43 成交量(万股):1395.53 成交额(万元):19428.17
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 841.65│ 1635.38│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ 733.09│ 0.00│
│机构专用 │ 715.35│ 514.22│
│方正证券股份有限公司兰溪兰荫路证券营业部 │ 305.47│ 38.57│
│东莞证券股份有限公司西安高新四路证券营业部 │ 304.23│ 1.95│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 841.65│ 1635.38│
│机构专用 │ 0.00│ 1089.79│
│机构专用 │ 0.00│ 963.05│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 50.09│ 570.99│
│机构专用 │ 239.96│ 551.37│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2025-11-21 │处罚披露日 │--- │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │立案调查中 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │--- │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │--- │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2025-08-19 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴──────────────────────────────────────────
|