最新提示☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.5841│ 0.7281│ 0.5005│ 0.4207│ 1.6957│ 1.4627│
│每股净资产(元) │ 16.0632│ 16.0738│ 15.8886│ 20.9837│ 20.5556│ 20.0494│
│加权净资产收益率(%│ 3.6600│ 3.7300│ 2.6500│ 2.0200│ 9.5000│ 7.2700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 19041.57│ 19942.16│ 19942.16│ 15340.12│ 15273.31│ 12658.31│
│限售流通A股(万股) │ 7496.46│ 6595.88│ 6595.88│ 5080.74│ 5147.55│ 7762.55│
│总股本(万股) │ 26538.04│ 26538.04│ 26538.04│ 20420.86│ 20420.86│ 20420.86│
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│●最新公告:2026-04-22 17:14 祥鑫科技（002965）：关于召开2025年年度股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-04-23 00:51 图解祥鑫科技年报：第四季度单季净利润同比下降103.98%(详见后) │
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│●财务同比:2025-12-31 营业收入(万元):792684.34 同比增(%):17.54；净利润(万元):15498.62 同比增(%):-56.88 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数40225,减少12.35% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数45893,增加2.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-04-10投资者互动:最新1条关于祥鑫科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 谢祥娃 截至2024-11-08累计质押股数：60.00万股 占总股本比：0.29% 占其持股比:1.93% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-05-13召开2026年5月13日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
汽车五金模具、汽车零部件、新能源金属制品、机器人、自动化设备、机械手等产品的研发和产销
【最新财报】 ●2026一季报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1050│ 0.2800│ 0.1170│ 0.4020│ 1.4410│ -0.6070│
│每股未分配利润(元)│ 5.7560│ 5.7743│ 5.6003│ 7.6823│ 7.2612│ 6.8191│
│每股资本公积(元) │ 8.7548│ 8.7548│ 8.7548│ 11.6813│ 11.6813│ 11.6587│
│营业收入(万元) │ 792684.34│ 566665.11│ 357234.71│ 163628.88│ 674422.40│ 487826.89│
│利润总额(万元) │ 16851.14│ 16492.76│ 12039.80│ 9683.08│ 40018.01│ 29849.40│
│归属母公司净利润( │ 15498.62│ 15857.88│ 11240.31│ 8590.29│ 35944.18│ 26916.76│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -56.88│ -41.09│ -36.37│ -29.15│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ 0.5841│ 0.7281│ 0.5005│ 0.4207│
│2024 │ 1.6957│ 1.4627│ 0.9451│ 0.6802│
│2023 │ 2.3036│ 1.5561│ 0.9427│ 0.4603│
│2022 │ 1.5487│ 1.0752│ 0.4950│ 0.2224│
│2021 │ 0.4252│ 0.3675│ 0.3223│ 0.2077│
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【2.互动问答】
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│04-10 │问：请问公司目前在机器人业务方面，是否向华为极目机器有限公司（华为人形机器人）供应关节模组、灵巧手或│
│ │结构件产品相关产品是否已通过客户验证并实现批量供货公司佛山顺德基地的机器人零部件产能是否主要面向华为│
│ │机器人项目请公司予以明确说明。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！客户及订单情况基于保密要求，具体情况不便透露。公司在佛山顺德无生产基地。感谢│
│ │您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-08 │问：你好，请问公司在液冷领域有哪些产品业务规模多大产品竞争优势体现在哪些方面谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的液冷产品可应用于新能源汽车动力电池、电机电控系统、工商业储能系统、IDC │
│ │数据中心等多个领域。公司拥有热管理系统相关产品，并掌握成熟的液冷散热技术，能够根据客户需求提供相应的│
│ │散热解决方案。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-04-22 17:14│祥鑫科技（002965）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第三次会议审议通过，决定于2026 年 05 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：一
、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开 2025
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年05 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026年 05月 13日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 07 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事及相关高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》 √
2、上述提案已经2026年 04月 21日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 04 月 23 日公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案属于股东会普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 05 月
11 日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证
明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证
到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须
持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 05 月 11 日 17:00 之前送达或传真
至公司董事会办公室）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
邮编：523870（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
4、股东会联系方式：
联 系 人：陈振海、廖世福
联系电话：0769-89953999-8888
传真号码：0769-89953999-8695
联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn
5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6980583b-3771-4b54-a0eb-590c6688b56c.PDF
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2026-04-22 17:13│祥鑫科技（002965）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过之后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的基准为 2025 年度。
2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定：公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况；公司法定公
积金期初累计额为 131,441,198.06 元，本年度提取 1,248,981.44 元，本期末累计提取法定公积金为 132,690,179.50 元。根据天衡
会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2025 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 154,986,229.26 元；截至 2025 年
12 月 31 日止，母公司可供分配的利润为 1,104,923,687.96 元。截至目前，公司总股本为 265,380,359 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》等规定，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求
，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本265,380,359股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金 53,076,071.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。
4、2025 年度，公司未进行股份回购事项，预计现金分红 53,076,071.80 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润的 34.25%。
5、若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 53,076,071.80 108,993,637.09 122,491,800.06
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,986,229.26 359,441,766.08 406,736,577.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,527,542,065.24
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,104,923,687.96
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 284,561,508.95
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 307,054,857.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购 284,561,508.95
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额
284,561,508.95 元，占最近三个会计年度年均净利润的 92.67%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相
关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，并充分考虑了广大投资者特别
是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，具
备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过之后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
五、报备文件
1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/556b5b89-0b13-43c8-812a-a3255d9dee5c.PDF
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2026-04-22 17:12│祥鑫科技（002965）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 202
6 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026年度审
计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；在 202
5 年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了公司 2025 年度审计报告，较好
地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的
连续性，经董事会审计委员会提议、独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构，并提请股东会授权管理层根据实际情况确定 2026年度审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事
宜。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 04 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 338 人，其中：签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 210人。
（7）业务规模
天衡会计师事务所 2025 年经审计的收入总额为 49,572.28 万元，其中：审计业务收入为 43,980.19 万元，证券业务收入为 15,
967.65 万元。
天衡会计师事务所为 92 家上市公司提供 2024 年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和
其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，具有公司所在行业
审计业务经验。
2、投资者保护能力
天衡会计师事务所 2025 年末已经计提职业风险基金 2,182.91 万元，也已经购买注册会计师职业责任保险，职业责任保险累计赔
偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023 年 01 月 01 日以来）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律
监管措施 5次和纪律处分 2次；31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施10 次
（涉及 20 人）、自律监管措施 5次（涉及 11 人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：傅磊，自 2011 年加入天衡会计师事务所并从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016 年
注册为注册会计师，自 2026 年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核 6家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：崔爱萍，自 2013 年加入天衡会计师事务所并从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008 年注册成为注
册会计师，自 2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过 3家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：常怡，自 2010 年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2012 年注册
为注册会计师，自 2025 年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施和纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本公司审计工作时保持独立性，不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
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