最新提示☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 1.3432│ 0.9358│ 0.4889│ 2.1282│
│每股净资产(元) │ 18.0855│ 17.6879│ 17.7492│ 17.2475│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 5.3200│ 2.7900│ 13.6100│
│实际流通A股(万股) │ 36999.00│ 29900.00│ 29900.00│ 29900.00│
│限售流通A股(万股) │ 10200.00│ 17299.00│ 17299.00│ 10200.00│
│总股本(万股) │ 47199.00│ 47199.00│ 47199.00│ 40100.00│
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│●最新公告:2025-11-26 18:55 安宁股份（002978）：关于向银行申请并购贷款的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-03 16:56 安宁股份(002978)：公司建设的“年产5万吨磷酸铁项目”已基本完成，正在设备调试阶段(详见后│
│) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):160653.35 同比增(%):18.19；净利润(万元):63325.24 同比增(%):-7.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
│●增发:2024-12-20 通过非公开发行7098.9958万股 发行价:24.000元 增发上市日:2025-01-13 股权登记日:--- 发行对象:募集资│
│金的发行对象为顾建农、苏为佳、华富瑞兴投资管理有限公司、珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）等共计16名投资者。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数24628,增加42.10% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数17332,减少7.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-03投资者互动:最新9条关于安宁股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 成都紫东投资有限公司 截至2025-09-11累计质押股数：4111.00万股 占总股本比：8.71% 占其持股比:24.1│
│8% │
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【主营业务】
钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2640│ 1.0480│ 0.5680│ 2.5080│
│每股未分配利润(元) │ 10.7862│ 10.3788│ 10.4313│ 11.7036│
│每股资本公积(元) │ 5.5891│ 5.5888│ 5.5889│ 6.5779│
│营业收入(万元) │ 160653.35│ 110733.52│ 55014.83│ 185702.77│
│利润总额(万元) │ 77397.12│ 53990.22│ 28723.03│ 100509.43│
│归属母公司净利润(万) │ 63325.24│ 44104.79│ 23030.99│ 85162.95│
│净利润增长率(%) │ -7.28│ 0.58│ 0.02│ -9.05│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 1.3432│ 0.9358│ 0.4889│
│2024 │ 2.1282│ 1.7067│ 1.0934│ 0.5743│
│2023 │ 2.3352│ 1.7749│ 1.1074│ 0.5775│
│2022 │ 2.7300│ 2.1717│ 1.6369│ 0.8829│
│2021 │ 3.5788│ 2.9665│ 1.9021│ 0.8917│
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【2.互动问答】
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│12-03 │问：请问截止到2025年11月30日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截至2025年9月30日的股东人数请详见公司披露的2025年三季度报告。定期报告披露前， │
│ │如您有咨询公司股东人数的需求，请将本人持股证明扫描件及身份证扫描件发送至公司官方邮箱（dongshiban@sca│
│ │ntt.com），公司将在核实您的股东身份后告知。感谢您的关注。 │
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│12-03 │问：请问公司是否有钙钛电池方向客户 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司一直致力于钒钛磁铁矿的综合利用，暂无钙钛电池方面的布局。感谢您的关注。 │
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│12-03 │问：公司申请的30亿并购贷利率是多少，期限是多长时间 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，银行为公司并购贷款提供了较为优惠的贷款利率，贷款期限为84个月。感谢您的关注。 │
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│12-03 │问：公司申请的30亿并购贷利率是多少，期限是多长时间 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，银行为公司并购贷款提供了较为优惠的贷款利率，贷款期限为84个月。感谢您的关注。 │
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│12-03 │问：公司之前说2025年要建成能源钛。2025年9月16日回答投资者询问，提到2025年底预计有阶段性产品产出…12 │
│ │月即将到来，目前能按期达成计划吗产品是否有进入市场开始销售 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司项目建设按计划有序推进中，具体进展详见公司后续披露的相关公告，感谢您的关注│
│ │。 │
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│12-03 │问：尊敬的董秘您好，作为国内主要的钛精矿供应商，请问公司如何看待下游钛白粉行业需求的变化以及新能源、│
│ │储能等新兴领域对公司钛、钒产品未来需求的潜在拉动作用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，钛精矿的下游主要为钛白粉和金属钛。钛白粉作为目前世界上最好的白色颜料，主要用于│
│ │生产涂料、塑料、造纸及油墨等；金属钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强│
│ │、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于民用消费品、航空、能源、生物医疗、化工、船舶、海洋工程等领域。│
│ │更多有关公司产品和下游行业信息详见公司已发布的定期报告，感谢您的关注。 │
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│12-03 │问：尊敬的董秘您好，注意到公司拥有钛、钒、铁、磷等资源。市场非常关注公司在钒电池电解液、钛系负极材料│
│ │或磷酸铁等领域的研发进展。请问公司在这些新材料的技术储备、实验室成果或中试线规划方面，是否有可以分享│
│ │的阶段性进展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司建设的“年产5万吨磷酸铁项目”已基本完成，正在设备调试阶段，感谢您的关注。 │
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│12-03 │问：尊敬的董秘您好，感谢您之前关于与宁德时代合作的澄清。我们理解公司的信息披露原则。我们更关心的是，│
│ │在‘钒钛金属深加工’和‘磷酸铁锂产业链’的战略布局上，公司目前是否有与其他主流电池材料企业或正极材料│
│ │厂商进行接洽或合作研发目前这些战略方向的推进进度如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”下游应用广泛，钛材可应用于民 │
│ │用消费品、航空、能源、生物医疗、化工、船舶、海洋工程等领域；公司“年产5万吨磷酸铁项目”的下游潜在客 │
│ │户为新能源电池产业链相关企业。公司也一直积极与下游客户保持沟通，进展情况请详见公司披露的相关公告及定│
│ │期报告。 │
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│12-03 │问：董秘你好！贵公司现持有经质矿产100%股权。公司目前拥有潘家田铁矿及小黑箐经质铁矿采矿权…净资产有了│
│ │大幅增加。但是，在2025年半年度和第三季度经营业绩报告里，没有看到公司“净资产”有调整变化。 │
│ │问题1、公司是否有计划调整修改“每股净资产”值 │
│ │问题2、收购完成之后，对公司经营业绩有何正面影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，收购经质矿产有利于提高公司资源储量、业务规模、市场占有率、盈利能力等，具体情况│
│ │请详见公司披露的相关公告，感谢您的关注。 │
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│11-24 │问：尊敬的董秘，您好。根据公开信息，公司与宁德时代于2025年10月23日签署了关于磷酸铁锂等项目的合作备忘│
│ │录，并约定在10月30日前完成初步投资决策。目前该时限已过，但未见公司发布任何后续进展公告。请问： │
│ │1.上述项目的初步投资决策是否已经完成 │
│ │2.公司与宁德时代的此项合作是否仍在积极推进中，或者已经终止 │
│ │3.若合作已发生重大变化，公司是否计划及时履行信披露义务 │
│ │ 感谢您的回答！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司暂未与宁德时代开展合作。公司将严格遵循相关法律法规，及时履行信息披露义务。│
│ │感谢您的关注。 │
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│11-05 │问：董秘您好，贵公司资产收购工作有没有全部完成，现在贵公司核心竞争力是什么主要有哪些矿产，储量有多少│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司重大资产购买交易已完成，现持有经质矿产100%股权。公司目前拥有潘家田铁矿及小│
│ │黑箐经质铁矿采矿权，具体情况请详见公司披露的《重大资产购买报告书》及定期报告。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-26 18:55│安宁股份（002978）：关于向银行申请并购贷款的进展公告
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安宁股份（002978）：关于向银行申请并购贷款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a49fa665-4b26-45f6-be1f-8ef3b7d06797.PDF
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2025-11-03 18:19│安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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成都中银（2025）第 069 - 4号
2025年 11月
www.zhongyinlawyer.com北京中银（成都）律师事务所
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：四川安宁铁钛股份有限公司
北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规以及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，指派律师黄红娟、方磊出席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并就本次股东会的相关事项发表意见
。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表
决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材
料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师依照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经核查，公司于 2025年 10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司关于召开
2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议案等具
体内容，并于同日在巨潮资讯网上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》等资料，对本次股东会
拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。根据《股东会通知》，本次股东会由董事会召集。
本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所公告的时间、地点一致。公司董事会具备本次股东会的召
集人资格，本次股东会的召集、召开程序符合法律规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 159人，代表股份307,806,241股，占公司有效表决权股份总数的 65.3411%
。其中：
（1）根据本所律师对出席本次股东会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托
证明和受托人的身份证明等资料的审查，出席现场会议的股东及委托代理人共 3名，代表股份 306,000,100股，占公司有效表决权股份
总数的 64.9577%。其中，除单独或合计持有上市公司 5％以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称
“中小投资者”）共计157名(网络投票 156名，现场投票 1名)，代表股份 1,806,241股，占公司有效表决权股份总数的 0.3834％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会通过网络
投票系统进行投票的股东共计 156人，代表股份 1,806,141股，占公司有效表决权股份总数的 0.3834%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、除本所律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司董事、高级管理人员也出席了本次股东会。
本所律师认为，上述参加本次股东会的人员均具备《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东会规则》规定的出席本次股东会
的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。股东会现场进行了投票表决统计并现场公布结果。对
本次股东会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系统的
现场投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
本次股东会按照《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，对《股东会通知》中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如
下：
1、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 307,612,041 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 177,800股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权 16,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 1,612,041 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2484%;反对 177,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 9.8436%;弃权 16,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.908%。
（二）本所律师、与现场推举的股东代表共同负责现场会议的计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的合并表决结果，本次
股东会审议的议案获得通过。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
本所律师认为，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合方式审议通过了《股东会通知》中列明的议案。本次股东会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会
的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8c31dcf9-03f6-4cfb-8aa8-cebab9f3fca6.PDF
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2025-11-03 18:19│安宁股份（002978）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 3日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 3日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 3日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 159人，代表有表决权的公司股份数合计为 307,806,241 股，占
公司有表决权股份总数471,076,158股的 65.3411%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,000,1
00股，占公司有表决权股份总数的 64.9577%；通过网络投票的股东共 156 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,806,141股，占公
司有表决权股份总数的 0.3834%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 157人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,806,241 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3834％。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 156人，代表有表决权的公司股份数合计为1,806,141股，占公司有表决权股份总数的0.3834％
。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 307,612,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369％；反对 177,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0578％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53％。
中小股东总表决情况：同意 1,612,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2484％；反对 177,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8436％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9080％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄红娟、方磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员
的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各
项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第四次临时股东会决议》；
2、北京中银（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3ade1d03-3711-4162-81db-7b2c77430793.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-03 16:56│安宁股份(002978)：公司建设的“年产5万吨磷酸铁项目”已基本完成，正在设备调试阶段
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格隆汇12月3日丨安宁股份(002978.SZ)在投资者互动平台表示，公司建设的“年产5万吨磷酸铁项目”已基本完成，正在设备调试
阶段。
https://www.gelonghui.com/news/5128833
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2025-10
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