最新提示☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3000│ 0.2000│ 0.6000│ 0.3800│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 8.3883│ 8.2807│ 8.3100│ 8.1071│ 7.8845│ 7.7440│
│加权净资产收益率(%│ 5.9900│ 3.6700│ 2.4700│ 7.7000│ 4.9800│ 3.1900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 33102.19│ 33102.19│ 33093.94│ 33093.94│ 17567.08│ 17567.08│
│限售流通A股(万股) │ 83.17│ 83.17│ 91.42│ 91.42│ 15618.28│ 15618.28│
│总股本(万股) │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│
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│●最新公告:2026-11-10 00:00 北摩高科（002985）：2026年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-26 18:18 北摩高科(002985)2026年10月26日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):68848.98 同比增(%):5.86；净利润(万元):16613.23 同比增(%):30.26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派1.3元(含税) 股权登记日:2026-04-20 除权派息日:2026-04-21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数40539,减少7.64% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数43894,增加1.69% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-05投资者互动:最新5条关于北摩高科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
军民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.7730│ -0.4560│ -0.2910│ 1.1400│ 0.6600│ 0.3950│
│每股未分配利润(元)│ 4.3187│ 4.1211│ 4.1507│ 3.9481│ 3.7297│ 3.5893│
│每股资本公积(元) │ 2.4341│ 2.5245│ 2.5247│ 2.5245│ 2.5205│ 2.5205│
│营业收入(万元) │ 68848.98│ 46937.58│ 26454.49│ 91800.00│ 65040.21│ 45989.04│
│利润总额(万元) │ 19772.25│ 11609.86│ 8151.23│ 23997.41│ 15147.01│ 9865.97│
│归属母公司净利润( │ 16613.23│ 10054.18│ 6723.42│ 20003.50│ 12754.21│ 8097.61│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 30.26│ 24.16│ 24.98│ 1138.28│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.5000│ 0.3000│ 0.2000│
│2025 │ 0.6000│ 0.3800│ 0.2400│ 0.1600│
│2024 │ 0.0500│ 0.2500│ 0.2000│ 0.2200│
│2023 │ 0.6600│ 1.0499│ 0.7500│ 0.4100│
│2022 │ 0.9500│ 0.9808│ 0.6300│ 0.4700│
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【2.互动问答】
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│11-05 │问：公司是否持续开展碳碳、碳陶制动盘的研发和应用预制体生产线已完成多个型号的小批量产品试制及测试，碳│
│ │碳/碳陶刹车盘自动化生产线进入批产应用阶段 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司的碳碳/碳陶复合材料可应用于航空、航天、汽车等场景。敬请投 │
│ │资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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│11-05 │问：截至2026年10月9日收盘，北摩高科总市值为86.18亿元，相比其历史最高市值已缩水约25.9%。北摩高科历史 │
│ │最高价为116.29元（复权后），总股本为3.32亿股，据此推算历史最高市值约为386.08亿元。当前市值86.18亿元 │
│ │较最高市值缩水约299.9亿元，缩水幅度约77.7%。从年K线上看，公司市值持续暴挫5年，创下A股历史跌幅记录。 │
│ │公司是否重视市值管理 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。市值管理方面，公司将持续提升投资者关系工作质量，对公司取得的进│
│ │展及重大事项开展及时沟通工作，回应投资者重点关切问题。同时，公司正在推进"军品稳增长、民航拓增量、海 │
│ │外破局面"的出海战略。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-05 │问：尊敬的董秘您好： │
│ │ 据报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在广东珠海举办。本届航展展览规模│
│ │再创新高、国际合作广度持续拓展、展演维度加快延伸，中国空军、海军多型新型装备将同台亮相，新质战斗力建│
│ │设成果成体系呈现，充分展现人民军队开放自信、捍卫和平的良好形象。请问贵公司是否会参加本次航展，有哪些│
│ │高端装备展示吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司会参与12月的珠海航展，并携带新产品亮相。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-05 │问：第十六届中国航展将于2026年12月7日至13日在广东珠海举办，其中公众日主要集中在12月11日至13日，专业 │
│ │日为12月7日至10日；公司是否携最新研发产品参加 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司会参与12月的珠海航展，并携带新产品亮相。 │
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│11-05 │问：公司定增进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。请关注公司后续公告。 │
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│10-14 │问：近期商业航天可回收试验逐步确认将为“千帆星座”未来加速放量提供技术支撑，请问将来京瀚宇是否会受“│
│ │千帆星座”放量影响逐步提升目前不足5%的商业航天占比京瀚宇机器人测试及自动分选机械臂等是否为相关测试或│
│ │新增业务放量做准备另外新增高毛利轻资产的软件测评项目是否计划打造成京瀚宇测试业务第二增长曲线谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。京瀚禹持续关注商业航天相关项目进展，根据项目情况，提升相关板块│
│ │占比；同时也将持续提升自动化检测能力，为批量任务做好准备。新增高毛利轻资产的软件测评项目将继续打造成│
│ │京瀚宇测试业务第二增长曲线。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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│10-13 │问：在碳碳/碳陶复合材料领域，公司是唯一掌握从预制体编织到快速沉积工艺的全部自主知识产权且技术实力领 │
│ │先的企业公司生产的碳碳/碳陶复合材料已广泛应用于航空、航天领域、汽车、高铁等场景以及军用无人机、战机 │
│ │领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司的碳碳/碳陶复合材料可应用于航空、航天、汽车等场景。敬请投 │
│ │资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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│10-13 │问：公司市值持续暴挫，严重脱离公司的基本面，公司是否已展开逆回购 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。请查阅公司回购相关公告。 │
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│10-13 │问：公司已经开始回购股份了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。请查阅公司回购相关公告。 │
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│10-13 │问：千帆星座由上海垣信卫星科技有限公司建设运营，截至2026年9月16日已累计发射256颗卫星。 计划2026年底 │
│ │完成一阶段324星全球组网，正式面向全球提供服务并启动商业化运营。子公司京瀚禹已为千帆星座项目产业链公 │
│ │司提供检测服务，随着千帆星座加速发射卫星，京瀚禹商业航天相关业务会逐步增长吧 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司子公司京瀚禹已为“千帆星座”项目产业链公司提供检测服务。京│
│ │瀚禹商业航天相关业务收入占比不足5%，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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│10-13 │问：请问董秘：二股东在公司股价处于相对历史低位大幅度减持，可见其对公司的未来已经相当悲观。大股东的态│
│ │度、公司的对策是什么这个行为对中小投资者情绪以及公司股价是有严重影响的。公司对中小投资者利益保护这一│
│ │方面是如何做出应对的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司股东减持是基于自身的资金需求，减持事项已按照相关规定进行了│
│ │预先披露。具体减持进展请关注公司公告。 │
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│10-13 │问：二股东大幅度集中减持公司股票是否存在与实控人之间的工作矛盾广大投资者对此十分关心。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司股东减持是基于自身的资金需求，减持事项已按照相关规定进行了│
│ │预先披露。具体减持进展请关注公司公告。 │
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│10-13 │问：公司是沈飞、成飞、西飞、洪都航空等主机厂的核心配套供应商建议公司管理层看看看沈飞、成飞、西飞、洪│
│ │都航空的市值及股价走势，与北摩高科天壤之别，北摩高科究竟出了什么问题为何公司市值与公司基本面背离如此│
│ │严重如何维稳如何维护所有股东的利益 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。市值管理方面，公司将持续提升投资者关系工作质量，对公司取得的进│
│ │展及重大事项开展及时沟通工作，回应投资者重点关切问题。同时，公司正在推进"军品稳增长、民航拓增量、海 │
│ │外破局面"的出海战略。您的建议我们会认真考虑。 │
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│10-13 │问：实控人王淑敏在2023年12月累计增持北摩高科281.82万股，增持金额约9386.44万元。成交均价在32.9元/股、│
│ │35.35元/股。陈剑锋2023年12月已披露的增持合计 29.33万股，增持金额约998.04万元，成交均价33.85元/股、35│
│ │.41元/股。陈剑锋不会亏本减持吧实控人是否考虑继续增持北摩高科 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。您的建议我们会认真考虑。 │
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│10-13 │问：请问董秘能否将三季报业绩进行预先披露一下 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。您好！公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，及时履│
│ │行信息披露义务，若达到披露标准，公司将及时披露业绩预告。 │
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│10-13 │问：公司市值持续暴挫，究竟是何原因这种持续暴挫与同行上市公司、大盘指数、公司的基本面形成严重背离。且│
│ │越来越严重，究竟公司如何维护所有股东的利益如何维护公司的形象 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。市值管理方面，公司将持续提升投资者关系工作质量，对公司取得的进│
│ │展及重大事项开展及时沟通工作，回应投资者重点关切问题。同时，公司正在推进"军品稳增长、民航拓增量、海 │
│ │外破局面"的出海战略。 │
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│10-13 │问：公司近年来股价与航空板块指数的差异越来越大，请问公司有信心补上之前的落差跟上板块指数么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。 │
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│10-13 │问：无论军工板块、还是航空装备板块，公司历年业绩都是极优秀的，位于板块前列，然而公司的市值却是板块垫│
│ │底， 公司业绩逐年增长的今天，市值仍然暴挫不止，严重脱离公司的基本面。建议公司加速回购、董事高管加速 │
│ │增持，以维护公司的形象，维护所有股东的利益。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。您的建议我们会认真考虑。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：公司公告了增持计划，虽然公司公告的增持计划比例远小于二股东减持规模，但这也是广大投资者乐见的。我│
│ │想问的是:为什么公司不能够遵守证监会关于“稳定市场、减少冲击、保护中小投资者利益的原则”，将二股东符 │
│ │合减持规则的竟价交易部分和公司的竞价交易回购计划结合起来，改为大宗交易这样既减少了对市场的冲击又便捷│
│ │高效，还模范地遵守了证监会的规定。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。您的建议我们会认真考虑。 │
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│10-13 │问：请问董秘：截止9月18日，公司股东户数是多少比6月30日是增加／减少多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。股东人数将在定期报告中予以披露。其他时间，如您确有查询股东人数│
│ │的需求，可以将证明股东身份的相关文件及联系方式发邮件至董办邮箱（bmdongban@bjgk.com）,待公司核实股东 │
│ │身份后，将有专人按照您的要求予以提供。 │
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│10-13 │问：公司既然有能力参与航天领域的制动与着陆系统研发生产，全电刹车技术已应用于航空航天装备，子公司赛尼│
│ │航空经营范围包含“航天器及运载火箭制造”，未来公司是否考虑向火箭领域布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。您的建议我们会认真考虑。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：公司已从刹车盘零部件供应商升级为具备起落架着陆系统全流程设计、制造能力的系统级供应商通过定增自建│
│ │锻造和精密加工产线，向上游延伸，进一步控制成本、提升毛利率 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。民航方面，2026年上半年公司在民品起落架领域深度拓展，已承接某型│
│ │号民机起落架的联合研发任务，并已入选某型号民航飞机机轮刹车的供应商。同时，上半年公司子公司赛尼航空也│
│ │完成与两家国际航空航天企业协议的签署，下半年有望正式启动国际转包业务的执行。上半年赛尼航空无损探伤、│
│ │火焰喷涂、喷丸和真空热处理4个项目通过了国际特种工艺Nadcap的复审。此外，全资控股公司天津全顺电镀完成7│
│ │个镀种Nadcap认证。天津全顺各产线已完成升级改造，可以满足军民飞机起落架制造和维修的电镀要求，现在已开│
│ │始批量服务大型航空公司和专业的民航飞机起落架维修企业。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：公司希望引入产业协同的长期战略型投资者,公司客户沈飞、成飞、西飞、洪都航空有没有参与公司的定增 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。请关注公司后续公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：公司是最早获得军方配套资质的企业产品长期配套成飞、沈飞、西飞等主机厂，产品已列装歼击机、轰炸机、│
│ │运输机等重点机型 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司是各大主机厂的配套供应商，主要配套刹车制动类产品。 │
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│10-13 │问：公司已承接民机起落架联合研发、入选机轮刹车供应商子公司赛尼航空通过多项国际Nadcap认证并与国际企业│
│ │签署协议，民航业务从资质准备推进到订单落地阶段，有望成为新的利润增长点 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。上半年公司子公司赛尼航空完成与两家国际航空航天企业协议的签署，│
│ │下半年有望正式启动国际转包业务的执行。上半年赛尼航空无损探伤、火焰喷涂、喷丸和真空热处理4个项目通过 │
│ │了国际特种工艺Nadcap的复审。此外，全资控股公司天津全顺电镀完成7个镀种Nadcap认证。天津全顺各产线已完 │
│ │成升级改造，可以满足军民飞机起落架制造和维修的电镀要求，现在已开始批量服务大型航空公司和专业的民航飞│
│ │机起落架维修企业。 │
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│10-13 │问：目前公司的产品应用已覆盖所有主战飞机型号 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司产品覆盖多种主力机型，公司已经完成从单一原材料供应商向系统│
│ │级供应商转变的过程。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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│10-13 │问：公司机轮产品已经全面覆盖了国内主战型号 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司的机轮产品供应多款型号飞机，具体型号由于涉密原因不便于透露│
│ │。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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│10-13 │问：公司的碳陶复合材料在超导电动磁浮列车上的应用已进入装车试用阶段 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的关注与支持。公司的碳碳/碳陶复合材料可应用于航空、航天、高铁等场景。敬请投 │
│ │资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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【3.最新公告】
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2026-11-10 00:00│北摩高科（002985）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张天闯先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 301 人，代表股份 161,095,675 股，占公司有表决权股份总数的 48.8320%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 125,278,637 股，占公司有表决权股份总数的 37.9750%。
通过网络投票的股东 292 人，代表股份 35,817,038 股，占公司有表决权股份总数的10.8570%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 296 人，代表股份 6,733,928 股，占公司有表决权股份总数的 2.0412%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 3,983,476 股，占公司有表决权股份总数的 1.2075%。
通过网络投票的中小股东 291 人，代表股份 2,750,452 股，占公司有表决权股份总数的0.8337%。
9、出席会议的其他人员
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于拟续 总表决情 160,889,21 99.8718 144,502 0.0897% 61,960 0.0385% 0 通过
聘 况 3 %
公司
2026
年年度
审计机
构的议
案》
其中， 6,527, 96.934 144,50 2.1459 61,960 0.9201 0
中小股 466 % 2 % %
东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会
议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/35749a5b-0e2e-4da5-b0e3-8ff76aa87f06.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│北摩高科（002985）：北摩高科2026年第四次临时股东会法律意见
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致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”或“公司”）的委托
，指派本所律师侯慧杰、杨珉名以现场及视频方式出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会
的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京北摩高科摩擦材料股
份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师查阅了北摩高科本次股东会的有关文件和材料，包括但不限于《公司章程》《股东会议事规则》、公
司董事会于 2026年 10月24日公告的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告》《北京北摩高科摩
擦材料股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》、本次股东会股东到会登记表及参会人员的身份证明、授权委托书及
本次股东会的其他会议文件等并见证了北摩高科本次股东会的召开情况。
本所律师已得到北摩高科如下保证：其已向本所律师提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料
、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本
所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供北摩高科本次股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、本次股东会的召集程序
2026年 10月 23日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》
等议案，定于 2026年11月 9日召开公司 2026年第四次临时股东会。
公司于 2026年 10月 24日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了《北京北摩高科摩擦
材料股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。前述《会议通知》中载明了本次股东会
的召开时间、地点、会议召集人、投票方式、网络投票时间、会议审议事项、出席对象、股权登记日、会议登记方法等事项。《会议通
知》发出后，公司董事会未修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东会通知的时间、通知方式和内容以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
（一）本次股东会采用现场投票与网络投票、现场出席及视频出席相结合的方式召开。
（二）本次股东会的现场会议于 2026年 11月 9日下午 14时在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开。
（三）本次股东会的网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 11月 9日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 11月 9
日 9:15—15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）经查验，出席公司本次股东会的股东及股东授权代表共计 301名，代表公司有表决权股份 161,095,675股，占公司有表决权
股份总数的 48.8320%。
1.经本所律师对现场出席会议的自然人股东的身份证、股东授权代表的身份证、授权委托书等资料进行现场验证，现场出席本次股
东会的股东及股东授权代表共计 9名，代表公司有表决权股份 125,278,637股，占公司有表决权股份总数的 37.9750%。经查验，现场
出席会议的股东、股东授权代表均具有出席本次股东会的资格。
2.根据深圳证券交易所提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 292名，代表公司有表决权股份 35,81
7,038股，占公司有表决权股份总数的 10.8570%。
3.除上述股东及股东授权代表外，公司部分董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会对《会议通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
（二）两名股东代表与本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳
证券交易所提供的数据统计了网络投票的表决结果，并现场予以宣布。
（三）本次股东会相关议案表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于拟续聘公司2026年年度审计机构的议案》
表决结果：同意160,889,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8718%；反对144,502股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0897%；弃权61,960股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0385%。
经本所律师现场核查，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东会列入表决的上述议案，已经出席本次股东会的股东
或股东授权代表审议通过；公司已对中小股东的表决情况进行单独计票。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/46948342-41be-44fc-a032-961d9e78127b.PDF
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2026-11-03 17:01│北摩高科（002985）：关于回购股份事项的进展公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08月 25日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 A股普通股股份，用于实施股权激励
或员工持股计划，回购金额不低于 12,000 万元且不超过 18,000 万元，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
12个月。具体内容详见公司 2026年 08月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2026-029）。
公司披露上述回购方案后，取得招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》。上述具体内容详见公司 2026 年 09月 12
日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承
诺函的公告》（公告编号：2026-034）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，用于回购公司股份。具体内容详见公司于 202
6年 09 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2026-038）。根据《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，在回购股份期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,920,300股，占公司目前总股本
的 0.58%，最高成交价为 28.07元/股，最低成交价为 26.93元/股，成交总金额为 53,207,428.00元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期间根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/19fadb9b-18d5-4ec8-a016-bece47292a97.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-26 18:18│北摩高科(002985)2026年10月26日投资者关系活动主要内容
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1.请公司介绍一下今年三季报的情况
答：2026年1-9月实现营业收入6.88亿元，较上年同期增长5.86%，实现归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，较上年同期增长
30.26%。其中，第三季度实现营业收入2.19亿元，同比增长15.01%，第三季度实现归属于上市公司股东净利润为6559.05万元，同比增
长40.85%。净利润增长的主要原因为公司本期收入增长、成本管控能力提升。
2.请公司介绍一下前三季度民航业务的进展和突破
答：民航方面，今年以来，公司在民品起落架领域深度拓展，已承接某型号民机起落架的联合研发任务，并已入选某型号民航飞机
机轮刹车的供应商。同时，公司子公司赛尼航空也完成与两家国际航空航天企业协议的签署，下半年已经正式启动国际转包业务的执行
。今年赛尼航空无损探伤、火焰喷涂、喷丸和真空热处理4个项目通过了国际特种工艺Nadcap的复审。此外，全资控股公司天津全顺完
成7个镀种Nadcap认证。天津全顺各产线已完成升级改造，可以满足军民飞机起落架制造和维修的电镀要求，现在已开始批量服务大型
航空公司和专业的民航飞机起落架维修企业。2026年前三季度，公司的民航维修业务较去年同期有所增长。
3.请公司介绍一下前三季度相对变化较大的会计科目
答：变动原因在建工程科目由期初的221.74万元增加至6716.10万元，变动比例为2928.77%，主要原因为本期预投部分募投项目；购
买商品、接受劳务支付的现金上期发生额为1.95亿元，本期发生额为3.83亿元，变动比例为96.27%，主要原因为本期备货增加以及采购
付款增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上期发生额为3435.52万元，本期发生额为6966.93万元，变动比例为10
2.79%，主要原因为本期预投部分募投项目。
4.请公司介绍一下2026年前三季度起落架、机轮和刹车盘业务方面的进展
答：在起落架产品方面，2026年前三季度四型产品完成鉴定并进入批产交付阶段；两型产品正在开展试飞验证，预计本年度具备鉴
定条件；两型产品完成地面试验并成功首飞，正式开展试飞验证；四型产品正在开展地面试验，预计本年度具备试飞条件；三型产品已
完成方案设计，正在开展试制验证。在刹车控制系统及机轮方面，2026年前三季度公司完成某两型主机轮产品的竞标并胜出；完成某四
型主机轮的地面件交付；完成某型温度压力监控及冷却装置的地面件交付；完成某两型主机轮的状态鉴定；尚有若干型号机轮的研制工
作进展顺利。在刹车盘方面，2026年前三季度公司碳/碳、碳陶刹车盘同步开展型号验证，面向军机、民机两条主线同步推进材料迭代
，提升摩擦稳定性、寿命、减重收益。配套现役军机型号订单按计划履约交付，多个新研军机型号碳刹车盘随主机研制节点开展地面制
动试验、鉴定试验，部分型号进入小批量交付阶段；持续开展长寿命碳盘工艺优化，通过CVD沉积工艺、预制体结构优化，改善层间强
度，提升在役可靠性。持续推进民航机型碳刹车盘适航取证、验证试验工作。
5.公司为了开展定增项目，所进行的技术储备、人员和客户储备有哪些从技术角度讲，经过多年发展，公司拥有长期且深厚的飞机起降
系统相关技术积淀，为本次募投项目一和募投项目二的实施提供了充分保障。公司自主研发的碳/碳（C/C）复合材料制备技术，覆盖从
碳纤维预制体编织到快速化学气相沉积增密到高性能防氧化涂层应用的全工艺流程，相关技术已成功应用于多型飞机；公司机轮产品几
乎覆盖了国内主战型号；公司近年来在起落架领域获得了多项专利授权，已完成多型起落架的交付。子公司上海凯奔2012年即获得民航
局颁发的CCAR145维修许可证，是国内获得该资质较早的企业，已在民航飞机起降系统维修领域深耕10余年。上海凯奔已掌握空客、波
音、商飞等主流航空器制造商多机型轮刹检测、修理、翻新能力，维修科目逐年增项，为募投项目三的实施积累了技术基础。从客户角
度看，对于军品产品，军方市场具有“先入为主”的特点。产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持优势地位。公司的军品
客户包括航空工业等大型军工集团的下属主机厂商以及各军种的装备采购部门。公司军品起降系统产品已广泛应用各型号重点军工装备
，与下游客户建立了稳定的配套关系。对于民航产品，公司已完成了从技术验证到市场准入的关键步骤，在产品取证方面，已取得中国
民用航空局颁发的多项《零部件制造人批准书》1-13（PMA），涵盖空客A320、A321、A330及波音B737（碳/钢盘）、B757、B767等多款
主流机型，部分产品已交付多家国内外航空公司装机使用。公司已与航空公司、多家航空领域专业的贸易商等民品客户签订订单，与主
机厂、航材公司、航空公司、专业维修公司等类型的多家客户已建立战略合作关系。对于适航保障业务，上海凯奔已获得多家大型航司
供应商资质，包括中国国际航空公司、南方航空、海南航空、春秋航空、吉祥航空等。此外，上海凯奔通过了头部发动机供应商审核，
提供配套维修支持服务，为后续新增发动机系统维修业务开展奠定基础。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225625664.PDF
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2026-10-25 06:10│北摩高科（002985）2026年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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北摩高科2026年三季报显示，公司营收与净利润实现双增长，三季度单季营收2.19亿元同比增15.01%，归母净利润6559.05万元同
比增40.85%。公司盈利能力显著提升，毛利率达54.9%，净利率25.38%，三费占营收比降至9.75%。但分析师提示需关注现金流、应收账
款及存货风险。预计2026年全年业绩有望达到2.54亿元，每股收益均值0.77元。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102500000658.shtml
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2026-10-24 01:16│图解北摩高科三季报：第三季度单季净利润同比增长40.85%
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北摩高科2026年三季报显示，前三季度营收6.88亿元，同比增长5.86%；归母净利润1.66亿元，增长30.26%。单看第三季度，营收2
.19亿元，同比增15.01%；归母净利润6559.05万元，同比增长40.85%。公司负债率维持在25.43%，毛利率达54.9%。整体业绩呈现稳健
增长态势，盈利能力持续提升。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102400002220.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-12 │ 29964.19│ 1939.01│ 340.58│ 0.15│ 30304.77│
│2026-11-11 │ 30989.56│ 1141.99│ 333.21│ 0.07│ 31322.77│
│2026-11-10 │ 30654.23│ 1679.19│ 338.19│ 0.19│ 30992.42│
│2026-11-09 │ 30376.29│ 1995.74│ 343.04│ 1.84│ 30719.33│
│2026-11-06 │ 29965.28│ 2982.72│ 290.47│ 0.16│ 30255.75│
│2026-11-05 │ 29064.15│ 2357.98│ 328.43│ 0.63│ 29392.58│
│2026-11-04 │ 28222.67│ 1323.92│ 309.04│ 0.45│ 28531.70│
│2026-11-03 │ 28247.25│ 909.76│ 301.81│ 0.15│ 28549.07│
│2026-11-02 │ 28539.91│ 906.44│ 300.90│ 0.49│ 28840.81│
│2026-10-30 │ 28822.39│ 1176.72│ 278.66│ 0.93│ 29101.05│
│2026-10-29 │ 29070.72│ 1344.69│ 265.57│ 1.52│ 29336.29│
│2026-10-28 │ 28798.51│ 1440.60│ 223.34│ 0.44│ 29021.86│
│2026-10-27 │ 28412.92│ 1069.59│ 214.16│ 1.00│ 28627.08│
│2026-10-26 │ 28532.86│ 1607.40│ 194.95│ 0.06│ 28727.81│
│2026-10-23 │ 28385.89│ 1242.80│ 187.65│ 0.18│ 28573.54│
│2026-10-22 │ 28257.49│ 551.87│ 230.90│ 0.55│ 28488.39│
│2026-10-21 │ 28519.20│ 1502.52│ 226.01│ 0.03│ 28745.21│
│2026-10-20 │ 27739.47│ 937.27│ 236.80│ 0.00│ 27976.27│
│2026-10-19 │ 27573.25│ 1278.20│ 245.70│ 2.11│ 27818.95│
│2026-10-16 │ 27700.07│ 1291.41│ 191.88│ 0.19│ 27891.95│
│2026-10-15 │ 27728.86│ 782.87│ 179.29│ 0.30│ 27908.15│
│2026-10-14 │ 27962.76│ 967.06│ 179.44│ 0.26│ 28142.20│
│2026-10-13 │ 27655.74│ 781.60│ 170.53│ 0.05│ 27826.27│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2024-02-23 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司、上市公司董监高 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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