最新提示☆ ◇002987 京北方 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-14股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3700│ 0.1900│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.3822│ 4.2062│ 5.8890│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 8.5700│ 4.6200│ 1.8900│
│实际流通A股(万股) │ 60199.14│ 60047.52│ 60047.52│ 42816.98│
│限售流通A股(万股) │ 1726.44│ 1743.24│ 1743.24│ 1310.78│
│总股本(万股) │ 61925.57│ 61790.76│ 61790.76│ 44127.76│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2024-11-15 18:44 京北方（002987）：2024年第一次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-01 16:03 京北方(002987)：目前未参与BRICS Pay项目(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):343635.49 同比增(%):10.05；净利润(万元):22555.35 同比增(%):-9.34 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10转增4股派1.7元(含税) 股权登记日:2024-05-15 除权派息日:2024-05-16 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数59829,增加19.46% │
│●股东人数:截止2024-10-10,公司股东户数50082,增加13.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-13投资者互动:最新1条关于京北方公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-06-12 解禁数量:5.95(万股) 占总股本比:0.01(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-10-13 解禁数量:16.80(万股) 占总股本比:0.03(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-12 解禁数量:5.95(万股) 占总股本比:0.01(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-10-12 解禁数量:24.36(万股) 占总股本比:0.04(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-14股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.0840│ -1.0030│ -1.1170│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.1533│ 1.9824│ 2.7841│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.9964│ 0.9912│ 1.7772│
│营业收入(万元) │ ---│ 343635.49│ 224391.92│ 111539.69│
│利润总额(万元) │ ---│ 21931.69│ 11501.45│ 4532.10│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 22555.35│ 11992.84│ 4853.18│
│净利润增长率(%) │ ---│ -9.34│ -20.17│ -20.82│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3700│ 0.1900│ 0.1100│
│2023 │ 0.7900│ 0.5700│ 0.3400│ 0.1900│
│2022 │ 0.8800│ 0.6000│ 0.3300│ 0.1100│
│2021 │ 1.0300│ 0.8300│ 0.5400│ 0.3300│
│2020 │ 1.8700│ 1.2900│ 0.6900│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│11-13 │问：贵公司与多少家银行合作数字货币在区块链领域你公司有核心技术吗京北方自主研发的新一代企业数字化管理│
│ │系统（EnterpriseDigital Management System，简称“EDM系统”）。采用企业统一架构、互联网业务中台、数据│
│ │中台，这套系统，发展有前景吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！在数字货币领域，公司参与了多家国有大行数币系统的建设。在区块链领域，公司自主│
│ │研发的金融区块链公共服务平台，依托加密算法、公私钥体系和共识算法等技术，可以支持银行在支付创新、供应│
│ │链金融、票据管理、工资代发等领域实现基于区块链的应用创新，目前，该技术方案已被多家国有大型商业银行和│
│ │股份制商业银行采用，支持其供应链系统、智能合约应用、数字人民币钱包等项目建设。公司自主研发的新一代企│
│ │业数字化管理系统（Enterprise Digital Management System，简称“EDM系统”），主要针对企业数字化、智能 │
│ │化转型需求，该系统采用企业级统一架构、互联网业务中台、数据中台、技术中台、一个统一系统的设计理念构建│
│ │了全员、全程、全域、全端的运营及服务能力，提供数字化转型、智能升级和融合创新的基础设施和服务。该系统│
│ │不仅可以为金融机构的数字化转型提供助力，还可以为众多的非银机构和大中型企业提供数字化转型服务，帮助客│
│ │户战略准确落地，企业流程重塑，实现企业效能最大化，目前已经在众多客户端得到了应用。感谢您的关注！ │
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│10-31 │问：公司有BRICS Pay相关项目吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司目前未参与BRICS Pay（金砖国家支付系统）项目，感谢您的关注。 │
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│10-31 │问：董秘您好！金砖国家正在打造类似于SWIFT的金砖清算体系“金砖之桥”（BRICS Bridge）平台，这是一个多 │
│ │边数字结算支付平台，请问新的金砖结算平台的推出对公司来说是不是一个机遇公司有没能力参与“金砖之桥”（│
│ │BRICS Bridge）这款增量业务有没有货币桥的经验谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司目前未参与BRICS Pay（金砖国家支付系统）项目，感谢您的关注。 │
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│10-31 │问：董秘您好！金砖国家打造金砖清算“金砖之桥”（BRICS Bridge）平台外，近期已经在推广试点“金砖支付（│
│ │BRICS PAY）”，作为跨界支付的新型支付模式，公司有没有参与BRICS PAY业务方面的能力BRICS PAY是不是也是 │
│ │跟银行金融客户关联有没有先发优势谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司目前未参与BRICS Pay（金砖国家支付系统）项目，感谢您的关注。 │
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│10-31 │问：请问贵公司有没有参与BRICS Pay（金砖国家支付系统）项目。谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司目前未参与BRICS Pay（金砖国家支付系统）项目，感谢您的关注。 │
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│10-22 │问：请问截止2024年10月18日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据表，截至2024年10月18日，公司股东人│
│ │数为59,829户（含信用账户合并数）。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 18:44│京北方（002987）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—85150267
北京金诚同达律师事务所
关于京北方信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2024]字 1115 第 0641 号
致：京北方信息技术股份有限公司
受京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，
本所律师出席京北方2024年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、
《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，
出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和
核验，本所律师按照律师公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
京北方2024年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第七次会议决议召开，公司于2024年10月29日在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上公告了《京北方信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人
经审查，本次股东大会的召集人为公司董事会
（二）会议召开方式
经审查，本次股东大会采取现场记名表决与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间、地点
1. 现场会议时间、地点
经审查，本次股东大会现场会议于2024年11月15日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层召开。
2. 网络投票时间：
本次股东大会的网络投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:
00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-下午3:00。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格合法合规。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经审查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共540人，代表股份384,493,170股，占公司有表决权股份总数的62.0883%。其中
，现场出席的股东及股东授权代表共5人，代表股份382,415,477股，占公司有表决权股份总数的61.7528%；通过网络投票系统进行投票
表决的股东共计535人，代表股份2,077,693股，占公司有表决权股份总数的0.3355%。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计 535 人，代表股份 2,077,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.3355%。中小股东均
通过网络投票方式进行投票表决。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的
情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见
证律师。
据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关资料，本次股东大会审议的议案为：
议案一：《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
议案二：《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》；
议案三：《关于变更会计师事务所的议案》；
议案四：《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》。
议案一中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。上述议案二、议案四为特别决议事
项，均须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规
定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果，最终表决结果如下：
议案一：《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意384,011,433股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8747%；反对332,501股；弃权149,236股。其中，中小股东同意1
,595,956股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的76.8139%；反对332,501股，弃权149,236股。
议案二：《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
同意384,332,510股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9582%；反对63,300股；弃权97,360股。其中，中小股东同意1,9
17,033股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的92.2674%；反对63,300股，弃权97,360股。
议案三：《关于变更会计师事务所的议案》
同意384,256,774股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9385%；反对93,080股；弃权143,316股。其中，中小股东同意1,
841,297股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的88.6222%；反对93,080股，弃权143,316股。
议案四：《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》
同意384,285,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9460%；反对96,701股；弃权110,936股。其中，中小股东同意1,
870,056股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的90.0064%；反对96,701股，弃权110,936股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/69027b48-b0e0-43c8-b57d-d1d9c5e05b58.PDF
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2024-11-15 18:44│京北方（002987）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 540 人，代表股份 384,493,170 股，占公司有表决权股份总数的 62.0883％。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 382,415,477股，占公司有表决权股份总数的 61.7528％。通过网络投票的股东 535 人，代表股份 2,077,693
股，占公司有表决权股份总数的 0.3355％。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 535 人，代表股份 2,077,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.3355％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 535 人，代表股份2,077,693 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3355％。
9、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 384,011,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对 332,501 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0865％；弃权 149,236 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0388％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,595,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8139％；反对 332,501 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0034％；弃权 149,236 股（其中，因未投票默认弃权 7,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1828％。
2、审议并通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
表决结果：同意 384,332,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9582％；反对 63,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 97,360 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
253％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,917,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2674％；反对 63,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0466％；弃权 97,360 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6860％。
本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 384,256,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9385％；反对 93,080 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0242％；弃权 143,316 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0373％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,841,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6222％；反对 93,080 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4800％；弃权 143,316 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8978％。
4、审议并通过《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 384,285,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对 96,701 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0251％；弃权 110,936 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0289％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,870,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0064％；反对 96,701 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6542％；弃权 110,936 股（其中，因未投票默认弃权 11,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3394％。
本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、高鹤怡
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性
文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/315bee12-fdb4-472a-ad83-8a8de8db3c73.PDF
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