最新提示☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 3.0500│ 1.8300│ 1.0000│ 3.5800│
│每股净资产(元) │ 17.3375│ 19.2422│ 18.8477│ 18.0744│
│加权净资产收益率(%) │ 15.6500│ 9.5200│ 5.3200│ 20.3700│
│实际流通A股(万股) │ 4968.55│ 4968.55│ 4968.55│ 4968.55│
│限售流通A股(万股) │ 4353.03│ 4353.03│ 4353.03│ 4353.03│
│总股本(万股) │ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│
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│●最新公告:2024-11-08 19:01 甘源食品（002991）：第五届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-07 19:34 甘源食品(002991)主要股东严海雁拟减持不超1%股份(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):160559.41 同比增(%):22.23；净利润(万元):27723.36 同比增(%):29.48 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派10.92元(含税) 股权登记日:2024-09-12 除权派息日:2024-09-13 │
│●分红:2023-12-31 10派21.8元(含税) 股权登记日:2024-08-07 除权派息日:2024-08-08 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数8999,减少8.16% │
│●股东人数:截止2024-08-20,公司股东户数9799,减少3.31% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-19投资者互动:最新1条关于甘源食品公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-11-08公告，持股5%以上股东2024-12-02至2025-02-28通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于91.61万股,占总股本│
│1.00% │
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【主营业务】
休闲食品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 3.1480│ 1.6630│ 0.9300│ 2.7660│
│每股未分配利润(元) │ 7.0382│ 9.0662│ 8.2591│ 7.2797│
│每股资本公积(元) │ 10.1802│ 10.1169│ 10.1075│ 10.0981│
│营业收入(万元) │ 160559.41│ 104239.40│ 58603.91│ 184755.99│
│利润总额(万元) │ 33087.35│ 19988.72│ 11015.08│ 40273.08│
│归属母公司净利润(万) │ 27723.36│ 16652.79│ 9129.27│ 32906.09│
│净利润增长率(%) │ 29.48│ 39.26│ 65.30│ 107.82│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 3.0500│ 1.8300│ 1.0000│
│2023 │ 3.5800│ 2.3300│ 1.3000│ 0.6000│
│2022 │ 1.7200│ 0.9700│ 0.4500│ 0.2400│
│2021 │ 1.6500│ 0.8300│ 0.4000│ 0.4400│
│2020 │ 2.2500│ 1.6500│ 0.9800│ 0.5200│
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【2.互动问答】
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│11-19 │问：目前棕榈油的价格已经冲高到了10000元/顿，是否对公司毛利率造成了不利影响 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司毛利率会受原材料、产品结构、规模效益等多种因素的影响，原材料的价格走势具│
│ │有市场的不确定性，公司有密切关注价格波动情况。同时，公司会通过优化产品结构、持续降本增效、提升公司经│
│ │营水平等措施，增强公司的盈利能力。感谢您的关注。 │
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│11-07 │问：请教下：1、电商在营收及品牌宣传方便越来越重要，但公司电商增长及占比始终不高，有啥针对措施，另外 │
│ │对华北下降及境外销售举措；2、除了老三样，公司对打造爆款单品有啥计划；3、公司资金充足，为何有短期借款│
│ │，具体用途；4、公司花募集的巨资进行营销网络升级，资金具体怎么投入的，怎么升级的；5、建议公司综合果仁│
│ │及豆果增长比较好，因现在人群很多尿素偏高，建议对部分产品不要混入豆品，针对不同人群进行分类营销。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！1.公司始终坚持全渠道精耕和多品类发展战略，持续加深各个渠道拓展和产品叠加策略│
│ │，以提升公司整体规模。2.公司贯彻自主研发和生产，对创新产品持续探索挖掘，四季度会陆续推出多款新品，继│
│ │续探寻有发展潜力品类产品。3.公司短期借款主要用于日常运营，公司根据银行借款与存款利率情况，选择合适的│
│ │财务策略，为公司和股东创造良好财务收益。4.公司募投项目的具体情况及进展详见公司披露的定期报告以及相关│
│ │公告。5.感谢您的建议，公司后续将继续推出丰富多样的产品以满足不同消费者的需求，敬请关注。 │
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│10-23 │问：请问截止2024年10月18日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！定期报告对应时点之外的股东人数不属于规则规定的强制信息披露范畴，为确保所有投│
│ │资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平谨慎原则，公司将仅在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息。│
│ │如确需查询其他时点的股东人数，请将您的身份证、证券账户卡（深市）及证券公司出具的查询日持股证明一并扫│
│ │描发送到公司邮箱（zhengquanbu@ganyuanfood.com），公司经核实股东身份后予以提供。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-08 19:01│甘源食品（002991）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经
济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 8 日召开2024年第
四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，为保证董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》第二十二条中“董事会换
届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制”的规定，会议通知于 2024 年 11 月 8
日以口头和电话的方式送达全体董事及拟聘任高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中严斌生、万厚雄、
汤正梅以通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生先生主持，公司全体拟聘任高级管理人员出席了会议，全体监事及拟聘任证券事务代表、内部审计负责人列席
了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
1.1 审议通过《选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 审议通过《选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事长》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，选举严海雁先生为第
五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：202
4-065）。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《上市公司治理准则
》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，经
董事长严斌生先生提名，公司选举以下董事担任第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
各专门委员会具体组成情况如下：
专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
审计委员会 汤正梅女士、严海雁先生、刘江山先生 汤正梅女士
薪酬与考核委员会 刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生 刘江山先生
战略委员会 严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士 严斌生先生
提名委员会 刘江山先生、严斌生先生、汤正梅女士 刘江山先生
本届董事会专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员；审计委员会
的主任委员汤正梅女士为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：202
4-065）。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：
3.1 审议通过《聘任严斌生先生为公司总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 审议通过《聘任严剑先生为公司副总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 审议通过《聘任张久胜先生为公司副总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.4 审议通过《聘任张佳宁先生为公司副总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.5 审议通过《聘任涂文莉女士为公司财务负责人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.6 审议通过《聘任张婷女士为公司董事会秘书》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议逐项审议通过，其中聘任财务负责人的子议案已经第四届董事会审计委员会第
十三次会议审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司
董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任严斌生先生为公司总经理，聘任张婷女士为公司董事会秘书（已取得深圳证券交易所认可的董
事会秘书资格证书）；经公司总经理严斌生先生提名，董事会同意聘任严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生为公司副总经理，聘任涂文
莉女士为公司财务负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：202
4-065）。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》
与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
4.1 审议通过《聘任李依婷女士为公司证券事务代表》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2 审议通过《聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中聘任内部审计负责人的子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《内部审计制度》等相关规定
，经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任李依婷女士为公司证券事务代表（已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书
）；经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：202
4-065）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3.第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bd1db387-e388-4713-a7b3-ec2ccd890662.PDF
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2024-11-08 18:37│甘源食品（002991）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人
│的公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事
会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。
同日公司召开了全体职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司于 2024 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董
事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如
下：
一、 公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：
严斌生先生（董事长）、严海雁先生（副董事长）、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生
独立董事：
刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士（会计专业人士）
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三位独立董事均已取得独立董事资
格证书，其任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，也不存在连任公司独立董事
任期超过六年的情形。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
上述董事简历详见公司于 2024 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-051）。
（二）董事会各专门委员会组成
审计委员会：
汤正梅女士（主任委员、会计专业人士）、严海雁先生、刘江山先生
战略委员会：
严斌生先生（主任委员）、严海雁先生、汤正梅女士提名委员会：
刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、汤正梅女士薪酬与考核委员会：
刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、张锦胜先生董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，自公司第五届董
事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事：周国新先生（监事会主席）、谢义先先生职工代表监事：甘新开先生
公司第五届监事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事简历详见公司
分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2024-052）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公
告》（2024-066）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
总经理：严斌生先生
副总经理：严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生
财务负责人：涂文莉女士
董事会秘书：张婷女士
证券事务代表：李依婷女士
内部审计负责人：刘亮平先生
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张婷 李依婷
联系地址 江西省萍乡市萍乡经济技术开发 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区
区清泉生物医药食品工业园甘源 清泉生物医药食品工业园甘源食品
食品股份有限公司 股份有限公司
电话 0799-7175598 0799-7175598
传真 0799-6239955 0799-6239955
电子邮箱 zhengquanbu@ganyuanfood.com zhengquanbu@ganyuanfood.com
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经提名委员会审查，财务负责人、内部审计负责人的任职资格、岗位胜
任能力等相关情况已经审计委员会审查；董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、换届离任情况
本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事梁祥林先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，仍在公
司担任其他职务；截至本公告披露日，梁祥林先生未直接持有公司股票，通过 2022 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 2,200
股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对梁祥林先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2.经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议；
3. 2024 年第一次职工代表大会决议；
4.董事会推荐书；
5.董事会秘书资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/cace28c2-d91d-494e-975c-94f65bd36b6f.PDF
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2024-11-08 18:37│甘源食品（002991）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 8日在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室召开了公司
2024 年第一次职工代表大会，审议通过选举甘新开先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
甘新开先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，与非职工代表监事的任期一致，任期三
年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8b34906e-2214-4f3a-b76a-348956e400ed.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-07 19:34│甘源食品(002991)主要股东严海雁拟减持不超1%股份
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智通财经APP讯，甘源食品(002991.SZ)发布公告，持股5%以上股东严海雁先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(2
024年12月2日-2025年2月28日)以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过91.61万股(含)(占剔除回购股份后本公司总股本比例的1
%)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1208151.html
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2024-11-07 19:30│甘源食品最新公告：股东严海雁拟减持不超过1%公司股份
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甘源食品公告，持股5%以上股东严海雁（现任公司副董事长、董事）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价
或大宗交易方式减持本公司股份不超过916,099股（占剔除回购股份后本公司总股本比例的1%）。以上内容为证券之星据公开信息整理
，由智能算法生成，不构成投资建议。
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