最新提示☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3000│ 0.6700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 3.2866│ 3.6808│ 3.3766│ 3.2587│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8100│ 8.6200│ 20.8300│ 17.2600│
│实际流通A股(万股) │ 42857.30│ 42864.64│ 42864.64│ 42864.64│
│限售流通A股(万股) │ 107.48│ 67.70│ 67.70│ 67.70│
│总股本(万股) │ 42964.78│ 42932.34│ 42932.34│ 42932.34│
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│●最新公告:2025-08-15 17:06 百亚股份（003006）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-15 18:17 图解百亚股份中报：第二季度单季净利润同比减25.50%(详见后) │
│●最新问询:2025-03-16 关于对重庆百亚卫生用品股份有限公司的关注函(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):176389.98 同比增(%):15.12；净利润(万元):18803.78 同比增(%):4.64 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5.5元(含税) 股权登记日:2025-04-22 除权派息日:2025-04-23 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数10436,减少0.30% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数10467,增加37.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-01投资者互动:最新3条关于百亚股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
一次性卫生用品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-16
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1580│ 0.0160│ 0.7580│ 0.5170│
│每股未分配利润(元) │ 1.2921│ 1.7095│ 1.4053│ 1.3632│
│每股资本公积(元) │ 0.6412│ 0.6299│ 0.6299│ 0.6266│
│营业收入(万元) │ 176389.98│ 99543.67│ 325423.56│ 232498.41│
│利润总额(万元) │ 22199.76│ 15196.17│ 33905.98│ 28054.03│
│归属母公司净利润(万) │ 18803.78│ 13060.50│ 28767.15│ 23852.07│
│净利润增长率(%) │ 4.64│ 27.27│ 20.74│ 30.77│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.4400│ 0.3000│
│2024 │ 0.6700│ 0.5600│ 0.4200│ 0.2400│
│2023 │ 0.5600│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1900│
│2022 │ 0.4400│ 0.2900│ 0.1800│ 0.1300│
│2021 │ 0.5300│ 0.4100│ 0.3100│ 0.1900│
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【2.互动问答】
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│08-01 │问：三胎的放开，对于贵公司生产的尿不湿有没有业绩振兴 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营产品包括卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等，其中婴儿纸尿裤在公司整体营收占比相对较│
│ │小，感谢您的关注。 │
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│08-01 │问：贵公司生产的卫生巾是不是有卫生问题那些致癌的卫生巾与贵公司有没有关联 │
│ │ │
│ │答：您好，公司建立了完善的质量管理体系，产品质量标准及检测标准均严格按照国家标准执行，确保产品符合安│
│ │全规范要求。感谢您的关注！ │
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│08-01 │问：国家最近颁布一些政策鼓励生育，贵公司做为生产婴儿的尿不湿企业，在这次的政策红利中，是否会利于业绩│
│ │的提高 │
│ │ │
│ │答：您好！婴儿纸尿裤为公司主营产品之一，该产品占公司收入的比例相对较小。公司将密切关注国家及行业政策│
│ │动态，紧跟国家战略发展方向，把握发展机会，谢谢！ │
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│07-28 │问：请问贵公司在2023年是否出口欧盟国家 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前有少量出口业务。当前公司核心工作是聚焦优势资源，深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠│
│ │道发展，有序拓展全国市场。 │
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│07-28 │问：董秘好：贵公司作为中国知名的企业，旗下“自由点”品牌商标荣获“中国驰名商标”;独特的优良材质，高 │
│ │标准的灭菌工艺，医药级的生产工艺为国内一次性卫生用品行业的领先企业，致力于为消费者提供安全、舒适的高│
│ │品质产品，近几年市场上充斥低价劣质的网红卫生巾产品，劣币驱逐良币，严重侵害了国民的健康和安全，请公司│
│ │加强对自由点优质产品的宣传和网络营销，使自由点安全可靠 促进健康的卫生巾产品服务更多女性用户！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司产品的关注与认可，公司始终将消费者的健康与安全放在首位，产品质量严格按照国家标准执行│
│ │。未来公司将持续强化品牌建设和渠道拓展，让“自由点”的可靠品质服务更多用户。谢谢！ │
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│07-22 │问：董秘您好关于闲置资金处置，为什么不直接回购公司股票注销呢而是去作什么投资理财 │
│ │ │
│ │答：您好！公司始终高度重视股东权益，使用闲置自有资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，为股东创造更多│
│ │价值。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-15 17:06│百亚股份（003006）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2025 年 8 月 4 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，其中董事谢秋林
先生、梅莹鹏先生、郝颖先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等法律法规的规定编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律
、法规及规范性文件的规定。
公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-035）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公
司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司治理实际需求及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况
，公司董事会同意不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》
相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商
变更登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2025-036）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》
为推动公司内控制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进公
司规范运作，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引
》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，拟
对部分公司管理制度进行同步修订，并制定部分新的公司管理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《股东大会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 否
4 《对外担保管理制度》 修订 否
5 《对外投资管理制度》 修订 否
6 《关联交易管理制度》 修订 否
7 《募集资金管理制度》 修订 否
8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
9 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
10 《内部审计制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
16 《未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划》 修订 是
17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
其中序号为 1、2、16 的制度尚需经公司股东大会逐项审议通过后执行。《股东大会议事规则》审议通过后将更名为《股东会议事
规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及
规章制度的要求，公司定于2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-037）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/f7fa5b41-444e-4417-bd2a-95df2948d357.PDF
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2025-08-15 17:05│百亚股份（003006）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025年 8月 14日在公司会议室以现场会议的方
式召开。会议通知于 2025年 8 月 4 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈治
芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法
规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-035）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期集中行权已经实施完成，本次公司对注册资本进
行变更，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会
、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司监事会同意上述事项的调整与变更，并同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2025-036）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/33ce8a74-e2bb-4ff6-8e8e-c239134b5b28.PDF
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2025-08-15 17:04│百亚股份（003006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开202
5年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月5日下午15:00-17:00召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00
（2）网络投票时间：2025年9月5日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果
为准。
6、股权登记日：2025年8月29日（星期五）。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2025年8月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（3）
2.01 《董事会议事规则》 √
2.02 《股东大会议事规则》 √
2.03 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 √
上述第1项提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过；上述第2项提案已经公司第四届董事会第七
次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。第2项提案需逐项表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决
议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会股东
登记表》（见附件3），以便登记确认。
2、登记时间
2025年9月1日至2025年9月3日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收到
传真或信函时间为准。
3、登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼）。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
联系人：张黎、刘嘉培
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：baiya.db@baiya.cn
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