最新提示☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.1126│ 0.1259│ 0.1106│ 0.1318│
│每股净资产(元) │ 10.0202│ 10.1250│ 10.1012│ 10.1413│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0800│ 1.2100│ 1.0600│ 1.2600│
│实际流通A股(万股) │ 15539.29│ 15539.29│ 15539.28│ 15539.27│
│限售流通A股(万股) │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.08│
│总股本(万股) │ 15539.37│ 15539.37│ 15539.36│ 15539.35│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-05-10 00:00 中天火箭（003009）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-07 17:05 中天火箭(003009)：军用耐烧蚀组件业务部分客户为商业航天相关单位(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8627.04 同比增(%):-59.37；净利润(万元):-1750.31 同比增(%):-325.29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.38元(含税) │
│●分红:2024-06-30 10派0.2元(含税) 股权登记日:2024-09-27 除权派息日:2024-09-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数22105,减少1.09% │
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数22348,增加3.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-07投资者互动:最新5条关于中天火箭公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.5040│ 0.3900│ 0.0120│ -0.2590│
│每股未分配利润(元) │ 4.4325│ 4.5452│ 4.5805│ 4.6217│
│每股资本公积(元) │ 4.0487│ 4.0487│ 4.0364│ 4.0364│
│营业收入(万元) │ 8627.04│ 92469.67│ 64339.42│ 44851.58│
│利润总额(万元) │ -2061.85│ 1526.11│ 1488.73│ 2110.26│
│归属母公司净利润(万) │ -1750.31│ 1956.62│ 1718.53│ 2048.15│
│净利润增长率(%) │ -325.29│ -79.62│ -56.77│ -38.13│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1126│
│2024 │ 0.1259│ 0.1106│ 0.1318│ 0.0500│
│2023 │ 0.6179│ 0.2558│ 0.2130│ 0.1800│
│2022 │ 0.9282│ 0.6972│ 0.5570│ 0.2500│
│2021 │ 0.7900│ 0.7700│ 0.5900│ 0.3100│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-07 │问：请问贵公司在底空经济有布局吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司近年来积极推进人影无人机业务的推广和试用，可详见公司2024年年度报告管理层讨│
│ │论与分析部分内容。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：请问董秘！贵公司是否参与了近期巴基斯坦的增雨釆购项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司不涉及相关业务。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：请问董秘！贵公司是否有参与近期巴基斯坦的增雨设备釆购项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司不涉及相关业务。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：亲，你好，初关注公司，想听听公司在商业航天方面有哪些布局，打算以后会有哪些作为谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司军用耐烧蚀组件业务部分客户为商业航天相关单位，后续公司将进一步加强与商业航│
│ │天公司的合作，拓展产品应用范围。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-07 │问：国家大力发展低空经济，请问贵司在低空经济方面有何应有如何抓住这方面的机遇 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司近年来积极推进人影无人机业务的推广和试用，可详见公司2024年年度报告管理层讨│
│ │论与分析部分内容。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-25 │问：请问贵司目前经营情况如何贵司股价一直在跌，市值越来越低，作为一家央企，是否应该采取市值管理措施来│
│ │提振一下股价 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司近期经营情况请详见公司发布的“2024年年度报告”及“2025年第一季度报告”。结│
│ │合公司实际，公司制定了市值管理工作方案，在后续工作中将进一步通过优化产业结构、加强研发投入、推进数字│
│ │化转型、完善投资者沟通平台和渠道、加强上市公司治理等措施，持续提升公司运营质量。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-25 │问：董秘您好，请问截止到4月20日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年4月18日，公司股东户数（合并融资融券信用账户）22,105户，谢谢您的关注 │
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问贵司产品是否有应用于沙尘暴天气的处理或者提供相关的技术支持 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司不涉及相关业务，谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-17 │问：董秘您好，请问截止到4月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年4月10日，公司股东户数（合并融资融券信用账户）22,348户，谢谢您的关注 │
│ │。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│中天火箭（003009）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年 5月 9日 14:30。
2.网络投票时间：2025年 5月 9日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 5月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事李健先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 179人，代表股份 106,282,433股，占公司有表决权股份总数的 68.3956％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 70,808,739 股，占公司有表决权股份总数的 45.5673％。
通过网络投票的股东 175 人，代表股份 35,473,694 股，占公司有表决权股份总数的 22.8283％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 21,297,632 股，占公司有表决权股份总数的 13.7056％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 8,977,734股，占公司有表决权股份总数的 5.7774％。
通过网络投票的中小股东 174 人，代表股份 12,319,898 股，占公司有表决权股份总数的 7.9282％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司部分董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
106,142,933 99.8687％ 127,300 0.1198％ 12,200 0.0115％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
21,158,132 99.3450％ 127,300 0.5977％ 12,200 0.0573％
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所马麟翔、樊欣宜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第
一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/4c4b7ea0-b0dd-47da-96d5-09711500324a.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│中天火箭（003009）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：陕西中天火箭技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，陕西
海普睿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西中天火箭技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025
年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表
决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要
求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件
和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对本次股东大会
召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实
，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股
东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2025年 4月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 4 月 24 日 ， 公 司 以 公 告 形 式 于 深 圳 证 券 交 易 所(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）网站刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（下称“股东大会通知”），决定于 2025年 5月 9
日召开 2025年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东大会的现场会议于 2025年 5月 9日下午 14:30，在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公
司 3楼会议室召开，现场会议由董事李健主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间：2025年 5月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》
中公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据本次股东大会通知，截至 2025 年 5 月 6 日(股权登记日)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东 179人，代表股份 106,282,433股，占公司有表决权股份总数的 68.3956％。其中：
现场出席本次股东大会的股东 4人，代表股份 70,808,739股，占公司有表决权股份总数的 45.5673%；通过网络投票的股东 175 人，
代表股份 35,473,694 股，占公司有表决权股份总数的22.8283％。
通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 21,297,632 股，占公司有表决权股份总数的 13.7056％。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 8,977,734 股，占公司有表决权股份总数的 5.7774％；通过网络投票的中小股东 174人，代表股份 12,
319,898 股，占公司有表决权股份总数的 7.9282％。
除上述出席本次股东大会人员以外，参加本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会通知，本次股东大会对如下议案进行审议：
（一） 《关于补选公司非独立董事的议案》
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则
》等法律、行政法规、规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．本次股东大会审议的议案与《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情
形。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，深圳证券信息有
限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票
的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
《关于补选公司非独立董事的议案》表决结果如下：
同意 106,142,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8687%；反对 127,300 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1198％；弃权12,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115％。
其中，中小股东表决结果为：同意 21,158,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3450％；反对 127,3
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5977％；弃权 12,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0573％。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；相
关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所承办律师签字并经本所盖章生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/55b2bf27-8de7-4128-871d-d07a9b05cbd2.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│中天火箭（003009）：董事会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025年 4月 17日以电话、邮件、短信等方式
通知公司全体董事。会议于 2025年 4月 23日在在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会议方式召开，应出席董事 9
人，实际出席董事 8人，公司全体监事及全体高管列席了会议，公司董事长李树海先生因工作冲突原因，未能出席会议，经全体与会董
事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2
025年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选程皓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（四）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司内
幕信息知情人登记管理规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（五）审议《关于修订〈投资者关系管理规定〉的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司投
资者关系管理规定》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
（六）审议《关于修订〈信
|