最新提示☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.2500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.7119│ 3.5561│ 3.4563│ 3.4167│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5500│ 2.8500│ 7.0200│ 5.8500│
│实际流通A股(万股) │ 24740.17│ 24740.17│ 24740.17│ 24499.15│
│限售流通A股(万股) │ 3366.50│ 3366.50│ 3366.50│ 3607.51│
│总股本(万股) │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│
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│●最新公告:2025-08-27 20:14 日久光电（003015）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-05 17:42 日久光电(003015)2025年9月5日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):30205.72 同比增(%):8.06；净利润(万元):4560.88 同比增(%):37.87 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数50087,增加2.34% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48942,减少9.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-25投资者互动:最新3条关于日久光电公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 陈超 截至2024-09-24累计质押股数：1350.00万股 占总股本比：4.80% 占其持股比:30.87% │
│●质押占比:控股股东 陈晓俐 截至2025-06-25累计质押股数：815.00万股 占总股本比：2.90% 占其持股比:26.99% │
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【主营业务】
柔性光学导电材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3290│ 0.1190│ 0.4860│ 0.3080│
│每股未分配利润(元) │ 0.8693│ 1.0034│ 0.9036│ 0.8842│
│每股资本公积(元) │ 1.8049│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│
│营业收入(万元) │ 30205.72│ 13859.37│ 58305.47│ 44345.58│
│利润总额(万元) │ 4927.81│ 3046.41│ 7458.64│ 6322.11│
│归属母公司净利润(万) │ 4560.88│ 2805.15│ 6747.42│ 5632.79│
│净利润增长率(%) │ 37.87│ 346.48│ 506.90│ 1448.11│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1700│ 0.1100│
│2024 │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1200│ 0.0200│
│2023 │ -0.0600│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0200│
│2022 │ 0.1500│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0500│
│2021 │ 0.2900│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│08-25 │问：年报怎么还没有发布，都不是爆雷了 │
│ │ │
│ │答：您好！公司半年度报告已于2025年8月12日披露，敬请参考。谢谢您的关注！ │
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│08-25 │问：尊敬的董秘您好 请问贵公司是否与Unitree宇树科技公司 在机器人领域上 有相关的合作或者跟华为公司有相│
│ │关的合作 谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！目前公司下游应用暂时不包含机器人领域。因保密协议等原因，目前产品的具体终端品牌及型号不对外│
│ │披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-25 │问：您好，董秘。我想请问一下，看到公司经营范围里有生产、研发、销售氢燃料电池、氢燃料电池MEA组件。我 │
│ │想请问一下公司是否准备有这方面的发展意向。可以介绍一下吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！2010年公司设立之初曾设想涉足氢燃料电池行业，后来公司致力于柔性光学导电材料，未能发展氢燃料│
│ │电池。因此，目前公司的生产经营业务并不包含氢燃料电池。谢谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-27 20:14│日久光电（003015）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2025年8月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025
年8月27日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结
合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长陈超先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事、董事会秘书
徐一佳女士主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共307名，代表有表决权股份76,407,040股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划
合计股份数14,375,450股，下同）的28.6500%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份7
5,083,540股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1537%；参加本次股东大会网络投票的股东共301名，代表有表决权股
份1,323,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.4963%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共302人，代表有表决权股份1,324,000股，占公
司有表决权股份总数的0.4965%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决结果：同意 76,342,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9153％；反对 38,700股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0507％；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
340％。
（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决结果：同意 76,341,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％；反对 38,700股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0507％；弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0355％。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决结果：同意 76,325,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8935％；反对 51,700股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0677％；弃权 29,700股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0389％。
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,324,940 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.8925％；反对 51,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权 30,400股（其中，因未
投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398％。
（五）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,319,440 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.8854％；反对 52,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0683％；弃权 35,400股（其中，因未
投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0463％。
（六）审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,325,840 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.8937％；反对 50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 30,600股（其中，因未
投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400％。
（七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,317,540 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.8829％；反对 52,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 36,900股（其中，因未
投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483％。
（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,313,240 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.8772％；反对 50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 43,200股（其中，因未
投票默认弃权 10,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0565％。
（九）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案审议通过。
表决结果：同意 76,317,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829％；反对 53,200股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696％；弃权 36,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0475％。
（十）审议《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,326,040 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的99.8940％；反对 50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 30,400股（其中，
因未投票默认弃权 7,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398％。
（十一）审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,318,440 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的99.8840％；反对 50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 38,000股（其中，因
未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0497％。
（十二）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，该议案审议通过。表决结果：同意 76,324,540 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的99.8920％；反对 50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 31,900股（其中
，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0418％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王飞、朱怡静
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符
合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2ad8b8e9-16f5-4b4f-9952-998573a8b44c.PDF
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2025-08-27 20:14│日久光电（003015）：日久光电2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：江苏日久光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律
师事务所（以下简称“本所”）接受江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）的委托，指派本所律师对日久光
电 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随日久光电本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，对日久光电本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，出席了日久光电本次股东会，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，本次股东会由董事会提议并召集，根据公司董事会2025 年 8月 12 日发布的《江苏日久光电股份有限公
司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告
方式通知各股东。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
5、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
6、关于修订《投资决策管理制度》的议案；
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
9、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
10、关于制定《提供财务资助管理制度》的议案；
11、关于制定《委托理财管理制度》的议案；
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据《股东会通知》，本次现场会议召开的时间为 2025年 8月 27日（星
期三）下午 14:30。网络投票时间为：2025年 8月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8
月 27日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 27日的 9:1
5-15:00。
（三）本次股东会现场会议的召开地点为：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
（四）本次股东会的股权登记日为 2025年 8月 18日。
本所认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会出席现场会议人员的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 75,083,540股，占日久光电
总股本（已剔除截至股权登记日公司 2025年员工持股计划账户股份数量及公司回购账户中己回购的股份数量）的 28.1537%。通过网络
投票系统进行表决的股东由网络投票系统提供机构验证其股东资格。
2、出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股东
会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
5、经本所律师查验，本次股东会审议的议案 1-3为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
其他议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权过半数通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为 2025年 8月 27日。
本法律意见书正本两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8404d639-0634-4f50-88b1-73d62ec22755.PDF
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2025-08-27 20:12│日久光电（003015）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任的情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于 2025年 8月 26日收到公司董事余寅萍女士的书面辞职
报告。余寅萍女士因个人工作安排需要，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，余寅萍女士仍担任公司财务总监职务。余寅萍
女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，余寅萍女士未直接持有公司股份，其通过公司 2025 年员工持股计划平台间接持有公司股份 140,000股，占公
司总股本的 0.0498%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余寅萍女士间接所持公司股份仍严格按照深圳证券交易所相关规定以及《
江苏日久光电股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8月 27 日召开职工代表大
会，经与会职工代表民主选举，周峰先生当选为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。周峰先生关于职工代表董事的任期为
：自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
周峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其任职为公司职工代表董事后，公司第四届董事
会成员数量仍为 9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/74fb9d5d-a9c1-4819-b527-02ee7d58f87c.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-05 17:42│日久光电(003015)2025年9月5日投资者关系活动主要内容
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董事会秘书徐一佳介绍了公司的概况、发展历程、生产经营情况及产品情况。接下来是投资者交流主要内容：
Q1、公司产品是否应用在 AR 眼镜上？
答：从技术上讲，调光导电膜、光学膜等可以匹配该类型产品，但是具体需要看公司技术、产品是否匹配下游厂商的产品设计及需
求，目前公司产品还未在该应用领域有销售实绩。
Q2、调光导电膜单车 ASP 大概多少，单车用量是多少？公司认为这个产品在车的渗透率现在是什么情况？
答：通过查询相关公开材料、报告，行业数据显示，2024 年新能源车全景天幕渗透率已达到 14.4%，较上年同期增加 7.7 个百分
点，其中新能源汽车标配装配率为 28.6%，增幅达 11.6 个百分点。面对高强度日照带来的热辐射挑战（天幕区域热感强度可达 800W/
m2），智能调光玻璃通过光谱选择性调控技术，可使座舱降温幅度达 8-12°C，推动其在天幕解决方案中的渗透率快速攀升。据 S＆P
Global Mobility 预测，2024 年智能调光玻璃在配备全景天幕车型中的采用比例将突破 25%，头部材料供应商订单可见度已延伸至 20
26 年。以汽车天幕应用场景为例，单车用量在 4~6 个平方左右，产品单价作为商业秘密不对外披露。
Q3、公司发布的子公司拟使用 2 个亿购买资产以及投资建设 600万平米功能性膜的公告，主要用途是什么？
答：前者是购买磁控溅镀设备，后者是全资子公司浙江日久新材料科技有限公司以自有资金或自筹资金约 82,200 万元（最终以实
际发生金额为准）投资建设年产 600 万平方米功能性膜项目。投资资金主要包含了土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备投入、
铺底流动资金等。两个项目投入都是属于调光导电膜、光学膜的产能扩充。
Q4、调光导电膜技术路径有哪些？竞争对手有哪些？
答：调光导电膜目前主要分为 EC、SPD、LC、PDLC 这几种，主要结构都是两层导电膜中间复合变色有机物。作为国内磁控溅镀技
术的龙头，目前公司主要对外销售的调光导电膜技术路线是 EC 电致变色。
Q5、能介绍一下 AR 膜功能及对应的领域吗？目前主要竞争对手有哪些？
答：AR 光学膜生产工艺主要分为干法和湿法两种，公司的 AR 光学膜以干法为主。AR 光学膜（防反射/防眩光/防指纹三合一功能
膜）通过提升显示透光率（+4%）、对比度（30:1→70:1）及降低环境光反射干扰，广泛应用于车载显示、消费电子（手机/平板/笔记
本电脑/电视）、医疗设备（内窥镜显示器/手术导航屏/医疗监护仪等）、商业显示等领域。当前市场以日韩厂商为主导，但国内企业
正加速技术突破。
Q6、AR
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