最新提示☆ ◇003027 同兴科技 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.5700│ 0.4700│ 0.4000│ 0.1000│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 13.2799│ 13.1872│ 13.0590│ 12.9823│ 12.9783│ 13.0270│
│加权净资产收益率(%│ 0.6000│ 4.3100│ 3.6600│ 3.1100│ 0.8000│ 2.3000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 10486.10│ 10486.10│ 10486.10│ 10486.10│ 10486.10│ 10488.80│
│限售流通A股(万股) │ 2586.22│ 2586.22│ 2586.22│ 2586.22│ 2586.22│ 2583.52│
│总股本(万股) │ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│
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│●最新公告:2026-06-12 19:56 同兴科技（003027）：第六届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-11 20:00 同兴科技(003027)2026年5月11日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):10107.18 同比增(%):-44.49；净利润(万元):1037.34 同比增(%):-23.84 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2026-05-28 除权派息日:2026-05-29 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-06-10,公司股东户数13745,减少1.57% │
│●股东人数:截止2026-05-29,公司股东户数13964,减少5.21% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-18投资者互动:最新3条关于同兴科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
为钢铁、焦化、建材、垃圾焚烧等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1960│ 1.2550│ 1.7510│ 0.9610│ 0.0970│ 0.8220│
│每股未分配利润(元)│ 5.4863│ 5.4070│ 5.3199│ 5.2473│ 5.2433│ 5.1391│
│每股资本公积(元) │ 6.5410│ 6.5276│ 6.5449│ 6.5408│ 6.5408│ 6.5408│
│营业收入(万元) │ 10107.18│ 72367.11│ 56194.81│ 40492.22│ 18207.92│ 72430.80│
│利润总额(万元) │ 1158.74│ 9053.23│ 7086.95│ 5895.34│ 1546.00│ 4558.04│
│归属母公司净利润( │ 1037.34│ 7397.94│ 6197.61│ 5248.45│ 1362.02│ 3903.53│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -23.84│ 89.52│ 217.88│ 166.07│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0800│
│2025 │ 0.5700│ 0.4700│ 0.4000│ 0.1000│
│2024 │ 0.4800│ 0.1500│ 0.1500│ 0.0600│
│2023 │ 0.1900│ 0.2100│ 0.3000│ 0.2100│
│2022 │ 0.9200│ 0.6100│ 0.4900│ 0.2400│
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【2.互动问答】
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│06-18 │问：您好，同兴科技目前股价已在20元大关之上，公司是否考虑给管理层提高福利待遇，谢谢您的回复！ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢关注。 │
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│06-18 │问：请问同兴科技与投资者联系电话是不是055164276115我今天从早上开始拨打到下午一直无人接听是不是公司业│
│ │务繁忙，感谢各位工作人员给广大投资者带来丰厚回报！ │
│ │ │
│ │答：您好！0551-64276115系公司官方投资者联系电话，因证券部工作人员外出参加培训，临时不在岗，未能及时 │
│ │接听您的来电，对此我们深表歉意。 您可择时再次拨打热线，也可在互动易留言提问，我们将及时回复。感谢关 │
│ │注！ │
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│06-18 │问：请问贵司近期老业务是否稳定新开辟的钠离子电池正极材料生产基地开展的是否顺利 │
│ │ │
│ │答：您好，公司经营情况正常，钠电产线正在建设阶段，相关进展请关注公司公告。感谢关注。 │
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│06-16 │问：你好，请问最近贵公司股价波动较大经营状况如何，钠电项目建设多久公布一次进展情况。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司经营情况正常，钠电产线正在建设阶段，相关进展请关注公司公告。感谢关注。 │
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│06-12 │问：请问截止6月10日，公司股东户数是多少谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年6月10日，公司股东户数13,745户。感谢关注。 │
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│06-11 │问：您好，请问公司6月10日的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年6月10日，公司股东户数13,745户。感谢关注。 │
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│06-05 │问：您好，请问截止5月31日，公司股东户数是多少谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年5月29日，公司股东户数13,964户。感谢关注。 │
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│06-03 │问：您好，请问公司5月底的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年5月29日，公司股东户数13,964户。感谢关注。 │
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│06-01 │问：近日，钠电聚阴离子正极材料厂商湖州英钠新能源材料有限公司宣布完成数千万元A轮融资，本轮融资由国内 │
│ │头部硬科技创投机构谢诺辰途独家战略投资。前一阵子机构谢诺辰阳也来贵公司调研，请问同兴科技与英钠新能源│
│ │材料有限公司会不会有潜在的合作机会 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前未与您所提到的公司开展合作，感谢关注。 │
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│06-01 │问：同兴科技马上分红请问大股东会不会增持股份要是大股东增持自家公司的股份，能够增强广大投资者的信心，│
│ │证明大股东长期看好自家公司，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好！您的建议已收到，公司始终重视广大投资者利益，相关信息请以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披│
│ │露的公告为准，感谢关注。 │
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│05-22 │问：您好，截止5月20日收盘公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年5月20日，公司股东户数14,731户。感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-12 19:56│同兴科技（003027）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。为保证董事会工作的连续性，第六届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一
致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事郑光明先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举郑光明先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举朱宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会，公司第六届董事会专门委员会委员如下：
（1）审计委员会委员：唐先胜先生（独立董事）、许斌先生（独立董事）、姚曙江先生，唐先胜先生为主任委员，且为会计专业
人士；
（2）战略与ESG委员会委员：郑光明先生、郑勇先生、朱承驻先生（独立董事），郑光明先生为主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：许斌先生（独立董事）、唐先胜先生（独立董事）、郑光明先生，许斌先生为主任委员；
（4）提名委员会委员：朱承驻先生（独立董事）、许斌先生（独立董事）、郑勇先生，朱承驻先生为主任委员。
公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司第六届董事会决定聘任郑勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任吕文彬先生为公司副总经理、总工程师，吴伟先生、陈建武先生、沈先锋先生为公司副总经理，唐亚萍女士为公司
财务总监，丁跃东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0551-64276115
传真号码：0551-64376188
电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任卓炤伊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0551-64276115
传真号码：0551-64376188
电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043
）
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会第十四次审计委员会会议决议；
3、第五届董事会第十次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2bb85b8d-1752-4a64-a515-5ebc61ef8ecf.PDF
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2026-06-12 19:53│同兴科技（003027）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年6月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：郑光明先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《同兴环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 26人，代表股份 58,557,720股，占公司有表决权股份总数的 45.8235%。其中，出席现场
会议的股东及股东代理人共有 8人，代表股份 58,456,770股，占公司有表决权股份总数的 45.7445%；通过网络投票的股东 18人，代
表股份 100,950股，占公司有表决权股份总数的0.0790%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 21 人，代表股份 1,286,227股，占公司有表决权股份总数的 1.0065%。其中，出席现
场会议的中小股东及股东代理人共有 3 人，代表股份 1,185,277 股，占公司有表决权股份总数的0.9275%；通过网络投票的中小股东
18人，代表股份 100,950股，占公司有表决权股份总数的 0.0790%。
2、公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举郑光明先生、朱宁先生、姚曙江先生、郑勇先生、何洪先生为公司第六届董事会非独立董事
。任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01《选举郑光明先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,429股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，郑光明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02《选举朱宁先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,429股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，朱宁先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03《选举姚曙江先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,432股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7855%。
本议案获得通过，姚曙江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04《选举郑勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,430股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，郑勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05《选举何洪先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,430股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，何洪先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项表决，以累积投票方式选举许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东会审议
通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01《选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意58,464,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,440股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7861%。
本议案获得通过，许斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02《选举唐先胜先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意58,464,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,430股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，唐先胜先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03《选举朱承驻先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意58,464,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.8415%。其中，中小股东表决结果：同意1,193,429股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.7853%。
本议案获得通过，朱承驻先生当选为公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所尹颂律师、马慧律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过
的决议合法、有效。
五、备查文件
1、同兴环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司2026年度第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2a543c4-4b4a-4416-8cb3-ce6d1dc6ec46.PDF
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2026-06-12 19:53│同兴科技（003027）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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关于同兴环保科技股份有限公司
2026年度第一次临时股东会的法律意见书
天律意 2026第 01755号
致：同兴环保科技股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，安徽天禾律师事务所接受同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派尹颂、马慧两名律师（以下简称“本所
律师”）就公司于 2026年 6月 12日召开的 2026年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 12日在《中国证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《同
兴环保科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》《同兴环保科技股份有限公司关于召开 2026年度第一次临时股东会
的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会现场会议于 2026年 6月 12日下午 14:30如期召开，现场会议由董事长郑光明先生主持。会议召开的实际时间、地
点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为 2026年 6月 1
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