最新提示☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2700│ 1.8200│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ ---│ 15.9636│ 15.6755│ 15.0871│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.6900│ 12.0900│ 8.0700│
│实际流通A股(万股) │ 7052.70│ 5398.47│ 5398.47│ 5405.67│
│限售流通A股(万股) │ 7417.28│ 5779.45│ 5779.45│ 5772.25│
│总股本(万股) │ 14469.98│ 11177.92│ 11177.92│ 11177.92│
│最新指标变动原因 │ 送股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-07 17:59 振邦智能（003028）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-11 13:05 异动快报：振邦智能（003028）8月11日13点4分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):29405.75 同比增(%):13.93；净利润(万元):2983.31 同比增(%):-24.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10送3股派4.5元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
│●分红:2024-06-30 10派4.5元(含税) 股权登记日:2024-09-20 除权派息日:2024-09-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13531,增加8.03% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数12525,增加6.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-24公告，股东2025-07-15至2025-10-14通过集中竞价拟减持小于等于33.22万股,占总股本0.23% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-04-13 解禁数量:62.66(万股) 占总股本比:0.43(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 按05-29股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1850│ 1.9090│ 0.4920│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 7.3975│ 7.1306│ 6.5336│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.4757│ 6.4514│ 6.4820│
│营业收入(万元) │ ---│ 29405.75│ 140193.11│ 106048.53│
│利润总额(万元) │ ---│ 3374.48│ 22347.72│ 14679.07│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2983.31│ 20329.39│ 13398.89│
│净利润增长率(%) │ ---│ -24.92│ -2.26│ -13.53│
│最新指标变动原因 │ 送股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2700│
│2024 │ 1.8200│ 1.2000│ 0.8100│ 0.3600│
│2023 │ 1.8700│ 1.3900│ 0.8300│ 0.2000│
│2022 │ 1.5300│ 1.1900│ 0.7700│ 0.3800│
│2021 │ 1.9000│ 1.4400│ 0.8800│ 0.4900│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-08-07 17:59│振邦智能（003028）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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误导性陈述或重大遗漏。。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 7日（星期四）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日9: 15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日9: 15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业 园 4栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2025年 8月 1日（星期五）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 105,787,967 股，占公司有表决权股份总数的 73.1029％。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表决权股份总数的 72.9389％。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 237,410 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1641％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 237,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.1641％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 237,410 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1641％。
（二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、赵仁英律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依
法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 105,773,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9864％；反对 11,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.
0025％。
中小股东总表决情况：同意 223,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.9430％；反对 11,700 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 1.1288％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 105,773,087 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对 11,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,180 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0030％。
中小股东总表决情况：同意 222,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7324％；反对 11,700 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,180 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3395％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 105,772,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855％；反对 11,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 222,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5218％；反对 11,700 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意 105,772,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855％；反对 11,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 222,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5218％；反对 11,700 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张潇扬律师、赵仁英律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c231ccc5-7bf4-428f-baa8-742febb0523a.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 17:59│振邦智能（003028）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以
及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审阅了本次股东大会的相关文件和资料，
信达假设：公司向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任
何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公
司本次股东大会其他信息披露文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开
2025 年 7 月 23 日，公司董事会在《公司章程》及中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上公告了本次股东大会
的会议通知，并对拟议提案的具体内容作出了充分、完整披露。本次股东大会的会议通知列明了会议时间、地点、方式、期限、议案，
说明了全体股东均有权出席股东大会并有权委托代理人出席和表决，明确了本次股东大会的股权登记日，公布了现场会议联系人姓名及
电话号码，并载明了网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
2025 年 8 月 7 日下午 15:00，本次股东大会以现场会议形式在深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4
栋 6 楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 8 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间
。
信达律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 4 名，代表股份105,550,557 股，占公司有表决权股份总数的 72.9389%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东
共 80 名，代表股份237,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.1641%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
（三）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东大会会议通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托
代理人并未提出本次股东大会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东大会以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决，按照《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票，
并当场公布了现场表决结果。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果，本次股东大会表决结果如下：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 105,773,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9864％；反对 11,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权 2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0025％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 223,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.9430％；反对 11,7
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 2,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1288％。
（二）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 105,773,087 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9859％；反对 11,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权 3,180 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 222,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7324％；反对 11,7
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,180 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3395％。
（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 105,772,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9855％；反对 11,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0035％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 222,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5218％；反对 11,7
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。
（四）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 105,772,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9855％；反对 11,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0035％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 222,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5218％；反对 11,7
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。
信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/c79fb4cb-5ccb-43bf-8687-6eaa9a6efb29.PDF
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2025-07-22 19:52│振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告
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振邦智能（003028）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0ed026b1-e1f4-4dda-8ee6-f31f2a8cc584.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-11 13:05│异动快报：振邦智能（003028）8月11日13点4分触及涨停板
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振邦智能（003028）8月11日13时04分触及涨停，报36.21元，涨9.99%，所属家电零部件板块上涨，热威股份领涨。公司为储能、
白色家电、人形机器人概念股，当日相关概念涨幅分别为2.2%、2.12%、1.83%。资金流向显示，游资净流入616.02万元，主力净流出49
.74万元，散户净流出566.29万元，市场情绪分化。
https://stock.stockstar.com/RB2025081100017843.shtml
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2025-07-22 19:57│振邦智能(003028)：拟设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地
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振邦智能拟投资1100万美元在新加坡和印尼设立子公司及孙公司，以完善全球布局、拓展海外业务并提升客户响应效率，其中700
万美元将用于印尼生产基地建设。
https://www.gelonghui.com/news/5041503
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2025-06-25 14:58│振邦智能(003028)：有通过第三方合作伙伴向小米su7、yu7独家提供车载冰箱控制器产品
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格隆汇6月25日丨振邦智能(003028.SZ)在互动平台表示，公司有通过第三方合作伙伴向小米su7、yu7独家提供车载冰箱控制器产品
。
https://www.gelonghui.com/news/5026126
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【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-08-26 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对深圳市振邦智能科技股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD003028182169.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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