最新提示☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2700│ 1.8200│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 12.1448│ 15.9636│ 15.6755│ 15.0871│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9900│ 1.6900│ 12.0900│ 8.0700│
│实际流通A股(万股) │ 7053.58│ 5398.47│ 5398.47│ 5405.67│
│限售流通A股(万股) │ 7417.28│ 5779.45│ 5779.45│ 5772.25│
│总股本(万股) │ 14470.86│ 11177.92│ 11177.92│ 11177.92│
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│●最新公告:2025-09-12 18:39 振邦智能（003028）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-28 02:44 图解振邦智能中报：第二季度单季净利润同比下降54.33%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):64787.95 同比增(%):-1.64；净利润(万元):5297.75 同比增(%):-41.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派1.5元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10送3股派4.5元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数13945,增加3.06% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数13531,增加8.03% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-02投资者互动:最新2条关于振邦智能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-24公告，股东2025-07-15至2025-10-14通过集中竞价拟减持小于等于33.22万股,占总股本0.23% │
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│●限售解禁:2026-04-13 解禁数量:62.66(万股) 占总股本比:0.43(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3100│ -0.1850│ 1.9090│ 0.4920│
│每股未分配利润(元) │ 5.2972│ 7.3975│ 7.1306│ 6.5336│
│每股资本公积(元) │ 4.9494│ 6.4757│ 6.4514│ 6.4820│
│营业收入(万元) │ 64787.95│ 29405.75│ 140193.11│ 106048.53│
│利润总额(万元) │ 5365.01│ 3374.48│ 22347.72│ 14679.07│
│归属母公司净利润(万) │ 5297.75│ 2983.31│ 20329.39│ 13398.89│
│净利润增长率(%) │ -41.41│ -24.92│ -2.26│ -13.53│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.4500│ 0.2700│
│2024 │ 1.8200│ 1.2000│ 0.8100│ 0.3600│
│2023 │ 1.8700│ 1.3900│ 0.8300│ 0.2000│
│2022 │ 1.5300│ 1.1900│ 0.7700│ 0.3800│
│2021 │ 1.9000│ 1.4400│ 0.8800│ 0.4900│
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【2.互动问答】
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│09-02 │问：国务院最新发布关于深入实施"人工智能＋"行动的意见。意见提出，推动智能终端"万物智联"，培育智能产品│
│ │生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造│
│ │一体化全场景覆盖的智能交互环境。该政策与公司产品度高契合，公司能否抓住机遇在智能汽车、智能机器人、智│
│ │能家居等领域发力带来业绩提升 │
│ │ │
│ │答：您好！公司有涉及智能汽车、智能机器人、智能家居等领域的控制器及其他相关产品。公司将紧抓政策和市场│
│ │机遇，依托核心技术优势，发挥自主研发优势，持续加强产品创新和市场拓展，助力公司高质量、可持续发展，为│
│ │股东创造长期价值。感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：请问振邦智能的光模块读写器即用于光模块的读写码设备产品的进度如何谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司光模块读写器产能处于爬坡状态，预计该产品今年的营收占比不大，敬请投资者注意投资风险。感│
│ │谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 18:39│振邦智能（003028）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）15：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 104人，代表股份 105,799,737股，占公司有表决权股份总数的 73.1111％。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表决权股份总数的 72.9389％。通过网络投票的股东 100人，代表股份 249,180股，占
公司有表决权股份总数的 0.1722％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 249,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.1722％。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 249,180股，占公
司有表决权股份总数的 0.1722％。
（二）公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东会。（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李
稚宁律师在会议现场对本次股东会进行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：提案 1.00 关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
的议案总表决情况：同意 105,766,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684％；反对 19,470股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.013
2％。中小股东总表决情况：同意 215,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5679％；反对 19,470 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8136％；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6184％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 2.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 105,765,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681％；反对 19,470股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0184％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.013
5％。中小股东总表决情况：同意 215,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4475％；反对 19,470 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8136％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.7388％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 105,753,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565％；反对 19,970股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0189％；弃权 26,050股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.024
6％。中小股东总表决情况：同意 203,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5314％；反对 19,970 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0143％；弃权 26,050股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.4543％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于为越南孙公司提供担保的议案
总表决情况：同意 105,745,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；反对 28,270股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 25,590股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.024
2％。中小股东总表决情况：同意 195,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3851％；反对 28,270 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3452％；弃权 25,590股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.2697％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cc61b91e-405d-4aeb-9e30-b9dd0e33e473.PDF
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2025-09-12 18:39│振邦智能（003028）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于深圳市振邦智能科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
信达会字（2025）第 285号
致：深圳市振邦智能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以
及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审阅了本次股东会的相关文件和资料，信
达假设：公司向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何
隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司
本次股东会其他信息披露文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
2025年 8月 28日，公司董事会在《公司章程》及中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上公告了本次股东会的会
议通知，并对拟议提案的具体内容作出了充分、完整披露。本次股东会的会议通知列明了会议时间、地点、方式、期限、议案，说明了
全体股东均有权出席股东会并有权委托代理人出席和表决，明确了本次股东会的股权登记日，公布了现场会议联系人姓名及电话号码，
并载明了网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
2025 年 9月 12 日下午 15:00，本次股东会以现场会议形式在深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4栋
6楼会议室如期召开。本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
信达律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 4 名，代表股份105,550,557股，占公司有表决权股份总数的 72.9389%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共
100 名，代表股份249,180股，占公司有表决权股份总数的 0.1722%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
（三）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的部分董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次
股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理人
并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决，按照《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票，并
当场公布了现场表决结果。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果，本次股东会表决结果如下：
（一）《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意 105,766,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684％；反对 19,470股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0184％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.013
2％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 215,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5679％；反对 19,470
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8136％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6184％。
（二）《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 105,765,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681％；反对 19,470股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0184％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
135％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 215,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4475％；反对 19,470
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8136％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7388％。
（三）《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 105,753,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565％；反对 19,970股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0189％；弃权 26,050 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
246％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 203,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5314％；反对 19,970
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0143％；弃权 26,050 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4543％。
（四）《关于为越南孙公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 105,745,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9491％；反对 28,270股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 25,590 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
242％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 195,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3851％；反对 28,270
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3452％；弃权 25,590股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2697％。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/703823f8-b794-4ba6-a03b-21f382c95714.PDF
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2025-09-08 17:47│振邦智能（003028）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开了第三届董事会第二十二次（定期）会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》中的 9名激励对象在第三个可行
权期内（2024 年 7月 5日至 2025 年 7月 4日）尚未行权的 50,980 份股票期权进行注销。有关本事项的具体内容详见公司于 2025
年 8月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期
权的公告》（公告编号：2025-050）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，公司已完成了上述股票期权注销事宜。
本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司法》《公司章程》以及公司《2021 年限制性股票和股票期权激
励计划（草案）》等的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会对公司股本造成影响，不会影响公
司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/08689373-0d76-4b44-a43e-39ac7b342617.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-28 02:44│图解振邦智能中报：第二季度单季净利润同比下降54.33%
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振邦智能2025年中报显示，公司上半年主营收入6.48亿元，同比降1.64%；归母净利润5297.75万元，同比下降41.41%；扣非净利润
5309.88万元，同比降37.48%。第二季度单季收入3.54亿元，同比下降11.68%；净利润2314.44万元，同比下滑54.33%。公司毛利率为18
.15%，负债率32.44%，财务费用为-1105.27万元，投资收益-126.55万元。业绩下滑主要受营收增速放缓及利润大幅下滑影响。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800002077.shtml
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2025-08-27 21:25│振邦智能(003028)：拟在越南投资建设生产基地
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振邦智能拟在越南自建生产基地，投资不超过2050万美元，资金来自自有及自筹。此举旨在应对海外业务快速增长，提升国际竞争
力，通过公开租赁土地、自建厂房实现生产基地改扩建，进一步强化越南产能布局。
https://www.gelonghui.com/news/5069041
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2025-08-27 21:23│振邦智能(003028)：上半年净利润同比下降41.41% 拟10股派1.5元
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振邦智能2023年上半年营收6.48亿元，同比微降1.64%；净利润5297.75万元，同比下降41.41%，主要受行业竞争加剧、产品降价及
毛利率下降6.75%影响。尽管短期业绩承压，公司第二季度营收达3.54亿元，环比增长20.32%，显示经营逐步复苏。公司拟每10股派现1
.5元。
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