最新提示☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.2000│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 7.8266│ 7.9945│ 8.0369│ 8.1076│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9100│ -0.5900│ -2.4600│ -1.1600│
│实际流通A股(万股) │ 7938.59│ 8098.47│ 8098.47│ 8099.84│
│限售流通A股(万股) │ 4539.42│ 4379.53│ 4379.53│ 4378.16│
│总股本(万股) │ 12478.00│ 12478.00│ 12478.00│ 12478.00│
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│●最新公告:2025-09-18 15:47 祖名股份（003030）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-24 15:10 祖名股份(003030)暂无收购或兼并半导体公司的计划(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):92074.54 同比增(%):21.62；净利润(万元):-909.40 同比增(%):-20.15 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-05-23 除权派息日:2025-05-26 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11019,减少4.22% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数11504,增加21.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-24投资者互动:最新4条关于祖名股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
豆制品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4410│ 0.2550│ 0.8560│ 0.4780│
│每股未分配利润(元) │ 2.3930│ 2.5678│ 2.6152│ 2.7406│
│每股资本公积(元) │ 4.2112│ 4.2044│ 4.1994│ 4.2001│
│营业收入(万元) │ 92074.54│ 44464.64│ 166440.17│ 120548.97│
│利润总额(万元) │ -1161.83│ -652.99│ -3090.38│ -1292.15│
│归属母公司净利润(万) │ -909.40│ -591.39│ -2513.61│ -1205.71│
│净利润增长率(%) │ -20.15│ -160.93│ -162.12│ -136.42│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0700│ -0.0500│
│2024 │ -0.2000│ -0.1000│ -0.0600│ 0.0800│
│2023 │ 0.3200│ 0.2700│ 0.1400│ 0.0700│
│2022 │ 0.3100│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0600│
│2021 │ 0.4500│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1000│
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【2.互动问答】
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│09-24 │问：您好！请问截止9月20日股东人数多少谢谢，非常感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月30日，公司股东人数为：11,019户。感谢您的关注。 │
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│09-24 │问：您好，请问今年第四季度业绩有没有希望扭亏，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于业绩情况敬请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注。 │
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│09-24 │问：您好！半导体行业前景广阔，现在已经有上市公司开始跨业收购或兼并半导体公司，反映在二级市场，股票市│
│ │值也随之大幅增加。请问贵司近期有没有收购或兼并半导体公司的计划谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司暂无收购或兼并半导体公司的计划。感谢您的关注。 │
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│09-24 │问：您好！请问贵司今年三季度业绩预告什么时间发布谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据深圳证券交易所的相关规定，对季度业绩预告不作强制披露要求，公司前三季度的│
│ │业绩情况，请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。 │
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│09-18 │问：请问贵公司今年能有盈利的希望不还有，需要办理什么样的手续，您们才能告知目前的股东人数。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于业绩情况敬请关注公司披露的定期报告。截至2025年6月30日，公司股东人数为：1│
│ │1,019户。感谢您的关注！ │
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│09-18 │问：请问贵司目前生产经营是否正常不利的影响因素有哪些，有何对策谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营情况一切正常。感谢您的关注！ │
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│09-15 │问：1.公司今年逐季减亏，年底能否扭亏为盈 │
│ │2.公司今年在健康饮品研发上有啥新成果，销量如何 │
│ │ │
│ │答：您好，关于业绩情况敬请关注公司披露的定期报告。2025年公司在饮品上陆续推出了绿豆饮、黑芝麻豆浆、黑│
│ │豆豆浆等创新产品，市场反应良好。感谢您的关注。 │
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│09-02 │问：董秘你好，贵司采购的大豆都是国内非转基因的吗还是说只有一部分，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司采购的均为国内非转基因大豆，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-18 15:47│祖名股份（003030）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事李伯钧先生递交的书面辞职报告。因个人工作安排
，李伯钧先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，李伯钧先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李伯钧先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李伯钧先生持有公司股份 18,200 股，占公司总股本0.01%。李伯钧先生辞去公司董事职务后，其所持股份将
继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关规定。李伯钧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李伯钧先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 9月 17日召开 2025年第一次职工代表大会，经
全体与会职工代表表决，同意选举燕发明先生为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件），任期为自职工代表大会通过之日起至第
五届董事会任期届满为止。
燕发明先生具备职工董事任职资格和条件，本次选举职工董事生效后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、李伯钧辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/d3e977a9-ab9f-4aab-925a-65902df44ee3.PDF
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2025-09-18 15:46│祖名股份（003030）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 9月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届
董事会第十三次会议。为了保证董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，以口头方式临时通
知各董事于 2025 年第一次临时股东大会会议结束后以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举蔡祖明先生为代表公司执行事务的董
事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》；根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意公
司第五届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为于建平先生（独立董事）、赵新建先生（独立董事）、燕发明先生，其中于建平先
生担任主任委员（召集人）。于建平先生、燕发明先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，赵新建先生任期
自本次董事会审议通过之日起至 2026年 6月 23日止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；
扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）是由公司 100%持股的子公司，现注册资本 16,500 万元。根据公司整体战
略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币 11,500 万元对扬州祖名进行增资，本次增资完成后扬州祖名注册资本为 28,000万元，公
司仍持有扬州祖名 100%股权。
根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司增资无需提交公司股东会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易,不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。授权公司管理层按照教育、民政等管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手
续。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a507b827-4f3d-4157-9982-7f288e8e924d.PDF
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2025-09-17 18:54│祖名股份（003030）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：副董事长蔡水埼先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表有表决权股份69,747,000股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
56.1670%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602,200股，剔除后公司有表决权股份总数为124,177,800股。）
其中：出席现场会议的股东及股东代理人为8人，代表有表决权股份69,510,100股，占公司有表决权股份总数的55.9763%；通过网
络投票出席会议的股东为43人，代表有表决权股份236,900股，占公司有表决权股份总数的0.1908%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共44人，代表有表决权股份237,000股，占出席会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的0.3398%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份100股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0001
%；通过网络投票的中小股东43人，代表有表决权的股份236,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.3397%
。
（三）其他人员出席情况
1、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会；
2、上海泽昌律师事务所的见证律师通过现场方式出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意69,712,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9502%；反对25,900股，占有效表决
权股份总数的0.0371%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3586%；反对25,900股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7131%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
审议通过。
（二）审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》；
该议案需逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《股东会议事规则》
表决情况：同意69,712,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9502%；反对25,900股，占有效表决
权股份总数的0.0371%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3586%；反对25,900股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7131%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
审议通过。
2.02《董事会议事规则》
表决情况：同意69,712,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9502%；反对25,900股，占有效表决
权股份总数的0.0371%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3586%；反对25,900股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7131%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
审议通过。
2.03《独立董事工作制度》
表决情况：同意69,711,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9495%%；反对26,900股，占有效表
决权股份总数的0.0386%；弃权8,300股，占有效表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.1477%；反对26,900股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.3502%；弃权8,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5021%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.04《对外投资管理制度》
表决情况：同意69,711,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9484%；反对27,500股，占有效表决
权股份总数的0.0394%；弃权8,500股，占有效表决权股份总数的0.0122%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8101%；反对27,500股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5865%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.05《对外担保管理制度》
表决情况：同意69,710,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9480%；反对27,500股，占有效表决
权股份总数的0.0394%；弃权8,800股，占有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者的表决情况：同意200,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.6835%；反对27,500股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7131%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.06《募集资金管理制度》
表决情况：同意69,712,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9500%；反对25,900股，占有效表决
权股份总数的0.0371%；弃权9,000股，占有效表决权股份总数的0.0129%。
其中，中小投资者的表决情况：同意202,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2743%%；反对25,900股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9283%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7975%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.07《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意69,711,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9484%；反对27,500股，占有效表决
权股份总数的0.0394%；弃权8,500股，占有效表决权股份总数的0.0122%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8101%；反对27,500股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5865%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.08《关联交易管理制度》
表决情况：同意69,711,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9484%；反对27,500股，占有效表决
权股份总数的0.0394%；弃权8,500股，占有效表决权股份总数的0.0122%。
其中，中小投资者的表决情况：同意201,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8101%；反对27,500股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6034%；弃权8,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5865%。
表决结果：该子议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：李悦岩、胡天任
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2025年第一次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6928f4f7-db83-40a4-8160-be433908f18d.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-24 15:10│祖名股份(003030)暂无收购或兼并半导体公司的计划
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格隆汇9月24日丨祖名股份(003030.SZ)在互动平台表示，公司暂无收购或兼并半导体公司的计划。
https://www.gelonghui.com/news/5088502
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2025-09
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