最新提示☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.4000│ 2.1400│ 1.6200│ 1.0900│ 0.6600│ 1.6000│
│每股净资产(元) │ 17.4856│ 17.1110│ 16.5606│ 16.0191│ 16.0279│ 15.3870│
│加权净资产收益率(%│ 2.3300│ 13.1500│ 10.0000│ 6.8200│ 4.1900│ 10.8000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 8074.36│ 8074.36│ 8074.39│ 8074.39│ 8068.84│ 8068.84│
│限售流通A股(万股) │ 100.64│ 100.64│ 100.61│ 100.61│ 106.16│ 106.16│
│总股本(万股) │ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│
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│●最新公告:2026-05-13 20:18 征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-08 17:32 征和工业(003033)2026年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):41937.76 同比增(%):6.15；净利润(万元):3290.98 同比增(%):-38.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2026-04-20 除权派息日:2026-04-21 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数12920,增加14.86% │
│●股东人数:截止2026-02-28,公司股东户数11248,减少16.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-30投资者互动:最新2条关于征和工业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
各类链传动系统的研发、制造与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.5330│ 4.2880│ 2.2470│ 1.1080│ 0.0600│ 3.4530│
│每股未分配利润(元)│ 10.3328│ 9.9302│ 9.4680│ 8.9311│ 9.0009│ 8.3423│
│每股资本公积(元) │ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│
│营业收入(万元) │ 41937.76│ 193235.69│ 138981.12│ 90513.88│ 39509.16│ 183506.75│
│利润总额(万元) │ 3829.51│ 19630.42│ 14988.61│ 10495.04│ 6377.59│ 14128.76│
│归属母公司净利润( │ 3290.98│ 17514.39│ 13267.97│ 8900.17│ 5383.85│ 13097.65│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -38.87│ 33.72│ 35.70│ 49.13│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.4000│
│2025 │ 2.1400│ 1.6200│ 1.0900│ 0.6600│
│2024 │ 1.6000│ 1.2000│ 0.7300│ 0.3300│
│2023 │ 1.4200│ 1.1400│ 0.7400│ 0.3100│
│2022 │ 2.0800│ 1.5000│ 0.8300│ 0.3300│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-30 │问：董秘您好，本人是征和工业在册股东，自2026年4月9日起一直持有公司股票，请问截至2026年4月10日、2026 │
│ │年4月20日的股东总户数分别是多少可随时提供持股证明配合核查，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司股东人数请参考公司披露的定期报告，如需查询定期报告以外的股东人数，请您提供有效持股证明│
│ │等相关材料发送至公司邮箱（choho@chohogroup.com）。公司将在核实股东身份后，为股东提供股东人数信息。感│
│ │谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：董秘您好，请问截至2026年4月10日、4月20日收盘，公司股东总户数分别是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司的股东人数，敬请关注后续披露的定期报告。感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-13 20:18│征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份55,111,852股，占公司有表决权股份总数的67.4151%。其中：通过现场投票的股东6人
，代表股份55,058,750股，占公司有表决权股份总数的67.3502%。通过网络投票的股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权股份
总数的0.0650%。
2、中小股东出席情况
通过现场及网络投票参加本次股东会的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东，以下同）共38人，代表股份53,202股，占公司有表决权股份总数的0.0651%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份
100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权股份总数的0.0650%
。
3、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行
见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,659股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9325%；其中，中小股东表决情况为，同
意16,009股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的30.0910%。
根据表决结果，金玉谟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,083,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9482%；其中，中小股东表决情况为，同
意24,641股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的46.3159%。
根据表决结果，牟家海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,408股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9321%；其中，中小股东表决情况为，同
意15,758股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的29.6192%。
根据表决结果，金雪芝女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,072,805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9291%；其中，中小股东表决情况为，同
意14,155股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的26.6061%。
根据表决结果，王贞洁女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,193股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，同
意14,543股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3354%。
根据表决结果，陈卫东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,195股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，同
意14,545股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3392%。
根据表决结果，王文冠先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
2、律师姓名：李萍、孙志芹；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9c3b6c67-c719-49a6-b0ae-0a84d7059193.PDF
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2026-05-13 20:17│征和工业（003033）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董
事会非独立董事和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。2026 年 5月 13 日，公司
召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计负责人及证
券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工董事 1名 。
成员如下：
非独立董事：金玉谟先生（董事长）、牟家海先生、金雪芝女士
职工代表董事：陈立鹏先生
独立董事：王贞洁女士（会计专业人士）、陈卫东先生、王文冠先生
公司第五届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以
上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司第五届董事会各专门委员会委员
1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。
3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)王贞洁女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况
1、总裁：金玉谟先生
2、副总裁：陈立鹏先生、牟家海先生、李国范先生、徐咏雷先生、刘毅先生、但涛先生
3、财务总监：李国范先生
4、董事会秘书：徐咏雷先生
5、审计负责人：丁欣女士
6、证券事务代表：张妮娜女士
上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司控股股东、实际控制人金玉谟先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在
《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公
司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理性。公
司董事会秘书徐咏雷先生兼任公司副总裁，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。公司董事会秘书、证券事务代表已
取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
以上各位高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的简历请见附件。
四、届满离任人员情况
（一）董事会届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事孙芳龙先生、许树新先生任期届满后不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务，也
不担任公司其他职务。孙芳龙先生、许树新先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）高级管理人员离任情况
徐大志先生、付洁女士、张妮娜女士不再担任公司高级管理人员职务，但仍将继续在公司任职。
截至本公告日，付洁女士和张妮娜女士均未持有公司股份，徐大志先生直接持有公司股份 120,000 股，通过青岛金硕股权投资企
业(有限合伙)间接持有公司股份 323,692 股，占总股本的 0.54%；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并承诺将在任期
届满离任后六个月内继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规中对董事、高级管理人员股份变动的相关规定。
公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
六、备查文件
1. 青岛征和工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bf3cd925-a05a-454b-b63a-bf66c58ee3c5.PDF
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2026-05-13 20:16│征和工业（003033）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在
山东省青岛市平度市重庆路303 号公司会议室召开，本次会议系公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体
董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会
议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举金玉谟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-031）
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：
1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。
3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-031）
(三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
1、同意聘任金玉谟先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通
过。
2、同意聘任陈立鹏先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
3、同意聘任牟家海先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为
通过。
4、同意聘任李国范先生担任公司副总裁、财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
5、同意聘任徐咏雷先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
6、同意聘任刘毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通
过。
7、同意聘任但涛先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通
过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-031）
(四）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任丁欣女士担任公司审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-031）
(五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张妮娜女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果
为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-031）
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e6c2d5c7-a8b4-4194-a59a-f3fc9e2f9520.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-08 17:32│征和工业(003033)2026年5月8日投资者关系活动主要内容
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