最新提示☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ 0.0400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.7717│ 1.7459│ 1.8131│ 1.8254│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ -0.8700│ 2.2400│ 2.9900│
│实际流通A股(万股) │ 378787.88│ 225787.88│ 225787.88│ 225787.88│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 153000.00│ 153000.00│ 153000.00│
│总股本(万股) │ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│
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│●最新公告:2025-08-08 20:21 南网能源（003035）：关于二届三十五次董事会会议决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-04 12:06 中航证券：首次覆盖南网能源给予买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):69291.84 同比增(%):20.35；净利润(万元):9134.39 同比增(%):1.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 10派0.06元(含税) 股权登记日:2025-01-23 除权派息日:2025-01-24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数115425,减少0.86% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数116425,减少4.88% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-11投资者互动:最新1条关于南网能源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-04-09公告，控股股东全资子公司2025-04-09至2025-10-08通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等于7575.│
│76万股和30000.00万元,占总股本2.00% │
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【主营业务】
节能服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0820│ 0.3770│ 0.2640│ 0.1500│
│每股未分配利润(元) │ 0.4409│ 0.4168│ 0.4818│ 0.4956│
│每股资本公积(元) │ 0.2745│ 0.2743│ 0.2800│ 0.2800│
│营业收入(万元) │ 69291.84│ 315472.11│ 227862.51│ 132373.49│
│利润总额(万元) │ 11404.66│ 1066.72│ 23210.60│ 26054.76│
│归属母公司净利润(万) │ 9134.39│ -5812.58│ 15210.32│ 20458.36│
│净利润增长率(%) │ 1.65│ -118.71│ -56.15│ 5.29│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2024 │ -0.0200│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0200│
│2023 │ 0.0800│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0200│
│2022 │ 0.1500│ 0.1009│ 0.0600│ 0.0200│
│2021 │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0210│
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【2.互动问答】
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│08-11 │问：请问董秘：截止8月10日，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年8月8日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为115,425。感谢 │
│ │您的关注。 │
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│08-04 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年7月31日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为116,425。感谢│
│ │您的关注。 │
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│08-01 │问：贵公司在合同能源服务中，贵公司作为节能服务公司的，代收转售服务对象的电费、水费纳入了贵公司营业收│
│ │入，在能源费用托管的业务模式，采用总额法确认营业收入。根据财政部发布的《收入准则应用案例—充（供）电│
│ │业务的收入确认》及证监会《执行企业会计准则案例解析》,合同能源管理一般根据节能金额的一定比例收取服务 │
│ │费确认收入，对于其中水电销售部分一般采用净额法确认收入，请贵公司提供全额法确认收入的原因，是否符合规│
│ │定。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司开展能源费用托管业务，是通过采用科学的管理运行和先进的节能技术为客户提供节│
│ │能服务，在提供服务的过程中，电力是与公司的服务为一个组合共同提供给客户。站在客户的角度，客户认为公司│
│ │要对项目的整体质量或性能负责。目前公司收取的托管费用一般是按照与客户协议约定托管电量以及双方约定的电│
│ │价向客户收取托管费，也有与客户协议约定按固定的合同总价收取的情况。公司有权自主决定所提供特定商品的价│
│ │格，有能力主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。综上，公司在能源费用托管业务中的身份是主要责│
│ │任人，按照会计准则采用总额法核算适当。感谢您的关注。 │
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│07-31 │问：公司的生物质发电长期亏损，是否考虑南方电网旗下的优质资产进行置换注入或者收购优质资产进行资本整合│
│ │，提挣股价 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司高度重视投资者回报，把市值管理充分融入战略执行中，一是统筹开展持有资产的结│
│ │构优化，及时处置低效资产，并优化提高资产运营效率与管理效能；二是强化并购能力建设，推动实施高质量资产│
│ │、股权并购整合，推动综合能源服务业务补链、延链、强链；三是加大分红力度，择机推动股东增持、股份回购等│
│ │提振市场信心举措。我们将持续加强与市场沟通，充分听取市场意见，向广大投资者传递公司长期发展价值。谢谢│
│ │。 │
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│07-29 │问：回购进展情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司推动建立常态化股票回购机制，将根据市场情况和规则要求适时启动。公司严格遵守│
│ │信息披露相关要求，如有应披露信息，将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。感谢您的关│
│ │注。 │
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│07-29 │问：公司有没有向水电站发展的方向 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司业务不涉及水电站。未来发展方向主要包括一是加快向“多能协同+高端服务” │
│ │拓展。在积极增加持有优质项目资产同时，实施综合能源服务业务倍增计划。二是做大做强节能降碳业务。实施节│
│ │能业务倍增计划，实施以国家部委和大型央国企集团节能项目为重点的“珠峰行动”。三是打造科技创新型企业。│
│ │组建科技研发中心培育合作平台，打造科技创新拳头产品，推动业务数字化、运营监控智能化、客户服务优质化。│
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│07-23 │问：您好，雅鲁藏布江下游水电工程，贵司是否有参与 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，南网能源公司积极服务于国家“双碳”战略和新型能源体系建设，深入践行绿色发展理念│
│ │，紧紧围绕综合能源服务商战略定位，坚持以满足用户多元化用能需求及良好用能体验为使命，积极服务客户、赋│
│ │能客户，为客户能源使用提供诊断、设计、改造及综合能源项目投资、建设、运维等一站式服务。公司目前业务未│
│ │涉及水电站，感谢您的关注。 │
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│07-22 │问：水电站和公司有相关业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，南网能源公司积极服务于国家“双碳”战略和新型能源体系建设，深入践行绿色发展理念│
│ │，紧紧围绕综合能源服务商战略定位，坚持以满足用户多元化用能需求及良好用能体验为使命，积极服务客户、赋│
│ │能客户，为客户能源使用提供诊断、设计、改造及综合能源项目投资、建设、运维等一站式服务。公司目前业务未│
│ │涉及水电站，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-08 20:21│南网能源（003035）：关于二届三十五次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十五次董事会会议于 2025年 7月 29日以电子邮件形式发出会议通知
，于 2025年 8月 8日（星期五）下午 4:30在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
由于刘静萍董事的辞职报告已于 2025 年 8 月 7 日送达公司董事会并生效，会议应出席董事 8 名，实际亲自出席董事 8 名。公
司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会授权董事长决策专题会议议事规则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司重大事项内部报告管理办法》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司信息披露事务管理办法》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份
有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司安全生产管理规定>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4e559d14-3fc8-4359-99bb-0c3cea4e4218.PDF
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2025-08-08 20:19│南网能源（003035）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午15:30；
网络投票时间：2025年8月8日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五
）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星
期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共729名，代表公司股份数为2,906,337,040股，占公司有表决权股份总数的76.7273%。其
中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为2,772,121,213股，占公司有表决权股份总数的73.1840%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共724名，代表公司股份数134,215,827股，占公司有表决权股份总数的3.5433%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共725名，代表公司股份数为134,215,828股，占公司有表决权股份总数的3.
5433%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》
总表决情况：
同意2,904,298,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298%；反对1,588,900股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0547%；弃权450,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小投资者表决情况：
同意132,176,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4808%；反对1,588,900股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.1838%；弃权450,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3354%。
2.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,783,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5680%；反对12,077,597股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4156%；弃权476,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小投资者表决情况：
同意121,661,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6464%；反对12,077,597股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的8.9986%；弃权476,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3550%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。
3.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,825,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5695%；反对12,016,097股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4134%；弃权495,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。
中小投资者表决情况：
同意121,704,131股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6779%；反对12,016,097股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的8.9528%；弃权495,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3693%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。
4.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,843,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5701%；反对11,984,097股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4123%；弃权509,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。
5.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,691,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5649%；反对11,982,697股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4123%；弃权662,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。
6.00 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意2,893,700,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5652%；反对12,010,997股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4133%；弃权625,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。
中小投资者表决情况：
同意121,579,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5851%；反对12,010,997股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的8.9490%；弃权625,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4659%。
（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
2、见证律师姓名：邵文辉、刘倩倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会
议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/775065ea-104d-4e7c-a6a5-490b78f39cab.PDF
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2025-08-08 20:19│南网能源（003035）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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