最新提示☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ 0.0400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.7717│ 1.7459│ 1.8131│ 1.8254│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ -0.8700│ 2.2400│ 2.9900│
│实际流通A股(万股) │ 378787.88│ 225787.88│ 225787.88│ 225787.88│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 153000.00│ 153000.00│ 153000.00│
│总股本(万股) │ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│
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│●最新公告:2025-07-22 17:17 南网能源（003035）：关于修订《公司章程》的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-25 17:32 南网能源(003035)2025年7月25日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):69291.84 同比增(%):20.35；净利润(万元):9134.39 同比增(%):1.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 10派0.06元(含税) 股权登记日:2025-01-23 除权派息日:2025-01-24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数122399,增加1.03% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数121151,减少1.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-23投资者互动:最新1条关于南网能源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-04-09公告，控股股东全资子公司2025-04-09至2025-10-08通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等于7575.│
│76万股和30000.00万元,占总股本2.00% │
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│●股东大会:2025-08-08召开2025年8月8日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
节能服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0820│ 0.3770│ 0.2640│ 0.1500│
│每股未分配利润(元) │ 0.4409│ 0.4168│ 0.4818│ 0.4956│
│每股资本公积(元) │ 0.2745│ 0.2743│ 0.2800│ 0.2800│
│营业收入(万元) │ 69291.84│ 315472.11│ 227862.51│ 132373.49│
│利润总额(万元) │ 11404.66│ 1066.72│ 23210.60│ 26054.76│
│归属母公司净利润(万) │ 9134.39│ -5812.58│ 15210.32│ 20458.36│
│净利润增长率(%) │ 1.65│ -118.71│ -56.15│ 5.29│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2024 │ -0.0200│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0200│
│2023 │ 0.0800│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0200│
│2022 │ 0.1500│ 0.1009│ 0.0600│ 0.0200│
│2021 │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0210│
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【2.互动问答】
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│07-23 │问：您好，雅鲁藏布江下游水电工程，贵司是否有参与 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，南网能源公司积极服务于国家“双碳”战略和新型能源体系建设，深入践行绿色发展理念│
│ │，紧紧围绕综合能源服务商战略定位，坚持以满足用户多元化用能需求及良好用能体验为使命，积极服务客户、赋│
│ │能客户，为客户能源使用提供诊断、设计、改造及综合能源项目投资、建设、运维等一站式服务。公司目前业务未│
│ │涉及水电站，感谢您的关注。 │
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│07-22 │问：水电站和公司有相关业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，南网能源公司积极服务于国家“双碳”战略和新型能源体系建设，深入践行绿色发展理念│
│ │，紧紧围绕综合能源服务商战略定位，坚持以满足用户多元化用能需求及良好用能体验为使命，积极服务客户、赋│
│ │能客户，为客户能源使用提供诊断、设计、改造及综合能源项目投资、建设、运维等一站式服务。公司目前业务未│
│ │涉及水电站，感谢您的关注。 │
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│07-14 │问：请7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年7月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为122,399。感谢│
│ │您的关注。 │
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│07-09 │问：现在股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年6月30日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为121,151。感谢│
│ │您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-22 17:17│南网能源（003035）：关于修订《公司章程》的公告
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南网能源（003035）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/d82967de-f9d6-4793-97d7-beb26d5e4d96.PDF
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2025-07-22 17:16│南网能源（003035）：关于二届三十四次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十四次董事会会议于 2025年 7月 9日以电子邮件形式发出会议通知
，于 2025年 7 月 21日（星期一）下午 2:30在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9名，实际亲自出席董事 8名，委托出席董事 1名（独立董事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委
托独立董事庄学敏先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。
本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》
同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事 1位，由董事会成员中的1位非独立董事席位调整为职工董事席位，其余成员结
构不变。调整完成后，董事会由 3位独立董事、1位职工董事，及其余 5位非独立董事构成。职工董事由公司职工代表大会或职工大会
民主选举产生，职工董事与其他董事享有同等的权利、承担同等的义务。
公司第二届董事会提名委员会第八次会议已于 2025年 7月 16日审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司累积投票制度实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股
份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司监督控制工作管理规定（试行）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》；
2.《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/33d28896-56ee-4d30-852c-9b32fa1282bc.PDF
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2025-07-22 17:14│南网能源（003035）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十四次董事会会议决议，公司决定于2025年8月8日
（星期五）召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十四次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间
1、现场会议的时间及地点
（1）时间：2025年8月8日（星期五）下午15:30开始
（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室
2、网络投票时间
2025年8月8日（星期五），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2025年8月1日（星期五）
（七）出席对象
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式
出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投
票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整 √
的议案
2.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议 √
案
3.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事 √
规则》的议案
4.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事 √
规则》的议案
5.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工 √
作细则》的议案
6.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制 √
度实施细则》的议案
（二）提案情况
上述提案1.00至6.00已经公司二届三十四次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2025年7月23日在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明
1、上述提案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，上述提案1.00、2.00、3.00、6.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并
予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授权
委托书（附件三）原件进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登
记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函
或传真须在2025年8月6日（星期三）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部（登记时间以收到传真或信函时
间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年8月6日（星期三）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30
（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
邮编：510623
传真号码：020-38122741
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、会议咨询：董事会工作部
联系人：任女士
联系电话：020-38122705
传真：020-38122741
邮箱：nwnyzzb@csg.cn
2、本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（二）相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/c30a4a2f-6576-49d7-9b81-a76fcabfd360.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-25 17:32│南网能源(003035)2025年7月25日投资者关系活动主要内容
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1.请问公司在推动业务转型升级中主要做了哪些工作？
答：公司在年初发布了战略规划2025年度重点执行计划，明确了战略转型的业务方向和重点举措，业务结构由“投资持有”为主向
“投资持有+高端服务”并重转变；业务类型由“综合能源”为主向“综合能源+节能降碳”并重拓展。紧紧围绕上述转型方向，公司稳
步有序推动开展了各项工作，一是持续推动业务的优化布局。一方面，通过实施节能业务倍增计划、服务倍增计划及节能业务“珠峰行
动”，持续做大做强节能降碳业务，经营“基本盘”不断得到巩固提升；另一方面，通过加快向“多能协同+高端服务”拓展，打造覆
盖咨询、设计、建设、运营、电力交易服务、能碳服务等全品类多维度的高端服务能力，大力推进近零碳建筑、近零碳园区等业务试点
示范和复制推广，拓展电力市场化交易、绿电绿证、虚拟电厂等增值服务，经营“发展盘”持续得到壮大加强。二是成立数字服务公司
。聚焦综合能源数字化运检维护服务、数字源荷聚合运营服务，有效支撑公司业务结构由现在单一的“投资持有”向“投资持有+高端
服务”并重转变的落地。三是推动组织架构优化调整。围绕"市场开发-项目建设-项目运检-客户服务"全业务链条实施组织架构优化调
整，发挥集约化、扁平化管理优势，进一步提高核心业务的管理效率和资源利用效率。
2.公司生物质电厂目前的经营情况及后续处置计划？
答：公司于2024年12月向法院申请阳山和昌菱两家生物质项目公司破产，法院均已受理了申请，目前相关工作在有序推进中。对于
项目机组状态较好的藤县和赤水项目，目前已正常启机运营，其中藤县项目已于今年一季度实现盈利，赤水项目随着正常运营其经营状
况将得到改善并持续向好。后续将持续根据运营和市场实际情况推进相关工作。
3.公司分布式光伏项目的地区和客户分布情况是怎样的？
答：公司目前在运营的分布式光伏项目主要集中在南方电网五省区域，其项目装机容量占比约70%。主要针对工商业用户，项目涉
及汽车制造、家电、烟草、造船、机械重工、生物制药、食品加工、仓储物流等多个行业，服务过的客户包括东风日产、广汽本田、四
川长虹、美的、可口可乐、TCL、海信等大型企业。
4.请具体介绍一下公司建筑节能项目的业务模式和商业模式。
答：公司目前开展的建筑节能服务是指向客户提供既有建筑综合节能服务和新建建筑（园区）高效的供冷、供热（水）、照明等一
站式综合节能服务。对于既有建筑，主要通过节能改造，降低客户用能成本，以节能改造后双方认可的节能效益回收投资并赚取利润；
对于新建建筑，主要通过投资并运营新建建筑高效用能系统，根据客户协商或实际使用的电量、冷量、热量、气（汽）量等回收投资获
取利润。公司建筑节能业务收入来源主要包括以下三种：（1）对客户的用能费用进行能源托管，通过节能技术获取节能收益；（2）与
客户按照项目节能效益进行分成；（3）根据向客户供冷量、供热量乘以约定单价向客户收取。
5.公司建筑节能项目2024年毛利率下降较大的原因是什么？公司对这块业务未来有什么具体的战略规划？
答：2024年公司建筑节能业务毛利率下降主要是受个别节能项目节电量减少、项目改造成本增加等因素影
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