最新提示☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1400│ 0.6800│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ ---│ 12.3050│ 12.3801│ 12.5049│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.1500│ 5.5300│ 4.3200│
│实际流通A股(万股) │ 16549.79│ 16918.79│ 16918.79│ 16918.79│
│限售流通A股(万股) │ 7819.79│ 7450.79│ 7450.79│ 7682.95│
│总股本(万股) │ 24369.58│ 24369.58│ 24369.58│ 24601.74│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权激励│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-05 16:00 鑫铂股份（003038）：第三届监事会第二十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-14 22:55 鑫铂股份(003038)：半年度净利润预降75.67%–80.27%(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3000万元至3700万元，与上年同期相比变动幅度为-80.27%至-75.67%。扣 │
│非后净利润1100.00万元至1800.00万元，与上年同期相比变动幅度为-91.65%--86.33%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):198123.65 同比增(%):12.08；净利润(万元):3485.55 同比增(%):-15.12 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-09-30 10派2元(含税) 股权登记日:2025-01-21 除权派息日:2025-01-22 │
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│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数16743,增加7.42% │
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数15587,增加10.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-05投资者互动:最新1条关于鑫铂股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-04公告，控股股东、实际控制人的一致行动人2025-07-28至2025-10-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于│
│372.44万股,占总股本1.54% │
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│●质押占比:控股股东 唐开健 截至2025-07-08累计质押股数：3758.80万股 占总股本比：15.42% 占其持股比:47.58% │
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│●股东大会:2025-08-21召开2025年8月21日召开3次临时股东会 │
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│●限售解禁:2026-03-11 解禁数量:184.50(万股) 占总股本比:0.76(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-03-11 解禁数量:184.50(万股) 占总股本比:0.76(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按04-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.7820│ -1.8840│ -2.5520│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.2584│ 3.3112│ 3.1562│
│每股资本公积(元) │ ---│ 8.1806│ 8.3342│ 8.4062│
│营业收入(万元) │ ---│ 198123.65│ 857243.95│ 618550.67│
│利润总额(万元) │ ---│ 2596.33│ 14782.69│ 11854.71│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3485.55│ 16836.72│ 13605.21│
│净利润增长率(%) │ ---│ -15.12│ -44.32│ -35.64│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权激励│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1400│
│2024 │ 0.6800│ 0.5500│ 0.6100│ 0.1700│
│2023 │ 1.4900│ 1.4600│ 0.8800│ 0.1800│
│2022 │ 1.3600│ 0.9600│ 0.7000│ 0.3600│
│2021 │ 0.9900│ 0.8100│ 0.4700│ 0.3000│
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【2.互动问答】
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│08-05 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年7月31日公司股东总人数为16,743户。感谢您的关注！ │
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│07-15 │问：请问7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至2025年7月10日，公司股东总人数为15,587户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-05 16:00│鑫铂股份（003038）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《
公司章程》的规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、会议审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等
法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司 章 程 》 。 修 订 后 的 全 文 详 见 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/46c38a2b-4d50-4943-aae5-efba4452b4ea.PDF
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2025-08-05 15:59│鑫铂股份（003038）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为了规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披
露事务部门。
第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的
工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。董事会及经理层要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。其他机构
及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规则的要求披露信息。
第二章 董事会秘书的聘任及任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
公司董事、副总经理、财务总监可以兼任董事会秘书。
第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第146条规定情形之一的；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（四）公司现任审计委员会成员；
（五）相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼
任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条 公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由
证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。
第九条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并按照深圳证券交易所的要求提交相关材料。
第十条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本细则第五条所列情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律法规、规范性文件或者《公司章程》的相关规定，给公司、投资者造成重大损失的。
第十二条 在公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十三条 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者相关法律法规、规范性文件规定代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证
券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。
第三章 董事会秘书的职责和义务
第十四条 董事会秘书应当履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟
通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、规范性文件要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事
和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十五条 董事会秘书应当遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担高级管理人
员的有关法律责任，忠实履行职责，维护公司利益。
第十六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，在机构设置、工作人员配备、经费等方面给予必要的保障。公司董事、
总经理及其他高级管理人员、公司各有关部门和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和
人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章 附则
第十七条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十九条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/14839997-819c-4fe7-8967-33bdbb013cd5.PDF
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2025-08-05 15:59│鑫铂股份（003038）：股东会投票计票制度（2025年8月修订）
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鑫铂股份（003038）：股东会投票计票制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/125b856f-08dd-4105-bf36-05af9a81501f.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-14 22:55│鑫铂股份(003038)：半年度净利润预降75.67%–80.27%
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鑫铂股份2025年上半年净利润预计为3000万至3700万元，同比下降75.67%至80.27%，主要因光伏行业加工费下降及新能源汽车零部
件项目产能爬坡。公司认为行业正逐步回暖，未来将向好。
https://www.gelonghui.com/news/5037500
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2025-07-03 21:27│鑫铂股份(003038)：南京天鼎拟减持不超1.54%股份
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格隆汇7月3日丨鑫铂股份(003038.SZ)公布，持有鑫铂股份8,883,168股(占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例为3.67%
)的股东南京天鼎计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,724,392
股(占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例为1.54%)。
https://www.gelonghui.com/news/5031822
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2025-05-26 15:04│鑫铂股份：为子公司鑫铂科技向银行申请授信额度提供最高额担保
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5月26日，鑫铂股份（003038）公告称，公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请开具
电子银行承兑汇票5,000.00万元，其中存入保证金2,500.00万元。公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为15
,000.00万元，本次实际担保为2,500.00万元。近日《最高额保证合同》已完成签署。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=SNhyMOT1KWE%3D
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-13 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):6.01 成交量(万股):5662.90 成交额(万元):111820.13
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│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5460.53│ 4009.79│
│东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 │ 5343.08│ 0.00│
│机构专用 │ 2741.00│ 0.00│
│华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 │ 2615.27│ 1.05│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 2106.57│ 2211.02│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5460.53│ 4009.79│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 2106.57│ 2211.02│
│机构专用 │ 1857.45│ 2092.50│
│中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 │ 23.05│ 1710.89│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1648.71│ 1667.94│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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