最新提示☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 鑫铂股份（003038）：2023年度独立董事述职报告（赵明健）│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 17:35 鑫铂股份(003038)发布2023年度业绩，净利润3.02亿元，增长│
│60.80%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):176772.20 同比增(%):42.10；净利润(万元):4106.│
│55 同比增(%):56.72 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10转增4股派4元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2023-12-21 通过非公开发行3151.8624万股 发行价:27.920元 增发上市日:2024-01-1│
│8 股权登记日:--- 发行对象:募集资金的发行对象为共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限│
│合伙）、单小飞等共计16名特定投资者。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数12963,减少2.78% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数13334,增加12.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-28投资者互动:最新1条关于鑫铂股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 唐开健 截至2023-11-10累计质押股数：2699.00万股 占总股本比：18.│
│37% 占其持股比:47.84% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-07-18 解禁数量:3151.86(万股) 占总股本比:17.66(%) 解禁原因:非公开发│
│行限售 状态:预估 │
│●限售解禁:2024-09-19 解禁数量:71.07(万股) 占总股本比:0.40(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-09-19 解禁数量:94.76(万股) 占总股本比:0.53(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
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【主营业务】
工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2300│ 2.0800│ 1.4600│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 17.1922│ 17.1009│ 14.1982│ 13.5946│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3300│ 14.4900│ 10.6500│ 6.5700│
│每股经营现金流(元) │ 0.1450│ -3.5970│ -4.8670│ -2.4750│
│每股未分配利润(元) │ 4.2165│ 4.8415│ 4.2646│ 3.6965│
│每股资本公积(元) │ 12.2302│ 14.8184│ 9.0805│ 9.0449│
│营业收入(万元) │ 176772.20│ 682131.74│ 471333.16│ 281991.83│
│利润总额(万元) │ 2924.31│ 32626.54│ 21435.35│ 12945.90│
│归属母公司净利润(万) │ 4106.55│ 30236.08│ 21137.59│ 12792.60│
│净利润增长率(%) │ 56.72│ 60.80│ 62.48│ 40.86│
│实际流通A股(万股) │ 9203.32│ 6836.89│ 6813.46│ 6813.46│
│限售流通A股(万股) │ 8639.68│ 7854.26│ 7877.68│ 7877.68│
│总股本(万股) │ 17843.01│ 14691.14│ 14691.14│ 14691.14│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.2300│
│2023 │ 2.0800│ 1.4600│ 0.8800│ 0.1800│
│2022 │ 1.3600│ 0.9600│ 0.7000│ 0.3600│
│2021 │ 1.1900│ 0.8100│ 0.5700│ 0.3000│
│2020 │ 1.1400│ ---│ 0.4400│ ---│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-28 │问：请问，24年1月18日参与定增的财通基金490万股和诺德基金465万股，2月6 │
│ │日怎么就退出了十大股东了，按规定至少6个月才能解禁也就是（7月18），定增│
│ │可以不到1个月就可以卖出吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实│
│ │施细则》，证券投资基金管理公司以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发│
│ │行对象。财通基金、诺德基金均是通过其管理的多个产品认购公司定增发行股份│
│ │，因此在发行情况报告书中合并披露其持有份额；但在股份登记时，公司按照登│
│ │记公司相关要求，将发行股份分别登记到各资管产品的股票账户中，各产品独立│
│ │作为股份持有人，且公司是根据登记公司下发的股东名册对定期报告中的前十大│
│ │股东予以披露。诺德基金、财通基金通过多个资管产品（分别是独立的证券账户│
│ │）持有本次定增的股份，单个持股账户持股数量均未进入应披露的股东前十，其│
│ │多个产品账户均处于限售期，限售期自股份登记上市之日起6个月。感谢您的关 │
│ │注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：您好，尊敬的董秘： │
│ │请问贵公司的产品有用到人形机器上吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的现有产品不涉及人形机器人，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：董秘好，请问公司铝锭自己率达到多少…看最近铝期货不断涨价，请问这是│
│ │什么推动的下游需求增加公司目前产能利用率如何… │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者你好，公司铝锭的自给率规划是达到100%。全球经济复苏预期│
│ │和对铝需求增加可能是价格上涨原因，就国内供给预期来看偏乐观，需求预期偏│
│ │中性，供需面紧平衡或小幅过剩。截止目前光伏板块产能基本饱和，新能源汽车│
│ │项目受订单和产线产能释放的节奏，处于爬坡阶段。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：董秘好，请问光伏行业今年来装机量增加了还是减少了，公司业绩这么好为│
│ │何市场上不认可是不是光伏装机前景不乐观 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，预计2024年全球光伏新增装机量同比处于增长趋势。二│
│ │级市场股价受宏观政策、市场环境等多方面因素影响。公司会切实做好经营，以│
│ │更优秀的业绩回馈投资者和社会。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-05 │问：您好，贵公司是否有涉及低空飞行的产品。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司产品目前尚未应用于低空飞行领域。感谢您的关注│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-05 │问：想问问公司是否供货小米，鑫铂新能源是否给小米汽车供应结构件，相关的│
│ │占比如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，鉴于与客户签署的保密协议，公司不便披露订单占比等│
│ │具体信息，请理解。感谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│鑫铂股份（003038）：2023年度独立董事述职报告（赵明健）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的
要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2
023年度工作中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议
，认真审议董事会各项议案，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2023年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
赵明健先生，1968年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年 1月至 2000年 11月就职于天长律师事务所任
律师；2000年 11月至 2023年 2 月就职于安徽天道律师事务所；2023 年 2 月至今就职于安徽君若律师事务所；2019年 12月至今担
任公司独立董事。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
1、本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司及其子公司任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间
接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东
单位任职。
2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司
及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备中国证券监督管理委员会《上市公
司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席情况
2023 年本人任职期间，公司共召开 12 次董事会会议，5 次股东大会，4 次审计委员会，1次提名委员会，1次薪酬与考核委员
会。本人出席会议情况如下：
独立董事 董事会会议出席情况 专门委员会会议出席情况 股东大会
姓名 应出 现场出 通讯方式 委托 审计委 提名委 薪酬与考核委员会 出席情况
席 席 出席 出席 员 员会
赵明健 12 0 12 0 4 1 0 5
每次会议召开前，本人认真审阅会议相关材料，对将要讨论的重大事项进行充分的了解；在会议召开期间，详细听取公司管理层
就有关情况的说明，在了解审议事项的基础上，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，认真审议每一个议案。2023年，本人对各
次董事会、专门委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。
（二）与内部审计机构及承办年审会计师事务所沟通情况
在 2023年度会计报表审计过程中，本人按照《独立董事工作制度》的规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审
计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2023 年度审计工作计划的汇报；在年报披露
前，听取年审会计师事务所关于 2023 年度审计结果的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券部沟通。通过上述
方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以
确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
（三）与中小股东的沟通交流情况
2023年，本人恪尽职守，积极参加股东大会、业绩说明会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通过多种渠
道了解中小股东关心和关注的对外担保、关联交易、管理层变动等事项，并将意见和建议通过电话或拜访会议等形式及时反馈给公司
管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的意见和建议，公司积极予以采纳
。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2023年度任职期间，本人通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、经营层人员保持密切联系，及时掌握
公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入地了解公司经营发展情况，运用自身专业知识对公司董事
会、专门委员会相关议案提出专业意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权的过程中，公司能够积极配合工作，与本人
保持经常性的沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，并及时就有关问题认真予以回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为
本人正常履职提供了必要的条件和充分的支持。
（五）行使独立董事职权的情况
本人在 2023年任职期间内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2023年公司分别审议了 2023年度日常关联交易预计及与安徽灿晟光电有限公司《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易额度事项
。作为独立董事，本人高度关注公司关联交易事项，就关联交易有关情况向公司相关人员进行询问，并基于本人的独立判断，认为 2
023 年公司的关联交易事项，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
2023 年公司能够严格遵循相关法律法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司担保安排的决
策及审批程序合法有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，均按规定履行了法定审批程序。
（三）募集资金使用情况
2023 年公司使用募集资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，有利于充分利用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，相关决策程序合法合规。
（四）董事、监事和高级管理人员薪酬情况
审核公司提供的董事、监事和高级管理人员 2022年度薪酬情况汇总情况表，并与财务资料进行适当核对，认为公司董事、监事
和高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司 2022 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（五）续聘会计师事务所情况
2023年公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本人关注了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备
足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2023年度审计工作的要求。
（六）利润分配情况
2022 年利润分配政策为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 147,622,137 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.00元
（含税），共计派发 29,524,427.40元。本年度不转增不送股。本人认为董事会做出的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公
司章程》和公司现金分红规划。
（七）信息披露的执行情况
本人认为公司信息披露符合按照监管部门要求和公司《信息披露管理制度》的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉诚信，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事作用，
促进公司决策的科学性和高效性。同时，积极学习《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度，进一步加深对公司治
理、规范运作等方面的认识和理解，注重并提高对公司、投资者特别是中小股东合法权益的保护，维护公司的整体利益。
2024年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参
考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4c8485cd-ba49-4800-b2e2-8b19b4d1fba9.PDF
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2024-04-26 00:00│鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份2023年度持续督导培训情况报告书
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫铂股份
”）2023年向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
》等相关法律法规要求，对鑫铂股份相关人员进行了 2023年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
1、培训时间：2024年 4月 15日
2、培训地点：安徽鑫铂科技有限公司会议室
3、培训人员：保荐代表人葛剑锋
4、参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员以及实际控制人
二、培训主要内容
国元证券作为鑫铂股份 2023年向特定对象发行股票的保荐人，于 2024年4月 15 日，通过现场授课与发送学习资料自学相结合
的方式，对鑫铂股份的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员以及实际控制人进行了持续督导培训。
本次培训前，国元证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，国元证券培训人员通过课
件展示、现场讲解和交流的形式对最新监管新规、独立董事制度修订、分红制度修订、关联交易、信息披露、募集资金使用、内幕信
息及内幕交易等相关内容进行了介绍，并结合相关案例进行了讲解，同时针对参会人员所提出的问题进行了解答。
现场培训后，针对因故未参加现场培训的人员，国元证券通过发送学习资料自学的方式提请相关人员认真学习本次培训讲义，并
建议如有任何疑虑可随时与保荐人沟通。
三、培训成果
培训期间，公司在人员、场地、组织等方面予以积极配合，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，公司相关人员加深了对
最新监管新规、独立董事制度修订、分红制度修订、关联交易、信息披露、募集资金使用等上市公司治理、规范运作和信息披露规则
的了解和认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务，有助于进一步提升公司的
规范运作水平。本次培训按照持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c0d0d081-c2ff-4e86-9cc5-99ee3f680530.PDF
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2024-04-26 00:00│鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份持续督导2023年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鑫铂股份（003038）：国元证券关于鑫铂股份持续督导2023年度保荐工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/86bbd04a-48d0-43ca-a6e7-09e332d237f7.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-25 17:35│鑫铂股份(003038)发布2023年度业绩，净利润3.02亿元，增长60.80%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，鑫铂股份(003038.SZ)发布2023年年度报告，报告期内，公司实现营业收入68.21亿元，同比增长61.59%。实现
归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比增长60.80%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.74亿元，同比增
长72.78%。基本每股收益为2.08元。拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1109970.html
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2024-04-25 17:33│鑫铂股份(003038)发布一季度业绩，净利润4106.55万元，增长56.72%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，鑫铂股份(003038.SZ)发布2024年一季度报告，报告期内实现营业收入17.68亿元，同比增长42.10%。归属于上
市公司股东的净利润4106.55万元，同比增长56.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3440万元，同比增长27.41%
。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1109960.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 07:30│鑫铂股份(003038)：现有产品不涉及人形机器人
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格隆汇4月25日丨鑫铂股份(003038.SZ)在投资者互动平台表示，公司的现有产品不涉及人形机器人。
https://www.gelonghui.com/news/4745847
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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