最新提示☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2025-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.8600│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 9.5458│ 9.5440│ 9.5098│ 9.9781│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2400│ 0.3000│ -8.6700│ -3.8700│
│实际流通A股(万股) │ 12736.57│ 12671.52│ 12671.52│ 12736.57│
│限售流通A股(万股) │ 1511.43│ 1576.48│ 1576.48│ 1511.43│
│总股本(万股) │ 14248.00│ 14248.00│ 14248.00│ 14248.00│
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│●最新公告:2025-10-10 17:44 中农联合（003042）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-09-01 16:58 中农联合(003042)2025年9月1日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):106417.87 同比增(%):7.39；净利润(万元):320.97 同比增(%):109.85 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数21333,增加6.17% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数20094,减少7.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-22投资者互动:最新1条关于中农联合公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-27召开2025年10月27日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3400│ -0.4100│ 0.7360│ -0.3020│
│每股未分配利润(元) │ 2.5015│ 2.5075│ 2.4790│ 2.9452│
│每股资本公积(元) │ 5.6770│ 5.6770│ 5.6770│ 5.6770│
│营业收入(万元) │ 106417.87│ 51994.97│ 201362.40│ 152662.59│
│利润总额(万元) │ 747.51│ 804.59│ -13620.36│ -6219.50│
│归属母公司净利润(万) │ 320.97│ 405.90│ -12245.31│ -5602.52│
│净利润增长率(%) │ 109.85│ 118.85│ 36.38│ 34.56│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0200│ 0.0300│
│2024 │ -0.8600│ -0.3900│ -0.2300│ -0.1500│
│2023 │ -1.3500│ -0.6000│ -0.0800│ 0.1200│
│2022 │ 0.5100│ 0.3900│ 0.2900│ 0.1700│
│2021 │ 0.7400│ 0.3500│ 0.1600│ 0.2200│
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【2.互动问答】
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│09-22 │问：您好！近期A股及农药板块（如利尔化学创新高）大幅反弹，但中农联合股价持续低迷，今日跌破60日均线（ │
│ │较2022年高点跌超75%），与行业明显背离。公司2025年上半年净利润同比增109.85%，海外营收增11.19%，但负债│
│ │率66.74%、研发投入下降16.26%，叠加现金流压力，引发市场担忧。请问：业绩增长与股价背离是否因上述风险因│
│ │素近年累计派现仅1424.8万元，是否考虑回购或提高分红 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，二级市场股价波动受宏观环境、行业周期、市场情绪及资金偏好等多重因素影响。未来公│
│ │司将坚持聚焦农化主业，全面做好生产经营管理，着力提升公司整体盈利水平和综合竞争力，推动公司内在价值和│
│ │市值的提升。公司如有回购或分红等重大事项，将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。感谢您对公司│
│ │的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 17:44│中农联合（003042）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，会议决定于2025年
10月27日召开2025年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月21日（星期二）
7、出席对象：
（1）2025年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单
独计票的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年10月22日（星期三）9:30-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；
3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；
4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原
件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人
身份证原件办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间
为2025年10月22日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
7、会议联系方式：
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/a078f862-b953-4470-a2a5-bc5e2e9d9035.PDF
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2025-10-10 17:44│中农联合（003042）：董事会审计委员会工作细则
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中农联合（003042）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/e9e5204d-93a2-4b91-af9c-f0b0f661c9c2.PDF
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2025-10-10 17:44│中农联合（003042）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《山东中农联合生物科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法
律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。
第四条 公司原则上应当于会议召开3日前通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，会议通知不受提前通知的时限要求。
第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯（含视频、电话、传真或者电子邮件等）方式召开，也可以采用现场与通讯相结合
的方式召开。
第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员应独立董
事要求，应当列席专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他
独立董事代为出席。第七条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权或其他具体需要说明的事项）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）至（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事发表的意见应当在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。
独立董事专门会议会议记录应包含以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名以及出席独立董事的姓名；
（二）所讨论事项的基本情况；
（三）发表的结论性意见；
（四）其他需要记载于会议记录的事项。
独立董事应在专门会议中发表的意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意
见应当明确、清楚，出席会议的独立董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。在专门会议中独立董事出现意见分歧
无法达成一致时，各独立董事的意见应当分别详细记录。
第十二条 公司应当保证独立董事专门会议召开提供所必需的工作条件。管理层及相关部门须给予配合，所需费用由公司承担。公
司应当保障独立董事召开专门会议前提供相关资料（包括但不限于公司运营情况、所议事项基本情况资料及需做出决策判断的必要资料
）和信息，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证券
事务管理部门等部门和人员协助独立董事专门会议召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费
用。
第十三条 专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效。会议进行表决时，每名独立董事享有一票表决权，有效表
决方式包括举手表决、投票表决以及通讯表决。
第十四条 专门会议档案，包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书（如有）、表决票（如有）、经与会独立董
事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。专门会议档案的保存期限为10年。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第十七条 本制度由公司董事
会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/4e2c9d65-fab2-4d66-9ab9-b84e01a72122.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-01 16:58│中农联合(003042)2025年9月1日投资者关系活动主要内容
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1.近期是否有重大战略调整或多元化扩张计划？为什么公司股价一直持续低迷？
答:尊敬的投资者您好，公司多年来始终坚持深耕农化主业，若公司未来涉及战略调整等重大事项，将按照相关法律法规的要求进
行公开披露。二级市场股价的波动受宏观经济、市场情绪、行业周期变动及公司经营情况等多重因素影响。未来公司将坚持聚焦农化主
业，全面做好生产经营管理，着力提升公司整体盈利水平和综合竞争力。感谢您对公司的关注！
2.研发投入同比降 16.26%，原因是什么？是否影响在研项目？后续投入计划有调整吗？
答:尊敬的投资者您好，公司研发投入变动的主要原因是公司在研项目处于不同的研发阶段，导致研发投入有所变化，公司研发投
入计划未有调整。感谢您对公司的关注！
3.看到公司整体业绩有所改善，净利润同比扭亏增 109.85%，增长来源是什么？是否具有可持续性？
答:尊敬的投资者您好，2025年上半年，公司实现营业收入1,064,178,729.17元，较上年同期增长7.39%；实现归属于上市公司股东
的净利润3,209,704.14元，较上年同期增长109.85%。上半年，多数农药品种仍面临激烈的市场竞争环境，公司一方面灵活调整营销策
略，加大国内外市场开拓力度，加速技术研发创新，持续优化产品结构，毛利率更高的制剂类产品销售收入增幅达21.2%，公司营业收
入增长的同时综合毛利率同比上年增长1.67%；另一方面公司深入推进降本增效，持续开展创新创优，加强成本费用管控，期间运营费
用同比下降。公司将继续围绕市场开拓、产品结构优化、降本增效等方面扎实开展工作，力争实现业绩持续改善。感谢您对公司的关注
！
4.领导您好，目前经营现金流仍为负，后续如何改善经营现金流状况？
答:尊敬的投资者您好，公司针对经营现金流为负的情况，从以下几个方面着手改善，确保公司资金链健康运转：1.强化应收账款
管理：公司将进一步加大应收账款催收力度，缩短账款回收周期，提高资金使用效率。同时加强与客户的沟通协调，严控新增应收账款
风险。2.优化库存管理：公司将加强市场研判，合理控制库存规模，加快库存周转，减少资金占用。3.控制成本费用：公司将继续加强
成本管控，压缩非必要的费用开支，提高费用使用的效率和效果。通过技术创新、工艺优化等手段降低生产成本。感谢您对公司的关注
！
5.目前公司海外业务拓展情况如何？
答:尊敬的投资者您好，2025年上半年，公司实现海外市场营业收入3.74亿元，同比增长11.19%，高于公司整体营业收入增幅。近
年来，公司围绕人口超过3000万的三十多个国家和地区进行重点布局，积极开展产品登记和业务开拓，在东南亚、南亚、南美等多个区
域市场销售规模实现增长。感谢您对公司的关注！
6.公司是否有重组预期，怎么跟进国家的十五五规划呢
答:尊敬的投资者您好，近年来，公司结合自身发展战略，聚焦农药生产经营主业，持续加强科研创新，大力开拓国内外市场，努
力提升经营业绩和发展质量。重组取决于企业战略规划、市场环境政策导向等多重因素，若公司未来涉及重组等重大事项，将按照相关
法律法规的要求进行公开披露。公司管理层高度重视全体股东利益，根据政策导向和市场变化，不断调整和优化经营策略。在“十五五
”期间，公司将积极响应国家政策，落实为农服务和乡村振兴的任务和工作要求，坚持把服务三农作为重点工作，为保障国家粮食安全
、助力乡村振兴贡献企业力量。感谢您对公司的关注！
7.报告期内公司实现产销量双增，主要产品的产量、销量同比增长情况如何？
答:尊敬的投资者您好，2025年上半年，公司严格落实安全生产责任制和环境保护主体责任，不断优化工艺技术，提升产品质量，
持续推动节能降耗，实现生产安全平稳运行，公司农药产品总产量同比增长15.99%，总销量同比增长20.67%。感谢您对公司的关注！
8.管理层如何展望下半年业绩预期，未来有什么战略规划与目标？
答:尊敬的投资者您好，面对激烈的市场竞争，公司将进一步做好战略发展规划，充分发挥战略引领作用，坚定落实安全环保策略
积极拓展国内外业务版图，持续优化产品结构，强化品牌建设，深化技术研发与管理革新，加速创新成果应用转化，进行组织结构调整
，优化员工考核激励机制，增强组织活力，提升运营效率，加强风险管控，深入推进降本增效，推动公司业绩提升，实现高质量可持续
发展。感谢您对公司的关注！
9.有无拓展新业务或对外投资、并购计划？
答:尊敬的投资者您好，拓展新业务、对外投资、并购等事项取决于企业战略规划、市场环境、政策导向等多重因素，若公司未来
涉及上述重大事项，将按照相关法律法规的要求进行公开披露。感谢您对公司的关注！
10.请问，董事会换届何时举行？
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