最新提示☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1219│ 0.7311│ 0.5608│ 0.3238│
│每股净资产(元) │ 3.6990│ 3.5724│ 3.4813│ 3.2212│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 22.1500│ 17.3600│ 10.3500│
│实际流通A股(万股) │ 181791.16│ 181791.16│ 182066.70│ 181915.65│
│限售流通A股(万股) │ 14465.34│ 14465.34│ 14189.79│ 14193.54│
│总股本(万股) │ 196256.50│ 196256.50│ 196256.50│ 196109.20│
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│●最新公告:2025-05-20 19:36 神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-21 20:00 神州泰岳(300002)2025年5月21日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):132349.40 同比增(%):-11.07；净利润(万元):23868.95 同比增(%):-19.09 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数120778,增加4.98% │
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数115051,减少0.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-11投资者互动:最新4条关于神州泰岳公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-10召开2025年6月10日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
物联网通信、人工智能/大数据、ICT运营管理、手机游戏。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0620│ 0.8400│ 0.6310│ 0.3010│
│每股未分配利润(元) │ 2.2794│ 2.1578│ 2.0019│ 1.7675│
│每股资本公积(元) │ 0.3009│ 0.2962│ 0.3768│ 0.3601│
│营业收入(万元) │ 132349.40│ 645239.91│ 451357.25│ 305265.57│
│利润总额(万元) │ 29199.55│ 163337.03│ 123011.25│ 72219.03│
│归属母公司净利润(万) │ 23868.95│ 142767.07│ 109368.20│ 63098.56│
│净利润增长率(%) │ -19.09│ 60.92│ 94.33│ 56.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1219│
│2024 │ 0.7311│ 0.5608│ 0.3238│ 0.1514│
│2023 │ 0.4550│ 0.2905│ 0.2073│ 0.0914│
│2022 │ 0.2772│ 0.1961│ 0.1134│ 0.0322│
│2021 │ 0.1978│ 0.1095│ 0.0795│ 0.0399│
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【2.互动问答】
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│05-11 │问：董秘您好，2024年研发投入同比增长17.57%，重点投向哪些AI技术方向与亚马逊云科技的合作是否会进一步深│
│ │化生成式AI的行业定制化开发 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司全面拥抱AI，精心构建AI技术生态系统，致力于将AI技术融入各业务线产品之中，│
│ │全力推进AI技术在各业务领域的商业化应用和AI创新成果在市场中落地生根。截至2024年12月31日，公司在AI领域│
│ │已申请专利367件，其中发明专利348件；已获得授权的专利208件，其中发明专利193件，新申请专利的应用方向聚│
│ │焦大模型训练应用、意图推理及识别、自然语音处理等专业领域。在云服务领域，作为中国首批获得亚马逊云科技│
│ │生成式AI能力认证的合作伙伴，公司借助亚马逊云科技的全球基础设施及生成式AI产品优势，融合自身的技术资源│
│ │，打造了一系列行业解决方案，涵盖文生文、文生图、图文搜索、智能知识库以及定制工具开发和集成等解决方案│
│ │。公司将持续深化与包括亚马逊云在内的主流云厂商的合作。 │
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│05-11 │问：尊敬的董秘，您好！作为神州泰岳的投资者，很欣喜地看到公司在经营管理层专业高效的经营下，公司能高质│
│ │量发展。公司AI等营收占比接近1/3,神州泰岳不仅仅是游戏公司，更是拥有先进算力、AI等技术先进的领先优秀企│
│ │业。公司聚焦主责主业，高质量发展，但是目前估值与实际情况不符，存在远被低估的情形。希望尊敬的董秘及公│
│ │司领导能再努力进一步关注和加强公司市值管理和投关活动，让公司估值回归，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。感谢您的认可。作为主要指数成分股公司，我们一贯注重市值管理工作，并且由董事会│
│ │审议通过了全套市值管理制度。未来，我们将按市值管理制度的要求，进一步关注和加强公司的市值管理活动，与│
│ │广大投资者同行。 │
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│05-11 │问：尊敬的神州泰岳公司领导：我是贵公司的一个股民，请问贵公司的分红能不能提高一下。看看其他游戏公司的│
│ │分红比例极高。我们泰岳是不是应该多学习学习。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。当前公司正处于高速发展阶段，未来一两年内有多款游戏拟进入商业化阶段；同时公司│
│ │也在 “AI+”领域积极探索。与之相对应，公司的分红政策，既要考虑对投资人的短期回报，又要为泰岳的中长期│
│ │发展做好资金储备。未来我们会综合考虑企业中长期战略规划、资金需求、股权结构、股本总数等因素，制定包括│
│ │分红、转送在内的各项安排。 │
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│05-11 │问：您好，董秘，请问贵公司截止到2025年5月7日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年5月9日，公司股东人数为120,778户。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-20 19:36│神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于2025 年 5 月 14 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分高级管理人员列席
了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认
真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件）。任期自股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见
附件）。任期自股东会审议通过之日起三年。
刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生已取得独立董事资格证书。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》等具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及
其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法律法规
及其他规范性文件的规定，修订《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定
，修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定
，修订《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，修订《内部审计制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
八、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 10 日下午 14：30 在北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1号楼 19 层公司会议室召开公司 2024 年年度股
东会。
《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/abd63648-73f4-4b49-a0e3-9853d5898ab1.PDF
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2025-05-20 19:29│神州泰岳（300002）：关于召开2024年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会
议审议通过，决定于2025年6月10日（星期二）召开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2025 年 6 月 10 日下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 19 层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
4.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 √
6.00 《2024 年度财务决算报告》 √
7.00 《2024 年度利润分配预案》 √
8.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2025 年委托理财计划的议案》 √
10.00 《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案：议案 14、15 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选 应选 3 人
人提名的议案》
14.01 选举冒大卫先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.02 选举李力先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.03 选举刘家歆先生为公司第九届董事会非独立董事 √
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人 应选 3 人
提名的议案》
15.01 选举刘江先生为公司第九届董事会独立董事 √
15.02 选举刘慧龙先生为公司第九届董事会独立董事 √
15.03 选举孙育宁先生为公司第九届董事会独立董事 √
1、公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案 1-10 已于公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过；以上议案 11-15 已于公司第八
届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 21 日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站发布的相关公告。
3、议案 4 公司全体董事回避表决，议案 5 公司全体监事回避表决，议案10 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决。
4、议案 11、议案 12、议案 13 为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/
3 以上表决通过。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
6、本次股东会将以累积投票方式选举公司 3 名非独立董事和 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件一）办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年
6 月 9 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室，邮编：1001
07（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨忠宝、石志荣
联系电话：010-58847507 传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室
邮编：100107
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1d542c01-6f33-404c-9855-d182d5946666.PDF
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2025-05-20 19:27│神州泰岳（300002）：关于选举第九届职工代表董事的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选
举朱志金先生为公司第九届董事会职工代表董事。
朱志金先生将与公司通过股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/23bcc9eb-8786-4219-8214-db52f1fd0051.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-21 20:00│神州泰岳(300002)2025年5月21日投资者关系活动主要内容
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公司于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在深圳证券交易所上市大厅通过图文与直播视频转播的方式举办 2024 年度业绩说明会，
公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下：
1、公司在人工智能领域有什么发展计划？
答：公司全面拥抱 AI，构建 AI 技术生态，推动 AI 技术与各业务线的深度融合，加速 AI 的商业化应用及成果转化。
对游戏业务线，我们是 AI 工具的使用者。神州泰岳是国内第一批将 AIGC 工具嵌入美术环节的游戏公司，极大的提高了制作效率
；我们相信随着 AI 工具能力的持续强化，我们也将制作出更多、更精彩的游戏产品。
对软件业务线来说，我们是 AI 工具的制作者，我们侧重于在原有的业务场景中利用 AI 升级我们的产品和服务，同时也非常关注
AI 带来的新的业务场景机会。在 ICT 运营管理领域，公司升级大模型产品体系，构建 AI 原生能力，通过六大AI 专家协同，赋能全
域 AI 生态，快速构建面向客户业务场景的 AI 智能体，提升企业智能化水平。在通信运维领域，公司打造了业务可观测性、核心网运
维、IP 网运维、集中故障管理、业务端到端和超级数字员工等智能体；在云业务线，作为首批获得亚马逊云科技生成式 AI 能力认证
的合作伙伴，公司融合自身技术优势，在云服务领域推出文生文、文生图、图文搜索、智能知识库及定制化开发等解决方案。
最后，人工智能不仅加速升级了我们的产品和服务，我们也正在以 AI 能力建设为核心，重构神州泰岳的内部组织和结构。
2、公司现金流很好，现金储备也比较多，有什么打算？
答：公司向来重视现金流管理，提高应收账款回款效率。2024年，公司经营活动产生的现金流量净额 16.48 亿元，同比增长 52.8
3%。当前，公司现金流健康，应收账款的账龄绝大部分都属于一年以内，货币资金储备充足。
作为以“创新驱动、全球布局”为战略的高科技上市企业，我们过去几年增速很快，我们相信公司在未来几年，依然会处于高速发
展阶段，这也要求我们有相对充足的资金储备。
一方面
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