最新提示☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.7079│ 3.6872│ 3.6721│ 3.6615│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8900│ 1.3300│ 0.9300│ 4.3300│
│实际流通A股(万股) │ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│
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│●最新公告:2026-01-16 18:14 南风股份（300004）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-12 20:00 南风股份(300004)2026年1月12日、13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):39328.51 同比增(%):-6.52；净利润(万元):3345.37 同比增(%):-20.28 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数41154,增加26.34% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数32575,增加12.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-16投资者互动:最新1条关于南风股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-01-16召开2026年1月16日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
通风与空气处理系统的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0130│ -0.0640│ 0.0450│ 0.0910│
│每股未分配利润(元) │ -2.1415│ -2.1623│ -2.1774│ -2.2112│
│每股资本公积(元) │ 4.7275│ 4.7275│ 4.7275│ 4.7507│
│营业收入(万元) │ 39328.51│ 27154.36│ 13631.36│ 62042.60│
│利润总额(万元) │ 3740.57│ 2626.96│ 1908.78│ 6058.73│
│归属母公司净利润(万) │ 3345.37│ 2347.96│ 1623.84│ 7448.51│
│净利润增长率(%) │ -20.28│ 11.15│ 44.38│ 453.98│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│
│2024 │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0200│
│2023 │ -0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ -0.0023│
│2022 │ 0.0500│ 0.0360│ 0.0140│ 0.0300│
│2021 │ -1.4300│ -0.1200│ -0.0500│ -0.0200│
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【2.互动问答】
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│01-16 │问：请问贵公司截至目前液冷在手订单有多少亿 │
│ │ │
│ │答：您好，南方增材3D打印业务应用范围包括但不限于液冷领域，目前相关领域业务尚处于前期培育阶段，尚未形│
│ │成规模化订单，短期内对公司整体经营业绩影响有限。感谢您的关注！ │
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│01-12 │问：广州打造天空之城，鼓励本地企业积极参与‘五羊星座’&‘大湾智通’等卫星星座建设，希望公司把握机会 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│01-12 │问：您好，希望南方增材的扩产节奏再快一些，因为市场需求瞬息万变，有些生态卡位的机会转瞬即逝，所以要积│
│ │极把握时机。国企风格是把双刃剑，带来稳健的同时，也请不要僵化流程，降低办事效率，毕竟需求是高度市场化│
│ │的。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，公司将把握行业机遇、积极开拓市场。后续若有重大进展，公司将严格遵守证监会、深│
│ │交所的相关规定，及时履行信息披露义务。 │
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│01-09 │问：董秘您好！公司全资子公司南方增材3D打印业务在鞋模、军工、商业航空航天、微通道散热等领域的应用进行│
│ │送样和业务洽谈目前进度如何是否已经有相应的合作方订单产生 │
│ │ │
│ │答：您好，公司正逐步推进与相关领域客户的送样、业务洽谈等工作，送样过程需要与客户方反复磋商细节、探讨│
│ │相关技术方案等，后续若有进展，公司将严格遵守证监会、深交所相关规定履行信息披露义务，敬请留意公司相关│
│ │公告，感谢您的关注！ │
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│01-07 │问：阿联酋初创公司Leap71开发的Noyron算法根据物理规则，从0推导并生成设计，利用3D打印一体成型开发出了 │
│ │火箭发动机。贵公司可以充分利用3D打印技术的积累，结合相关AI大模型，深耕核电核能领域设备制造，积极拓展│
│ │全新业务范围，助力航空航天、新能源散热、数据中心散热和精密设备异性制造的发展。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，公司将把握行业机遇、积极开拓市场，同时加快相关技术研发投入，打造核心竞争力，│
│ │努力回报广大投资者！ │
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│01-05 │问：董秘，您好，十五五期间国家大力新建核电机组，同时国内可控核聚变进展喜人，请问贵司主营业务目前在核│
│ │电方面的优势是什么，订单是否充足，在可控核聚变方面有何技术储备。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是国内HVAC行业首家获得国家核安全局颁发的核级风机和核级风阀设计、制造许可证企业，具备核│
│ │心竞争力； │
│ │根据我们了解，可控核聚变仍有通风需求，公司的通风与空气处理产品可适用于可控核聚变领域，相关技术要求需│
│ │根据具体项目需求确定。 │
│ │“十五五”期间公司将积极把握行业发展机遇，感谢您的关注！ │
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│01-05 │问：南方增材为什么不维护自己的官网 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，南方增材将逐步开展网站、微信公众号维护工作，敬请关注。 │
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│01-05 │问：您好，南方增材为什么不建立并维护自己的官网和微信公众号，这样可以更好的介绍公司产品服务，提高知名│
│ │度，更好的引流获客 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，南方增材将逐步开展网站、微信公众号维护工作，敬请关注。 │
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│01-05 │问：公开消息显示，2026年我国卫星的发射量将大幅跃升，请问子公司南方增材是否已在卫星结构件的供应服务上│
│ │取得进展 │
│ │ │
│ │答：您好，南方增材3D打印服务业务正与多个领域相关客户进行送样、业务洽谈中，后续若有重大进展，公司将严│
│ │格遵守证监会、深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│12-31 │问：南方增材管理层要积极作为，这么好的国资股东背景，这么好的下游需求，理应抓住机遇，打造公司第二增长│
│ │点 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，公司将把握行业机遇、积极开拓市场，打造核心竞争力，努力回报广大投资者！ │
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│12-31 │问：请问几个问题，还请董秘一一答复。一，南方增材新采购设备预期什么时间开始调试安装二，设备安装调试完│
│ │成后，预计CoolerMaster什么时间审厂三，公司和南北星的合作进展如何国内同行业竞争者有哪些四，高端车的IG│
│ │BT散热是否满足客户的要求五，公司给国内头部光模块公司配套的3.2T的液冷板进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，南方增材的设备采购和厂房改造工程即将完成，与多个领域客户的送样、业务洽谈工作正常进行中，同│
│ │行业竞争者敬请查阅相关公开资料。后续若有重大进展，公司将严格遵守证监会、深交所的相关规定，及时履行信│
│ │息披露义务。感谢您的关注！ │
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│12-31 │问：给南方增材的建议：液冷散热器不要局限于一个客户，多找几家其他的nv液冷供应商，赛道那么大，不要局限│
│ │住自己 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议！ │
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│12-31 │问：您好，南方增材是否有商业火箭，卫星相关业务 │
│ │ │
│ │答：您好，3D打印因其“结构即功能”的设计哲学，可打破传统制造的模具限制，实现随形流道、拓扑优化、多材│
│ │料复合等，在复杂结构、轻量化、一体成型等方面具有独特优势，适用范围包括但不限于火箭、卫星。目前南方增│
│ │材正与各个领域相关客户进行送样、业务洽谈中，后续若有重大进展，公司将严格遵守证监会、深交所的相关规定│
│ │，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│12-30 │问：您好，公司几个月前公告的斥资5000万拓展3d打印产能事项，落地了吗，产能顺利提升了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，子公司南方增材目前正按规划执行相关扩产计划，包括厂房改造、人才招聘、设备采购等。与相关客户│
│ │的送样、业务洽谈工作亦正常进行中，预计3D打印业务不会对公司今年经营业绩产生重大影响。感谢您的关注！ │
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│12-23 │问：尊敬的董秘你好，请问截止到12月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，股东人数请留意公司定期报告相关内容，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-01-16 18:14│南风股份（300004）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于2026年 01月 16日下午 14:00在广东省佛山市南海区小
塘三环西路 31号南方风机股份有限公司 1楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年01 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2026年 01 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 319人，代表公司有表决权的股份 134,390,685股，占公司有表决权股份总数的
27.9984%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表公司有表决权的股份 124,370,308 股，占公司有表决权股份总数的 25.
9108%；参加网络投票的股东 311人，代表公司有表决权的股份 10,020,377股，占公司有表决权股份总数的 2.0876%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 318 人，代表公司有表决权的股份10,963,952股，占公司有表决权股份总数的 2.2842%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代表 7人，代表公司有表决权的股份 943,575股，占公司有表决权股份总数的 0.1966%；参加网
络投票的股东 311 人，代表公司有表决权的股份10,020,377股，占公司有表决权股份总数的 2.0876%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东会
由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议：
审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果为：同意 133,114,685股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.0505%；反对 322,600
股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2400%；弃权 953,400股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的 0.7094%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 9,687,952股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3619%；反对 322,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的2.9424%；弃权 953,400股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6958%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、戴毅律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资
格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《广东君信经纶君厚律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/92ead8c5-896d-4d43-ad9f-21231d452234.PDF
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2026-01-16 18:10│南风股份（300004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南方风机股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：南方风机股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称“南风股份”）的委托，指派邓洁律师、戴毅律师（下称“本律师
”）出席南风股份于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及南风股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南风股份董事会于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体上刊登了《南方风机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记
办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 16 日下午在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南风股份 1 楼会议室召开。本
次股东会由南风股份董事长袁学亮先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南风股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计319人，代表有表决权的股
份数为134,390,685股，占南风股份股份总数的 27.9984%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 8 人，均为 2026 年 1 月 12 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南风股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 124,370,308 股，占南风
股份股份总数的 25.9108%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 311 人，代表有表决权的股份数为 10,
020,377 股，占南风股份股份总数的 2.0876%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现
场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以133,114,685 股同意、322,600 股反对、953,400 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.0505%、0.2400%、0.7094%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/757b58e1-c82b-445c-8e86-2a36f1ff5838.PDF
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2025-12-30 17:07│南风股份（300004）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“南风股份”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十二次会议
，会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》、财政部《
关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营战
略需求，为提升公司投资者回报能力，公司及子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）、广东南风投资有限公司（以下
简称“南风投资”）拟使用公积金弥补亏损。具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
（一）南风股份
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）出具的南风股份 2024年度《审计报告》（司农审字[2025
]24009330015号），截至2024年 12月 31日，母公司财务报表累计未分配利润为-92,774.93万元，盈余公积期末余额为 5,853.75万元
，资本公积期末余额为 224,713.43万元。形成未分配利润负数的原因主要为 2021年剥离子公司中兴能源装备有限公司形成的投资损失
及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的多起诉讼案件导致的赔付损失。
（二）南方增材
根据广东司农出具的南方增材 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330063号】，截至 2024年 12月 31日，南方增材财
务报表累计未分配利润为-11,479.62 万元，盈余公积期末余额为 0 元，资本公积期末余额为2,200.00万元。形成未分配利润负数的原
因主要为历年经营累计亏损以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致的赔付损失。
（三）南风投资
根据广东司农出具的南风投资 2024 年度《审计报告》【司农审字[2025]24009330055】，截至 2024年 12月 31日，南风投资财务
报表累计未分配利润为-7,700.33万元，盈余公积期末余额为 0元，资本公积期末余额为 2,200.00万元。形成未分配利润负数的原因主
要为参股公司新疆丝路联众新能源有限公司投资款无法收回计提减值损失以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致
的赔付损失。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章
程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金 5,853.75 万元、资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）20,374.66万元、资本公积金-资
本（股本）溢价 66,546.52万元，三项合计 92,774.93万元，用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损，至公司 2024年末未分配
利润负数弥补至 0元；
南方增材拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损 2,200.00
万元，本次弥补亏损后，2024年末南方增材未分配利润为-9,279.62万元；
南风投资拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2,200.00 万元用于弥补其截至 2024年 12月 31日的累计亏损 2,200
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