最新提示☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0400│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 8.7653│ 8.6875│ 8.6912│ 8.7066│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7900│ 1.8100│ 0.5100│ 4.6100│
│实际流通A股(万股) │ 28297.45│ 28297.45│ 28297.45│ 28297.45│
│限售流通A股(万股) │ 4447.11│ 4447.11│ 4447.11│ 4447.11│
│总股本(万股) │ 32744.56│ 32744.56│ 32744.56│ 32744.56│
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│●最新公告:2024-11-08 18:20 汉威科技（300007）：2024年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-06 21:01 汉威科技：11月5日高管李志刚增持股份合计100股(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):156977.22 同比增(%):1.85；净利润(万元):7979.32 同比增(%):-30.90 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.3元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数36958,减少1.39% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数37478,减少1.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-18投资者互动:最新5条关于汉威科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-09-23公告，董事、副总经理2024-10-21至2025-01-20通过集中竞价拟减持小于等于48.26万股,占总股本0.15% │
│●拟减持:2024-09-23公告，董事、总经理2024-10-21至2025-01-20通过集中竞价拟减持小于等于8.24万股,占总股本0.03% │
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【主营业务】
传感器业务、物联网综合解决方案、居家智能和健康业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3830│ -0.5150│ -0.4700│ 0.2700│
│每股未分配利润(元) │ 3.5124│ 3.4263│ 3.4129│ 3.3687│
│每股资本公积(元) │ 3.8399│ 3.8482│ 3.8652│ 3.9248│
│营业收入(万元) │ 156977.22│ 111380.72│ 59340.34│ 228723.46│
│利润总额(万元) │ 7649.81│ 5015.56│ 1587.11│ 15783.13│
│归属母公司净利润(万) │ 7979.32│ 5160.76│ 1448.60│ 13080.09│
│净利润增长率(%) │ -30.90│ -26.20│ 2.87│ -52.64│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0400│
│2023 │ 0.4000│ 0.3500│ 0.2100│ 0.0400│
│2022 │ 0.8500│ 0.7100│ 0.4400│ 0.1600│
│2021 │ 0.8700│ 0.7000│ 0.4700│ 0.1400│
│2020 │ 0.7000│ 0.6000│ 0.4200│ 0.1000│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：董秘你好，请问贵司有回购股票的计划吗汉威上市这些年从二级市场融资10几亿，从未回购过，现在在手资金│
│ │充裕是否考虑回购 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！具体信息请关注公司公告。感谢您的关注。 │
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│11-18 │问：是因为门槛太高所以公司入选不了华为全球具身智能产业创新合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！一方面我们将积极促进公司战略客户的深度合作；另一方面，公司柔性传感器等产品，│
│ │在进行新兴市场导入时，需要与客户厂商共同探讨、研发个性化应用方案，因此时间周期相对较长。未来公司将积│
│ │极结合当前产品的研发方向及需求，努力开拓下游市场应用，以取得更好的业绩和市场竞争力。感谢您的关注。 │
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│11-18 │问：公司长期有和华为合作，并致力于机器人相关传感器的开发，为什么不争取进入华为主导的全球具身智能创新│
│ │合作企业呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的宝贵建议，我们将积极促进战略客户的深度合作。感谢您的关注。 │
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│11-18 │问：近来国外又在围堵中国的半导体产业，公司在半导体产业方面有没有进一步投资研发生产的打算或是继续并购│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！半导体传感器是公司的主要产品之一，投资并购方面公司始终以传感器为核心，围绕产│
│ │业链上下游进行。感谢您的关注。 │
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│11-18 │问：公司有生产半导体产品吗是否有收购半导体公司意向 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！半导体传感器是公司的主要产品之一，投资并购方面公司始终以传感器为核心，围绕产│
│ │业链上下游进行。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-08 18:20│汉威科技（300007）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 8 日 14:00
（2）网络投票时间：2024年 11月 8日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 8日 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7号楼 310会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任红军先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 384 人，代表公司有表决权的股份数 83,388,936 股，占公司
有表决权股份总数的25.4665%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份数 79,823,891股，占公司有表决权股份总数的 24.3778%；通过网络
投票的股东及股东代理人共 370人，代表股份数 3,565,045股，占公司有表决权股份总数的 1.0887%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 374 人，代表股份数为 8,939,865 股，占公司有表决权股份总数的 2.7302%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份数 5,374,820 股，占公司有表决权股份总数的 1.6414%；通过网络投
票的股东及股东代理人共 370人，代表股份数 3,565,045 股，占公司有表决权股份总数的 1.0887%。
3、出席会议的其他人员
公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意82,715,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.1929%；反对489,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.587
5%；弃权183,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.2196%。
其中，中小股东投票情况为：同意8,266,865股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.4719%；反对489,900股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4799%；弃权183,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的2.0481%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意82,748,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.2325%；反对411,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.492
9%；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.2746%。
其中，中小股东投票情况为：同意8,299,865股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8411%；反对411,000股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的4.5974%；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的2.5616%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意82,905,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.4199%；反对257,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.308
3%；弃权226,600股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.2717%。
其中，中小股东投票情况为：同意8,456,165股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.5894%；反对257,100股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的2.8759%；弃权226,600股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的2.5347%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意82,791,636股，占出席会议有表决权股份总数的99.2837%；反对411,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.493
4%；弃权185,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.2229%。
其中，中小股东投票情况为：同意8,342,565股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.3187%；反对411,400股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6019%；弃权185,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的2.0794%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所黄斌律师、徐嘉惠律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、汉威科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/80489c84-cfa0-4b30-abbe-c20f88fee814.PDF
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2024-11-08 18:20│汉威科技（300007）：国信信扬律师事务所关于汉威科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师
（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，出具本法律意见书。
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第
十六次会议决议公告》；
3、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第
十三次会议决议公告》；
4、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》；
5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
7、深圳证券交易所网络投票系统提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。
9、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料
采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十
六次会议，审议通过了于 2024 年11 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案，并将董事会决议通过的《关于 2024 年前
三季度利润分配预案的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 4 项议案提交给股东大会审议。
2、2024 年 10 月 24 日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据
上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、
网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 8 日下午 14:00 在郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7
号楼 310 会议室如期召开，会议由董事长任红军主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2024 年
11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间进行；通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2024 年 11 月 8 日
9:15-15:00 的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 14 名，代表有效表决权股份数 79,823,891 股，占公司有表决权股份总数 2
4.3778%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 370 名，代表有效表决权股份数 3,565,04
5 股，占公司有表决权股份总数1.0887%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 374 人，代表有表决权股份数 8,939,865 股。
3、出席和列席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的人员有公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大
会。
（二）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股
东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于制定<会
计师事务所选聘制度>的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》共4 项议案。公司已于
2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站上公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
经核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东大会现场会议未发
生对会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布
了表决结果。对于网络投票，由深圳证券交易所网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络
投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 82,715,936 股，反对 489,900 股，弃权 183,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 99.1929%。
中小投资者表决情况为：同意 8,266,865 股，反对 489,900 股，弃权 183,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），同意
股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 92.4719%。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 82,748,936 股，反对 411,000 股，弃权 229,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 99.2325%。
中小投资者表决情况为：同意 8,299,865 股，反对 411,000 股，弃权 229,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），同
意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 92.8411%。
3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 82,905,236 股，反对 257,100 股，弃权 226,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 99.4199%。
中小投资者表决情况为：同意 8,456,165 股，反对 257,100 股，弃权 226,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），同意
股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 94.5894%。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 82,791,636 股，反对 411,400 股，弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 99.2837%。
中小投资者表决情况为：同意 8,342,565 股，反对 411,400 股，弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），同意
股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 93.3187%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/4a8e39a5-8bd5-45fb-afd9-5e6346b8c02e.PDF
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2024-10-24 00:00│汉威科技（300007）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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汉威科技（300007）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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