最新提示☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0704│ 0.3208│ 0.3033│ 0.2321│
│每股净资产(元) │ 4.7984│ 4.5091│ 4.5129│ 4.4398│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 7.2600│ 6.8200│ 5.2200│
│实际流通A股(万股) │ 76635.69│ 76647.67│ 76638.89│ 76638.89│
│限售流通A股(万股) │ 3060.47│ 866.10│ 874.88│ 874.88│
│总股本(万股) │ 79696.16│ 77513.77│ 77513.77│ 77513.77│
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│●最新公告:2025-06-24 18:08 钢研高纳（300034）：钢研高纳董事会提名委员会实施细则（2025年6月）(详见后) │
│●最新报道:2025-06-16 16:55 钢研高纳(300034)：公司产品主要应用于航空航天领域(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):93744.29 同比增(%):17.39；净利润(万元):5505.41 同比增(%):-41.90 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●增发:2025-02-27 通过非公开发行2182.3850万股 发行价:12.830元 增发上市日:2025-03-20 股权登记日:--- 发行对象:募集资│
│金的发行对象为中国钢研科技集团有限公司。 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数42096,增加6.91% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数43731,增加3.88% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-27投资者互动:最新2条关于钢研高纳公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2028-03-20 解禁数量:2182.39(万股) 占总股本比:2.74(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品的生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3530│ 0.0210│ -0.4840│ -0.5680│
│每股未分配利润(元) │ 2.0799│ 2.0674│ 2.0563│ 1.9852│
│每股资本公积(元) │ 1.4837│ 1.2004│ 1.2199│ 1.2185│
│营业收入(万元) │ 93744.29│ 352391.74│ 253318.61│ 172896.13│
│利润总额(万元) │ 10080.47│ 43635.71│ 37918.72│ 29337.14│
│归属母公司净利润(万) │ 5505.41│ 24865.52│ 23489.46│ 17982.40│
│净利润增长率(%) │ -41.90│ -22.08│ -0.17│ 16.61│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0704│
│2024 │ 0.3208│ 0.3033│ 0.2321│ 0.1223│
│2023 │ 0.4152│ 0.3096│ 0.2016│ 0.0768│
│2022 │ 0.4385│ 0.2828│ 0.2614│ 0.1286│
│2021 │ 0.6454│ 0.5387│ 0.3750│ 0.1215│
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【2.互动问答】
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│06-27 │问：董秘你说你们是有色金属，今天有色金属大涨，而你们又不涨，你们这股价及公司到底是怎么了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至今天收盘，公司股价涨幅0.25%。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-27 │问：贵司作为高温合金领域数一数二的企业，其产品广泛应用于航空航天、核电等领域，请问贵司解决了哪些卡脖│
│ │子技术 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司在高温合金领域经过多年攻关，突破了某些关键技术。感谢您对公司的关注和支持│
│ │。 │
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│06-25 │问：请问近期美国发射钻地弹，弹头的特种合金材料抗高压高温，贵司能生产该种材料吗！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司产品主要是高温合金材料，广泛应用于航空航天领域。感谢您对公司的关注和支持│
│ │。 │
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│06-24 │问：公司业绩处于低谷，为啥人均收入是图南两倍现在不正是履行降本增效的好时机吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司薪酬依照各自所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相│
│ │关制度发放，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应审议程序。公司深入推进降本增效，精益管理的实施，加│
│ │强成本管控，增强公司综合竞争力。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-23 │问：请问贵司产品是否有用在无人机或者战斗机上 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司产品主要应用于航空航天领域。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-23 │问：（截止2025年6月23日）2024年的年度分红为什么还不实施无论办事效率、公司市值管理等方面凸显出来的不 │
│ │作为，公司管理层有不可推卸的责任。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司2024年度利润分配方案已经2025年2月10日召开的2024年年度股东大会审议通过， │
│ │根据相关规定，利润分配方案将在股东大会审议通过后的2个月内实施完成，具体实施时间请您关注公司公告。感 │
│ │谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-20 │问：请问贵司的高温合金技术到底是什么水平主要竞争对手有哪几家 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一│
│ │，是国内航空、航天、舰船和核电等行业重要的研发生产基地，拥有先进材料技术和制备技术。感谢您对公司的关│
│ │注和支持。 │
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│06-20 │问：请问贵公司军工股涨那么多，为什么你们反而跌呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，二级市场股价受市场等多种因素影响，公司生产经营正常。感谢您对公司的关注和支持│
│ │。 │
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│06-19 │问：当下国际局势复杂多变，军工需求一路攀升，但公司走势非常弱。请问公司有没有决心提升营收并且降本增效│
│ │，实现净利润恢复增长 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，二级市场股价受市场等多种因素影响，公司对未来发展充满信心，以做好经营管理为根│
│ │本，紧密围绕行业发展趋势、战略布局及市场动态需求，充分运用市值管理工具，持续不懈做好市值管理工作，全│
│ │面推进精益管理，着力推动降本增效、资产盘活。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-16 │问：公司有产品用于导弹吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司产品主要应用于航空航天领域。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-11 │问：请问贵司一季度净利润暴跌41.9%，二季度是否采取了改善措施来提振经营利润目前股价相比高点已经暴跌了7│
│ │0%左右，未来是否有退市风险 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司生产经营一切正常，不存在触及退市的情形。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-11 │问：请问贵司未来6个月内是否有并购重组计划控股股东是否会注入优质资产赋能贵司做强做大 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，若公司筹划相关事项，公司会按照相关法律法规及交易所的有关规定履行信息披露义务│
│ │。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-10 │问：请问贵司二季度订单情况如何经营情况是否一切正常 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司二季度订单情况良好，经营情况正常。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-10 │问：贵公司产品是否应用于蓝箭航天、星际荣耀、星河动力、天兵科技、中科宇航、东方空间、深蓝航天,业务占 │
│ │比情况如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司客户信息属于公司商业秘密。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-10 │问：请详细介绍公司在核电领域的布局和资质，有打算进军可控核聚变领域吗建议去中洲特材调研学习 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司已在核电领域取得相关准入资质，并与多个重要客户建立了业务往来，公司将继续│
│ │加强核电领域合作，进一步拓展核电领域市场。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-09 │问：在战斗机发动机材料中，公司有没有核心先进技术 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司在发动机材料应用上具有先进材料技术和制备技术。感谢您对公司的关注和支持。│
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│06-09 │问：公司有没有材料应用于火箭领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司产品主要应用于航空航天领域。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-09 │问：请问董秘，公司是否参与国产大飞机发动机的研发工作如有参与，目前进展如何谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司有部分产品应用于国产大飞机。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-06 │问：据悉因稀土管制，国外汽车生产厂商发动机生产面临困境，公司的汽车配套涡轮叶片也是需要用到稀土吗目前│
│ │出口业务是否有增长谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司业务领域目前不涉及汽车配套涡轮叶片，因此不清楚该类产品是否用到稀土。感谢│
│ │您对公司的关注和支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-05 │问：公司涉及核电板块的业务具体是什么产品谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司高温合金产品在核电领域有应用。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-04 │问：董秘今天你公司被踢出创业板成份股指数，这就是对你公司的长期不涨的处罚吧。你们日后会不会有什么补救│
│ │措施你们应该要市值管理了，应该要有所作为了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注和支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-04 │问：当前俄乌冲突实战经验表明，即便在缺乏制空权的情况下，无人机仍能对有人战机造成重大打击。马斯克近期│
│ │也公开预测，未来空战主导力量将向无人机转移。这一趋势预示着有人战机战略地位或将下滑，大推力高可靠性航│
│ │空发动机相关的高温合金材料需求可能会下降；对寿命更短（甚至一次性）可靠性堪用的无人机所需发动机材料的│
│ │需求或将变多。针对这样的市场需求，贵司能否做到材料质量相当的情况下，价格更低廉呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司采购价格根据市场行情价格确定。感谢您对公司的关注和支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-04 │问：请问公司有与长江发动机合作吗材料可以供货他们吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司与长江发动机有业务合作。感谢您对公司的关注和支持。 │
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│06-03 │问：请问贵司产品定价模式是什么样的能否详细说明一下 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司产品根据客户需求以销定产，并根据双方约定的方式结算。感谢您对公司的关注和│
│ │支持。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-24 18:08│钢研高纳（300034）：钢研高纳董事会提名委员会实施细则（2025年6月）
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第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京钢
研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”
或“委员会”），并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责,为董事会决策提供咨询和建议，主
要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并
报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自
动失去提名委员会委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由规划证券投资部负责。
第三章 职责权限
第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定及董事会授权的其他事项。
提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事与表决程序
第十一条 提名委员会应当根据公司实际需要召开会议，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委
员主持。
第十二条 会议通知应于会议召开3日前发出，但经全体委员一致同意，可以豁免前述提前通知期限。提名委员会会议可采用传真、
电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；在保障委员充分表达意见的前提下，提名委员会会议亦可以用视频网
络会议、电话会议、书面传签或其他经提名委员会认可的方式进行并作出决议。委员通过该等方式参加会议并表决视作出席会议。
第十五条 提名委员会会议讨论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。
第十六条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代
为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托
人签名或盖章，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高管人员列席会议。第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。
提名委员会会议记录连同授权委托书作为公司档案由规划证券投资部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十一条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十二条 本实施细则所称“以上”含本数；“少于”“ 过”不含本数。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按届时有效的法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与届时有效的
法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本实施细则解释权归公司董事会。
第二十五条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/6e5d1416-de41-4f79-b28c-b41206dd7f81.PDF
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2025-06-24 18:08│钢研高纳（300034）：第七届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第四次会议于2025年6月13日以通信方式发出
通知，于2025年6月24日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第四次会议。
会议由公司董事长周武平先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议实际出席董事9名,委托其他董事出席0名。本
次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司设立董事会提名委员会并选举委员》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会设立提名
委员会，提名委员会委员为：武长海先生、庄仁敏女士、曹爱军先生，其中武长海先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
公司董事会提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、 0 票反
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