最新提示☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-12-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0250│ -0.0900│ -0.3508│
│每股净资产(元) │ 5.4660│ 5.3993│ 5.2864│ 5.3719│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6100│ 0.4500│ -1.6600│ -6.0500│
│实际流通A股(万股) │ 43847.78│ 43847.78│ 43847.78│ 43847.78│
│限售流通A股(万股) │ 5428.88│ 5428.88│ 5428.88│ 5428.88│
│总股本(万股) │ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│ 49276.66│
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│●最新公告:2025-11-20 00:00 超图软件（300036）：关于项目中标的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-24 15:41 超图软件涨7.56%，民生证券三周前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):96769.35 同比增(%):2.02；净利润(万元):4295.57 同比增(%):63.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数45000,减少2.17% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数46000,增加15.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-02投资者互动:最新4条关于超图软件公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
地理信息软件和空间智能领域的技术研发和应用服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6410│ -0.6240│ -0.3550│ -0.5460│
│每股未分配利润(元) │ 1.1824│ 1.1195│ 1.0069│ 1.0952│
│每股资本公积(元) │ 3.3632│ 3.3603│ 3.3578│ 3.3551│
│营业收入(万元) │ 96769.35│ 60315.10│ 23401.95│ 149787.26│
│利润总额(万元) │ 3217.31│ 14.99│ -4232.96│ -16889.25│
│归属母公司净利润(万) │ 4295.57│ 1196.61│ -4354.01│ -17142.93│
│净利润增长率(%) │ 63.29│ -64.70│ -995.82│ -212.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0890│ 0.0250│ -0.0900│
│2024 │ -0.3508│ 0.0590│ 0.0690│ 0.0100│
│2023 │ 0.3092│ 0.2750│ 0.1080│ 0.0250│
│2022 │ -0.6917│ 0.1310│ -0.1010│ 0.0240│
│2021 │ 0.6200│ 0.4100│ 0.1230│ 0.0260│
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【2.互动问答】
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│12-02 │问：你好。贵公司参与郑州智能体项目吗 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好： │
│ │公司暂未参与。 │
│ │今年，公司发布了 AI 新产品--超图空间智能体服务平台（SuperMap AgentX Server），通过人机对话式交互操作│
│ │，提供对GIS复杂任务的意图理解、逻辑推理、任务规划、决策执行等完整能力，可基于各类自然语言大模型意图 │
│ │理解和逻辑推理能力，构造知识问答式、工作流式和自主规划式等多形态智能体，并以MCP协议协同调用内外部工 │
│ │具，为用户提供高度自主定制化的行业智能体解决方案。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-02 │问：公司是否参与郑州超级智能体项目 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好： │
│ │公司暂未参与。 │
│ │今年，公司发布了 AI 新产品--超图空间智能体服务平台（SuperMap AgentX Server），通过人机对话式交互操作│
│ │，提供对GIS复杂任务的意图理解、逻辑推理、任务规划、决策执行等完整能力，可基于各类自然语言大模型意图 │
│ │理解和逻辑推理能力，构造知识问答式、工作流式和自主规划式等多形态智能体，并以MCP协议协同调用内外部工 │
│ │具，为用户提供高度自主定制化的行业智能体解决方案。 │
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│12-02 │问：董秘，你好！截止11月28号（30号），股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好： │
│ │截至11月28日，公司股东户数约4.5万户。 │
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│12-02 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好： │
│ │截至11月28日，公司股东户数约4.5万户。 │
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│11-26 │问：尊敬的董秘，请问截止到11月20日的最新股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者，您好： │
│ │截至11月20日，公司股东户数约4.6万户。 │
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│11-24 │问：公司实控人还是钟耳顺吗 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好： │
│ │目前公司实际控制人仍为钟耳顺先生。 │
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│11-12 │问：董秘，你好！截止11月10号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好： │
│ │截至11月10日，公司股东户数约4万户。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-20 00:00│超图软件（300036）：关于项目中标的公告
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超图软件（300036）：关于项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f74cb0e6-86bb-491c-a7fc-ec7438a7ebf2.PDF
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2025-10-27 16:36│超图软件（300036）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025年 10 月 24日在公司会议室以现场与在线会
议相结合的方式召开，会议通知于 2025年 10月 14日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人，会议由
董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据
《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度。逐项表决情
况如下：
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.03关于废止《监事会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.04关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.05关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.06关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.07关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.08关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.09关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.10关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.11关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.12关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.14关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.15关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.16关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.17关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.18关于修订《日常生产经营决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.19关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.20关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.21关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.22关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.23关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.24关于修订《融资决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.25关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.26关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.27关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.28关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.29关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.30关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.31关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
其中：第 4-9、11-13、15-18、23、25-27、29、31-32项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第 1-3、10、14、19-22、24
、28、30 项子议案需提请公司股东会审议通过后方可生效，《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
修订后的相关制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dfe70ee7-3f7c-4c56-9903-dde5df4ef800.PDF
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：控股子公司管理制度(2025年10月）
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第一条 为加强对北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《北京超图软件股份有限公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成
，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。
第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公
司的管理。
第二章 重大事项管理
第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资
产的 5%）、借款、对外投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报告公司批准。公司批准后，由
子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。第五条 子
公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议纪要或会
议记录和会议决议应当在会议后十个工作日交公司备案。
第六条 子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。
第七条 未经公司按照第四条规定进行授权批准，子公司无权进行任何形式的对外投资、借款、抵押及其他形式的担保，不得与公
司的关联人进行关联交易。
第八条 子公司的对外投资决策必须制度化、程序化。子公司在投资项目决议前，应当对项目进行论证调查、可行性研究，并向子
公司董事会提交投资方案。
第三章 财务管理
第九条 子公司所采用的会计核算、会计政策和会计估计等应遵循有关规定及公司的财务会计制度。
第十条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时
接受公司委托的注册会计师事务所的审计。
子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内，向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表。
第十一条 子公司应参与公司的预算管理。
第十二条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、
制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第四章 信息管理
第十三条 公司享有子公司所有信息的知情权，子公司不得隐瞒、虚报任何信息。
第十四条 子公司提供信息的必须及时、真实、准确、完整；提供信息的方式应为书面形式加盖公章。
第十五条 子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露公司及子公司重要内幕信息。
第十六条 子公司应当定期向公司报告以下信息：
（一）根据本制度第五条提供子公司董事会、股东会的会议纪要（或会议记录）和会议决议；
（二）根据本制度第十条规定，提供子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表
、向他人提供资金及提供担保报表等；
（三）在半年度、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结；
（四）按时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的
信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或者股东会审议
第五章 人事管理
第十七条 子公司应当遵守公司人事管理制度。对于子公司的内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案，公司提名的董事应事先报
公司批准，公司批准后，由子公司依照法定程序召开子公司董事会研究实施。
第十八条 公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司执行管理委员会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法选
举或聘任。董事要定期了解情况，重大事项必须在董事会表决前请示公司。
子公司董事、监事、经理及其他高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害本公司利益的行为
。
第十九条 子公司的中层管理人员报公司人力资源部门备案。子公司在核定的编制内自主按《劳动法》招聘员工。
第二十条 子公司财务负责人由公司推荐，并由子公司董事会依照法定程序聘任。
第二十一条 子公司实行亲属回避制度，各子公司高级管理人员的直系亲属不得在该公司任职。
第二十二条 子公司董事会应根据公司董事会对公司经营班子的考核奖惩办法制定子公司对其经营班子的考核和奖惩办法。
第六章 附则
第二十三条 本制度自公司董事会批准颁布之日起实施，由北京超图软件股份有限公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。若本制度与相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cbf2a7d1-5409-442f-83fe-1e5e3386bf52.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-24 15:41│超图软件涨7.56%，民生证券三周前给出“买入”评级
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超图软
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